銀行會(huì)議制度

1、*銀行會(huì)議制度為了加強(qiáng)會(huì)議管理，提高會(huì)議效率和質(zhì)量，使政令暢通、信息通達(dá)，充分發(fā)揮各項(xiàng)會(huì)議指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、溝通等作用，特制訂本會(huì)議制度。一、會(huì)議種類總行會(huì)議包括：股東代表大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議、行長(zhǎng)辦公會(huì)、行務(wù)例會(huì)、季度例會(huì)、支部會(huì)。二、會(huì)議內(nèi)容（一）股東代表大會(huì)會(huì)議時(shí)間：每年召開一次，或根據(jù)需要臨時(shí)召開。與會(huì)成員：股東代表。會(huì)議召開：董事會(huì)召集。職權(quán)：1、修改章程；2、審議通過(guò)股東代表大會(huì)議事規(guī)則；3、選舉、更換董事和非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事宜；4、審議、批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；5、審議、批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；6、審議、

2、批準(zhǔn)本行年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；7、對(duì)本行增加和減少注冊(cè)資本做出決議；8、對(duì)本行的分立、合并、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；9、決定其他重大事項(xiàng)。（二）董事會(huì)會(huì)議時(shí)間：每季召開一次，必要時(shí)隨時(shí)召開。與會(huì)成員：董事會(huì)成員。會(huì)議召開：董事長(zhǎng)召集。職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東代表大會(huì)，并向股東代表大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東代表大會(huì)決議；3、制定本行章程的修改方案；4、確定本行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略；5、決定本行的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；6、決定本行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策，制定本行的基本管理制度；7、聘任和解聘本行行長(zhǎng)，根據(jù)行長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘副行長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、稽核部負(fù)責(zé)人，并決

3、定其報(bào)酬；8、決定本行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；9、制定本行的年度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；10、制定本行增加或減少注冊(cè)資本的方案；11、審議批準(zhǔn)本行的重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案及重大關(guān)聯(lián)交易；12、聽取本行高級(jí)管理層的工作匯報(bào)，并檢查考核高級(jí)管理層工作；13、管理本行信息披露事項(xiàng)；14、定期評(píng)估并完善本行的法人治理結(jié)構(gòu)；15、擬定本行的合并、分立和解散方案；16、章程規(guī)定和股東代表大會(huì)授予的其他權(quán)利。（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)間：每季召開一次，必要時(shí)隨時(shí)召開。與會(huì)成員：監(jiān)事會(huì)成員。會(huì)議召開：監(jiān)事長(zhǎng)召集、主持。職權(quán)：1、監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)情況，對(duì)違反法律、行政法

4、規(guī)、本行章程或者股東代表大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免建議；2、要求董事、行長(zhǎng)及高級(jí)管理人員糾正其損害本行利益的行為；3、對(duì)董事、高級(jí)管理層成員進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)；4、檢查監(jiān)督本行的財(cái)務(wù)管理和活動(dòng)；5、對(duì)本行的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)，并指導(dǎo)本行內(nèi)部稽核工作；6、對(duì)董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層人員進(jìn)行質(zhì)詢；7、提議召開臨時(shí)股東代表大會(huì)；8、提請(qǐng)股東代表大會(huì)罷免不能履行職責(zé)的監(jiān)事；9、列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；10、其他法律法規(guī)、行政規(guī)章及章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)行使的職權(quán)。（四）黨委會(huì)會(huì)議時(shí)間：每月25日，也可需要臨時(shí)召開。與會(huì)成員：總行黨委會(huì)成員。會(huì)

5、議召開：黨委書記召集、主持。內(nèi)容：1、黨委中心組學(xué)習(xí)；2、除日常經(jīng)營(yíng)工作外的黨務(wù)工作、人事工作、重大事項(xiàng)研究；3、其他需黨委會(huì)集體研究的事項(xiàng)。（五）領(lǐng)導(dǎo)班子工作會(huì)議會(huì)議時(shí)間：每月一次，也可根據(jù)需要隨時(shí)召開。與會(huì)成員：總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，必要時(shí)有關(guān)部門經(jīng)理列席會(huì)議。會(huì)議召開：董事長(zhǎng)召集、主持。內(nèi)容：1、研究貫徹落實(shí)黨政部門、人行、銀監(jiān)部門、上級(jí)主管部門和董事會(huì)的指示決定、工作布置；2、研究制定總行的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)任務(wù)方案；3、研究制定各階段的中心工作和工作目標(biāo)；4、交流董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的日常經(jīng)營(yíng)工作開展情況；5、研究制定突發(fā)性事件的處理；6、其他需要研究的重要事項(xiàng)。（六）行長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議時(shí)間：

6、每月召開一次，必要時(shí)隨時(shí)召開。與會(huì)成員：總行領(lǐng)導(dǎo)班子、相關(guān)部門正副經(jīng)理。會(huì)議召開：行長(zhǎng)召集、主持。內(nèi)容：1、討論、研究相關(guān)部門具體事宜；2、部署具體工作任務(wù)。（七）行務(wù)例會(huì)會(huì)議時(shí)間：一般每月初召開，必要時(shí)可隨時(shí)召開。與會(huì)成員：總行領(lǐng)導(dǎo)班子、機(jī)關(guān)各部門正副經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部主任，必要時(shí)可根據(jù)議題確定有關(guān)人員列席。會(huì)議召開：行長(zhǎng)召集、主持。內(nèi)容：1、各部門回顧總結(jié)上月工作，提出本月工作計(jì)劃、安排；2、部門間交流工作情況，提出需相互協(xié)調(diào)、配合的工作；3、討論制定重要的經(jīng)營(yíng)管理制定；4、總行領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)有關(guān)情況，傳達(dá)貫徹黨政部門、人行、銀監(jiān)部門、上級(jí)主管部門的文件、會(huì)議精神、指示和總行黨委會(huì)議、總行領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議

7、的重要決定；5、總行領(lǐng)導(dǎo)部署下月工作，提出有關(guān)工作要求；6、總行領(lǐng)導(dǎo)確定的其他要求。（八）季度例會(huì)會(huì)議時(shí)間：每季召開一次，一般在季初召開，必要時(shí)可隨時(shí)召開。與會(huì)成員：總行領(lǐng)導(dǎo)班子、機(jī)關(guān)各部門正副經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部主任、支行行長(zhǎng)、分理處主任。會(huì)議召開：行長(zhǎng)召集、主持。內(nèi)容：1、總行領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理通報(bào)有關(guān)情況，傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)部門的重要會(huì)議、文件、指示和總行有關(guān)會(huì)議精神；2、總行領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)前階段工作，部署下階段工作，提出有關(guān)工作要求；3、總行領(lǐng)導(dǎo)確定的其他要求。（九）支部會(huì)會(huì)議時(shí)間：每季末20日左右，也可需要臨時(shí)召開。與會(huì)成員：支部全體黨員。會(huì)議召開：支部書記召集組織。內(nèi)容：1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院、上級(jí)行黨委有關(guān)重要會(huì)議精神、重大決策、決定；2、討論、決定支部思想政治工作和精神文明建設(shè)的重要事項(xiàng)；3、提出密切聯(lián)系群眾的重要舉措以及加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要措施；4、其他需支部會(huì)集體研究的事項(xiàng)。三、會(huì)議要求1、出席各類會(huì)議的人員須在會(huì)前做好充分準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，因故不能到會(huì)時(shí)，需提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假。2、會(huì)議期間，與會(huì)人員要精力集中，認(rèn)真研究有關(guān)文件，虛心聽取他人發(fā)言,要認(rèn)真做好記錄，以便做好落實(shí)；出席會(huì)議人員發(fā)言、討論時(shí)應(yīng)緊扣議題，突出重點(diǎn)，言簡(jiǎn)意賅，以保證會(huì)議的效率和質(zhì)量。與會(huì)人員遇有特殊情況需要處理時(shí)，應(yīng)向會(huì)議主持人