永煤公司關于編制2013年建議計劃的通知

1、永煤公司關于編制 2013 年建議計劃的通知公司所屬各單位及部（處）室：按照河南煤業(yè)化工 ,2012?859 號文關于編制 2013年建議計劃的通知要 求，為做好這項工作，現(xiàn)將永煤公司 2013 年建議計劃編制要求通知如下：一、編制單位范圍： 公司所屬生產經營、基本建設單位，含新整合礦井和新投產企業(yè)。二、編制內容及報送部門：1、生產經營計劃：報送企業(yè)管理部；2、項目投資計劃（含基本建設計劃、礦井改造計劃和非煤技改計劃）： 報送規(guī)劃發(fā)展部、基本建設部；3、瓦斯區(qū)域治理計劃：報送生產部通防處；4、專項資金計劃：報送規(guī)劃發(fā)展部。三、報送時間：2012年9月 26日前。四、相關說明及要求：（一）生產經

2、營計劃： 生產經營計劃編制單位是指 2013 年納入生產經營考核的單位，具體要求如下：各子公司、單位要高度重視，成立專門測算小組，認真做好本單位 2013 年度的生產經營計劃編制工作，按公司要求填報相關附表 并給予相關說明。1、綜述（ 1）分析企業(yè)自身的市場優(yōu)勢、劣勢和潛力，要擴大優(yōu)勢、發(fā)揮潛力，并 針對自身劣勢尋求解決途徑。（ 2）剖析企業(yè)產能方面的存量、增量及減量因素，要理順存量、擴大增 量，平衡增減因素后，確保增量大于減量。2、2012年 1-9月完成及全年預計完成情況（ 1）營業(yè)收入（ 2011年完成情況； 2012年 1-9月完成情況，完成全年計 劃的比例，同比增（減）幅； 2012

3、 年全年預計完成，完成全年計劃的比例，同 比增（減）幅，與全年計劃相差較大（ 10%以上）的原因，同比增長或下降較多 （10%以上）的原因。下同）（ 2）工業(yè)總產值（ 3）利潤總額（ 4）主要產品能力和產量（5）總進尺和開拓進尺（煤炭企業(yè)）（ 6）制造成本、管理費用、財務費用、銷售費用（ 7）產品單耗（化工企業(yè)）3、2013 年生產經營計劃（ 1）主要產品產量（全年計劃數(shù)，與 2012 年預計完成數(shù)相比增加或減少 額，增加或下降幅度，增加或減少的原因。下同）（ 2）工業(yè)總產值（ 3）營業(yè)收入（ 4）利潤總額（ 5）總進尺和開拓進尺（煤炭企業(yè)要嚴格執(zhí)行三年采掘接替計劃）（6）制造成本、管理費用、

4、財務費用、銷售費用（按照集團公司嚴格控制 非生產性支出的要求， 2013年各單位非生產性支出較 2012 年有較大幅度降低 管理費用中的 “其他”和制造成本中的 “其他 ”必須有明細說明，否則一律降低 15%。）（ 7）單耗（化工）4、其它需要說明的情況及完成計劃采取措施簡要分析 2012 年及 2013 年生產經營過程中存在的問題，并針對存在的主 要問題，提出切實可行的措施；其它補充內容。5、政策及建議針對制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸因素、煤炭資源、產業(yè)集中度、管理體制、政策 等方面，結合本單位實際，提出需要上級協(xié)調幫助的政策建議。6、附表 1（ 1）中各表各單位按照實際情況填寫相應表格，因時間關系，

5、必須按時上 報，附表 1（2）表 10月 15日前報送至企管部。附表 1（ 2）表填報要求：煤炭板塊單位：填報附表 1-9；3 / 13化工板塊單位：填報附表1、I!5、6、7、10、11；有色金屬板塊單位：填報附表AII5、6、7、12；裝備制造板塊單位：填報附表5、6、7； 其他單位： 填報附表1、I!5、4 / 136、7機關部（處）室提供材料要求（包括 2012年19月完成、2012年全年預 計及 2013 年計劃）：生產部 分單位提供原煤產量 （永城本部包括標煤產量 ）； 分單位提供商品煤品 種結構及各品種商品煤產量； 分單位提供 2013 年巷修、打鉆注漿、區(qū)域瓦 斯治理、投入計劃

6、及對 2013 年生產成本的影響； 分單位提供原煤質量、塊煤（中塊、小塊、粒煤）產率。規(guī)劃發(fā)展部分單位提供 20 1 3年專項資金計劃及對 20 1 3年生產成本的影響。機電部 分單位提供礦井電力消耗計劃； 分單位提供礦井租賃設備外的修理計劃及費用； 分單位提供礦井電纜、鋼材、皮帶及鋼絲繩等大型材料的投入量，較2012 年增減變動情況。租賃儲備公司 分單位提供 20 1 3年租賃費用計劃明細 ,較201 2年增減變動情況 ; 分單位提供 20 1 3年單體支柱購置及修理數(shù)量及費用； 2013 年租賃設 備的大修理計劃及費用； 租賃儲備公司 2013 年各項收支明細及盈虧情況（分租賃和倉儲）。財

7、務部 控股及股份機關費用預算； 分單位提供招待費、辦公費、差旅費、會議費等非生產性費用支出預算 標準； 2013 年主要政策性增支因素。人力資源部 分單位提供2012年19月實發(fā)工資、獎金情況及全年預計發(fā)放情況； 分單位提供 2013 年定員、工資總額（按用工性質劃分）、及管理人員 工資； 分單位提供 2012 年 19 月份工資預提情況及全年預提情況； 分單位提供 2013 年原煤工效。社保中心： 提供養(yǎng)老保險費、工傷保險、失業(yè)保險、企業(yè)年金提取標準及分單位提取總額， 20 1 3年政策性增支因素。復墾公司：分單位提供搬遷補償、塌陷補償、青苗補償、征地費用、復墾工程計劃費 用。運銷處： 分單

8、位提供 2012 年 19 月份各品種商品煤綜合售價（不含稅） ; 2012 -2013年煤炭市場預測情況及 2013 年各品種商品煤售價預計情況 （不含稅）； 分單位提供 2013年各品種煤預計銷售量（分地、外銷），較 2012 年變 化情況。（二）項目投資計劃：1、 基建項目必須同時滿足集團公司要求的三個條件才能納入2013 年計 劃。2、礦井改造項目建議計劃文字部分描述參照基本建設項目計劃文字要求。3、礦井改造項目中的煤礦安全改造是指國家發(fā)改委批復的2012 年煤礦安全改造項目。4、項目投資計劃表格中要求填報的總投資以政府部門或者集團公司批準的 初步設計概算為準，無批復的以估算投資為準。

9、5、單位工程明細（名稱）和投資計劃數(shù)應以項目初步設計和概算書為基 礎進行編制；投資計劃明細表中的項目、內容規(guī)格、單位等必須填寫完整。備 注欄注明在概算書所處位置，如某頁某項。6、2013 年計劃項目形象進度文字部分原則上每季度至少有一個主要節(jié)點。7、項目單位在報送投資計劃的同時須報送已經批準的初步設計和概算書。（三）瓦斯區(qū)域治理計劃：1、煤業(yè)子公司通防部門要按格式要求，編制本公司2013 年瓦斯區(qū)域治理計劃。表格按照附表3 （附表1-1423）格式填寫。2、瓦斯區(qū)域治理項目包括瓦斯抽采量、瓦斯利用量、瓦斯抽采巷（煤、巖 巷，保護層巷道按巖巷）、瓦斯抽采鉆孔（本煤層、穿層鉆孔）、降阻工程、 保護

10、層開采面積、達標煤量、抽采管路、抽采設備、投資等十項內容，在 2012 年 1-9 月份實際完成情況、 2012 年預計完成情況、 2013 年建議計劃中分項逐一 敘述清楚。對未完成或不能完成的項目，要說明原因。3、2013 年建議計劃中，要按照永煤控股 ,2012?2 號文格式，編制 “一礦一 策”、“一面一策 ”內容。4、2013 年建議計劃與 2012-2014年區(qū)域瓦斯治理三年規(guī)劃中指標相比，變動較大的，必須詳細說明原因（以附件形式）。5、礦井瓦斯治理投資計劃由礦通防部門提供工程量數(shù)據(jù)，礦企管、財務部 門負責編制投資數(shù)額，由礦通防部門匯總上報。6、高位鉆場不再納入瓦斯抽采巷范疇；抽采設

11、備僅限于用于區(qū)域瓦斯治理的鉆機（扭矩1900N.m）、瓦斯抽采泵、瓦斯發(fā)電機組。7、瓦斯區(qū)域治理工程單價原則上按 2012 年永煤公司審定的單價執(zhí)行（四）專項資金計劃：1、專項資金計劃包括專項資金計劃和安全費用計劃。各單位應緊密結合本單位實際情況及 2013 年生產經營計劃安排，嚴控資金 投向，資金計劃必須為安全生產服務，非生產性支出應謹慎安排。2、編制說明應詳細闡述提取標準、預計提取數(shù)和計劃安排情況，原則上不 得超提取數(shù)安排。對大型土建工程和大型設備購置要詳細說明。3、專項資金計劃按附表 4（ 1）填寫，安全費用計劃按附表 4（2）填寫。專項資金和安全費用明細表中所有項目必須在備注中注明使用

12、 時間、使用地點和用途（新增、更換、淘汰等），否則永煤公司將不予立項。（五）其他相關要求及說明：1、2013 年礦井采掘接替計劃（根據(jù)前段時間永煤公司對各單位匯報的 2012 年-2015 年礦井采掘接替計劃的審查意見進行修改、補充、完善）：根據(jù) 2013 年生產經營計劃編制要求，各煤業(yè)子公司及礦井要根據(jù)礦井實際 生產情況，對 2012年第四季度采掘接替計劃進行修改和補充，對 2013 年各礦 井采掘接替計劃進行詳細安排，對 20122015年各礦井開拓、準備工程接替計 劃進行詳細規(guī)劃，特別是對礦井生產影響比較大的問題要分析原因，提出對 策，以便永煤公司根據(jù)各礦井生產實際情況，對生產組織做出科

13、學合理的安 排，同時為永煤公司制定 2013年生產任務計劃提供依據(jù)。具體要求如下：（1）此次采場接替計劃編制以礦井為單位進行編制，礦井產量參照2012年礦井生產水平，本部礦井經過礦領導班子會議討論后直接報永煤公司，駐外 煤業(yè)公司的所屬各礦井，經過各煤業(yè)公司領導班子會議討論后報永煤公司。（ 2）此次采場接替計劃編制各礦井要注意采掘平衡，禁止出現(xiàn)采掘失調、 采煤工作面停產等現(xiàn)象。（ 3）所編制的計劃中要有必須的采掘接替計劃表（表中必須注明采掘工藝，如炮采、綜采、炮掘、綜掘等）、接替圖，在編制說明中要對2012年19月份的生產任務完成情況進行總結說明和分析，對 2012 年全年完成情況進行預計；接替

14、計劃圖標注要醒目、清楚；重點開拓準備工程要標注出形象進 度；要求接替計劃圖 20 1 2年采掘生產地區(qū)用黃色標注， 20 1 3年采掘生產地區(qū)用 紅色標注， 2 0 1 4年采掘生產地區(qū)用綠色標注， 2015年采掘生產地區(qū)用藍色標 注。（4）在編制采掘接替計劃時要對 2013年礦井巷修、防治水等工程計劃進 行詳細編制。對 2013年重點工程計劃也要單獨列表編制。2、煤質計劃編制要求：（1）本部煤質計劃編制要求：1 ）塊煤率：中、小塊要與粒煤分開編寫；結合明年生產地區(qū)把影響塊煤率的各種客觀 條件分析透徹；要考慮市場對塊煤率的影響。礦井既要和選煤廠溝通，考慮各 品種的產能，又要通過分析今年市場對塊

15、煤的影響程度，預計明年對塊煤率的 影響；編制計劃要有分析說明；需要編制 2012 年 19 月完成、全年預計完成 情況及 2013年預計完成，同時要有 2013年年度及月度預計原煤和標煤對應產 量計劃。2）煤質指標：上報灰分、水分、發(fā)熱量三項指標，編制計劃中要有詳細的計算和分析說 明；要編制2012 年 1 月 9 月完成、全年預計完成情況及 2013 年預計情況。3）選煤廠商品煤產品結構預測：上報表中應含年度原煤、標煤計劃產量和末原煤、末精煤、洗中塊、洗小 塊、洗粒煤、中煤、煤泥及洗末矸等各項產率項指標，編制計劃中要有詳細的計算和分析說明；要編制2012年1月9月完成、全年預計完成情況及 2

16、013年預計情況。（ 2）外部單位煤質計劃編制要求：1 ）凡是編制 2013 年煤炭生產經營計劃的各單位，都要編制煤質指標計 劃，包括灰分、水分、發(fā)熱量。編制說明能詳細則詳細，基礎資料不完善的可 以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估計。2）要注明 2010年、 2011 年完成情況，2012年1 月9月完成及全年預計完成情況。3、采掘機械化率的相關要求：（ 1 ）以子公司和礦井為單位，分別上報截止2012年 9月份產量、進尺和采掘機械化率完成情況，以及 2013年產量、 進尺和采煤、掘進機機械化率計劃。計劃原則上不能低于 2012年。（2）2013年主要機電工程項目、設備更新改造計劃以及主要采掘設備要列 清設備規(guī)

17、格型號、用途和安裝使用時間。（ 3）各單位需上報 2013年綜采綜掘設備計劃。設備計劃要經礦井和子公 司充分研究論證，列出使用地點和使用時間。（ 4）采掘機械化率的相關材料請發(fā)到機電部菅典建處。4、工資測算的相關要求：（ 1 ）人員測算：各單位要按照公司下達的 2013 年生產經營計劃，結合本單位生產實際，對 2013 年人員需求情況進行預測，原則上各生產經營單位人員總量不增長。 增 減人員計劃要結合生產經營情況分解到季度，盡量分解到月； 基建單位要與 工期進度相聯(lián)系； 生產單位要與產量、規(guī)模、地質條件、瓦斯治理等生產情況的變化相結合，要說明增減原因（包括勞務工、臨時工合同到期等），填報 20

18、13年人員變動及工資測算表，并附人員變動情況文字說明。（ 2）工資測算： 測算原則： 各單位工資測算人數(shù)以河南煤化集團和永煤公司核定的定員人數(shù)為準，工 資測算水平以 2012年1-8月份平均工資水平為基礎； 工資水平定位：結合各單位主要生產經營指標完成情況進行調整，原則上維持 2012 年工資 水平。5、其他說明及要求：（ 1）建議計劃編制格式見附件（ 2）本次計劃編制涉及永煤公司 2013 年總體目標安排，也與各單位 2013 年指標有密切關系，望各單位高度重視，主要領導親自負責。（3）各單位在編制計劃時要考慮全面，有利或不利因素對指標的影響要預 測準確、全面。（ 4）各單位上報數(shù)據(jù)要認真負責，確保數(shù)據(jù)真實可靠。（ 5）各單位應編制詳細說明，并嚴格按照下發(fā)的表格格式及編制要求進行填報，要按照順序編制成冊，除特殊要求附表外紙張 統(tǒng)一用A4紙，蓋章紙質版及電子版報送相關部門，附表采用ExceI格式，文字采用 Word 文檔。上報材料包括子公司匯總和下屬公司（礦、廠）測算明細。（ 6）為便于永煤公司匯總，通知所含附表格式不得隨意更改，且所有電子 版材料必須經過 360 殺毒和 office 病毒專殺處理后方可上報。附件一：河南煤業(yè)化工【 2012】859 號文關于編制 2013年建議計劃的