外商投資企業(yè)章程范本08-外商獨(dú)資-董事會(huì)-監(jiān)事會(huì)

獨(dú)資有限公司公司章程(本文僅供參考。投資者可以根據(jù)公司法外商投資企業(yè)法、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定和國(guó)家其他有關(guān)外商投資的規(guī)定應(yīng)當(dāng)修改。)第一章總則第二章目的和業(yè)務(wù)范圍第三章投資總額和注冊(cè)資本第四章投資者決議第五章董事會(huì)第六章管理機(jī)構(gòu)第七章監(jiān)督委員會(huì)第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收和外匯管理第九章職工和工會(huì)第十章期限、終止和清算第五章XI補(bǔ)充規(guī)定第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法、中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān)法律法規(guī)，特設(shè)立有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)。為了維護(hù)公司、投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，特制定本章程。第二條投資者的名稱、法定地址和法定代表人：投資者名稱：英文名稱：注冊(cè)于.國(guó)家(地區(qū))，法定地址：電話：傳真：法定代表人姓名：，職務(wù)：，國(guó)籍：。(注：如果投資者是自然人，請(qǐng)說明其姓名、國(guó)籍、身份證號(hào)碼、常住戶口、電話號(hào)碼和傳真號(hào)碼)第三條公司的名稱和法定地址公司名稱：有限公司。公司的英文名稱：公司法定地址：南京。第四條公司是有限責(zé)任公司，是由下列各方投資經(jīng)營(yíng)的企業(yè).(注：投資者姓名)并以其認(rèn)繳的出資額對(duì)公司負(fù)責(zé)。該公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)其債務(wù)負(fù)責(zé)。第五條公開發(fā)行公司經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立，在南京注冊(cè)。它是一家中國(guó)企業(yè)法人。其所有活動(dòng)必須遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)和政府規(guī)章，并受中國(guó)法律的管轄和保護(hù)。第二章目的和業(yè)務(wù)范圍第六條公司的宗旨是促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益，獲得滿意的利潤(rùn)回報(bào)，與加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望相一致。第七條公司業(yè)務(wù)范圍：(注：投資者可根據(jù)申報(bào)項(xiàng)目的特點(diǎn)填寫表格，要求文字規(guī)范簡(jiǎn)潔)。第八條公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的土地利用、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和消防安全措施，由政府管理部門審批。第九條公司可以在中國(guó)市場(chǎng)銷售其產(chǎn)品。國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)出口中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品。第十條公司有權(quán)自行購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、原材料、燃料、備件、配件、零部件、運(yùn)輸工具、辦公用品及其他材料。本公司在中國(guó)采購(gòu)材料，在同等條件下享有與中國(guó)企業(yè)同等的待遇。(非生產(chǎn)企業(yè)可省略第八、九、十條)第三章投資總額和注冊(cè)資本第十一條公司投資總額為：萬美元(注：或其他外幣，下同)公司注冊(cè)資本(出資額)為：美元(注：貨幣與投資總額相同)公司注冊(cè)資本的出資方式和出資期限按照中華人民共和國(guó)公司法及中國(guó)其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中：現(xiàn)金：1萬美元；實(shí)物：一萬美元；知識(shí)產(chǎn)權(quán)：1萬美元。公司注冊(cè)資本為.月經(jīng)。第一階段將耗資10，000美元，將在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起90天內(nèi)進(jìn)行投資。第二階段將花費(fèi)10，000美元，從營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日開始。(注：一次繳足，不分期繳納的，應(yīng)當(dāng)自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個(gè)月內(nèi)繳足。分期繳納的，足額繳納的期限為：首期不少于注冊(cè)資本的20%，不少于法定最低注冊(cè)資本，并自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起90日內(nèi)繳納；其余部分應(yīng)在兩年內(nèi)全部付清出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：(a)公司名稱。(二)公司成立日期。(三)公司注冊(cè)資本。(四)投資者的姓名、出資額和出資日期；(五)出資證明書的編號(hào)和簽發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第十四條公司在經(jīng)營(yíng)期間不得減少注冊(cè)資本。但是，確需減少投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的，必須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。第十五條公司注冊(cè)資本的增減和股權(quán)的變更等需要審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在公司投資者決議通過后報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，工商行政管理、稅務(wù)、外匯、海關(guān)等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。第十六條公司抵押、擔(dān)?；蜣D(zhuǎn)讓其財(cái)產(chǎn)或權(quán)益，須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并向工商行政管理部門備案。第四章投資者決議第十七條公司投資者應(yīng)當(dāng)依照公司法和本章程的規(guī)定，決定公司的一切重大事項(xiàng)，并通過投資者決議行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換無職工代表的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。(五)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(七)對(duì)公司增加、減少或者轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本作出決議；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(九)對(duì)公司合并、分立、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十)修改公司章程；(十一)其他應(yīng)當(dāng)由投資者決定的重大事項(xiàng)。第五章董事會(huì)第十八條公司設(shè)立董事會(huì)。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司董事會(huì)成立之日。董事會(huì)負(fù)責(zé)公司的所有重大事務(wù)，并對(duì)投資者負(fù)責(zé)。第十九條董事會(huì)由6名成員組成(注：3-13)，其中董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。董事長(zhǎng)和董事由投資者任命和更換(或董事由投資者任命和更換，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生)。董事長(zhǎng)和董事的任期為3年，可以連任。更換董事應(yīng)書面通知董事會(huì)，并向公司審批機(jī)關(guān)和登記機(jī)關(guān)備案。第二十條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，是代表公司行使職權(quán)的簽字人(注：法定代表人也可以是經(jīng)理)。董事會(huì)閉會(huì)期間，董事長(zhǎng)根據(jù)公司章程和董事會(huì)決議處理公司重大事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。董事長(zhǎng)暫時(shí)不能履行職責(zé)的，應(yīng)當(dāng)委托副董事長(zhǎng)或者其他董事代為履行，但委托應(yīng)當(dāng)以書面形式進(jìn)行。法律法規(guī)規(guī)定，董事長(zhǎng)必須履行的職責(zé)不得委托他人。第二十一條董事會(huì)對(duì)公司投資者負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(a)投資者決議的執(zhí)行情況；(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和投資計(jì)劃，審批經(jīng)理或管理部門提交的重要報(bào)告；(3)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案第二十二條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議只有半數(shù)以上董事出席才能舉行。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可出具委托書委托他人出席并投票。第二十三條召開董事會(huì)會(huì)議.應(yīng)提前10天(超過10天)發(fā)出會(huì)議通知，說明會(huì)議的議程和地點(diǎn)。第二十四條董事會(huì)決議須經(jīng)出席會(huì)議的董事過半數(shù)通過方可作出。第二十五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或者代理人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄存檔。記錄的字符是中文或中外文。出席會(huì)議的代表在會(huì)議記錄和決議文件上簽字后，公司應(yīng)向所有董事發(fā)送一份副本，并與委托書一起存檔。董事會(huì)應(yīng)指定專人保管。在公司運(yùn)營(yíng)期間，任何人不得更改或銷毀它們。董事會(huì)決議由一人一票表決。董事會(huì)閉會(huì)期間需要董事會(huì)決定的事項(xiàng)，也可以通過電信和書面表決方式?jīng)Q定。董事通過書面表決做出的決議與董事會(huì)會(huì)議上做出的決議具有同等效力。第六章管理機(jī)構(gòu)第二十六條公司在其住所設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司由生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、財(cái)務(wù)、行政等部門組成。(注：根據(jù)公司具體情況確定)第二十七條公司設(shè)經(jīng)理一名.副經(jīng)理。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。處理重要問題時(shí)，經(jīng)理應(yīng)該和副經(jīng)理商量。第二十八條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司基本制度和具體規(guī)章制度；(四)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)提議聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(五)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(六)行使董事會(huì)授予的其他權(quán)力。第二十九條經(jīng)理、副經(jīng)理任期年，經(jīng)董事會(huì)邀請(qǐng)，可以連選連任。第三十條經(jīng)董事會(huì)邀請(qǐng)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事可以兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)職務(wù)。第三十一條經(jīng)理、副經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員。不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)理或副經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。第三十二條公司管理人員有營(yíng)私舞弊或者嚴(yán)重失職行為的，由董事會(huì)決議或者根據(jù)公司管理規(guī)定予以解聘。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的，要追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。第三十三條經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師及其他高級(jí)職員要求辭職的，應(yīng)提前日向董事會(huì)提交書面報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可離職。第七章監(jiān)督委員會(huì)第三十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)第三十六條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成(不少于三名)，其中公司職工代表人數(shù)(比例不得少于三分之一)。監(jiān)事的任期為三年，任期屆滿，可以連選連任。董事和高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十七條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職責(zé)或者不履行職責(zé)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議須經(jīng)全體監(jiān)事(不少于半數(shù))通過。監(jiān)事會(huì)每次會(huì)議均應(yīng)有詳細(xì)的書面記錄，并由出席會(huì)議的全體監(jiān)事簽字。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收和外匯管理第三十九條公司應(yīng)按照中國(guó)法律和有關(guān)稅收規(guī)定繳納各項(xiàng)稅款，并可按照有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)減免稅優(yōu)惠待遇。第四十條公司員工的收入按公司法繳納個(gè)人所得稅。外籍員工的工資和其他合法收入可以依法繳納個(gè)人所得稅后匯往國(guó)外。第四十一條公司繳納所得稅后的利潤(rùn)，按照中國(guó)法律的規(guī)定扣除其他款項(xiàng)后，可以按照中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法的規(guī)定匯出境外。第四十二條公司會(huì)計(jì)制度按照中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法及其他相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度執(zhí)行。公司采用國(guó)際公認(rèn)的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸復(fù)式記賬法。第四十三條公司應(yīng)當(dāng)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立獨(dú)立的會(huì)計(jì)賬簿，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，按照規(guī)定報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，接受財(cái)政稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。第四十四條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷，即公歷1月1日至當(dāng)年12月31日。第四十五條公司的會(huì)計(jì)核算聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果向董事會(huì)和總經(jīng)理報(bào)告。第四十六條公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)利用外資統(tǒng)計(jì)制度中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)制度、中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法等規(guī)定提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料。第四十七條公司的外匯事務(wù)按照中國(guó)外匯管理的法律、法規(guī)和規(guī)定辦理。第四十八條公司應(yīng)在外匯管理部門批準(zhǔn)的銀行開立人民幣賬戶和外匯賬戶。第四十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)法律的規(guī)定，制定其認(rèn)為公司繳納所得稅以及扣除、支付或分配其他資金所必需的利潤(rùn)積累、分配或投資計(jì)劃，并報(bào)投資者批準(zhǔn)和決定。第五十條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將利潤(rùn)的10%劃入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額超過公司注冊(cè)資本50%的，不得提取。第五十一條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)以當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第九章職工和工會(huì)第五十二條公司職工的錄用、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)和勞動(dòng)紀(jì)律，由公司董事會(huì)研究決定方案，按照外商投資統(tǒng)計(jì)制度、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法等中國(guó)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定起草勞動(dòng)合同文本后，由公司與公司工會(huì)集體或單獨(dú)訂立勞動(dòng)合同。第五十三條公司招聘員工應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定辦理第五十六條公司待遇原則上參照公司所在地現(xiàn)行工資制度，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。具體方案由董事會(huì)審議決定。第五十七條公司員工有權(quán)