公司“三重一大”決策制度實施辦法

精品文檔 1歡迎下載 三重一大三重一大 決策制度實施辦法決策制度實施辦法 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 按照 關(guān)于印發(fā) 集團(tuán)公司貫徹落實 三重一大 決策制度實施 辦法 的通知 字 2011 00 號 的要求 關(guān)于凡屬重大決策 重要人事任 免 重大項目安排和大額度資金運作 簡稱 三重一大 事項必須由領(lǐng)導(dǎo)班子 集體作出決定 為切實加強某公司 以下簡稱公司 反腐倡廉建設(shè) 促進(jìn)各級 領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè) 規(guī)范公司決策行為 提高決策水平 防范決策風(fēng)險 保證 公司科學(xué)發(fā)展 結(jié)合公司實際 制定本辦法 第二條第二條 公司決定 三重一大 事項 遵循以下原則 一 遵守國家法律法規(guī) 黨內(nèi)規(guī)章 集團(tuán)公司以及公司相關(guān)制度規(guī)定 保證各項決策合法合規(guī) 二 充分發(fā)揚民主 廣泛聽取各方意見 保證決策民主化 三 貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀 注重先期調(diào)查論證 注重事物客觀規(guī)律 注 重務(wù)實高效 保證決策科學(xué)化 四 尊重制度和程序 堅持群眾參與 專家咨詢和會議審議決定相結(jié)合 保證集體決策 第三條第三條 公司執(zhí)行董事 總經(jīng)理和黨委書記為實施本辦法的主要負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 三重一大 決策制度在公司的貫徹落實 監(jiān)事和紀(jì)委書記為實施本辦法 的主要監(jiān)督者 保證 三重一大 決策制度在公司切實得到貫徹落實 第二章第二章 三重一大三重一大 事項主要內(nèi)容事項主要內(nèi)容 第四條第四條 重大決策事項主要包括 一 公司貫徹落實黨和國家的路線方針政策 法律法規(guī)以及集團(tuán)公司重 要決定 工作部署的意見和措施 精品文檔 2歡迎下載 二 公司關(guān)于黨的建設(shè) 黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)的重要決定和部署 三 公司向集團(tuán)公司請示 報告的重大事項 四 公司方針政策 發(fā)展戰(zhàn)略 中長期發(fā)展規(guī)劃 包括總體規(guī)劃及各專 項規(guī)劃 及年度經(jīng)營計劃 投資計劃的確定與調(diào)整 五 公司年度預(yù)決算與重點工作任務(wù)的確定與調(diào)整 六 公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 資本結(jié)構(gòu)與布局調(diào)整方案的確定與調(diào)整 七 公司科技發(fā)展戰(zhàn)略 規(guī)劃及科技創(chuàng)新體系建設(shè)方案的確定與調(diào)整 八 公司年度軍品科研 生產(chǎn)計劃的確定與調(diào)整 九 公司及子公司預(yù)算內(nèi)限額以上重大投資事項 重大資本運作事項 重大重組并購事項 重大合資合作事項 重大資產(chǎn)處置事項的確定與調(diào)整 十 公司領(lǐng)導(dǎo)人員隊伍 人才隊伍及后備人員隊伍建設(shè)方針 政策和規(guī) 劃的確定與調(diào)整 十一 公司重大戰(zhàn)略合作協(xié)議的確定與調(diào)整 十二 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置 職能配置方案的確定與調(diào)整 十三 公司制度文本與主要業(yè)務(wù)流程的確定與調(diào)整 十四 公司各部門與子公司領(lǐng)導(dǎo)人員任期及年度業(yè)績考評 激勵與責(zé)任 追究 十五 公司重大質(zhì)量 安全 節(jié)能減排事故調(diào)查處理與責(zé)任追究 十六 公司重大決策后評價結(jié)論審核與責(zé)任追究 十七 公司管理的領(lǐng)導(dǎo)人員重大違規(guī)違紀(jì)事項調(diào)查處理與責(zé)任追究 十八 公司重大維穩(wěn)措施和重大突發(fā)事件應(yīng)急處置措施 十九 公司關(guān)系職工利益的重大政策措施的批準(zhǔn)與調(diào)整 精品文檔 3歡迎下載 二十 公司先進(jìn)集體 先進(jìn)基層黨組織 勞動模范 優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 先 進(jìn)個人 優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部及以上獎項人選的確定 二十一 子公司章程 核心使命及主營業(yè)務(wù)的審核與調(diào)整 二十二 子公司改制 重組 合并 分立 破產(chǎn)及撤銷等事項的審核 二十三 子公司效能監(jiān)察 重大項目監(jiān)督檢查及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 財務(wù)決 算審計等結(jié)論的認(rèn)定與責(zé)任追究 二十四 公司及子公司預(yù)算外需公司審批事項的確定 二十五 公司擔(dān)保事項及子公司需公司確定的重大擔(dān)保事項的確定 二十六 其它重大決策事項 第五條第五條 重要人事任免事項主要包括 一 公司授權(quán)范圍內(nèi)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的任免 聘用 解聘和后備人選的 確定 二 集團(tuán)及以上級別科技帶頭人和關(guān)鍵技能帶頭人的推薦 三 公司向控股和參股企業(yè)推薦董事會 監(jiān)事會成員和經(jīng)理 財務(wù)負(fù)責(zé) 人 四 公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員的任免 聘用 解聘和后備人選的確定 五 其它重要人事任免事項 第六條第六條 重大項目安排事項主要包括 一 公司及子公司預(yù)算內(nèi)限額以上重大投資項目 重大資本運作項目 重大重組并購項目 重大合資合作項目 重大科研項目 重大資產(chǎn)處置項目實 施方案的確定與調(diào)整 二 公司及子公司預(yù)算外投資項目 資本運作項目 重組并購項目 合 資合作項目 科研項目 資產(chǎn)處置項目的立項審核 三 公司及子公司債轉(zhuǎn)股及股權(quán) 債權(quán)回購方案的審核 精品文檔 4歡迎下載 四 公司及子公司非主業(yè)投資項目的審核 五 公司及子公司個性化投資與資產(chǎn)處置限額的確定與調(diào)整 六 其它重大項目安排事項 第七條第七條 大額度資金運作事項主要包括 4 項 一 公司年度預(yù)算內(nèi) 50 萬元及以上大額度資金的調(diào)動和使用 二 公司預(yù)算外資金的調(diào)動和使用 三 公司對外捐贈 贊助事項 四 其它大額度資金運作事項 第三章第三章 決策程序決策程序 第八條第八條 凡屬 三重一大 事項 應(yīng)按決策事項的類別 分別由公司總經(jīng) 理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會在符合規(guī)定人數(shù)情況下集體討論決定 不得以 個別征求意見等方式作出決策 如遇重大突發(fā)事件或緊急情況需由個人或少數(shù) 人臨時決定的 應(yīng)當(dāng)在事后及時向執(zhí)行董事 監(jiān)事 總經(jīng)理辦公會或黨委會報 告 臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé) 事后應(yīng)當(dāng)按程序予以辦理 第九條第九條 三重一大 事項決策程序 一 提出議題 承辦部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示 批示或工作需要 提出研 究的事項 或由公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出 二 確定議題 公司黨政主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過協(xié)商 確定需要討論決策的議 題 同時確定議題提交的會議形式 總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會 三 前期準(zhǔn)備 對需要提交討論的議題 公司分管領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門應(yīng)按 事項分別作如下準(zhǔn)備 1 重大決策事項 重大決策事項應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作 調(diào)查研究 提出方案 精品文檔 5歡迎下載 建議及風(fēng)險評估報告 征求和聽取各方面意見和建議 法律顧問從法律風(fēng)險方 面提出審核意見 修改完善方案 準(zhǔn)備會議材料 提請總經(jīng)理辦公會 黨委會 或黨政聯(lián)席會討論決定 其中 對專業(yè)性 技術(shù)性較強的事項 應(yīng)進(jìn)行專家論 證 評估 對涉及職工切身利益的重大改革措施和制度 應(yīng)聽取工會和職工群 眾的意見和建議 提交總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會討論決定的會議材 料中 應(yīng)包括方案制訂的基本過程 征求意見的范圍與對象 采納的主要意見 和建議及未采納的不同意見和建議等 2 重要人事任免事項 組織選拔授權(quán)范圍內(nèi)的子公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工 作 溝通醞釀 組織考察 公司組織部門征求公司紀(jì)檢監(jiān)察部門 人事管理部 門等有關(guān)方面意見 綜合分析 提出任用建議 準(zhǔn)備會議材料 提請公司黨政 聯(lián)席會討論決定 公開招聘選拔授權(quán)范圍內(nèi)的子公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn) 備工作 確定公開招聘職位 進(jìn)行職位分析 公布招聘職位 職位職責(zé) 任職 條件及有關(guān)要求 報名與資格審查 進(jìn)行知識 能力 素質(zhì) 心理健康等方面 的綜合測試 確定考察對象 組織考察 公司組織部門征求公司紀(jì)檢監(jiān)察部門 人事管理部門等有關(guān)方面意見 綜合分析 提出任用建議 準(zhǔn)備會議材料 提 請公司黨政聯(lián)席會討論決定 競爭上崗方式選拔子公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作 確定競爭上崗職位 進(jìn)行職位分析 發(fā)布公告 公布競聘職位 職位職責(zé) 任 職條件及有關(guān)要求 報名與資格審查 視情況進(jìn)行知識 能力 素質(zhì) 心理健 康等方面的綜合測試 競職演講 綜合答辯 民主測評 民主推薦 確定考察 對象 組織考察 公司組織部門征求公司紀(jì)檢監(jiān)察部門 人事管理部門等有關(guān) 方面意見 綜合分析 提出任用建議 準(zhǔn)備會議材料 提請公司黨政聯(lián)席會討 論決定 公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員 公司向控股和參股企業(yè)委派股東代表 推薦董事會 監(jiān)事會成員和經(jīng)理 財務(wù)負(fù)責(zé)人 參照上述程序執(zhí)行 3 重大項目安排事項 精品文檔 6歡迎下載 重大項目安排事項應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作 1 組織調(diào)研 對項目進(jìn)行可行性論證 重點是做好市場 技術(shù) 效益和 風(fēng)險分析 2 廣泛聽取有關(guān)專家或規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)的咨詢意見 法律顧問從法律風(fēng)險 方面提出審核意見 3 擬定方案 準(zhǔn)備會議材料 提請總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會 討論決定 會議材料中應(yīng)包括調(diào)查研究的基本情況以及市場 技術(shù) 效益 風(fēng)險 分析和相關(guān)咨詢意見 4 大額度資金運作事項 大額資金運作事項應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作 1 研究提出大額資金使用計劃 并對其必要性 預(yù)期效益 風(fēng)險規(guī)避等 進(jìn)行嚴(yán)格論證 分析 2 法律顧問從法律風(fēng)險方面提出審核意見 3 擬定使用方向 準(zhǔn)備會議材料 會議材料中應(yīng)包括資金使用必要性 預(yù)期效益 風(fēng)險規(guī)避等內(nèi)容 四 會議準(zhǔn)備 辦公室應(yīng)提前將總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會召 開時間 地點及會議議題列表通知所有參與決策人員 并將會議材料提前送達(dá) 參與決策人員 五 會議討論決策 會議應(yīng)首先由分管領(lǐng)導(dǎo)或承辦部門介紹議題方案 然后參與決策人員充分發(fā)表個人意見 對決策建議應(yīng)明確表示同意 不同意或 暫緩的意見并說明理由 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)討論情況發(fā)表結(jié)論性意見 若存在嚴(yán)重分歧 一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定 會議決定多個事項時 應(yīng)逐項研究 決定 參與決策的個人如對集體決策持有不同意見 可以保留或向上級反映 但在沒有作出新的決策前 應(yīng)無條件服從集體決策 六 會議記錄 會議決策的事項 參與決策人員及其意見 結(jié)論等內(nèi)容 應(yīng)當(dāng)完整 詳細(xì)記錄并存檔備查 總經(jīng)理辦公會 黨委會或黨政聯(lián)席會對 三 精品文檔 7歡迎下載 重一大 事項的決策結(jié)果 應(yīng)當(dāng)以會議紀(jì)要的形式 通知有關(guān)部門及相關(guān)人員 予以落實 第十條第十條 參與決策人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度 凡決策事項涉及與會決策 人員本人及親屬的 本人應(yīng)主動申請回避 第十一條第十一條 參與決策人員和其他與會人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和有 關(guān)保密規(guī)定 第四章第四章 實施和監(jiān)督檢查實施和監(jiān)督檢查 第十二條第十二條 三重一大 事項決策后 公司相關(guān)承辦部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要 求 及時上報相關(guān)重大決策事項 第十三條第十三條 公司領(lǐng)導(dǎo)按職責(zé)分工對 三重一大 決策事項組織實施 遇有 分工和職責(zé)交叉的 由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé) 第十四條第十四條 負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的公司領(lǐng)導(dǎo) 承辦部門或單位應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé) 確保工作質(zhì)量 保證決策的順利實施 任何人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行 第十五條第十五條 公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門應(yīng)及時向公司總經(jīng)理辦公會 黨 委會或黨政聯(lián)席會報告 三重一大 決策事項執(zhí)行進(jìn)展情況 執(zhí)行中如遇特殊 情況需對決策內(nèi)容作出重大調(diào)整 應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序 第十六條第十六條 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將執(zhí)行 三重一大 決策制度的執(zhí)行情況列入年度 黨組民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容 自覺接受黨組織和干部職工的監(jiān)督 除按國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項外 原則上應(yīng)以適當(dāng)方式在適當(dāng) 范圍內(nèi)公開 第十七條第十七條 公司紀(jì)檢監(jiān)察和審計部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé) 加強對 三重一 大 決策事項執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 必要時應(yīng)開展后評價 有關(guān)部門應(yīng)及時向 公司報告監(jiān)督檢查評估情況 并作為對有關(guān)人員和部門年度考核的依據(jù) 第五章第五章 責(zé)任追究責(zé)任追究 精品文檔 8歡迎下載 第十八條第十八條 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)自覺遵守中央關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實 三重一大 決策制度的各項要求 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司及公司相關(guān)各項規(guī)定 對違反規(guī)定的 依照 國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 集團(tuán)有限公司 關(guān)于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)承諾制度暫行規(guī)定 給予嚴(yán)肅處理 其中 對違反 規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益必須責(zé)令清退 給國家和企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的 應(yīng) 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任 涉嫌犯罪的 依法移送司法機(jī)關(guān)處理 第十九條第十九條 凡屬下列情況之一者 應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究 一 不遵守 三重一大 事項決策范圍 程序等規(guī)定的 二 個人或少數(shù)人決定 三重一大 事項的 三 如遇重大突發(fā)事件和緊急情況確需個人或少數(shù)人臨時作出決定 但 事后沒有及時報告的 四 決定 三重一大 事項時應(yīng)予主動回避而未回避的 五 因方案論證不充分造成決策失誤的 六 化整為零使用大額資金或拆解資金額度 規(guī)避集體決策的 七 應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)的 八 拒不執(zhí)行或擅自改變集體決策的 九 授意他人曲解執(zhí)行集體決策的 十 對集體決策執(zhí)行不力或錯誤執(zhí)行并造成重大損失或嚴(yán)重不良后果的 十一 執(zhí)行決策過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)報告而不報告的 十二 違反保密規(guī)定泄露集體決策事項或內(nèi)容的 十三 篡改集體決策會議記錄的 十四 其它違反本實施辦法的行為 精品文檔 9歡迎下載 第六章第六章 附附 則則 第二十條第二十條 本辦法與公司相關(guān)制度共同構(gòu)成公司貫徹落實 三重一大 決 策制度的制度體系 必須一同遵守 第二十一條第二十一條 各子公司每年年底前應(yīng)