外運(yùn)發(fā)展關(guān)于繼續(xù)履行《關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》的XX.doc

外運(yùn)發(fā)展關(guān)于繼續(xù)履行關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議的XX -1-證券代碼600270證券簡(jiǎn)稱外運(yùn)發(fā)展編號(hào)臨xx014號(hào)中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于關(guān)于關(guān)于關(guān)于繼續(xù)履行繼續(xù)履行繼續(xù)履行繼續(xù)履行關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議的的的的公告公告公告公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一一一一、xx年度年度年度年度，公司公司公司公司預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)在在在在關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議下與控股股東下與控股股東下與控股股東下與控股股東、實(shí)際控制人及實(shí)際控制人及實(shí)際控制人及實(shí)際控制人及其擁有直接和間接控制的下屬企業(yè)之間發(fā)生的其擁有直接和間接控制的下屬企業(yè)之間發(fā)生的其擁有直接和間接控制的下屬企業(yè)之間發(fā)生的其擁有直接和間接控制的下屬企業(yè)之間發(fā)生的經(jīng)常性經(jīng)常性經(jīng)常性經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的基本關(guān)聯(lián)交易的基本關(guān)聯(lián)交易的基本關(guān)聯(lián)交易的基本金額金額金額金額關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人xx年預(yù)計(jì)總金額（元）xx年實(shí)際總金額（元）是否達(dá)到股票上市規(guī)則第10.2.4條或第10.2.5條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司及中國(guó)外運(yùn)股份有限公司10,000,000830,602.13受中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司及中國(guó)外運(yùn)股份有限公司控制的其他企業(yè)80,000,00023,458,247.11達(dá)到第10.2.4條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)(互為代理服務(wù))小計(jì)90,000,00024,288,849.24中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司及中國(guó)外運(yùn)股份有限公司40,000,0000受中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司及中國(guó)外運(yùn)股份有限公司控制的其他企業(yè)80,000,00022,182,549.66達(dá)到第10.2.4條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)(互為代理服務(wù))小計(jì)120,000,00022,182,549.66合計(jì)210,000,00046,471,398.90達(dá)到第10.2.4條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上述預(yù)計(jì)金額未達(dá)到公司股東大會(huì)審批標(biāo)準(zhǔn)。 二二二二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹介紹介紹介紹中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司是本公司的實(shí)際控制人，注冊(cè)資本489,057.00萬(wàn)元人民幣；法定代表人趙滬湘。 該公司許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為國(guó)際船舶普通貨物運(yùn)輸、國(guó)際船舶集裝箱運(yùn)輸、國(guó)-2-際船舶代理、無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為綜合物流的組織、投資與管理；船舶制造與修理；海洋工程、基礎(chǔ)設(shè)施的投資管理、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司擁有直接和間接控制權(quán)的下屬企業(yè)中與本公司可能發(fā)生經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的公司包括但不限于中國(guó)外運(yùn)湖南公司、中國(guó)外運(yùn)江西公司、中國(guó)外運(yùn)安徽公司、中國(guó)外運(yùn)河北公司、中國(guó)外運(yùn)北京公司等、合力空運(yùn)有限公司、昆山外運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)公司、中國(guó)外運(yùn)廣西柳州公司、中外運(yùn)浙江嘉興支公司、江蘇外運(yùn)物流有限公司、江蘇揚(yáng)州外運(yùn)、中國(guó)外運(yùn)連云港公司、山東外運(yùn)弘志國(guó)際集裝箱運(yùn)輸有限公司、浙江外運(yùn)臺(tái)州有限公司、中國(guó)外運(yùn)廣東惠州公司（本部）、中國(guó)外運(yùn)江蘇公司鎮(zhèn)江公司、中國(guó)外運(yùn)錢塘杭州公司。 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司為本公司控股股東，注冊(cè)資本424,900.22萬(wàn)元人民幣；法定代表人趙滬湘。 該公司承辦海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物、國(guó)際展品、私人物品和過(guò)境貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括攬貨、訂艙、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)、相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)；辦理國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)；辦理國(guó)際快遞（信件和具有信件性質(zhì)的物品除外）業(yè)務(wù)；船舶租賃業(yè)務(wù)。 中國(guó)外運(yùn)股份擁有直接和間接控制權(quán)的下屬企業(yè)中與本公司可能發(fā)生經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的公司包括但不限于中國(guó)外運(yùn)廣東有限公司、中國(guó)外運(yùn)華東有限公司、中國(guó)外運(yùn)遼寧有限公司、中國(guó)外運(yùn)福建有限公司、中國(guó)外運(yùn)山東有限公司、中國(guó)外運(yùn)天津有限公司、江蘇中外運(yùn)有限公司常州分公司、江蘇中外運(yùn)有限公司南通分公司、江蘇中外運(yùn)有限公司蘇州分公司、江蘇中外運(yùn)有限公司張家港分公司、浙江中外運(yùn)有限公司金華分公司、浙江中外運(yùn)有限公司紹興分公司、浙江中外運(yùn)有限公司杭州分公司、上海通運(yùn)國(guó)際物流有限公司、中國(guó)外運(yùn)陸橋運(yùn)輸有限公司擁有直接和間接控制權(quán)的下屬企業(yè)等。 三三三三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)本公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易主要為提供勞務(wù)和接受勞務(wù)。 本公司與公司的控股股東、實(shí)際控制人及其下屬企業(yè)及其擁有直接和間接控制的下屬企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)為公司xx年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議。 該協(xié)議規(guī)定關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)往來(lái)合同定價(jià)將遵循市場(chǎng)公允價(jià)格，原則上不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)交易的價(jià)格確定及其他主要條款必須對(duì)合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本協(xié)議或雙方之間的某項(xiàng)具體經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)往來(lái)合同損害另一方的利益。 四四四四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響交易目的和交易對(duì)上市公司的影響交易目的和交易對(duì)上市公司的影響交易目的和交易對(duì)上市公司的影響本公司與公司的控股股東、實(shí)際控制人及其下屬企業(yè)之間發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易是因?yàn)楣炯肮镜年P(guān)聯(lián)人共同從事國(guó)際航空貨運(yùn)、國(guó)際快遞及國(guó)內(nèi)貨運(yùn)及物流業(yè)務(wù)，該類業(yè)務(wù)具有靈活性、即時(shí)性和全球化的特點(diǎn)，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)該在國(guó)內(nèi)、國(guó)外擁有完善的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和綜合服務(wù)能力。 公司和公司的關(guān)聯(lián)人由于自身經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的限制，一定程度上需要相互利用各自的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和-3-服務(wù)能力，因此公司和公司的實(shí)際控制人、控股股東及其下屬企業(yè)存在較為頻繁的日常關(guān)聯(lián)交易。 公司與公司的關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格履行關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議的規(guī)定，沒(méi)有損害公司利益。 xx年度公司的關(guān)聯(lián)交易占同類交易的比例不大，公司向控股股東、實(shí)際控制人及其下屬企業(yè)提供勞務(wù)發(fā)生的金額為24,288,849.24元，占同類交易的0.71；公司接受控股股東、實(shí)際控制人及其下屬企業(yè)提供勞務(wù)發(fā)生的金額為22,182,549.66元，占同類交易的0.72。 公司接受控股股東、實(shí)質(zhì)控制人控制的下屬企業(yè)提供勞務(wù)的實(shí)際金額較xx年度預(yù)計(jì)金額超出2,182,549.66元；主要是因?yàn)閤x年度全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的整體回暖，公司的貨運(yùn)業(yè)務(wù)在良好的市場(chǎng)大環(huán)境影響下逐步向好，與關(guān)聯(lián)方密切加強(qiáng)合作，共同推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷提升，在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的前提下屬于正常情況。 公司第四屆董事會(huì)第24次會(huì)議對(duì)超額情況進(jìn)行了追認(rèn)。 上述關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有影響到公司的獨(dú)立性，也沒(méi)有使得公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)人有所依賴。 五五五五、審議程序?qū)徸h程序?qū)徸h程序?qū)徸h程序中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于xx年3月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。 審議通過(guò)了關(guān)于繼續(xù)履行的議案，同意公司對(duì)xx年度內(nèi)與控股股東、實(shí)際控制人及其所屬企業(yè)之間發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的總結(jié)匯總，并對(duì)“接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)”項(xiàng)超額2,182,549.66元人民幣的情況予以追認(rèn)；同意公司提出的xx年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額為2.1億元人民幣，并將繼續(xù)履行與控股股東、實(shí)際控制人簽署的關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。 對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。 獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 六六六六、獨(dú)立董事關(guān)于中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)獨(dú)立董事關(guān)于中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)獨(dú)立董事關(guān)于中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)獨(dú)立董事關(guān)于中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)作為中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)（證監(jiān)發(fā)xx102號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司章程（xx年修訂）和公司獨(dú)立董事工作制度（xx年修訂）的有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真審核了xx年度公司與控股股東、實(shí)質(zhì)控制人及其直接或間接控制的下屬企業(yè)之間發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易情況。 公司獨(dú)立董事認(rèn)為 1、公司與控股股東、實(shí)質(zhì)控制人及其直接或間接控制的下屬企業(yè)之間日常關(guān)聯(lián)交易的存在有其必要性和合理性，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)在關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議的指導(dǎo)下進(jìn)行，符合公平、公正的交易原則，未損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益。 公司接受控股股東、實(shí)質(zhì)控制人及其直接或間接控制的下屬企業(yè)提供勞務(wù)的實(shí)際金額較xx年度預(yù)計(jì)金額超出-4-2,182,549.66元；主要是因?yàn)閤x年度全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的整體回暖，公司的貨運(yùn)業(yè)務(wù)在良好的市場(chǎng)大環(huán)境影響下逐步向好，與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及中國(guó)外運(yùn)下屬的其他企業(yè)密切加強(qiáng)合作，共同推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷提升，在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的前提下屬于正常情況。 公司董事會(huì)對(duì)超額情況進(jìn)行了追認(rèn)，追認(rèn)程序合法合規(guī)。 公司關(guān)聯(lián)交易的金額占同類交易的比例不大，沒(méi)有影響到公司的獨(dú)立性，也沒(méi)有使得公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)人有所依賴。 2、公司與控股股東、實(shí)質(zhì)控制人及其直接或間接控制的下屬企業(yè)xx年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額符合公司的實(shí)際情況。 3、公司董事會(huì)審議日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決義務(wù)；董事會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易表決、批準(zhǔn)程序符合有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 七七七七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要條款關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要條款關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要條款關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要條款關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議的主要條款如下“ 三、協(xié)議內(nèi)容甲方與外運(yùn)總公司、甲方與外運(yùn)股份公司承諾將按照本協(xié)議關(guān)于定價(jià)方式以及交易選擇權(quán)的規(guī)定通過(guò)具體合同方式進(jìn)行經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)往來(lái)行為，包括但不限于日常國(guó)際快件、國(guó)際貨運(yùn)、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)及物流等業(yè)務(wù)合作、租賃經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（車輛、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓）、綜合勞務(wù)服務(wù)的提供和使用、信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和使用等。 甲方與外運(yùn)總公司之間、甲方與外運(yùn)股份公司之間非經(jīng)常性的資產(chǎn)收購(gòu)或出售等關(guān)聯(lián)交易行為，按照有關(guān)法律、法規(guī)和上海證券交易所的股票上市規(guī)則進(jìn)行。 四、定價(jià)方式甲方與外運(yùn)總公司、甲方與外運(yùn)股份公司之間的經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)往來(lái)合同定價(jià)將遵循市場(chǎng)公允價(jià)格，原則上不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)交易的價(jià)格確定及其他主要條款必須對(duì)合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本協(xié)議或雙方之間的某項(xiàng)具體經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)往來(lái)合同損害另一方的利益。 五、交易選擇權(quán)甲方與外運(yùn)總公司之間、甲方與外運(yùn)股份公司之間可隨時(shí)根據(jù)所需產(chǎn)品和/或服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格，并結(jié)合自身利益決定是否與對(duì)方簽訂有關(guān)具體交易的合同。 六、生效本協(xié)議需經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。 -5-本協(xié)議生效之日為甲方股東大會(huì)審議通過(guò)日。 協(xié)議履行期限自本協(xié)議生效之日至第二年甲方年度股東大會(huì)審議有關(guān)對(duì)本協(xié)議履行情況的報(bào)告之日。 如果第二年甲方