總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項(xiàng)的工作會(huì)議。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持。總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任、秘書，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每星期召開一次。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。第四條 秘書應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)，記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、列席人員、審議事項(xiàng)、發(fā)言要點(diǎn)、決策意見、情況通報(bào)要點(diǎn)等。會(huì)議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。第五條 總經(jīng)理辦

2、公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前一個(gè)工作日通知集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他出席者。各部門及子公司需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，一般應(yīng)于會(huì)議前3個(gè)工作日向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由總經(jīng)理辦公室請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個(gè)工作日送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：1、 傳達(dá)股東大會(huì)、董事會(huì)決議，組織實(shí)施董事會(huì)決議、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。2、 擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案。3、 擬定公司的基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4、 制定公司的具體規(guī)章。

3、5、 批準(zhǔn)公司員工工資及福利方案、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)、年度用工計(jì)劃。6、 通過聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、管理人員的提案，通過關(guān)于超過授權(quán)范圍的擔(dān)保事項(xiàng)的提案，并遞交董事會(huì)審議。7、 批準(zhǔn)除由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司管理人員。8、 批準(zhǔn)公司重要工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)方案。9、 總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論、審慎決策。當(dāng)有意見分歧時(shí)，一般事項(xiàng)以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準(zhǔn)，重大事項(xiàng)需以會(huì)議表決方式通過。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人，會(huì)議的主要內(nèi)容及議定事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要要妥善

4、保管、存檔。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，總經(jīng)理辦公室督辦。凡是需要保密的會(huì)議材料，會(huì)議結(jié)束后總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。第九條 參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播保密會(huì)議的內(nèi)容和事項(xiàng)。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后按規(guī)定印發(fā)。第十一條 本制度自報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度2008-07-15 證券時(shí)報(bào)廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科學(xué)管理

5、建設(shè)，根據(jù)公司法、公司章程，特制訂本會(huì)議制度。一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式1、總經(jīng)理辦公會(huì)議。即每月開一次會(huì)議。2、各種專業(yè)會(huì)議。即公司營(yíng)銷工作會(huì)議、采購供應(yīng)工作會(huì)議、技術(shù)開發(fā)工作會(huì)議、財(cái)務(wù)工作會(huì)議、人力資源工作會(huì)議、綜合經(jīng)濟(jì)會(huì)議（如季度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、半年及年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議）等。專業(yè)會(huì)議須列出召開時(shí)間和召集人。3、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議。參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他總監(jiān)，總經(jīng)理可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加，

6、董事會(huì)秘書列席會(huì)議。各部門經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議題及討論情況，接通知后可列席會(huì)議，也可通知有關(guān)人員列席會(huì)議。2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。3、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；或由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等在工作分工范圍內(nèi)提出，交總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審定。提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。4、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。5、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)

7、議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。6、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。7、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會(huì)議依照公司法和公司章程，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：（一）關(guān)系公司經(jīng)營(yíng)管理全局的方向性、政策性的問題。1、制定公司董事會(huì)決議的實(shí)施方案；2、擬訂的公司年度

8、財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；4、討論決定公司新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)營(yíng)銷策略等問題。（二）關(guān)于公司的重要規(guī)章制度1、審定的公司基本管理制度；2、審定公司具體規(guī)章；3、審定部門管理制度。（三）關(guān)于人事安排和員工獎(jiǎng)懲1、公司本部職能部門的聘任或者解聘及獎(jiǎng)懲；2、公司定編定員方案；3、公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置工作；4、公司員工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；（四）擬訂的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更方案（五）擬訂公司的基建、技改項(xiàng)目、投資等計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施（六）擬訂公司重大資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施（七）其他應(yīng)由公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)四、其他本制度

9、自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。廣州御銀科技股份有限公司2008年7月14日深圳市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度發(fā)表時(shí)間：2007-08-15 出處：證券時(shí)報(bào) 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)；為了集中、有效地發(fā)揮管理中心的領(lǐng)導(dǎo)作用，準(zhǔn)確、及時(shí)地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營(yíng)決策，提高辦公效率，特制定本制度。第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、決議和部署公司經(jīng)營(yíng)管理與發(fā)展工作。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分例行會(huì)議和特別會(huì)議兩類。例行會(huì)議每月召開一次，在每月的第二個(gè)星期二下午召開（如遇節(jié)假日則順延），主要總結(jié)、檢查、督促公司上月工作和部署本月工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)營(yíng)管理中的相關(guān)困難和問題。特別會(huì)議專項(xiàng)解決總經(jīng)

10、理提出的各項(xiàng)議題，由總經(jīng)理視需要決定召開。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故缺席時(shí)可委托副總經(jīng)理主持。第四條 總經(jīng)理辦公例行會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、集團(tuán)公司各部門部長(zhǎng)、下屬公司經(jīng)理。必要時(shí)可吸收其他有關(guān)人員列席會(huì)議。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容以會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)布。會(huì)議紀(jì)要在會(huì)后三日內(nèi)下發(fā)，下發(fā)范圍根據(jù)會(huì)議涉及的范圍和密級(jí)確定。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議事項(xiàng)具有行政效力，各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。第七條 集團(tuán)公司行政人事部專人負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的以下工作：（一）會(huì)前通知會(huì)議室管理人員安排會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備茶水、紙巾盒和煙缸，需安排餐飲時(shí)，做好餐飲

11、預(yù)訂工作。（二）通知參會(huì)人員開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)和主要內(nèi)容。（三）準(zhǔn)備開會(huì)需要的文書資料，在會(huì)議開始以前分發(fā)給參會(huì)人員。（四）擔(dān)任會(huì)議記錄工作，妥善保管會(huì)議記錄本，對(duì)會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)守秘密。（五）會(huì)后收回有密級(jí)要求的會(huì)議資料。（六）在會(huì)后一天內(nèi)整理形成會(huì)議紀(jì)要，呈總經(jīng)理簽發(fā)。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議主要議題有（一）公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；（二）公司制度的制定及修改；（三）公司人事變更與人事安排；（四）公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施；（五）公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其實(shí)施；（六）員工工資及福利政策；（七）投資項(xiàng)目的審議；（八）經(jīng)營(yíng)中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；（九）公司對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)與處罰事項(xiàng)；（十）股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成

12、公司經(jīng)營(yíng)班子予以實(shí)施、落實(shí)的事項(xiàng)；（十一）需總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的其他事項(xiàng)。第九條 集團(tuán)公司各部門、各下屬公司在參會(huì)時(shí)，須就本部門上月工作情況，本月工作計(jì)劃等匯報(bào)事項(xiàng)，形成書面匯報(bào)材料，供總經(jīng)理辦公會(huì)議予以討論審議。第十條 集團(tuán)公司各部門，各下屬公司提供的書面匯報(bào)材料至少（但不限于）應(yīng)包括以下各項(xiàng)內(nèi)容：（一） 上月份本部門或本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況，包括銷售收入、利潤(rùn)、成本與費(fèi)用，同比增長(zhǎng)情況，其他工作業(yè)績(jī)等；（二） 領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；（三） 上月計(jì)劃所做工作的完成或進(jìn)展情況；（四） 工作中的問題與困難；（五） 工作中的得與失；（六） 本月工作計(jì)劃。本月工作計(jì)劃要求詳實(shí)具體而不是從宏觀上泛泛而論，其主要包括（但不限于）以下內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)；成本、費(fèi)用控制；比上月和過去有所進(jìn)步、有所改進(jìn)的方面；資金使用計(jì)劃；對(duì)工作中的問題與困難的解決方案；需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題。第十一條 參會(huì)人員向會(huì)議介紹情況或匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，條理明晰。第十二條 會(huì)議需形成有關(guān)決議的，該決議連同會(huì)議紀(jì)要一同簽發(fā)。第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查。第十四條 本制度由董事會(huì)會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。后勤集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)制度- 一、 經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開，具體時(shí)間由經(jīng)理辦公室臨時(shí) 通知。