渝能集團資源整合方案

重慶勸業(yè)資產(chǎn)管理有限公司二零零五年五月 資源戰(zhàn)略整合 職能 崗位 流程說明 重慶渝能產(chǎn)業(yè) 集團 有限公司 資源戰(zhàn)略整合系統(tǒng)解決方案 材料之五 目錄一 執(zhí)行機構(gòu) P5二 董事會辦公室 P17三 總經(jīng)理辦公室 P30四 財金資源部 P79五 人力資源部 P111六 合同預(yù)審部 P159七 監(jiān)審部 P173八 研發(fā)事業(yè)部 P180九 采購事業(yè)部 P214十 營銷事業(yè)部 P234十一 項目公司 P271十二 物業(yè)公司 P326 集團組織架構(gòu) 集團總部人員設(shè)置 一執(zhí)行機構(gòu) 執(zhí)行機構(gòu)設(shè)置 總經(jīng)理崗位說明 1 總經(jīng)理崗位說明 2 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明 1 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明 2 行政副總經(jīng)理崗位說明 1 行政副總經(jīng)理崗位說明 2 水電副總經(jīng)理崗位說明 1 水電副總經(jīng)理崗位說明 2 財務(wù)副總經(jīng)理崗位說明 1 財務(wù)副總經(jīng)理崗位說明 2 二董事會辦公室 董事會辦公室職能分解表 特別說明 在董事會辦公室還沒有組建完成時 其職能由總經(jīng)理辦公室和人力資源部代管 總經(jīng)理辦公室負責戰(zhàn)略規(guī)劃及投資管理 股權(quán)檔案管理 會務(wù)支持 人力資源部負責股權(quán)代表管理 董事會辦公室主任崗位說明 1 董事會辦公室主任崗位說明 2 投資顧問崗位說明 行業(yè)專題研究報告審批流程 行業(yè)專題研究報告審批流程說明附表 事業(yè)部 公司 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 1 事業(yè)部 公司 戰(zhàn)略制定流程 1 說明附表 事業(yè)部 公司 戰(zhàn)略制定流程 2 事業(yè)部 公司 戰(zhàn)略制定流程 2 說明附表 集團總體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 集團總體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程說明附表 三總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室職能分解表 1 總經(jīng)理辦公室職能 2 總經(jīng)理辦公室主任崗位說明 1 總經(jīng)理辦公室主任崗位說明 2 總經(jīng)理辦公室副主任崗位說明書 信息主管崗位說明 編輯崗位說明書 行政主管崗位說明書 總經(jīng)理秘書崗位說明書 檔案管理員崗位說明書 前臺崗位說明書 事業(yè)部 公司 年度經(jīng)營計劃制定審批流程 事業(yè)部 公司 年度經(jīng)營計劃制定審批流程說明附表 集團總部年度業(yè)務(wù)計劃制定審批流程 集團年度業(yè)務(wù)計劃制定審批流程說明附表 車輛調(diào)度流程 車輛調(diào)度流程說明表 重大決議執(zhí)行情況跟蹤流程 重大決議執(zhí)行情況跟蹤流程說明附表 參與公司重大合同談判流程 參與公司重大合同談判流程說明附表 處理法律糾紛管理流程 處理法律糾紛管理流程說明附表 合同審查管理流程 合同審查管理流程說明附表 集團企業(yè) 產(chǎn)品 形象應(yīng)用方案審批流程 集團企業(yè) 產(chǎn)品 形象審批流程說明附表 企業(yè)報刊編輯發(fā)行流程 企業(yè)報刊編輯發(fā)行流程說明附表 報刊 圖書采購流程 報刊管理流程說明附表 圖書管理流程說明附表 印鑒管理流程 印鑒管理流程說明附表 監(jiān)督 發(fā)文管理流程 發(fā)文管理流程說明附表 收文管理流程 收文管理流程說明附表 監(jiān)督 硬件設(shè)備日常維護流程 軟件自行開發(fā)流程 軟件自行開發(fā)流程說明附表 軟件選購流程 軟件選購流程說明附表 低值易耗品采購和領(lǐng)用流程 低值易耗品采購和領(lǐng)用流程說明附表 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購流程 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購說明附表 四財金資源部 財金資源部職能分解表 1 財金資源部職能分解表 2 財金資源部職能分解表 3 財金資源部職能分解表 4 財金資源部部長崗位說明 1 財金資源部部長崗位說明 2 財金資源部副部長崗位說明 1 財金資源部副部長崗位說明 2 主管會計崗位說明書 1 主管會計崗位說明書 2 融資主管會計崗位說明書 項目成本監(jiān)控主管崗位說明書 核算會計崗位說明書 出納崗位說明書 檔案管理員及庫管員說明書 預(yù)算編制流程 預(yù)算編制流程說明附表 預(yù)算和成本控制流程 預(yù)算和成本控制流程說明附表 費用報銷流程 費用報銷流程說明表 會計核算流程 會計信息崗位流程圖 會計核算流程說明 事業(yè)部 公司 融資流程 事業(yè)部融資流程說明附表 財金資源部融資管理流程 財金資源部融資管理流程說明附表 資產(chǎn)管理流程 1 固定資產(chǎn) 低值易耗品 資產(chǎn)管理流程 1 固定資產(chǎn)及低值易耗品說明附表 資產(chǎn)管理流程 2 開發(fā)產(chǎn)品 在建項目 資產(chǎn)管理流程 2 開發(fā)產(chǎn)品 在建項目說明附表 五人力資源部 人力資源部職能分解表 注 在董事會辦公室還沒有設(shè)立的情況下 董事會辦公室相關(guān)股權(quán)代表和外派人員管理由人力資源部管理 人力資源部部長崗位說明 1 人力資源部部長崗位說明 2 人事主管 人員發(fā)展與評價 崗位說明 人事主管 人事招聘與行政 崗位說明 薪酬福利主管崗位說明 人員增補申請流程 人員增補申請流程說明附表 公司高層管理人員招聘流程 公司高層管理人員招聘流程說明附表 集團中層干部招聘流程 集團中層干部招聘流程說明附表 集團員工招聘流程 集團員工招聘流程說明附表 事業(yè)部 公司 職能部門員工招聘流程 事業(yè)部 公司 員工招聘流程說明附表 年度培訓(xùn)計劃應(yīng)該包括下列各方面的內(nèi)容 新進員工職前培訓(xùn)及相關(guān)人事管理流程 適用于集團或事業(yè)部 公司 各部門正職經(jīng)理以下人員 適用于事業(yè)部 公司 各部門正職經(jīng)理或公司高層管理人員 新進員工職前培訓(xùn)及相關(guān)人事管理流程說明附表 公司高層管理人員及集團職能部門員工的在職培訓(xùn)管理流程 公司高層管理人員及集團職能部門員工在職培訓(xùn)管理流程說明附表 事業(yè)部 公司 職能部門員工及下屬公司管理人員在職培訓(xùn)管理流程 事業(yè)部 公司 職能部門員工及下屬公司管理人員在職培訓(xùn)管理流程說明附表 集團高層管理人員業(yè)績考核管理流程 公司高層管理人員業(yè)績考核管理流程說明附表 集團部門負責人業(yè)績考核管理流程 集團部門負責人業(yè)績考核管理流程說明附表 集團各部門員工業(yè)績考核管理流程 集團各部門員工業(yè)績考核管理流程說明附表 事業(yè)部 公司 各部門負責人業(yè)績考核管理流程 事業(yè)部 公司 各部門經(jīng)理業(yè)績考核管理流程說明附表 事業(yè)部 公司 部門員工業(yè)績考核管理流程 事業(yè)部 公司 部門員工業(yè)績考核管理流程說明附表 集團各部門負責人晉升或執(zhí)行機構(gòu)候選人管理流程 集團各部門負責人晉升或執(zhí)行機構(gòu)侯選人管理流程說明附表 集團各部門內(nèi)部員工晉升管理流程 集團各部門內(nèi)部員工晉升管理流程說明附表 事業(yè)部 公司 高層管理人員晉升管理流程 事業(yè)部 公司 高層管理人員晉升管理流程說明附表 事業(yè)部 公司 部門負責人晉升或執(zhí)行機構(gòu)候選人管理流程 事業(yè)部 公司 部門負責人晉升或執(zhí)行機構(gòu)侯選人管理流程說明附表 事業(yè)部 公司 部門員工晉升管理流程 事業(yè)部 公司 部門員工晉升管理流程說明附表 員工辭職 免職 辭退 管理流程 員工辭職 免職 辭退 管理流程說明附表 員工崗位 平級 調(diào)動管理流程 員工崗位 平級 調(diào)動管理流程說明附表 六合同預(yù)審部 合同預(yù)審部職能分解表 合同預(yù)審部部長崗位說明 1 合同預(yù)審部部長崗位說明 2 預(yù) 決 算主管崗位說明 合同主管崗位說明 事業(yè)部 公司 工程預(yù) 決 算審查流程 事業(yè)部 公司 工程預(yù)決算流程說明附表 材料設(shè)備采購計劃總審流程 材料設(shè)備采購計劃總審流程說明附表 工程實施計劃總審流程 工程實施計劃總審說明附表 事業(yè)部 公司 工程合同總審流程 工程合同總審流程說明附表 七監(jiān)審部 監(jiān)審部職能分解表 監(jiān)審部部長崗位說明 1 監(jiān)審部部長崗位說明 2 審計主管崗位說明 內(nèi)部審計報告 制定流程 內(nèi)部審計報告 制定流程流程說明 八研發(fā)事業(yè)部 研發(fā)事業(yè)部職能分解表 1 研發(fā)事業(yè)部職能分解表 2 研發(fā)事業(yè)部部門結(jié)構(gòu)設(shè)置 研發(fā)事業(yè)部部長崗位說明 1 研發(fā)事業(yè)部部長崗位說明 2 策劃部經(jīng)理崗位說明書 策劃主管崗位說明書 設(shè)計總監(jiān)崗位說明書 1 設(shè)計總監(jiān)崗位說明書 2 設(shè)計主管崗位說明書 1 設(shè)計主管崗位說明書 2 注 設(shè)計主管由建筑設(shè)計師 裝飾設(shè)計師 水電暖通設(shè)計師 結(jié)構(gòu)設(shè)計師擔任 前期開發(fā)部經(jīng)理崗位說明書 開發(fā)主管崗位說明書 報建開發(fā)專員崗位說明書 選址征地意見書 應(yīng)包含的內(nèi)容 項目建議書 應(yīng)包含的內(nèi)容 項目可行性研究報告 應(yīng)包含的內(nèi)容 項目策劃書 應(yīng)包含的內(nèi)容 項目控制計劃書 應(yīng)包含的內(nèi)容 策劃項目業(yè)務(wù)流程 策劃項目流程說明 項目策劃書制定和審批流程 項目策劃書制定和審批流程說明 項目控制計劃書編審流程 項目控制計劃書編審流程說明 規(guī)劃及設(shè)計管理流程 規(guī)劃及設(shè)計管理流程說明 1 規(guī)劃及設(shè)計管理流程說明 2 實施項目全程監(jiān)控流程 實施項目全程監(jiān)控流程說明 項目開發(fā)手續(xù)報建流程 項目開發(fā)手續(xù)報建流程說明 九采購事業(yè)部 采購事業(yè)部職能分解表 采購事業(yè)部部長崗位說明 1 采購事業(yè)部部長崗位說明 2 采購主管崗位說明 注 由采購主管由相應(yīng)采購工程師擔任 建筑材料采購工程師崗位說明 機電設(shè)備采購工程師崗位說明 裝飾材料采購工程師崗位說明 水電材料采購工程師崗位說明 采購員崗位說明 內(nèi)業(yè)崗位說明 材料設(shè)備 廠商信息收集更新和供應(yīng)商常規(guī)評估流程 材料設(shè)備 廠商信息收集更新和供應(yīng)商常規(guī)評估流程說明附表 A類材料 采購事業(yè)部供貨 核定供應(yīng)流程 A類材料 采購事業(yè)部供貨 核定供應(yīng)流程說明附表 大宗材料 大型機電設(shè)備招投標流程 大宗材料 大型機電設(shè)備招投標流程附表說明 材料設(shè)備資金支付審批流程 材料設(shè)備資金支付審批流程說明表 十營銷事業(yè)部 十營銷事業(yè)部 營銷事業(yè)部職能分解表 營銷總監(jiān)崗位說明 1 營銷總監(jiān)崗位說明 2 營銷事業(yè)部結(jié)構(gòu)設(shè)置 策劃部經(jīng)理崗位說明書 營銷事業(yè)部行政秘書崗位說明書 銷售部經(jīng)理崗位說明書 客戶部經(jīng)理崗位說明書 策劃主管崗位說明書 市調(diào)主管崗位說明書 策劃專員崗位說明書 市調(diào)專員崗位說明書 現(xiàn)場銷售主管崗位說明書 置業(yè)顧問崗位說明書 1 置業(yè)顧問崗位說明書 2 招商主管崗位說明書 客戶主管崗位說明書 合同專員崗位說明書 產(chǎn)權(quán)專員崗位說明書 項目總體營銷策劃方案擬定審批流程 項目總體營銷策劃方案審批流程設(shè)計說明附表 月度廣告計劃擬定審批流程 月度廣告計劃審批流程說明附表 廣告合同簽管流程 廣告合同簽管流程說明附表 銷售實施工作流程 房屋銷售合同簽管流程 房屋銷售合同簽管流程說明附表 房款催欠流程 房款催欠工作流程說明附表 客戶投訴解決流程 客戶投訴解決流程說明附表 按揭辦理流程 按揭辦理流程說明附表 十一事業(yè)部 公司 組織架構(gòu)及人員設(shè)置 事業(yè)部 公司 按照多項目運營設(shè)置 未設(shè)置部門由集團業(yè)務(wù)平臺支持 代建事業(yè)部總經(jīng)理崗位說明 1 代建事業(yè)部總經(jīng)理崗位說明 2 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理崗位說明 1 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理崗位說明 2 開發(fā)部職能分解表 開發(fā)部經(jīng)理崗位說明書 報建主管崗位說明書 項目后期報建流程 項目后期報建流程說明 工程部職能分解表 工程部經(jīng)理崗位說明書 1 工程部經(jīng)理崗位說明書 2 工程部總工程師崗位說明書 工程部總經(jīng)濟師崗位說明書 施工圖會審流程 施工圖會審流程說明附表 施工組織設(shè)計方案流程 施工組織設(shè)計方案流程說明附表 項目執(zhí)行計劃書 編審流程 項目執(zhí)行計劃書 編審流程說明 工程招投標流程 流程步驟 責任 參與部門 編制招標文件 擬定招標文件 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 工程部 集團合同預(yù)審部 財金資源部 項目部 進行招投標 邀請最有競爭力的供應(yīng)商參加投標 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 工程部 項目部 開標 議標 評標 按招標約定要求對招標內(nèi)容進行綜合評議 提出定標意見 和備選單位優(yōu)先次序 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 工程部 項目部 總經(jīng)理 合同預(yù)審部 依據(jù) 提出技術(shù)施工要求及對施工方的要求及施工計劃工期要求 事業(yè)部 公司 工程部 研發(fā)事業(yè)部 交付品 參與崗位 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 總工程師 合同預(yù)審部部長 財金資源部相關(guān)人員 工程部經(jīng)理 總工程師及相關(guān)技術(shù)人員 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 總工程師 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 工程部經(jīng)理 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理 合同預(yù)審部部長及相關(guān)預(yù)算人員 工程招投標流程附表說明 招標文件 議標綜合意見 定標意見 審定議標綜合意見 確定中標單位 審核確定中標單位 確保中標單位符合項目綜合要求 招投標委員會 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理 按招投標要求簽訂合同 同時將所有競標單位的信息和評標結(jié)果更新數(shù)據(jù)庫內(nèi)容 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 工程部 通知中標單位 簽約 招投標委員會全體成員 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 施工合同 審核 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理 對招標文件進行審核 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理 審核后的招標文件 項目執(zhí)行計劃書 是由項目部根據(jù)預(yù)算編制的項目實施方案 1 項目執(zhí)行計劃書 根據(jù) 項目控制計劃書 內(nèi)容進行編寫 項目執(zhí)行計劃書 是由項目部根據(jù)預(yù)算編制的項目實施方案 2 項目部職能分解表 項目經(jīng)理崗位說明書 1 項目經(jīng)理崗位說明書 2 工程主管 或工程師 崗位說明書 材料員崗位說明書 內(nèi)業(yè)資料員崗位說明書 工程款支付流程 工程款支付流程說明 項目部材料設(shè)備購審流程 乙供材料 項目部材料設(shè)備購審流程 乙供材料 項目部材料設(shè)備購審流程 甲供B類 項目部材料設(shè)備購審流程 甲供B類 設(shè)計修改 變更審批流程 設(shè)計修改 變更審批流程 工程技術(shù)人員培訓(xùn)流程 工程技術(shù)人員培訓(xùn)流程說明附表 物業(yè)交接流程 物業(yè)交接流程附圖說明 接收報告和移交報告 接收報告和移交報告 合同預(yù)算部職能分解表 合同預(yù)算部經(jīng)理崗位說明書 預(yù)算員崗位說明書 事業(yè)部 公司 財務(wù)部 集團采購事業(yè)部 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理 項目部 事業(yè)部 公司 工程部 初審核 決策 總審 依據(jù) 匯總 提出 校核 未通過 通過 通過 未通過 工程預(yù) 決 算編審流程 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 集團合同預(yù)審部 備案 參與部門 參與崗位 流程步驟 依據(jù) 項目部 工程部 采購事業(yè)部 項目經(jīng)理 合同預(yù)算部經(jīng)理 責任 提供制定工程預(yù)決算書的依據(jù) 匯總資料進行整理 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 預(yù)決算人員 提出工程預(yù)算書和工程決算書 合同預(yù)算部經(jīng)理 總經(jīng)濟師和預(yù)算員 進行內(nèi)部校核 對工程預(yù)算書進行審定 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 部門經(jīng)理和總經(jīng)濟師 對項目工程預(yù)決算書審批 事業(yè)部 公司 總經(jīng)理 總經(jīng)理 對工程預(yù)決算書進行總審 集團合同預(yù)審部 合同預(yù)審部相關(guān)人員 收集有用信息 編制工程預(yù)決算書 對預(yù)決算書的內(nèi)容提出意見并糾正 對預(yù)決算書的內(nèi)容進行具體的審定 審批項目工程預(yù)決算書 參見工程預(yù)決算總審流程 工程預(yù)決算書在工程部和財金資源部備案 備案待查 部門經(jīng)理 工程部和財金資源部 交付品 施工圖 施工合同 材料市場價格 配套定額造價信息相關(guān)政府文件 資料匯編 工程預(yù)算書和工程決算書 修改后的工程預(yù)算書和工程決算書 審批意見 批復(fù)意見 經(jīng)過總審程序后的工程預(yù)算書和工程決算書 無 工程預(yù)決算的編審流程說明 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 事業(yè)部 公司 合同預(yù)算部 合同預(yù)算部經(jīng)理 總經(jīng)濟師和預(yù)算員 事業(yè)部 公司 工程預(yù) 決 算審查流程 事業(yè)部 公司 工程預(yù)決算流程說明附表 材料設(shè)備采購計劃總審流程 材料設(shè)備采購計劃總審流程說明附表 工程實施計劃總審流程 工程實施計劃總審說明附表 事業(yè)部 公司 工程合同總審流程 工程合同總審流程說明附表 十二渝能集團物業(yè)管理公司 物業(yè)管理公司組織架構(gòu)圖 物業(yè)管理公司崗位設(shè)置一覽 渝能物業(yè)管理公司總經(jīng)理崗位說明 1 渝能物業(yè)管理公司總經(jīng)理崗位說明 2 行政人事部職能分解表 1 行政人事部職能分解表 2 物管部職能分解表 工程部職能分解表 財務(wù)部職能分解表 1 二級職能 三級職能 四級職能 核算監(jiān)督分析預(yù)測 一級職能 會計核算管理職能 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券保管有關(guān)印章 空白收據(jù)和空白支票建立 登記和保管如商業(yè)匯票之類的備查帳簿 建立固定資產(chǎn)管理卡 協(xié)助使用部門做好固定資產(chǎn)的合理使用和安全 完整的工作對固定資產(chǎn) 存貨進行核算和賬務(wù)處理參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作 對應(yīng)收款項和票據(jù)進行管理和核算 負責督促往來款項的回收 分析到期未清債權(quán) 提供往來客戶的資信信息 會同出納管理內(nèi)部單位和個人的備用金建立往來款項清算手續(xù)制度 對應(yīng)付 預(yù)付款項進行管理和核算隨時提供有關(guān)往來結(jié)算信息 會同各部門 各項目部辦理各種往來款項的結(jié)算工作和對帳對往來款項明細的核算和帳務(wù)處理 出納 費用報銷職能 固定資產(chǎn) 存貨管理及核算職能 往來款核算職能 成本 費用核算職能 編制成本及費用管理計劃執(zhí)行經(jīng)集團批準的費用管理制度核算成本費用并進行帳務(wù)處理編制成本費用會計報表 并進行成本費用的分析和考核 財務(wù)部職能分解表 2 二級職能 三級職能 四級職能 核算監(jiān)督分析預(yù)測 一級職能 會計核算管理職能 收入利潤核算職能 財務(wù)報告和稽核職能 編制收入計劃和利潤計劃辦理收入的結(jié)算業(yè)務(wù)核算收入 利潤及帳務(wù)處理對收入 利潤進行分析和考核 登記總帳 對帳和試算平衡編制會計報表 編寫財務(wù)狀況說明書編寫制作各種涉稅文件審查各項財務(wù)收支 財務(wù)成本計劃管理會計憑證和帳表審核 復(fù)核會計憑證 會計帳薄 會計報表 納稅申報表及涉稅文件等資料及時將審核后的會計資料報送財務(wù)副總經(jīng)理和有關(guān)部門 核算應(yīng)納稅金和帳務(wù)處理納稅申報協(xié)助財務(wù)副總經(jīng)理開展稅收工作和指導(dǎo)異地公司稅收工作 納稅核算及申報職能 會計檔案和資料管理 更新職能 負責整理 裝訂會計檔案負責保管會計檔案和評估 審計 驗資等資料負責會計檔案的借閱和移交的管理負責會計檔案銷毀的管理收集 整理 更新 管理公司外部的財務(wù)會計 涉稅信息資