公司內(nèi)務行政管理人員(29頁)

1、內(nèi)務行政人員擬定生產(chǎn)管理部長內(nèi)務行政人員職責行政管理制度控制工作總結工作執(zhí)行考勤記錄人事實施費用匯總考勤附件一：崗位職責內(nèi)務行政主管：（一）權利：（1）依照管理手冊對生產(chǎn)技術中心內(nèi)部行政人事實施督辦管理。（2）接待外來客人、及費用的審報。（3）填報中心職員出勤狀態(tài)。（4）搜集業(yè)績表、核實工作業(yè)績。（二）職責：（1）規(guī)范中心各部門行政管理。（2）填報考核真實準確。附件二：行政管理制度1、考勤勞動紀律與考勤（一）、全體員工必須遵守本集團制定的各項規(guī)章制度，各單位、部門主管要加強員工執(zhí)行各項規(guī)章制度行為的督導，保證各項規(guī)章制度的執(zhí)行。（二）、各單位、部門、班、組要建立健全、切合實際、行之有效的勞動規(guī)

2、章，報勞動人事部備案。（三）、員工必須遵守以下勞動紀律：（1）遵守工作時間，按時上、下班，不遲到、不早退、不曠工，堅守工作崗位。（2）集中精力從事生產(chǎn)（工作）勞動，不擅離工作崗位，不做與生產(chǎn)（工作）無關的事，不妨礙他人生產(chǎn)（工作）。（3）認真鉆研技術、業(yè)務，不斷提高技術業(yè)務水平，遵守安全操作規(guī)程，堅持文明生產(chǎn)（工作） ，保質(zhì)保量完成各項生產(chǎn)（工作）任務。（四）、以班組為單位，建立出勤考核制度，嚴格實行出勤簽到登記制，由班、組長監(jiān)督執(zhí)行， 不得補簽補登， 不得漏簽漏登。 考勤表于次月三日前，由單位、部門主管審閱簽字后，連同請假材料一并送交勞動人事部進行工資核算工作。（五）、遲到、早退，每次 30

3、 分鐘以內(nèi)者，當月累計在三次及三次以上按曠工半日處理；每次超過兩小時以內(nèi)者，按曠工一日處理。（六）、凡具備下列行為之一者，均屬違反勞動紀律：（ 1）無故遲到、早到，在工作時間內(nèi)消極怠工、 擅離崗位、不服從指揮者；（ 2）曠工；（ 3）在生產(chǎn)（工作）場所內(nèi)吵鬧、打架、干私活；（4）在生產(chǎn)（工作）場所內(nèi)扯亂活，擾亂正常生產(chǎn)（工作）秩序；（5）不服從調(diào)動，經(jīng)教育仍拒不服從；（6）借請假或因公外出為由，進行其它活動；（7）偽造?。▊┳C明；（ 8）違章作業(yè)造成事故，使集團遭受損失；（ 9）其他違反紀行為。（七）凡違反勞動紀律者，視情節(jié)輕重，按企業(yè)職工獎懲條例和辭退違紀員工辦法給予行政處分或經(jīng)濟處罰。（

4、八）休假、請假制度：（1）法定公休假日，按國家和地區(qū)本集團規(guī)定及本集團規(guī)定執(zhí)行。（ 2）員工補休、輪休，由各單位、部門主管合理調(diào)劑、安排。（ 3）婚、喪控親假期按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。（ 4）請病、傷假者必須持有縣級以上醫(yī)院病假證明或醫(yī)務勞動鑒定， 連同病歷請假。（ 5）請假審批權限：各類假一天以內(nèi)，各部門主管批準；二天以上，三天以內(nèi)，管理中心主管批準；三天以上由勞動人事部批準。2、日常行為文明禮貌規(guī)范第一條：工作時間保持服裝、發(fā)式整潔，工作場所計普通話。第二條：每天上班，同事應互相問候“您早”或“您好” ，每晚下班應道一聲“您辛苦了”。第三條：聽到來訪人員或其他部門工作人員敲門信號時應說“請進”

5、 ，若正在工作時應暫停，并起立說“請稍等” ，若讓對方等候過長，應道“對不起，讓您久等”。第四條：打電話找人，應說“您好，請找某先生（小姐）聽電話。 ”接聽外線電話，應說“您好，某某公司，請問您找哪位？”接聽內(nèi)線電話應說“您好，我是某部（中心） ，請問您找哪位？”若在電話鈴響三道后才接聽，應向對方道歉：“對不起，讓您久等” 。第五條：時刻注意自已的言談、 舉止。保持良好的坐姿， 不應有雙臂交叉，翹腿、抖腳等不雅之舉；與人交談，應做到語調(diào)溫和，用詞禮貌，微笑待人，不可無禮，對人誠懇坦白，又要兼顧原則性與靈活性。第六條：注意握手禮儀。兩人以上場合中，應由年輕者、下級先問候，等對方伸手后再握， 并應

6、稍稍欠身， 以示尊敬；男士應等候女士伸手后方與女士握手，握手時應微笑注視對方，不可左顧右盼。第七條：名片應裝于上衣口袋， 并易于拿取。向對方遞名片時應雙手呈遞，并將名片字體正客人；接受名片應雙手接過，瀏覽或輕讀后再收起。第八條：出席會議應遵守會場秩序， 不遲到，不早退，不大聲喧嘩或竊竊私語，關閉機呼叫功能，保持會場安靜；不亂扔果皮、紙屑，保持會場清潔；會議散場應請領導先退場，其余按秩序退場，不得擁擠。第九條：外出乘車，秘書應坐在司機右側， 上車或下車時應先為領導開車門，請領導上車或下車。第十條：有特殊情況需應酬時應事先請示分管副總經(jīng)理或主管領導， 不得過量飲酒，嚴禁酒后失態(tài)。員工佩戴胸卡的規(guī)定

7、第一條：凡公司員工在崗工作時間必須佩戴胸卡，胸卡由總部合計劃管理中心統(tǒng)一制作、填寫、發(fā)放。第二條：胸卡必須妥善保存，愛護使用，如損壞，以舊換新交成本費2元，如丟失，補辦時罰款100 元。第三條：凡在總部或集團下屬單位出入的員工，警衛(wèi)人員或有關人員必須驗卡出入，如不佩戴胸卡，必須登記，按違紀處理。第四條：調(diào)離公司，辦離崗手續(xù)時必須交回胸卡。第五條：總部員工胸卡加蓋鋼印， 駐外辦事處員工胸卡在背面加蓋辦事處公章，并帶回或寄回總部人事部加蓋鋼印。第六條：總部綜合計劃管理中心負責檢查執(zhí)行情況，對不佩戴予以嚴肅處理。會議制度第一條：會場秩序。1、 會前要有準備，擬定會議內(nèi)容，盡量節(jié)省時間，講求實效。2、

8、 應提前進入會場，禁止吸煙，不得喧嘩，不得來回走動。3、 會議時間不得接電話，不得接待客人，關閉手機和尋呼機，有要事可與會議組織者聯(lián)系。第二條：會義類別與相關事宜。1、 經(jīng)營委員會：每年根據(jù)經(jīng)營工作的需要召開，研究公司 發(fā)展等重大事宜，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、公司顧問及其他特邀人員參加，一般提前七天通知相關人員。2、 總經(jīng)理辦以例會：每周星期一上午九時定期召開，不另通知，由總經(jīng)理主持，各分管副總經(jīng)理、中心經(jīng)理及其他相關人員參加,總結上周工作情況，安排布置本周各項工作。如遇特殊情況需要臨時召開總經(jīng)理辦公會議或不能如期召開總經(jīng)理辦公例會時，由辦公室提前通知。3、 專題會：根據(jù)專業(yè)工作需要組織的會議

9、，會議內(nèi)容由相關中心任務提出經(jīng)副總經(jīng)理批準，由專業(yè)中心經(jīng)理主持，會議提前兩天通知與會人員。4、 全體員工大會：根據(jù)經(jīng)營工作的需要，由總經(jīng)理決定召開，辦公室負責組織，全體人員參加，一般提前三天事先通知。5、 晨會：各中心或中心內(nèi)各部門、各辦事處上班時召開，由部長、辦事處主任主持，各部門各辦事處員工參加， 開會時間一般不超過 15 分鐘，主要是根據(jù)總部或中心的要求布置安排當天工作，并作好會義記錄。6、 周會：可以中心任務或中心內(nèi)各部、各車事處每周五下午召開，由部長、辦事處主任主持，各部門或各辦事處員工參加，小結一周工作情況，研究安排下周工作，并作出詳細的會議記錄。第三條；所有會議必須由會議組織部門

10、負責人指定的專為記錄會議內(nèi)容，填寫武漢胃康集團會議記錄表 。第四條：對于上述前四類會議，會議組織部門負責人還須指定專人根據(jù)會議內(nèi)容擬寫會議紀要并打印裝訂、歸類整理、存檔備查，需要下發(fā)的還需辦理文件資料簽發(fā)手續(xù)。電話、傳真管理規(guī)定第一條：長途電話和傳真必須設專人負責管理，設立登記制度。第二條：撥打或接聽電話必須使用禮貌規(guī)范語言，無論何部門、何職位的員工，凡在公司內(nèi)接聽電話，不使用禮貌用語，發(fā)現(xiàn)一次罰款30 元，員工在部門主管領導罰款50 元，三次及三次以上者予以辭退。第三條：撥打或接聽電話，語言要簡潔、準確、不拖延時間。撥打長途電話應事先擬好提綱，談話不超過 5 分鐘。第四條：撥打長途叫話收發(fā)傳

11、真必段登記，認真填寫電話、傳達室真使用登記表和簽收傳真登記表 。第五條：上班時間內(nèi)不允許打私人電話，如有特殊情況，應向部門主管說明原因，經(jīng)批準后方可撥打。第六條：發(fā)送傳真必須按傳真稿紙要求填寫清楚，以部門或公司名義傳真必須加蓋公章。第七條：各部門、部門負責人每月電話、傳真費用標準具體財務有關規(guī)定。打印、復印管理規(guī)定第一條：打印、復印室內(nèi)應保持整潔，注意防塵，注意避光，禁止吸煙。第二條：存放磁盤處應注意防潮防磁。第三條；使用外來磁盤，須進行病毒檢查合格后方可使用權用，磁盤用后應放入盒內(nèi)，不能疊放。第四條：機器須由專人按規(guī)程操作。第五條：凡須打印復印的文件、資料、表格等必須填制文件資料打印、復印一

12、覽表由部門負責人簽字，方可打印、復印，不得私自打印、復印。第六條：打印稿件要字跡清晰、整潔，文稿由起草人校對、修改。第七條：每天操作完畢，應切斷電源，蓋好機器防塵套。第八條：嚴禁在機器上進行娛樂活動。填寫文件、資料打印和復印表復印核對復印人辦公室打印校對打印稿打印人印章管理規(guī)定第一條：公司所有印章必須指定專人負責保管。（1）公司印章由辦公室機要秘書保管。（ 2）部門印章由部門負責人指定專人保管。（ 3）財務印章由財務中主兩人以上分別保管。（4）辦事處印間須報總部法審計部備案后統(tǒng)一由會計保管。第二條：加蓋印章，必須清晰，端正。第三條：印章遺失，要及時上報綜合計劃管理中心，并嚴加追究當事人責任。第

13、四條：公司啟用新印章，作廢舊印章必須下文通知。第五條：經(jīng)批準作廢的印章要造冊登記，及時上交綜合計劃管理中心。第六條：使用公司印章須先填寫武漢胃康集團公章申請使用登記表 ，申用部門領導簽字，總經(jīng)理辦公室分管領導或公司領導批準方可啟用。第七條：部門（單位）印章使用必須建立登記制度、寫明申用時間、用途、申用人并經(jīng)部門（單位）主管領導批準方可啟用?；乇苤贫鹊谝粭l：公司所有干部有舉薦符合條件的人員加入公司的權利，而且公司在同等條件下優(yōu)先錄用。第二條：公司干部尤其是中級以上干部不準舉薦任用親屬在本人職權范圍內(nèi)工作。如確實符合公司要求，可報請綜合計劃管理中心作出安排。第三條：有夫妻關系、戀愛關系的男女員工不

14、得在同一部門任職。低值易耗品管理規(guī)定第一條：低值易品的購置。（ 1）2000 元以下的物品屬低值易耗品。（ 2）辦事處辦公用品屬低值耗品。（ 3）總部低值易耗品購置，統(tǒng)一由綜合計劃管理中心辦理。（ 4）辦事處購置低置易耗品，應寫出申請報告，報綜合計劃管理中心辦公室。（ 5）綜合計劃管理中心辦公室根據(jù)各部門申請作出購置計劃，報財務中心經(jīng)理核批后，方可購置，購置完畢必須寫武漢胃康物品購置登記明細表。（ 6）特殊物品或價值較高的物品購置須分管副總經(jīng)理批準。第二條：低易耗品的領用。（ 1）應建立“低值易耗品明細帳” ，購置、入庫、發(fā)放設專人負責。（ 2）領用低值易耗品，需先填寫物品領用登記卡 ，注明所

15、領用的物品的用途、名稱、數(shù)量、領用人姓名?？偛坑芍行娜蝿战?jīng)理簽字，經(jīng)辦公室主任核批后，方可到辦公室領取。（3）領取低易耗品同時必須填寫領用登記卡 ，由領用人在卡上簽字。第三條：低值易耗品的管理。（1）低值易耗品一經(jīng)領用， 使用人必須嚴格管理愛惜使用。出現(xiàn)破損、報廢應及時報辦公室。理由正當，辦公室主任簽字后，予以修理，否則修理費用自理，出現(xiàn)丟失，使用者報照價賠償。（2）因工作調(diào)動或離職，調(diào)動者應將所用物品全部交出，經(jīng)有關人員清點、核實、簽字后方可辦理調(diào)離手續(xù)。如清點核實過程中發(fā)現(xiàn)損壞、丟失等情況，處理完畢后方可簽字準予調(diào)離、離職。否則不予辦理。（3）有關人員對所管低值易耗品的使用，應半年核查一次

16、，保證物、帳、卡相符。公司用車規(guī)定第一條：保證董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及董事會成員辦公和生活用車。第二條：保證各中心經(jīng)理的工作用車。第三條：保證重要的外事活動用車。第四條：員工上下班以班車形式接送。第五條：因工作需要，長途用車時，各中心須在 24 小時前提出書面申請，報分管副總經(jīng)理批準后方可出車。第六條：嚴禁區(qū)以工作為跑私車，若無故跑私車，當事人罰款伍佰元，司機罰款伍拾元，二次以上者予以辭退。第七條：各部門因公必須用車時應提前一小時填寫用車申請（副總經(jīng)理以上干部除外），經(jīng)所在中心經(jīng)理簽字批準后方可出車。辦公用品管理規(guī)定第一條：辦公用品的購置。（ 1）辦公用品由綜合計劃管理中心辦公室統(tǒng)一購置。（

17、 2）各部需用辦公用品，應在和初提出預算計劃，填寫財務中心資金用費和計劃申報表，報辦公室平衡。（ 3）辦公室根據(jù)各部門申報計劃平衡后， 編制月度計劃， 報分管副總經(jīng)理核定后，方可購置。（ 4）對臨時急需添置的辦公用品， 需用部門應寫出書面報告， 經(jīng)分客副總經(jīng)理審核簽字后，報財務中心經(jīng)理審批。第二條：辦公用品的領用。（ 1）各部門應指定專人領取辦公用品。（ 2）領取日常辦公用品，應填寫某某公司物品領用登記卡 ，寫明品名、數(shù)量、用途，由部門負責人簽字。 領用、簽字后報辦公室審核。（ 3）領取高檔耐用品， 如鋼筆、計算器、高檔筆記本、各種專用文具等，應填寫某某公司物品領用登記卡 ，寫明領用人姓名、物

18、品名稱、使用數(shù)量用用途， 由本中心副經(jīng)理以上領導審核簽字， 報財務中心審批后，方可領取。第三條：辦公用品的管理。綜合計劃管理中心具體負責辦公用品的管理，堅持如下原則：（ 1）嚴格執(zhí)行辦公用品的領用制度。（ 2）節(jié)約使用，妥善保管辦公用品。（ 3）調(diào)出人員、主管部門應及時通知辦公室， 高檔耐用辦公用品應退回。未辦轉交手續(xù)的，不予辦理調(diào)出。（ 4）辦公用品應建立實物帳，詳記辦公用品的購置、入庫、領用、結存等情況，定期盤點，帳物相符。（ 5）對購入的辦公用品，凡已達到低值易耗品標準的，按低值易耗品的有關規(guī)定進行管理。公司保密制度第一章總則第一條：公司秘密是指一切關系公司安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一

19、定范圍內(nèi)的人員知的事項。第二條：所有胃康公司職員都有義務和責任保守公司秘密。第二章公司秘密的范圍第三條：公司經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項。第四條：公司就經(jīng)營發(fā)展作出的重大決策中的秘密事項。第五條：公司生產(chǎn)、科研中的秘密事項。第六條：公司對外活動中的秘密事英及對外承擔保密義務的事項。第七條：維護公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟犯罪中的秘密事項。第八條：其他公司秘密（如高級領導的去向等）。第三密級分類第九條：絕密：與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大利益關系的情況，主要包括：（ 1）公司股份構成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、配方、成本、利潤率、科技成果、新產(chǎn)品、新技術、新設備的發(fā)、投資情況及其載體，原材料來源

20、及價格。（ 2）總體銷售戰(zhàn)略、營銷策略、商務談判內(nèi)容及材料，正式合同和協(xié)議文書。（ 3）公司其他重大決策。第十條：機密：與本公司的生存、生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事有重要利益關系的事項，主要包括：（ 1）尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況。（ 2）公司與外部高層人才、科研人員來往情況及其載體。（3）公司薪金制度，財務專用印鑒、密碼、月、季、年度銷售利潤情況及其載體，微機開啟密碼、軟盤內(nèi)容及其存放位置。（4）公司副經(jīng)理以上干部的住所、家庭住址、家屬人員的工作、學習地址及外出活動的去向。（5）獲得競爭對方情況的方法，渠道及公司相應對策。第十一條：秘密：與本公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營發(fā)展有較大利益關系的

21、情況，主要包括：（ 1）消費層次調(diào)查情況， 市場潛力調(diào)查預測情況， 未來新產(chǎn)品市場預測情況及其載體。(2) 廣告企劃方案，營銷企劃方案。(3) 季度投資情況、廣告內(nèi)涵情況、廣告播放形式及地域。(4) 法務審計部所調(diào)查的違法、違紀事件及責任人情況和載體。(5) 總部科研單位，駐外辦事處的安全保衛(wèi)措施情況。第四章 各密級內(nèi)容知曉范圍第十二條：絕密級。董事會成員、監(jiān)事會成員及與絕密內(nèi)容有直接關系的工作人員。第十三條：機密級。公司部門經(jīng)理級以上干部與機密有直接關系的工作人員。第十四條：秘密級。公司經(jīng)理級以上干部與秘密級有直接關系的人員。第五章 保密措施第十五條：保密工作在董事會直接領導下，由辦公到實施

22、，辦公室制定相應制度、規(guī)定，對保密工作進行檢查、督導，具體落實。第十六條：起草文件使用公司專用擬搞紙，文件草稿由辦公室負責處理，正式上報文件要編號、登記。第十七條：公司員工必須具有保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。第十八條：嚴禁在公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項。第十九條：保密事項之載體，要有專人保管，不得遺失，不得讓無關人員查閱，不得交由他人代管。第二十條：公司總部各職能部門必須設立兼職保密員，具體負責保密事項。部門行政首長為本部的保密負責人，負責檢查、督導落實保密工作措施。第二十一條：總經(jīng)理、監(jiān)事長、副總經(jīng)理辦公室及各機要部門必須安裝防盜門窗，嚴格保

23、管鑰匙，非本部人員要獲準后方可進入，人走要落鎖，清潔衛(wèi)生要有專人負責或在專人監(jiān)督下進行。第二十二條：涉及保密內(nèi)容的材料的發(fā)放必須經(jīng)主管領導批準簽字，且限在保密員之間進行，并將發(fā)放情況詳細登記。第二十三條：借閱保密事項載體必須經(jīng)借閱方、提供領導簽字批準，保密員加以專項登記，借閱人員不得摘抄、復印，有關人員透露，確需摘抄、復印時，要經(jīng)提供方領導簽字。第二十四條：凡有微機、打字機、復印機、傳真機的部門和相關單位都要依據(jù)本制度本部門保密細則，并加以嚴格執(zhí)行。第二十五條：凡涉及保密事項的內(nèi)容，不可在辦公室內(nèi)懸掛張貼，確需懸掛張貼要經(jīng)主管領導批準并加以遮蓋。第六章 公司獎罰第二十六條：公司所有員工有權對違

24、反保密制度的行為予抵制舉報。第二十七條：公司所有員工不行對上述抵制、舉報行為進行打擊、報復、刁難。第二十八條：公司對上述抵制、舉報行為將視情況予以表彰、獎勵、獎勵分為物質(zhì)獎勵、精神獎勵，申請有關部門處理，并給以 1000-2000 元獎勵。公司保密規(guī)范第七章 保密文件第二十九條：文件打?。海?）由文件原稿提供單位領導簽字打印，簽字領導對文件內(nèi)容負責任，不得出現(xiàn)對公司不利或不該宣傳的內(nèi)容。同時確定文件編號、保密級別、下發(fā)范圍、打印份數(shù)等。（ 2）打印部門打印前要確認前一條，并作好登記，打印校對人員在文件中反映，絕密文件應由機要打印室打印。（ 3）打印完畢，所有文件廢稿、 底稿應全部銷毀， 電腦存

25、盤應加密保存。第三十條：文件下發(fā)：（ 1）文件打印完畢，由文印室專門人員負責轉交發(fā)件部門，并作登記，不得轉交無關人員。（ 2）發(fā)文部門下達文件應認真作好發(fā)文記錄。（ 3）保密文件應交由主管負責人或指定人員簽收， 不得交給其他無關人員。（ 4）對于剩余文件應妥善保管，不得遺失。（ 5）保密文件應編份數(shù)號后下發(fā)，并記錄相應收件人。（ 6）嚴禁讓未轉正員工分發(fā)秘密級以上文件，分管文件由專人操作。第三十一條：文件復?。海?1） 原則上保密文件不得復印，特殊情況由辦公室批準執(zhí)行。（ 2） 文件復印應作好登記。（ 3） 復印只能交給部門主管或指定人員，不得轉閃無關人員。（ 4） 一般文件復印應有部門負責人

26、簽字，注明復印份數(shù)。（ 5）復印廢件應即時銷毀。第八章 傳真件第三十二條：保密文件傳遞，不得通過公用傳真機。第三十三條：收發(fā)傳真件應做好登記。第三十四條：保密傳真件收件人只能為部門主管負責人或其指定人員。第九章 錄音、錄像第三十五條：總經(jīng)理等主要領導講話、工廠錄像等一切與公司利益安全、關系重大的均為保密材料。第三十六條：錄音、錄像應由指定部門整理確定保密級別。第三十七條：保密錄音、錄像材料由辦公室負責存檔管理。第十章 檔案第三十八條：檔案室為材料保管重地，無關人員一律不準出入。第三十九條：借閱文件應填寫申請借閱單，并由主管領導簽字。第四十條：秘密文件限下發(fā)范圍內(nèi)人員借閱，特殊情況由辦公室批準借

27、閱。第四十一條：秘密文件保管應與普通文件區(qū)別，按等級、期限加強保護。第四十二條：過期檔案銷毀應兩人以上參加，并作好登記。第四十三條：檔案材料不得借給無關人員查閱。第四十四條：秘密材料不得復印、摘抄，特殊情況由辦公室批準后執(zhí)行。第十一章客人活動范圍第四十五條：保衛(wèi)部門應加強保密意識，無關人員不得在總部等重要部門進入。第四十六條：客人到總部參觀、辦事，應先填寫來訪登記表，返回時由公司人員簽字后交門衛(wèi)，無關人員不得進入總部。第四十七條：客人到總部參觀，原則上不參觀打印、檔案等部門，參觀者不應拍照，不應參觀重要保密部門。第四十八條：客人到各辦事處參觀，不得讓其接觸公司文件、貨物、營銷材料。第十二章保密

28、部門管理第四十九條：與保密材料相關部門均為保密部門，如打印室、檔案室、企劃部。第五十條：各部設專職保密員加強保密工作。第五十一條：保密部門出入人員應進行控制，無關人員不得停留。第五十二條：保密部門對外材料交流交由保密員操作。第五十三條：保密部門應根據(jù)自已情況制定保密細則，做好保密材料的保管、登記、領用記錄工作。第十三章會議第五十四條：所有重要會議應至少在會前48 小時通知辦公室，由辦公室協(xié)助相關部門做好保密工作。第五十五條：參加會議人員應嚴格控制，無關人員不應參加。第五十六條：會務組應認真做好到會人員簽到、材料發(fā)放登記工作。第五十七條：保衛(wèi)人員應認真鑒別到會人員，無關人員不得入內(nèi)。第五十八條：

29、會議錄音，攝像人員由綜合計劃管理中心指定。第五十九條：會議紀要整理由辦公室指定人員在指定地點整理。違反通用制度處罰條例第一條：凡違反辦公制度 中任意一項，將給予有關當事人100 元的罰款。第二條：凡違反文明禮貌規(guī)范中任意一項，將給予有關當事人100 元的罰款。第三條：無論總部還是辦事處，凡已發(fā)放胸卡而在公司內(nèi)未佩戴者，一經(jīng)查出給予當事人50 元的罰款，罰金上繳審計專戶，胸卡必須佩戴于胸前，凡佩戴不規(guī)范者，按未佩戴處理。第四條：總部各職能部門在接到辦事處的請示報告后，無論是否解決，必須24 小時內(nèi)給予書面答復，否則視為同意，由此出現(xiàn)問題追究職能部門責任，給予當事人和部門負責人扣罰當月工資 200

30、 元的處罰。第五條：凡違反保密制度第二條秘密范圍中任何一項，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣發(fā)當事人當月工資，試用期內(nèi)違反將對其予以辭退，正式員工違反將給予重新試用的處罰。如給公司造成損失，將視損失程度給予相應處罰或由公司法務部門負責提交司法部門處理。第六條：撥打長途電話、 收發(fā)傳真必須按 電話、傳真管理規(guī)定 逐項登記，凡違反規(guī)定未登記擅自使用的將從電話、 傳真使用人工資中扣除費用五倍的金額，如未設專人負責，將從部門負責人工資中扣。第七條：凡違反打印、復印管理規(guī)定中任一項，將給予操作者扣罰 100 元的處罰。第八條：凡違反回避制度第二條或有親屬在同一部門工作而部門負責人未上報綜合計劃管理中心的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予扣

31、發(fā)部門負責人 200元的處罰，并對當事人其中一方予以解聘。第九條：檔案室管理員要嚴格遵守檔案室管理制度，凡有違反一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當事人及檔案管理人員扣發(fā)當月工資100 元的處罰。第十條：凡違反印章管理規(guī)定的，將給予當事人和部門負責人扣發(fā)當月工資 200 元的處罰，如給公司造成經(jīng)濟損失的將負賠償責任或追究其法津責任。第十一條：如一個月中違犯規(guī)定多項，數(shù)項處罰逐一執(zhí)行，職務津貼不夠將從工資中扣除，當月工資不夠從下月工資中扣除， 如違反規(guī)定，三項以上的，將全公司通報，給予警告、嚴重警告、記過、記大過等處分。第十二條：處罰決定由綜合計劃管理中心下發(fā)過失懲罰通知單 ，如處罰不當或有錯誤，當事人可向綜合計劃

32、管理中心或總經(jīng)理提出申訴，直至最后決定，如變更處罰決定的，將追究作決定部門責任，給予部門主管和當事人扣發(fā)工資 200 元的處罰。第十三條：本規(guī)定由綜合計劃管理中心執(zhí)行考核，財務中心具體執(zhí)行。3、費用核銷成本費用（一）集團成本費用開支應嚴格遵守國家制度規(guī)定的標準和范圍，不得亂擠亂攤成本。（二）成本費用開支實行計劃管理， 年初由財務中心根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制集團的成本開支計劃， 然后按月將各項費用落實到各部門。財務中心須嚴格把關， 計劃外開支應事前征得總經(jīng)理批準（詳情見成本費用報銷審批流程圖）成本費用報銷審批流程圖報銷部門或個人各中心經(jīng)理財務中心經(jīng)理財務副總經(jīng)理填寫“支出證明單”審查原始憑證財務

33、審核審批總 經(jīng) 理財務中心審 批出 納（三）下列各項支出不得列入成本、費用和損失：（1）固定資產(chǎn)的購置、建造、支出；（2）無形資產(chǎn)的受讓、開發(fā)、支出；（3）資本的利息；（4）各項所得稅稅款；（5）違法經(jīng)營的罰款和沒收財物的損失；（6）各項稅收的滯款和沒收財物的損失；（7）自然災害或意外事故損失有賠償?shù)牟糠?；?）支付給總機構的特許權使用費；（9）與生產(chǎn)經(jīng)營無關的其他支出。（四）根據(jù)國家規(guī)定和本集團實際、下列費用從成本中計提：（1）職工福利費：按職工工資總額的 14%計提，主要用于職工福利性開支及醫(yī)療保險開支等；（2）職工教育經(jīng)費：按職工工資總額的2%計提，主要用于集團組織的活動開支。（3）活動

34、經(jīng)費；按職工工資總額的2%計提，主要用于集團組織的活動開支。（五）關于差旅費的管理規(guī)定：（1）差旅費開支范圍為集團員工出差期內(nèi)的住宿費、車船費（含乘飛機費，下同）、伙食補助、交通補助以及零星雜項開支（如訂票費、長途電話費）。出差人員的市內(nèi)交通費、伙食補助費等實行按出差天數(shù)分項計算、總額控制、超支不補的辦法。出差過程中的雜項開支、車船費憑據(jù)報銷。（2）差旅費控制標準執(zhí)行下表：地區(qū)類別住宿費董事會成伙食費員交通費合計非董事會住宿費成員的副伙食費總經(jīng)理、總交通費經(jīng)理助理、高工、高師合計中 心 經(jīng)住宿費理、副經(jīng)伙食費理及地區(qū)交通費經(jīng)理合計部門部長、住宿費辦事處主伙食費任、工程師、 交通費會計師合計職稱

35、人員其 余 人住宿費伙食費員 一 般交通費員 工合計一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)省 會地級市其 他省 會地級市其 他省 會地級市其 他2001601401801601401601401206050505040404030202020102020102010102802302002502201902201801601008060907050705040353030302520302525151515101010151010150125105130105801158575907050807050705040302520252020252520101010101010101010130105801151

36、00801058570807050706040605540302020252525252020101010101010101010120100801059575958570706040403025403020302020201510151010101010101055551109070705540604535說明： A、住宿費按實際住宿天數(shù)憑據(jù)報銷，超支不補。B、市內(nèi)交通費按自然天數(shù)計算。C、不再報銷市內(nèi)交通車費（含的士）和就餐費，出差過程中需要對外招待的，應集團有關領導批準，財務中心方可報銷，但每招待一餐要扣除半天伙食費補貼。D、凡出差到辦事處住宿、進餐的各類人員，一律要向辦事處交納費用，標

37、準由辦事處自定，出差人員不得增加辦事處人員的經(jīng)濟負擔，辦事處不得以招待總部來人為由報銷各種招待費用?？偛咳藛T亦同。（3）差旅費的借支手續(xù)按集團現(xiàn)金管理，備用金管理規(guī)定辦理。（4）員工出差返回公司后，按返程車票到漢時間，三日內(nèi)到，財務中心辦理報銷手續(xù)，逾期不報者，視為自動放棄報銷，費用自理，并按其借支金額月利息的 15%計收借款利息，從工資中扣除，直至還清為止。（5）員工差旅費借支，嚴格做到前帳不清，后帳不借的原則，對有欠款的員工報銷一律不付現(xiàn)金，報銷金額全部沖帳。員工報銷沖帳后仍有欠款的應以現(xiàn)金沖帳，如一次沖不完，財務中心根據(jù)欠款金額從次日起按月利息的15%計收借款利息，從工資中扣除，直至還清

38、為止。（6）員工赴外地出差，考慮到出差目的地線路不熟、旅途勞累等因素，可報銷火車站、汽車站或機場至目的地往返各一次的出租車票，但要求車票背面寫明起止路線，憑據(jù)報銷。（7）交通工具標準。A、董事會成員、副總經(jīng)理可乘坐飛機、火車軟席及輪般二等艙。B、總經(jīng)理助理、中心經(jīng)理、高級工程師及其他同級別的高級管理人員，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可乘坐飛機、火車軟席、輪船二等艙。C、其他員工一律只能乘坐火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車以下標準的交通工具。未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐豪華旅游輪船和進口豪華旅游巴士。（8）總部出差人員原則上只能住辦事處，凡住辦事處的可按住宿費控制標準的 50%領取住宿補貼。（9）凡出差人員報銷出差

39、信宿費，必須附有住宿發(fā)票，發(fā)票必須是正式的稅務發(fā)票，票面必須注明住宿天數(shù)、人數(shù)、房間號、單價、開票人，以上缺一不可，否則視為無票處理。（10）出差期間，伙食費、交通補貼不分途中和住宿，按實際出差自然天數(shù)計算，啟程當天以 12 點以前為一天，之后為半天，返程當天以 12 點之前為半天，之后為一天。（11）出差人員未經(jīng)允許私自到其他地方辦事、 旅游，此間的一切費用自理，并扣除當月工資。（12）一般人員出差一律不得乘坐飛機，乘船的標準必須在三等艙以下。一般員工乘坐火車，在途期間的晚上七點至次日七點，超過 6 小時或連續(xù)乘車超過去時 12 小時者，可購硬臥，否則只能購硬座票。（13）在市效區(qū)市郊縣出差

40、，單程乘車在 2 小時以上的，可享受伙食補貼和交通費補貼，已租房的常住周邊市場人員不享受補貼。（14）凡符合規(guī)定乘坐臥鋪車， 而改乘硬座的員工可按單價的50%給予補貼。（15）連續(xù)乘坐長途汽車612 小時的可享受票價的30%補貼。（16）凡超標準乘坐飛機、 火車硬臥、輪船三等艙以上者， 超標準部分自理。（17）差旅費報銷地區(qū)類別的劃分：一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈門、廣東、海南。二類地區(qū)：天津、大連、青島、西安、成都、蘭州、浙江、江蘇、福建、黑龍江、湖北、重慶、長沙。三類地區(qū)：以上未注明的其他城市和地區(qū)。（18）員工可享受每日一頓午餐，憑票的食堂進餐。6、關于業(yè)務招待費開支費管理規(guī)定：（1）為了集團經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，對外必要的應酬是必須的，但要本著“合理、必須、少花錢、多辦事”的原則。對外應酬開支一律嚴格的按費用報銷程序審批，報銷時應注明事由。（2）對外應酬原則上有要求取得