601005 重慶鋼鐵中長(zhǎng)期分紅規(guī)劃

1、重慶鋼鐵股份有限公司 chongqing iron & steel company limited （在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司） 重慶鋼鐵股份有限公司中長(zhǎng)期分紅規(guī)劃 為進(jìn)一步完善和健全科學(xué)、持續(xù)的公司分紅機(jī)制，切實(shí)保護(hù) 中小投資者的合法權(quán)益。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中國(guó) 證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知(證 監(jiān)發(fā)(2012)37 號(hào))和重慶鋼鐵股份有限公司章程的規(guī)定，制 訂公司中長(zhǎng)期分紅規(guī)劃。 一、分紅回報(bào)規(guī)劃制定考慮因素 公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、 社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目 前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量

2、狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資 金需求、銀行信貸等情況，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益，對(duì) 利潤(rùn)分配作出制度性安排，從而建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué) 的分紅回報(bào)機(jī)制，以保證公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 二、分紅回報(bào)規(guī)劃制定原則 公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，充分考慮對(duì)投資者的合理投 資回報(bào)，合理平衡和處理好公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)用于自身發(fā)展和回報(bào)股 東的關(guān)系。在公司現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展規(guī)劃的前提 1 下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),并充分考慮和聽(tīng)取股東 (特別是中小股東)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。 三、公司中長(zhǎng)期的具體分紅規(guī)劃 1、公司應(yīng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配辦法，確保投資者的合理投 資回報(bào)。

3、2、公司采取現(xiàn)金方式或者現(xiàn)金加股票相結(jié)合的方式分配股 利，可以根據(jù)公司資金需求狀況進(jìn)行中期分配。在滿足公司正常 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下,如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金 支出等事項(xiàng)發(fā)生，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn) 的可供分配利潤(rùn)的 10%，且需遵循任意連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì) 分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%的 原則。 3、公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出年度利 潤(rùn)分配預(yù)案，并提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。如年度實(shí)現(xiàn)盈利而公司 董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)在當(dāng)年的年度 報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用 途，獨(dú)立董事應(yīng)

4、當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。 4、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股 東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。 四、分紅政策的調(diào)整 公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而 需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策，調(diào)整利潤(rùn)分配政策應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為 2 出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明調(diào)整的原因，由公司董事會(huì)提交議案并 經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。 五、分紅規(guī)劃的調(diào)整及相關(guān)決策機(jī)制 1、公司至少每三年對(duì)已實(shí)施的中長(zhǎng)期分紅規(guī)劃的執(zhí)行 情況進(jìn)行一次評(píng)估。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司經(jīng)營(yíng)狀況、股東 (特別是中、小投資者)、獨(dú)立董事的意見(jiàn)，必要時(shí)對(duì)公司實(shí)施中 的股利分配政策作出相應(yīng)的修改,并調(diào)整制定新的中長(zhǎng)期分紅 規(guī)劃。中長(zhǎng)期分紅規(guī)劃調(diào)整后，需提交股東大會(huì)審議表決。 2、公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，充分考慮公司盈利規(guī) 模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展資金需求、融資成本、外部融資環(huán)境等 因素科學(xué)地制定年度分配預(yù)案或中期利潤(rùn)分配預(yù)案，經(jīng)公司