反洗錢(qián)階段、終結(jié)性考試—多選題匯總匯總.doc

三、多選 (共20題，40分)1、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的特點(diǎn)包括（ ）A. 內(nèi)容的廣泛性 B. 對(duì)象的特定性 C. 形式的完整性 D. 執(zhí)行的強(qiáng)制性2、被查單位在反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？（ ）A. 提供必要的工作條件 B. 配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)談 C. 及時(shí)、準(zhǔn)確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù) D. 做好檢查保密工作3、根據(jù)反洗錢(qián)法第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款：（ ）A. 違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的 B. 故意提供虛假材料的 C. 拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查的 D. 未指定專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的4、申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具（ ）A. 開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件 B. 基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證 C. 存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同 D. 存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明5、以下說(shuō)法正確的有（ ）A. 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶(hù)和其他人員提供。 B. 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可將配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的情況通報(bào)客戶(hù)。 C. 金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)法的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款。 D. 金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)法的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。6、申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具（ ）A. 向銀行出具其開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件 B. 基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證 C. 基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金，應(yīng)出具主管部門(mén)批文 D. 財(cái)政預(yù)算外資金，應(yīng)出具財(cái)政部門(mén)的證明7、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的下列資料：（ ）A. 賬戶(hù)信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷(xiāo)賬戶(hù)時(shí)提供的信息和資料 B. 交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證 C. 其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料 D. 其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料8、申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具（ ）A. 糧、棉、油收購(gòu)資金，應(yīng)出具中國(guó)人民銀行批文 B. 單位銀行卡備用金，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料 C. 證券交易結(jié)算資金，應(yīng)出具證券公司或證券管理部門(mén)的證明 D. 期貨交易保證金，應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門(mén)的證明9、關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查中的封存措施，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）A. 調(diào)查組可以對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。 B. 封存期間，金融機(jī)構(gòu)也可根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料。 C. 調(diào)查人員封存文件、資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列反洗錢(qián)調(diào)查封存清單。 D. 調(diào)查人員不能對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描。10、申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具（ ）A. 金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金，應(yīng)出具其證明 B. 收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金，應(yīng)出具基本存款賬戶(hù)存款人有關(guān)的證明 C. 黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門(mén)的批文或證明 D. 合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開(kāi)立的人民幣特殊賬戶(hù)和人民幣結(jié)算資金賬戶(hù)不納入專(zhuān)用存款賬戶(hù)管理，其開(kāi)立人民幣特殊賬戶(hù)時(shí)應(yīng)出具國(guó)家外匯管理部門(mén)的批復(fù)文件，開(kāi)立人民幣結(jié)算資金賬戶(hù)時(shí)應(yīng)出具證券管理部門(mén)的證券投資業(yè)務(wù)許可證11、申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)的，銀行應(yīng)要求客戶(hù)出具以下（ ）A. 臨時(shí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其駐在地主管部門(mén)同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文 B. 異地建筑施工及安裝單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同 C. 異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本以及臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門(mén)的批文 D. 注冊(cè)驗(yàn)資資金，應(yīng)出具工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文12、開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶(hù)的識(shí)別對(duì)象有 （ ）A. 經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人 B. 擬開(kāi)立賬戶(hù)的對(duì)公客戶(hù) C. 法定代表人 D. 開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人13、金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢(qián)調(diào)查的義務(wù)包括（ ）A. 配合調(diào)查義務(wù)。 B. 如實(shí)提供信息義務(wù)。 C. 保密義務(wù)。 D. 拒絕調(diào)查義務(wù)。14、境內(nèi)機(jī)構(gòu)（外商投資企業(yè)除外）開(kāi)立經(jīng)常項(xiàng)目下外匯賬戶(hù)，銀行應(yīng)（ ）A. 登錄外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)中查詢(xún)企業(yè)基本信息登記情況 B. 審核工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者民政部門(mén)頒發(fā)的社團(tuán)登記證 C. 審核組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證 D. 審核國(guó)家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的有效批件15、金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（ ）A. 提供必要的工作場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。 B. 通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門(mén)、人員屆時(shí)到位等，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行。 C. 審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書(shū)。 D. 配合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢(xún)問(wèn)，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料。16、外商投資企業(yè)開(kāi)立經(jīng)常項(xiàng)目下外匯賬戶(hù)，需要出示的證明文件包括（ ）A. 國(guó)家外匯管理局核發(fā)的“開(kāi)戶(hù)通知書(shū)”和外商投資企業(yè)外匯登記證 B. 中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)和外經(jīng)委批文 C. 公司章程、驗(yàn)資證明、股權(quán)證明等 D. 工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者民政部門(mén)頒發(fā)的社團(tuán)登記證，國(guó)家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的有效批件，組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證等17、配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所得到的信息可以用作：（ ）A. 建立反洗錢(qián)檢查檔案庫(kù) B. 建立案件線(xiàn)索檔案庫(kù) C. 客戶(hù)身份的重新識(shí)別 D. 發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)18、開(kāi)立外匯經(jīng)常項(xiàng)目賬戶(hù)時(shí)應(yīng)注意（ ）A. 留存客戶(hù)或其代理人的有效身份證件、其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件 B. 了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人 C. 通過(guò)外匯賬戶(hù)信息交互平臺(tái)查詢(xún)客戶(hù)是否已在開(kāi)戶(hù)地外匯管理局進(jìn)行基本信息登記 D. 外匯賬戶(hù)信息交互平臺(tái)登記的信息與實(shí)際情況不一致的，不得為其辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)，同時(shí)通知客戶(hù)到開(kāi)戶(hù)地外匯管理局辦理基本信息登記或變更手續(xù)19、以下說(shuō)法正確的是（ ）A. 按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)。 B. 紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應(yīng)保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火。 C. 檔案銷(xiāo)毀時(shí)，可由一人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷(xiāo)。 D. 借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。20、從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為（ ）A. 主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為 B. 有特定目的的融資行為 C. 主體為他人或其他組織協(xié)助恐怖活動(dòng)的融資行為 D. 無(wú)特定目的的融資行為1、開(kāi)立對(duì)公人民幣活期存款賬戶(hù)及定期存款賬戶(hù)的識(shí)別對(duì)象有（ ABC ）A. 擬開(kāi)立賬戶(hù)的對(duì)公客戶(hù) B. 法定代表人 C. 開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人2、銀行在開(kāi)立個(gè)人資本項(xiàng)目外匯賬戶(hù)時(shí)應(yīng)注意審核（ ABCD ）A. 外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶(hù)開(kāi)立”B. 境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記C . 境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)D. 境外個(gè)人購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房，是否符合自用原則3、人民幣貸款類(lèi)業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶(hù)身份識(shí)別的要點(diǎn)有（ ABC ）A. 對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源，是否存在可疑情況。B. 對(duì)客戶(hù)未說(shuō)明償還貸款來(lái)源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)調(diào)查還貸資金來(lái)源與借款人的權(quán)屬關(guān)系。C. 由其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)注意調(diào)查貸款是否被挪用，資金來(lái)源是否合法。4、以下說(shuō)法正確的是（ ABD ）A. 按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)。B. 紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應(yīng)保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火。D. 借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。5、2006年2月，在XX銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)新客戶(hù)名稱(chēng)為XX農(nóng)副產(chǎn)品公司，經(jīng)常性地收取來(lái)自外地單位匯款，然后將資金分多次以現(xiàn)金形式取走，累計(jì)資金交易量非常大，該公司開(kāi)啟以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金5筆，合計(jì)1000萬(wàn)元，支取現(xiàn)金50筆，合計(jì)950萬(wàn)元，匯款單位均不同，多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營(yíng)范圍為收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工，真正的法人代表始終沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。外地的匯款用途是買(mǎi)農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營(yíng)面積約20，工商注冊(cè)為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金50萬(wàn)元，平時(shí)顧客很少。請(qǐng)問(wèn)該公司的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)（ ）6、某私人賬戶(hù)在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項(xiàng)分別通過(guò)網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項(xiàng)短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個(gè)賬戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)該客戶(hù)的交易有哪些可疑點(diǎn)？（ AB ）A. 客戶(hù)交易行為可疑B. 長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。7、某投資顧問(wèn)有限公司，注冊(cè)資本為100萬(wàn)兇，經(jīng)營(yíng)范圍是項(xiàng)目投資咨詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、企業(yè)管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃、中介服務(wù)。該賬戶(hù)2007年5月9日至5月16日，資金交易高達(dá)1.26億元，主要是A證券營(yíng)業(yè)部集中轉(zhuǎn)入2筆共5200萬(wàn)元，然后將資金分散轉(zhuǎn)給某綜合大藥房5筆共2050萬(wàn)元、B證券營(yíng)業(yè)部5筆共3000萬(wàn)元、某典當(dāng)有限公司2筆共900萬(wàn)元。該賬戶(hù)的交易行為符合以下哪種可疑交易？（ AC ）A. 短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。C. 法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。8、開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶(hù)的識(shí)別主體為（ ABCDE ）A. 銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員B. 經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人C. 國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)算人員D. 客戶(hù)經(jīng)理E. 其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員9、我國(guó)關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（ABCDE）等法律和部門(mén)規(guī)章中。A. 反洗錢(qián)法B. 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定C. 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法D. 金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法E. 金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易保存管理辦法10、開(kāi)立外國(guó)投資者賬戶(hù)，銀行應(yīng)審核（ABCDE）A. 投資項(xiàng)目所在地外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶(hù)開(kāi)立”B. 境外法人當(dāng)商業(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實(shí)、有效C. 工商部門(mén)出具的公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)上投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關(guān)部門(mén)的文件是否相符D. 商務(wù)部門(mén)對(duì)外資非法人項(xiàng)目的批復(fù)文件E. 外國(guó)投資者委托境內(nèi)自然人或法人申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)的，其依法辦理涉外公證的授權(quán)委托書(shū)是否有效1、涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從（?）角度分析？2、申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具（BC）B. 獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其主管部門(mén)的基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記和批文C. 存款人為從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)納稅人的，還應(yīng)出具稅務(wù)頒發(fā)的稅務(wù)登記證3、銀行在開(kāi)立個(gè)人資本項(xiàng)目外匯賬戶(hù)時(shí)應(yīng)注意審核（ ABCD ）A. 外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶(hù)開(kāi)立”B. 境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記C . 境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)D. 境外個(gè)人購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房，是否符合自用原則4、從賬戶(hù)開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？?5、申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具（ABCD）A. 開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件B. 基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證C. 存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同D. 存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明6、以下說(shuō)法正確的有（AC）A. 只要該客戶(hù)被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇。C. 無(wú)論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪，則其有關(guān)的資金或財(cái)產(chǎn)都屬于恐怖融資。7、申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具（ABCD）A. 向銀行出具其開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件B. 基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證C. 基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金，應(yīng)出具主管部門(mén)批文D. 財(cái)政預(yù)算外資金，應(yīng)出具財(cái)政部門(mén)的證明8、金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？ABCDA. 懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。B. 懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。C. 懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、動(dòng)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。D. 懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的。9、金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)