會議管理制度71646

安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會議管理制度第一章 總則一、為規(guī)范集團(tuán)及其下屬各分/子公司會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本制度。二、本制度強(qiáng)調(diào)會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實(shí)四項要求。三、本制度適用于集團(tuán)及其下屬各分/子公司各類綜合性會議及專題性會議。 第二章 職責(zé)1、 集團(tuán)及其下屬各分/子公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行落實(shí)情況。2、 辦公室負(fù)責(zé)公司級例會的組織及相關(guān)工作，負(fù)責(zé)管理保存所有會議紀(jì)要原件。3、 公司各部門負(fù)責(zé)本部門所承辦會議的組織、記錄、督辦等相關(guān)工作。第三章 會議類別一、綜合性會議：公司在日常經(jīng)營發(fā)展過程中對日常工作及出現(xiàn)的各類問題進(jìn)行定期總結(jié)、討論、研究的會議。它包括總經(jīng)理辦公會、辦公例會、業(yè)務(wù)調(diào)度會等。（一）總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)營層最高議事機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理在認(rèn)為需要或公司遇有總經(jīng)理辦公會審議范圍的事項發(fā)生，或副總經(jīng)理提議時，由總經(jīng)理主持召開，公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)參加。根據(jù)需要，公司有關(guān)人員列席會議。（二）辦公例會是公司定期就日常工作進(jìn)行總結(jié)回顧并對下一步工作進(jìn)行具體安排，會議由總經(jīng)理主持或授權(quán)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)主持召開，公司各部門負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)需要，公司有關(guān)人員列席會議。（三）業(yè)務(wù)調(diào)度會主要對公司投資、項目建設(shè)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行分析；檢查督促有關(guān)部門和責(zé)任人各項計劃任務(wù)和經(jīng)營任務(wù)的落實(shí)執(zhí)行情況；分析、研討、解決經(jīng)營管理中存在的問題，制定措施和對策；對下一階段的工作進(jìn)行安排布置。業(yè)務(wù)調(diào)度會根據(jù)會議內(nèi)容，可由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)召集和主持，公司中層管理人員或相關(guān)人員參加。 二、專題性會議：針對工程建設(shè)、經(jīng)營管理、融資運(yùn)作、招標(biāo)采購等工作中所遇到的具體問題及事項專題進(jìn)行研究討論的會議，它由相關(guān)部門根據(jù)工作需要不定期承辦組織。具體會議時間、地點(diǎn)及參會人員由會議組織部門確定并組織召集。第4章 會議準(zhǔn)備及通知一、各類型會議召開前，會議主持人均要擬定好會議議題，確定參會人員，并由會議組織部門提前通知到人。二、會議組織部門具體負(fù)責(zé)會議組織、會場安排及簽到、設(shè)備與材料的準(zhǔn)備。三、各與會部門應(yīng)圍繞議題做好充分準(zhǔn)備，會議議題凡涉及到其他多個部門的，事前要進(jìn)行會商，避免會議限于爭執(zhí)不休局面。需要通過會議向領(lǐng)導(dǎo)匯報和請示的問題，要有明確具體的方案或意見，避免會議時間過長。第五章 會議秩序和紀(jì)律一、會議組織部門負(fù)責(zé)會議的秩序和紀(jì)律維護(hù)，各參會人員應(yīng)做好會議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時出席并簽到。因故不能參加需提前向會議主持人請假并安排代理人參加，未履行請假手續(xù)無故缺席的，視為曠工。對于遲到、缺席人員，會議組織部門應(yīng)在會議簽到表中如實(shí)記錄。二、會議開始前，應(yīng)將手機(jī)調(diào)至靜音或震動狀態(tài)，如遇重要事情可到會議室外接聽。會議期間，與會人員不得竊竊私語。因故需中途離場，應(yīng)得到會議主持人同意方可，否則視為曠工。三、會議發(fā)言應(yīng)簡明扼要，避免發(fā)表與會議無關(guān)的話題。會議主持人有權(quán)提醒發(fā)言人，其他人員無權(quán)打斷發(fā)言人講話。參會人員應(yīng)做好會議記錄，對要求傳達(dá)的會議內(nèi)容要及時傳達(dá)。同時會議對于要求保密的事項，所有與會者不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。四、對于違反會議秩序和紀(jì)律者，會議主持人有權(quán)給予通報批評及100元罰款處理，違紀(jì)情況也將納入績效考核。第六章 會議記錄一、會議記錄遵照“誰承辦、誰記錄”的原則，由會議組織部門安排專人進(jìn)行記錄、整理。要根據(jù)會議的主導(dǎo)精神和結(jié)論，形成會議紀(jì)要草案，經(jīng)主持人審核、批準(zhǔn)后，于兩個工作日內(nèi)（急件一個工作日）連同會議簽到表一并報至辦公室統(tǒng)一整理下發(fā)。二、各分/子公司辦公室負(fù)責(zé)本公司當(dāng)月會議紀(jì)要整理、歸檔及統(tǒng)計工作，同時定期將會議紀(jì)要統(tǒng)計目錄報集團(tuán)辦公室備案。第七章 事項催辦一、對于各類會議中形成的決議事項，由牽頭部門及時書面通知事項承辦部門，并負(fù)責(zé)催辦、監(jiān)督?jīng)Q議的落實(shí)情況。二、事項承辦部門收到會議決定事項催辦單后，應(yīng)在催辦事項統(tǒng)計表中簽收，并在規(guī)定時間內(nèi)辦理完畢，填寫辦理結(jié)果。超出規(guī)定時間未辦理完畢的，需填寫原因及后續(xù)工作計劃，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。辦理完畢的，事項承辦部門需將催辦單原件交牽頭部門留存，復(fù)印件交辦公室存檔。第八章 會議室管理一、會議室由辦公室指定專人負(fù)責(zé)管理，各部門如因會議需要使用會議室，須事先向辦公室申請，由辦公室統(tǒng)籌安排。二、日常會議室衛(wèi)生由辦公室安排專人負(fù)責(zé)。會議組織部門應(yīng)負(fù)責(zé)承辦會議結(jié)束后的衛(wèi)生清理，需將會議室清潔后交辦公室。三、會議室電子設(shè)備的管理、使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)照價賠償。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，有關(guān)未盡事宜，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 二一三年五月十三日安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會議通知單日 期時 間地 點(diǎn)會議類型主持人會議主題參會人員 注：1.會議期間禁止走動； 2.會議提前5分鐘到場，禁止參會人員遲到、缺席； 3.參會人員請把手機(jī)調(diào)至靜音或震動，以免影響會議。安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會議通知單日 期時 間地 點(diǎn)會議類型主持人會議主題參會人員注：1.會議期間禁止走動； 2.會議提前5分鐘到場，禁止參會人員遲到、缺席; 3. 參會人員請把手機(jī)調(diào)至靜音或震動，以免影響會議。 安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會議通知簽收單日 期時 間地 點(diǎn)會議類型主持人會議主題參會人員簽 收 人簽 收 日 期安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會議簽到表會議主題會議時間會議地點(diǎn)序號姓 名部 門職 務(wù)備 注123456789101112131415遲到人員：缺席人員：簽到負(fù)責(zé)人：會議組織人：安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會議紀(jì)要（20 年 月 第 期，總 期）會議時間會議地點(diǎn)主 持 人記 錄 人會議議題參會人員會 議 內(nèi) 容形 成 決 議 紀(jì)要審核： 會議紀(jì)要會議時間會議地點(diǎn)主 持 人記 錄 人會議議題參會人員會 議 內(nèi) 容形 成 決 議 紀(jì)要審核：安徽龍之域投資置業(yè)