洛陽××混凝土有限公司章程

1、洛陽混凝土有限公司章 程 為了適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織行為，保護公司合法權益，維護社會經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，根據(jù)公司法制定本章程。 一、公司名稱和住所： 名稱：洛陽混凝土有限公司 住址：偃師市鎮(zhèn)村 二、公司經(jīng)營范圍： 公司經(jīng)營范圍：商品混凝土的生產(chǎn)及銷售。 三、公司注冊資本： 1、公司注冊資金為壹仟貳佰萬元人民幣。 2、如有虛假和在公司成立后抽逃出資，按國家有關法律、法規(guī)規(guī)定承擔責任。 四、股東名稱： 1、自然人股東： 五、股東的權利和義務： 權利： 1、參加股東會并根據(jù)出資額享有表決權。 2、了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況。 3、選舉和被選舉為執(zhí)行董事、監(jiān)事。

2、4、依法獲取股利，轉讓出資。 5、優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資。 6、優(yōu)先認購公司新增的注冊資本。7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。義務：1、足額繳納所認繳的出資，包括補交差額。2、依其所繳的出資額承擔公司債務。3、公司章程規(guī)定的其他義務。六、股東的出資方式和出資額：股東以貨幣方式出資。股東名稱出資方式出資額（萬元）出資比例貨幣60050%貨幣48040%貨幣12010%合計1200100%七、股東轉讓出資的條件：股東向股東之外的人轉讓出資，必須經(jīng)全體股東同意。不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。八、公司的機構及其產(chǎn)生辦法，職權議事規(guī)則：1、股東會股

3、東會由全體股東組成，是公司的權利機構，其職權如下： (1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。 (2)選舉和更換執(zhí)行董事，并決定其報酬。 (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬。 (4)審議批準執(zhí)行董事的報告。 (5)審議批準監(jiān)事的報告。 (6)審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案。 (7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。 (9)對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議。 ( 10)對公司合并、分立，變更公司形式，解散和清算等事項做出決議。（11)修改公司章程。股東會每年至少召開一次。執(zhí)行董事可提請召開臨時股東會，股東會應于召開

4、前15日通知全體股東成員，股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名，對公司的重大事項必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。2、執(zhí)行董事公司不設董事會，由全體股東選舉一名執(zhí)行董事，任期為三年，執(zhí)行董事行使下列職權： (1)負責召集股東會，并向股東會報告工作。 (2)執(zhí)行股東會議決議。 (3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 (4)制定公司的年度財務預算方案，決算方案。 (5)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 (6)制定公司的增加或者減少注冊資本的方案。 (7)擬定公司合并、分立，變更公司形式，解散方案。 (8)決定公司的內(nèi)部管理

5、機構的設置。 (9)聘任或解聘公司經(jīng)理，財務負責人，決定其報酬事項。（10)制定公司基本管理制度。3、公司設立一名經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任或聘任，經(jīng)理行使下列職權： (1)主持公司的生嚴經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決議； (2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； (3)擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案； (4)擬定公司的基本管理制度； (5)制定公司的具體規(guī)章； (6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； (7)聘任或者解聘應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員。4、公司設監(jiān)事一名。監(jiān)事的任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事行使下列職權： (1)檢查公司財務； (2)對執(zhí)行董事、經(jīng)

6、理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； (3)當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正； (4)提議召開臨時股東會； (5)公司章程規(guī)定的其它職權。九、公司的法定代表人：本公司設執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事為法定代表人。十、財務、會計利潤分配勞動用工制度：公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定，建立本公司的財務、會計制度。公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，依法經(jīng)查審驗證后，于第二年送交各股東。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表： (1)資產(chǎn)負債表； (2)損益表； (3)財務狀況變動表； (4)財務情況

7、說明書； (5)利潤分配表。公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金所余利潤，公司依照股東的出資比例分配。勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。公司對干部實行聘任制，對全體職工實行合同制，參加社會保險統(tǒng)籌。十一、公司的解散事由與清算辦法1、公司有下列情形之一的，可以解散： (1)股東會決議

8、解散； (2)因公司合并或者分立需要解散的。公司解散，應當在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由全體股東組成。清算組織在清算期間行使下列職權： (1)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財務清單； (2)通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍?(3)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務； (4)清繳所欠稅款； (5)清理債權債務； (6)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)； (7)代表公司參與民事訴訟活動。清算組織應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權人，并于四十五日內(nèi)在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知的自第一次公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權。公司在對外清償債務后的剩余財產(chǎn)，按照股東持有的股份比例分配。如出現(xiàn)虧損由投資者按出資比例承擔。關于分配方式，可按照公司當時情況，由清算組協(xié)商決定。公司清算結束后，清算組織應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。清算組織成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。