外匯市場誠信建設(shè)經(jīng)驗(yàn)材料

1、外匯市場誠信建設(shè)經(jīng)驗(yàn)材料文章標(biāo)題：今年以來，國家外匯管理局*省分局圍繞整頓和規(guī)范外匯市場秩序這一中心任務(wù)，遵循“標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合，突出重點(diǎn)、因地制宜、依法辦案、分工協(xié)作”的指導(dǎo)原則，積極開展相關(guān)工作，一方面嚴(yán)厲打擊以地下錢莊為代表的非法買賣外匯違法犯罪行為；另一方面，積極從宣傳金融法律法規(guī)、培育社會信用意識、維護(hù)金融外匯 秩序等方面開展工作，大力倡導(dǎo)合法經(jīng)營，誠信興商，使*地區(qū)外匯市場誠信建設(shè)取得顯著成效。一、突出重點(diǎn) 嚴(yán)厲打擊外匯非法買賣違法犯罪行為國家外匯管理局*省分局一直以來都對打擊外匯非法買賣違法犯罪活動十分重視，并與當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)合，先后開展了一系列打擊以地下錢莊為代表的外匯非法買

2、賣的專項(xiàng)行動，取得了較好成績。僅20XX年前6個月，就搗毀地下錢莊4個、“黑窩點(diǎn)”8個，抓獲涉案人員28人，扣押非法交易資金折合人民幣914萬元，凍結(jié)賬戶28個、金額折合人民幣176萬元；處結(jié)8起案件，查處違法金額折合美元萬元，共處罰款人民幣1146萬元；共向公安部門移送15個案件線索，涉案金額折合美元2731萬元。其中，地下錢莊案是目前全國同類案件中犯罪分子被判處刑期最長的案件，法院依法對相關(guān)16名涉案人員以非法經(jīng)營罪分別判處10個月至6年有期徒刑，沒收作案工具和贓款并處罰金。通過對該案的延伸檢查，外匯管理部門還發(fā)現(xiàn)*某房地產(chǎn)有限公司等9家外商投資企業(yè)通過該地下錢莊買入外匯，并將外匯以境外投

3、資者的名義從香港匯到其境內(nèi)的資本金帳戶上，用于注冊資本驗(yàn)資，涉嫌金額達(dá)港幣2760萬元的違法事實(shí)。國家外匯管理局*省分局還根據(jù)金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告反映的線索，會同當(dāng)?shù)毓膊块T采取聯(lián)合行動，破獲多起外匯違法違規(guī)案件。其中，20XX年8月一舉破獲了3起有銀行員工參與的非法買賣外匯案件，共抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀地下錢莊1個，凍結(jié)本外幣賬戶22個，賬戶余額折人民幣1000萬元。此案件中，涉案銀行員工利用職務(wù)便利為非法買賣外匯分子介紹“客戶”、違規(guī)辦理大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)、代不法分子保管用于非法買賣外匯的儲蓄存折、代理非法買賣外匯分子簽字、甚至借銀行員工個人外匯賬戶用于非法外匯交易，性質(zhì)極

4、為惡劣。目前，涉嫌參與非法買賣外匯的銀行員工已被所在銀行給予開除、解聘、罰款和通報(bào)批評等處分，外匯局已對相關(guān)銀行違反外匯管理規(guī)定的行為給予行政處罰，并報(bào)經(jīng)國家外匯管理局函告中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會對相關(guān)銀行在系統(tǒng)內(nèi)給予通報(bào)，起到教育警示的作用。國家外匯管理局*省分局與當(dāng)?shù)毓膊块T密切配合，結(jié)合反洗錢協(xié)作機(jī)制搭建的交流平臺，通過聯(lián)席會議、研討會、工作例會等多種形式，及時(shí)進(jìn)行信息交流與溝通，發(fā)揮了大額和可疑外匯資金交易報(bào)告信息的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了對可疑交易對象資金交易的動態(tài)管理和監(jiān)控，形成了防控和打擊地下錢莊違法犯罪的合力。該分局與當(dāng)?shù)毓膊块T按照“打、疏、建”的指導(dǎo)思想，即打掉一批經(jīng)營時(shí)間長、數(shù)額大、社會

5、影響壞的地下錢莊，打擊處理一批違法犯罪人員；積極疏導(dǎo)教育企業(yè)及個人通過合法渠道辦理外匯買賣和匯兌等業(yè)務(wù)，教育商業(yè)銀行嚴(yán)格按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，自覺與地下錢莊違法犯罪活動作斗爭；總結(jié)近年來打擊地下錢莊的經(jīng)驗(yàn)，建立健全大額和可疑資金交易監(jiān)控平臺和反洗錢協(xié)作機(jī)制，營造了一個打防結(jié)合的反洗錢協(xié)作工作平臺，有效防范和打擊了反洗錢和外匯非法交易等違法犯罪活動。二、點(diǎn)面結(jié)合 積極宣傳外匯管理政策法規(guī)為更廣泛地服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會、服務(wù)大眾，構(gòu)建良好的金融外匯生態(tài)環(huán)境，支持推動地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展。國家外匯管理局*省分局注重對外匯管理政策法規(guī)宣傳工作的點(diǎn)面結(jié)合，注重加強(qiáng)宣傳的廣度與深度，采取多種手段，多種形式，向社會公

6、眾廣泛宣傳外匯非法交易行為的危害性和反洗錢工作的重要意義，宣傳打擊地下錢莊、破獲外匯違法大要案以及外匯反洗錢工作成果，震懾違法犯罪分子，正確引導(dǎo)公眾意識，進(jìn)一步提高全社會自覺遵守外匯管理法規(guī)的意識。同時(shí)通過發(fā)揮新聞媒介的擴(kuò)大宣傳和輿論監(jiān)督的作用，也建立了外匯管理部門與社會之間良好的溝通渠道。20XX年5月，以人民銀行*中心支行在全省開展的“金融服務(wù)宣傳月”系列活動為載體，國家外匯管理局*省分局開展了形式多樣的宣傳活動。例如，以“打擊外匯非法交易，凈化外匯市場秩序”為題，開展打擊外匯非法交易宣傳活動，以“反洗錢，人人有責(zé)”為題，宣傳外匯反洗錢等。同時(shí)針對社會廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)問題，如個人用匯政

7、策、“熱錢”流入等問題進(jìn)行重點(diǎn)宣傳與解釋。國家外匯管理局*省分局聯(lián)合12家省級外匯指定銀行在*市五一廣場舉辦街頭宣傳，架設(shè)打擊外匯非法交易宣傳主題背景圖案，放置充氣拱門，懸掛條幅氣球，擺放“誠信興商”、“非法換匯危害大”的易拉寶宣傳畫，整個宣傳場面隆重、大方，氣氛熱烈。*省陳蕓副省長等領(lǐng)導(dǎo)也親臨外匯管理宣傳臺前，積極參加了相關(guān)宣傳活動，并對外匯管理部門在外匯反洗錢、整頓和規(guī)范外匯市場秩序工作中取得的成績給予了充分肯定?；顒赢?dāng)天，外匯管理部門通過派發(fā)宣傳傳單、播放宣傳片、案例宣傳、組織有獎問答等形式向市民宣傳外匯管理政策與業(yè)務(wù)，共向1000多名現(xiàn)場群眾派發(fā)傳單6000余份，發(fā)放回收問卷400多份

8、，并提供舉報(bào)非法外匯交易有獎、合法購付匯途徑等咨詢，取得良好成效。此外，國家外匯管理局*省分局還在*日報(bào)開辟“金融園地”，以外匯檢查?？男问浇榻B了反洗錢和從事非法買賣外匯活動將受到的懲處等內(nèi)容。之后還組成4個金融服務(wù)宣傳小分隊(duì)，進(jìn)一步深入外商投資企業(yè)、學(xué)校、社區(qū)、漁區(qū)開展宣傳活動，實(shí)現(xiàn)集中與動態(tài)、點(diǎn)與面結(jié)合的良好宣傳態(tài)勢。為增加外匯檢查宣傳的吸引力，增強(qiáng)宣傳效果，國家外匯管理局*省分局還組織轄內(nèi)中心支局和支局開展了內(nèi)容豐富、形式多樣的系列宣傳活動。其中，漳州市中心支局組織宣傳小分隊(duì)，采取設(shè)攤擺點(diǎn)、進(jìn)駐軍營、巡回宣傳、短信群發(fā)等方式，通過分發(fā)宣傳材料、播放音像資料、有獎問答、熱線解答等多種形式，把打擊外匯非法交易和反洗錢宣傳活動推向社區(qū)、漁區(qū)、學(xué)校、軍營和鄉(xiāng)村，深入到千家萬戶。莆田市中心支局重點(diǎn)宣介20XX年以來當(dāng)?shù)赝鈪R局與公安部門共同開展的打擊外匯非法買賣專項(xiàng)行動，展示了搗毀“地下錢莊”等工作成果的宣傳圖片，采用聲勢浩大的對口宣傳和設(shè)點(diǎn)宣傳等形式，突出宣傳效果。寧德市中心支局結(jié)合服務(wù)貿(mào)易、對臺小額貿(mào)易調(diào)研等活動，深入各經(jīng)濟(jì)主管部門、企業(yè)進(jìn)行調(diào)查研究，了解企業(yè)需求，宣傳外匯管理政策規(guī)定，推崇誠信興商。連江縣支局與金融雛鷹教育基地連江縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)聯(lián)合開展外匯反洗錢宣傳活動。閩侯縣支局以“金融宣傳走進(jìn)校園”為主題，走進(jìn)