2021年國(guó)有獨(dú)資公司章程范本.doc

1、2021年國(guó)有獨(dú)資公司章程范本第一章總則第一條依據(jù)_公司法和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)及_人民政府有關(guān)政策制定本章程。第二條本章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。第三條公司宗旨是：第四條公司具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。公司的一切活動(dòng)遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。公司在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。第五條公司類型：第二章公司名稱和住所第六條公司名稱：_有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。第七條公司住所：_：第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第八條公司經(jīng)營(yíng)范圍是：第四章公司注冊(cè)資本第九條公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)萬元。第五章出資人名稱（股東）第十

2、條出資人名稱：住所：證件名稱：證件號(hào)碼：第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十一條股東以貨幣出資_萬元，以(非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資_萬元(注：沒有該項(xiàng)的請(qǐng)自行刪除)，實(shí)繳出資_萬元，占注冊(cè)資本的_，于_年_月_日一次性足額繳納。第七章_機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條公司不設(shè)股東會(huì)，由出資人行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、委派非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決

3、議；8、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；9、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；10、修訂公司章程。第十三條公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券，必須由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后，報(bào)人民政府批準(zhǔn)。第十四條公司設(shè)董事會(huì)，成員為_人，其中_人由出資人委派，_人由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連派（連選）連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)_人，副董事長(zhǎng)_人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由出資人從董事會(huì)成員中指定。第十五條董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、執(zhí)行出資人_決定，并向出資人報(bào)告工作；2、審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；4、制訂公司的

4、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；5、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；6、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；7、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；8、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；9、制定公司的基本管理制度。第十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)或者不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)有二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出

5、席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。第十八條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理可由董事兼任，須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意。第十九條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，_實(shí)施董事會(huì)決議；2、_實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理_方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。不是董事的總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由_名監(jiān)事組成，其中_人由出資人委派，_人由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期每屆三年，任期屆

6、滿，可連派（連選）連任。監(jiān)事會(huì)主席由出資人從監(jiān)事會(huì)成員中指定。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)；2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違_律、行政法規(guī)、公司章程或者國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；風(fēng)險(xiǎn)提示：公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時(shí)，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違_律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及

7、因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出，由公司承擔(dān)。”4、依據(jù)公司法第一百五十二條規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；5、發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)助其工作，費(fèi)用有公司承擔(dān)。第二十二條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第二十三條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第二十四條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)_決定作成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。第八章公司

8、法定代表人第二十五條公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任，任期為三年，由出資人從董事會(huì)成員中指定。第二十六條法定代表人行使下列職權(quán)：1、召集和主持董事會(huì)議；2、檢查董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；3、代表公司簽署有關(guān)文件。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和_財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依照法律、行政法規(guī)和_財(cái)政部門的規(guī)定制作。按時(shí)報(bào)送國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)部門。第二十八條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司

9、注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)出資人同意，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。第二十九條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、法規(guī)及_勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十條公司職工依照_工會(huì)法_工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第三十一條公司決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見。第十章公司解散事由與清算辦法第三十二條公司的經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期，從企業(yè)法人營(yíng)

10、業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日計(jì)算。第三十三條公司有下列情況之一的，可以解散：、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；、因公司合并或者分立需要解散；、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定解散；、被依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；、人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第三十四條公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)_日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由出資人確定的人員組成。第三十五條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；、清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；、清理債權(quán)、債務(wù)；、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起_日內(nèi)通知債權(quán)人，并于_日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起_日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起_日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。第三十七條清算組在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)出資人或者人民法院確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，歸出資人所有。清算期間，公司續(xù)存，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三十八條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)出資人或者人民法