正鼎科技質(zhì)量管理體系文件

1、正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 1 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 版本修訂內(nèi)容修訂人修訂日期a/1全面修訂代龍2009-8-20a/2全面修訂顏杰2010-4-1發(fā)放部門總經(jīng)辦倉庫品質(zhì)工程/生產(chǎn)采購計劃研發(fā)人事 行政銷售技服財務(wù)份數(shù)11正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 2 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 編制：顏編制：顏 杰杰 審核：審核： / / 批準

2、：批準： 李李 萍萍 目目 錄錄 質(zhì)量手冊修改記錄質(zhì)量手冊修改記錄.1目目 錄錄.2第第 1 章章 質(zhì)量手冊管理質(zhì)量手冊管理.3第第 2 章章 公司簡介公司簡介.4第第 3 章章 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu).5第 3.1 節(jié) 組織結(jié)構(gòu)圖 .5第 3.2 節(jié) 質(zhì)量管理體系職能分配表 .6第第 4 章章 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系.7第 4.1 節(jié) 總 要 求.7第 4.2 節(jié) 文 件 要 求.7第第 5 章章 管管 理理 職職 責(zé)責(zé).10第 5.1 節(jié) 管理承諾 .10第 5.2 節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點 .10第 5.3 節(jié) 質(zhì) 量 方 針.11第 5.4 節(jié) 質(zhì) 量 目 標(biāo).11第

3、5.5 節(jié) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 .13第 5.6 節(jié) 管理評審 .26第第 6 章章 資資 源源 管管 理理.28第 6.1 節(jié) 資源的提供 .28第 6.2 節(jié) 人 力 資 源.28第 6.3 節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 .30 第 6.4 節(jié) 工作環(huán)境.31第第 7 章章 產(chǎn)產(chǎn) 品品 實實 現(xiàn)現(xiàn).32第 7.1 節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 .32第 7.2 節(jié) 與顧客有關(guān)的過程 .33第 7.3 節(jié) 設(shè)計和開發(fā) .35第 7.4 節(jié) 采 購.39第 7.5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 .41 第 7.6 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置.46正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 3 頁 共

4、 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 第第 8 章章 測測 量量 分分 析析 和和 改改 進進.49第 8.1 節(jié) 總 則.49第 8.2 節(jié) 監(jiān)視和測量 .49第 8.3 節(jié) 不合格品控制 .54第 8.4 節(jié) 數(shù) 據(jù) 分 析.56第 8.5 節(jié) 持 續(xù) 改 進.57附頁：質(zhì)量體系文件清單附頁：質(zhì)量體系文件清單第第 1 章章 質(zhì)質(zhì)量量手手冊冊管管理理1. 手冊的適用范圍本質(zhì)量手冊是根據(jù) iso9001:2008 及 ts16949:2009 標(biāo)準的要求，結(jié)合正鼎科技有限公司實際情況編制而成，其目的是明確本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理架

5、構(gòu)、運作程序；建立、實施、保持和持續(xù)改進有效的質(zhì)量管理體系。本手冊覆蓋了本手冊覆蓋了 iso9001iso9001：20082008 及及 ts16949:2009ts16949:2009 標(biāo)準的所有要求，未作任何刪除。標(biāo)準的所有要求，未作任何刪除。為了使本手冊的規(guī)定在實際工作中得到貫徹執(zhí)行，公司制定了一套程序文件。質(zhì)量手冊和程序文件是本公司質(zhì)量管理體系指導(dǎo)性和綱領(lǐng)性文件，是確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的準則，全體員工必須遵守執(zhí)行。手冊適用于本公司汽車影音產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)所手冊適用于本公司汽車影音產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)所涉及的各項質(zhì)量活動。

6、涉及的各項質(zhì)量活動。2. 手冊的控制2.1 手冊的版本控制手冊的發(fā)行版本在手冊的批準頁標(biāo)出，版本號從英文字母“a0、a1、a2、a3” 開始，換版后依次按字母順序排列：b0、b1、b2、b3、c0、c1、c2、c3、。2.2 手冊的批準和發(fā)放質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準。經(jīng)批準的手冊分受控和非受控兩種。受控手冊應(yīng)加蓋 “受控文件”章，由文控中心按本手冊手冊發(fā)放清單進行發(fā)放，并由手冊持有人在文件發(fā)放確認表上簽字。本公司內(nèi)部使用的手冊為受控版本，發(fā)給客戶和認證機構(gòu)的手冊為非受控版本，發(fā)放前須經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準，非受控手冊不受更改控制。2.3 手冊的修改正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件

7、發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 4 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 手冊需修改時，由管理代表審批后，方可對手冊章節(jié)的有關(guān)部分進行修改，修改后的最新文本須經(jīng)總經(jīng)理批準。作廢的手冊由文控中心加蓋“作廢”章統(tǒng)一回收處理。3. 引用標(biāo)準3.1 iso9001：2008 質(zhì)量管理體系要求3.2 ts16949：2009 質(zhì)量管理體系要求第第 2 2 章章公公司司簡簡介介深圳市正鼎科技有限公司是以高新技術(shù)為起點，以“國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名”為目標(biāo)，專業(yè)從事汽車影音系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及提供技術(shù)解決方案的高科技企業(yè)。前身是深

8、圳市智能通實業(yè)有限公司，成立于 1997 年 9 月。經(jīng)過近 10 多年的努力，正鼎科技各方面實力都有長足發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從單一的汽車 vcd 解碼板發(fā)展到現(xiàn)在的 vcd、dvd、gps、多媒體、mp3、功放、等汽車音、視頻產(chǎn)品，年銷售額超過 1.5 億，市場覆蓋國內(nèi)及東南亞和歐美等國際市場，是廈門金龍、蘇州金龍、鄭州宇通、揚州亞星、風(fēng)神藍鳥等著名車廠的 dvd 產(chǎn)品配套供應(yīng)商，成為在國內(nèi)汽車影音行業(yè)有較高知名度和美譽度的龍頭企業(yè)。正鼎科技擁有行業(yè)中最雄厚的技術(shù)研發(fā)能力，數(shù)十名經(jīng)驗豐富的工程師把握汽車影音行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，公司現(xiàn)有員工約 300 多人，其中從事產(chǎn)品研發(fā)人員比例占 20%，表現(xiàn)出公司

9、對產(chǎn)品專業(yè)性的追求。公司經(jīng)過幾年的努力，建立了完善的國內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，在全國30個省、直轄市范圍內(nèi)建立了擁有70多家經(jīng)銷商、600多家二級經(jīng)銷網(wǎng)點的銷售體系，成為汽車影音行業(yè)市場占有率領(lǐng)先的企業(yè)。企業(yè)旗下有“jinsun” 、 “zdt” 、 “joyon” “g-car”三個品牌，產(chǎn)品包括：汽車dvd/gps導(dǎo)航系列：包括t107、776、am11、g-car、等多個系列多款產(chǎn)品；回顧過去，正鼎科技取得了驕人的成績；展望未來，正鼎人滿懷信心，在“誠信、進取、敬業(yè)、創(chuàng)新、協(xié)作”的企業(yè)精神的指引下，正鼎人將把公司建設(shè)成為從事汽車影音系列產(chǎn)品中技術(shù)一流的國際知名企業(yè)。正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)

10、量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 5 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 公司地址：寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭南崗第三工業(yè)區(qū) 12 棟 4-5 樓 電 話：(86-755) -29680159 傳 真：(86-755)-29680243網(wǎng) 址：http:/www.chinazdt.com郵 編：518108第第三三章章質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系組組織織架架構(gòu)構(gòu)第第 3.1 節(jié)節(jié) 組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖 董董事事會會 董董事事長長 總總經(jīng)經(jīng)理理 監(jiān)監(jiān)事事會會 管管理理者者代代表表 總總經(jīng)經(jīng)辦辦 營營銷銷副副總總 大大客客戶戶部部

11、 研研發(fā)發(fā)中中心心 研研究究院院 國國際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部 市市場場部部 制制造造部部 品品管管部部 采采購購部部 財財務(wù)務(wù)部部 人人力力行行政政部部 尊尊躍躍銷銷售售部部 g-car品品牌牌部部 pmc部部 工工程程部部 生生產(chǎn)產(chǎn)部部 倉倉儲儲部部 國國內(nèi)內(nèi)銷銷售售中中心心 渠渠道道部部 銷銷售售管管理理部部 客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部 運運營營副副總總 技技術(shù)術(shù)副副總總 資資材材部部 正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 6 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 第第 3.2 節(jié)節(jié) 質(zhì)質(zhì)量量

12、管管理理體體系系職職能能分分配配表表序號條款iso9001 體系要求管理層管理代表生產(chǎn)部品管部研發(fā)部pmc部采購部營銷中心人力行政部倉儲部工程部財務(wù)部14.1總要求24.2文件要求35.1管理承諾45.2以顧客為關(guān)注焦點55.3質(zhì)量方針65.4管理策劃75.5職責(zé)、權(quán)限與溝通85.6管理評審96.1資源提供106.2人力資源116.3基礎(chǔ)設(shè)施126.4工作環(huán)境137.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃147.2與顧客有關(guān)的過程157.3設(shè)計和開發(fā)167.4采 購177.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供187.6監(jiān)視和測量裝置正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 7 頁 共 64

13、 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 198.1總 則208.2監(jiān)視和測量218.3不合格品控制228.4數(shù)據(jù)分析238.5改 進備 注 代表主導(dǎo)部門 代表配合部門第第 4 章章 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系第第 4.1 節(jié)節(jié) 總要求總要求1. 目的通過質(zhì)量管理體系的有效實施，持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，不斷提高顧客滿意程度。2.2. 過程要求2.1 質(zhì)量管理體系文件形成公司按照 iso9001：2008 標(biāo)準要求，結(jié)合公司的實際情況，制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了質(zhì)量手冊、程序文件和記錄表格、以及確保過程有效實現(xiàn)所必須的作業(yè)指導(dǎo)書及記錄

14、表格，形成了完整的文件化的質(zhì)量管理體系。2.2 隨著體系的變化，應(yīng)按文件控制程序要求及時修訂質(zhì)量管理體系文件，并定期評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.3 本公司應(yīng)用過程方法，按質(zhì)量管理體系的要求對產(chǎn)品和服務(wù)的過程進行管理，通過確定過程順序和相互作用，確定過程控制方法和準則，檢查和分析這些過程，確保過程有效運行，并不斷地優(yōu)化和持續(xù)改進。2.4 大過程：從顧客要求的識別，到顧客滿意度的評價，按照 pdca 循環(huán)管理方法進行控制。管理活動 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量、分析與改進2.5 本公司產(chǎn)品質(zhì)量活動子過程主要是 ： 市場調(diào)研 開發(fā)和設(shè)計 生產(chǎn)準備 原物料和零件采購 組織生產(chǎn)

15、 檢驗和測試 正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 8 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 包裝和儲存 產(chǎn)品交付 售后服務(wù)2.6 為了保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，對任何影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的外包活動，如 smt，本公司也規(guī)定了外包控制程序予以控制。3.3. 支持性文件所有程序文件第 4.2 節(jié) 文件要求1. . 質(zhì)量體系文件為了符合 iso9001：2008 標(biāo)準要求，公司建立并執(zhí)行如下結(jié)構(gòu)文件體系。1.1 第一層：質(zhì)量手冊用來闡明公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系中過程活動的相互關(guān)系和

16、作用，是質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)性和綱領(lǐng)性指導(dǎo)性和綱領(lǐng)性文件。1.2 第二層：程序文件和所需表格根據(jù)質(zhì)量手冊所描述的各項規(guī)定要求，而制訂的管理文件，用來描述為實施質(zhì)量管理體系要求，所涉及到的各職能部門應(yīng)該遵守的基本程序和方法。具體請參照附頁程序文件清單 。管理者、顧客 質(zhì)量手冊 綱領(lǐng)性文件(第一級文件)部門 程序文件 標(biāo)準文件(第二級文件)崗位、個人 工作文件 操作性文件(第三級文件) 全公司 質(zhì)量記錄 鑒證性文件(第四級文件)1.3 第三層：確保過程有效運作的作業(yè)指導(dǎo)類文件和所需表格用來描述具體產(chǎn)品和服務(wù)項目的技術(shù)規(guī)范、管理方法、檢驗標(biāo)準、操作規(guī)程或具體正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系

17、文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 9 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 運作的文件和所需表格，是對程序文件作進一步說明的操作性和規(guī)范性操作性和規(guī)范性文件。2. 文件控制2.1 目的使與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個部門，都持有適用文件的有效版本，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。2.2 控制要求2.2.1 文件標(biāo)識：文件的英文簡稱為 qem 質(zhì)量手冊 cop 程序文件 qp 質(zhì)量計劃wi 作業(yè)指導(dǎo)書 qr 質(zhì)量記錄 2.2.2 文件版本： 文件制訂時版本為 a 版，修訂到到 4 次時變?yōu)?b 版。2.2.3 文控中心負責(zé)制訂文件的控制

18、方法并指導(dǎo)各個部門實施。對公司所有受控文件的編寫、審批、發(fā)放、修改、評審、使用、保管、作廢或標(biāo)識做出明確規(guī)定，從而確保各部門使用的文件均為適用文件的有效版本。所有文件發(fā)布前須經(jīng)具有相應(yīng)資格的人員審核批準。2.2.4 管理者代表應(yīng)不定期地對文件進行評審，確保文件是充分和適宜的，當(dāng)公司質(zhì)量體系 有重大變化時，須對文件進行評審并作出相應(yīng)修訂。2.2.5 對于外來文件也要進行控制，外來文件由文控中心進行保存和管理，便于進行控制和管理。2.2.6 文件承載媒體可以多種多樣，如紙張、磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準樣品等，均需按文件控制程序的要求進行控制。2.2.7 防止過時的文件非預(yù)期使用，如需保留

19、時，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識。2.2.8 工程規(guī)范 公司應(yīng)確保顧客要求的時間安排及時得到評審、發(fā)放、實施以及所有顧客工程標(biāo)準/規(guī)范及其更改。a） 及時評審應(yīng)當(dāng)盡快進行，不能超過兩個工作周。b）須保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄，包括對文件的更新。c） 當(dāng)設(shè)計記錄引用的這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準過程的文件（例如 qc正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 10 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 工程圖、fmea 等）時，這些標(biāo)準/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行更新。2.3 支持性文

20、件文件控制程序 3.3. 記錄控制3.1 目的對質(zhì)量記錄進行控制，確保其內(nèi)容清楚，保存完整，存取方便，便于追溯；并提供驗證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)，以證明產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量體系運行的有效性。3.2 控制要求3.2.1 各部門負責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的編寫標(biāo)識、收集、歸檔檢索、存儲保護和處理。3.2.2 質(zhì)量記錄必須填寫真實、字體清晰，要有記錄者簽名以及其它可追溯性的標(biāo)識，有適當(dāng)?shù)膬Υ娣椒ê瓦m宜的儲存環(huán)境，所有記錄須按保存期限進行保存。3.3 支持性文件質(zhì)量記錄控制程序第第 5 章章 管管理理職職責(zé)責(zé)第 5.1 節(jié)管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和持續(xù)改進其有效性做出承諾，并提供

21、證據(jù)。a. 確保公司依法經(jīng)營，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶要求；為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為公司和社會的發(fā)展做貢獻。b. 確定公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展方向；制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通過有效的溝通使全體員工理解并貫徹執(zhí)行。c. 任命管理者代表，負責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持；通過內(nèi)部審核和管理評審等方式確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 11 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 d. 要求各部門對質(zhì)量目標(biāo)進行分解，確保公司質(zhì)

22、量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。e. 總經(jīng)理必須提供充分的人力、物力、財力和信息等資源，確保資源滿足各項質(zhì)量活動的順利進行。第第 5.2 節(jié)節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理以增強顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。1. 確定顧客的要求 1.1 顧客明示的產(chǎn)品和服務(wù)要求：良好的產(chǎn)品質(zhì)量、可用性、及時交付、完善的服務(wù)和有競爭力的價格等。1.2 顧客沒有明確的要求，但已經(jīng)預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品和服務(wù)要求。1.3 國家強制性標(biāo)準及法律法規(guī)的有關(guān)要求。2. 滿足顧客的要求2.1 通過顧客調(diào)查訪問的方式，收集與顧客有關(guān)的信息，了解顧客的滿意程度。2.2 對收集的信息進行統(tǒng)計分析，

23、得出定性或定量的結(jié)果，從而進行改進。第 5.3 節(jié) 質(zhì)量方針1.1. 質(zhì)量方針 求實、創(chuàng)新，創(chuàng)一流企業(yè)；求實、創(chuàng)新，創(chuàng)一流企業(yè)；優(yōu)質(zhì)、高效，讓顧客滿意！優(yōu)質(zhì)、高效，讓顧客滿意！2. 基本原則 2.1 以顧客為中心，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。2.2 通過不斷開發(fā)出物美價廉、品種多樣、款式新穎的新產(chǎn)品，滿足顧客不斷變化的需求。2.3 大力宣傳，全員參與，確保每一位員工能夠理解方針的要求，并在實際工作中貫徹執(zhí)行。正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 12 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技

24、有限公司 2.4 在管理評審時對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時可對其進行更新和修訂。第 5.4 節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)1.1. 公司總體質(zhì)量目標(biāo)包括但不限于以下目標(biāo)項目：生產(chǎn)初測直通率95%生產(chǎn)終檢直通率 98%產(chǎn)品年返修率5.0%產(chǎn)品季度返修率3.0%客戶滿意度 85%目標(biāo)值根據(jù)每年實際狀況進行規(guī)定，需進行持續(xù)改進。目標(biāo)值根據(jù)每年實際狀況進行規(guī)定，需進行持續(xù)改進。1.1相關(guān)職能和層次分解目標(biāo)： 序號質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值負責(zé)部門1制程不良率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定2成品合格率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定3生產(chǎn)計劃達成率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定生產(chǎn)部4全年產(chǎn)品開發(fā)成功款數(shù)每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定研發(fā)部5因產(chǎn)品問題遭客戶設(shè)

25、訴率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定6返修率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定品管部7人員培訓(xùn)合格率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定8培訓(xùn)計劃達成率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定人力資源部9銷售計劃準確率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定10無故障機返修率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定營銷部11發(fā)料出錯次數(shù)每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定倉 庫正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 13 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 12來料檢驗批次合格率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定13來料交貨準時率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定采購部14設(shè)備保養(yǎng)完好率每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定工

26、程部1.2 相關(guān)部門和層次的質(zhì)量目標(biāo)值需每年根據(jù)實際狀況進行制定，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。各部門應(yīng)按照數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序的有關(guān)規(guī)定，定期對質(zhì)量目標(biāo)進行統(tǒng)計分析，并將結(jié)果進行評審。1.3 對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與部門的績效進行掛鉤，以上質(zhì)量目標(biāo)考核內(nèi)容在年度管理評審時評定。1.4 目標(biāo)應(yīng)具體、可測量，其中質(zhì)量目標(biāo)必須包括在經(jīng)營計劃中，同時考慮顧客期望在規(guī)定的時間和采取經(jīng)濟實用的技術(shù)，通過努力后可實現(xiàn)，目標(biāo)經(jīng)分解后，在操作層上應(yīng)是定量的。2.2. 質(zhì)量管理體系策劃2.1 為滿足 iso9001：2008 標(biāo)準對質(zhì)量管理體系的總體要求。最終實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行了策劃

27、。策劃的輸出形成質(zhì)量手冊 、 程序文件及其它質(zhì)量體系文件。2.2 本公司對質(zhì)量體系所需的資源進行了策劃，并予以提供。2.3 當(dāng)質(zhì)量管理體系需要改進或更新時，應(yīng)對體系進行重新策劃，且在改進或變更期間保持體系的完整性。2.4 目標(biāo)分解到各個部門，使每個部門都明確目標(biāo)考核的要求，從而保證公司質(zhì)量目標(biāo)的順 利實現(xiàn)。2.5 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)提交管理評審，必要時應(yīng)進行調(diào)整。 第 5.5 節(jié) 職責(zé)、權(quán)限和溝通1.1. 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 公司組織架構(gòu)和崗位設(shè)置參見附件公司組織架構(gòu)和崗位設(shè)置參見附件公司組織結(jié)構(gòu)圖公司組織結(jié)構(gòu)圖 ，主要的崗位和部門職責(zé)如下：，主要的崗位和部門職責(zé)如下：1.1 董事長董事長正鼎科技質(zhì)

28、量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 14 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.1.1 負責(zé)批準公司的總體經(jīng)營方針和公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)；1.1.2 批準年度財務(wù)預(yù)算報告和利潤分配方案；1.1.3 批準公司重要規(guī)章制度；1.1.4 負責(zé)公司新的經(jīng)營投資項目審批；1.1.5 主持召開年終股東大會。1.2 總經(jīng)理總經(jīng)理1.2.1 制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針及年度工作計劃， ；1.2.2 全面負責(zé)公司的日常管理工作及重大突發(fā)事件的處理；1.2.3 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；1.2.4

29、批準質(zhì)量手冊和程序文件 ，主持管理評審會議；1.2.5 建立公司組織架構(gòu)，明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；1.2.6 為質(zhì)量管理體系的實施提供和配備相應(yīng)的資源；1.2.7 任命管理者代表及管理副代表；1.2.8 負責(zé)下達新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)；1.2.9 審核年度財務(wù)預(yù)算報告和利潤分配方案；1.2.10 對公司中高層管理人員及各職能部門的工作績效進行考核。 1.2.11 企業(yè)文化和公司凝聚力建設(shè)。1.2.12 建立良好的公共關(guān)系，為公司的長遠發(fā)展創(chuàng)造一個良好的經(jīng)營環(huán)境。1.3 管理者代表管理者代表1.3.1 負責(zé)質(zhì)量體系所需的過程的建立、實施和保持，并確保有效運行和持續(xù)改進；1.3.2 向總

30、經(jīng)理報告質(zhì)量體系所取得的業(yè)績，尤其是質(zhì)量體系改進的需求；1.3.3 確保在整個公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；1.3.4 負責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作；1.3.5 協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。1.4 文控中心文控中心1.4.1 負責(zé)質(zhì)量體系文件的接收、復(fù)制、發(fā)放的控制；1.4.2 負責(zé)作廢文件的回收和銷毀；正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 15 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.4.3 負責(zé)質(zhì)量體系文件的分類整理歸檔；1.4.5 負責(zé)監(jiān)督和檢查各部門體系文件的管

31、理情況； 1.4.7 負責(zé)跟蹤總經(jīng)辦下達給各部門的工作進度；1.4.8 負責(zé)管理層會議的準備和召集，會議的記錄和發(fā)放。1.5 國際業(yè)務(wù)部部1.5.1 負責(zé)公司產(chǎn)品海外銷售、品牌推廣，客戶關(guān)系的建立與發(fā)展；1.5.2 負責(zé)與海外客戶的溝通、接待、洽談，以及產(chǎn)品報價、制樣、交貨、客訴、索賠等海外客戶服務(wù)事項；1.5.3 負責(zé)外銷客戶的單據(jù)制作，oem 訂單管理、客戶信用管理；1.5.4 負責(zé)跟蹤國外客戶訂單制造過程并及時反饋，負責(zé)按時、按質(zhì)、按量交貨；1.5.5 負責(zé)參加國際行業(yè)展銷會，提高公司海外知名度；1.5.6 負責(zé)建立和發(fā)展海外客戶關(guān)系，拓展海外銷售渠道；1.5.7 負責(zé)國際市場、客戶信息

32、的收集、匯總，并分析國際市場發(fā)展趨勢，及時提出外銷策略和措施；1.5.8 負責(zé)公司外銷產(chǎn)品的市場調(diào)研及新產(chǎn)品開發(fā)需求調(diào)查；1.5.9 負責(zé)國外新業(yè)務(wù)的開發(fā)、推廣及跟蹤、評價工作；1.5.10 負責(zé)產(chǎn)品廣告、說明書的翻譯工作；1.5.11 負責(zé)產(chǎn)品出貨的報關(guān)報檢及聯(lián)系貨運等相關(guān)業(yè)務(wù)。1.6 g-car 品牌部1.6.1 負責(zé)全國各地 g-car 終端產(chǎn)品注冊工作；1.6.2 負責(zé)為各地 g-car 用戶提供 24 小時后臺導(dǎo)航和資訊下傳服務(wù)；1.6.3 負責(zé)客戶回訪、客戶投訴信息反饋、相關(guān)咨詢工作；1.6.4 負責(zé)為 4s 店合作伙伴提供后臺信息發(fā)布工作；1.6.5 負責(zé)整合各方資源，為 g-c

33、ar 用戶提供增值服務(wù)等。1.6.6 負責(zé)為全國各級代理商、服務(wù)站點提供 g-car 產(chǎn)品的安裝、注冊、使用、常見故障排除正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 16 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 等技術(shù)常規(guī)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作；1.6.7 負責(zé)為客戶提供各類技術(shù)咨詢服務(wù)；1.6.8 負責(zé)為客戶提供緊急技術(shù)現(xiàn)場支持、重大故障排除工作；1.6.9 協(xié)助研發(fā)、生產(chǎn)等部門對 g-car 產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量進行控制、把關(guān)；1.6.10 協(xié)調(diào)技術(shù)服務(wù)部門實施 g-car 產(chǎn)品售后、返修工作。1.6

34、.11 負責(zé)制定 g-car 的價格政策；1.6.12 負責(zé)制定 g-car 渠道、促銷政策及對經(jīng)銷商的各項支持政策。1.6.13 負責(zé)擬定 g-car 各級經(jīng)銷合作協(xié)議范本、具體 g-car 合同的簽訂及管理工作；1.6.14 對合同條款的實施進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)；1.6.15 負責(zé)新機型、新產(chǎn)品開發(fā)需求的提出。1.6.16 協(xié)助各大區(qū)推進 g-car 產(chǎn)品的銷售工作；1.6.17 與市場部配合實施 g-car 產(chǎn)品的市場策劃、宣傳、推廣工作。1.7 銷售部1.7.1 負責(zé)根據(jù)公司年度工作目標(biāo)制訂年度、月度銷售計劃；1.7.2 負責(zé)執(zhí)行公司營銷策略、銷售管理制度，及時了解和反饋市場信息，鞏固開拓市

35、場，提高市場占有率；1.7.3 負責(zé)貨款的及時有效跟進；1.7.4 負責(zé)密切與客戶聯(lián)系，建立和建全客戶檔案；1.7.5 協(xié)助為客戶提供售前、售后服務(wù)。1.8 銷售管理部1.8.1 訂單的受理與發(fā)貨控制；1.8.2 開票、回款、對帳控制；1.8.3 銷售臺帳和報表的統(tǒng)計分析；1.8.4 客戶信息管理；1.8.5 銷售報表分析與管理；正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 17 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.8.6 銷售人員的日常管理；1.8.7 銷售會議的組織與實施；1.8.8

36、 客戶滿意度調(diào)查的具體實施。1.9 客戶服務(wù)部1.9.1 建立客戶服務(wù)體系并不斷優(yōu)化和完善；1.9.2 制訂、完善和實施客戶服務(wù)部的服務(wù)策略、方式、手段等，并建立相應(yīng)的服務(wù)標(biāo)準；1.9.3 客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的布局、規(guī)劃、建設(shè)、發(fā)展；1.9.4 建立健全合理高效的配件運作體系；1.9.5 外駐站點產(chǎn)品維修及數(shù)據(jù)記錄；1.9.6 退換貨問題受理及具體執(zhí)行；1.9.7 返修率及開箱合格率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析；1.9.8 公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況調(diào)查及統(tǒng)計；1.9.9 具體客訴問題的受理、跟進與回復(fù)；1.9.10 特約維修站點費用結(jié)算及監(jiān)督管理；1.9.11 客戶技術(shù)支持、咨詢及產(chǎn)品知識培訓(xùn)。1.10 市場部1.10

37、.1 負責(zé)市場部內(nèi)部及相關(guān)工作的管理制度制定；1.10.2 負責(zé)制定、編制年度市場運作方案及費用計劃 。1.10.3 負責(zé)對市場進行調(diào)研、分析，為公司的發(fā)展戰(zhàn)略提供有效的市場信息；1.10.4 負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果參與銷售計劃的制定與調(diào)整并監(jiān)督運行。1.10.5 負責(zé)促銷品與宣傳品的設(shè)計與訂購；1.10.6 負責(zé)對外宣傳的渠道的建設(shè)；1.10.7 負責(zé)對外宣傳工作的具體實施及效果的評估；1.10.8 負責(zé)廣告方案的策劃，實施和評估。1.10.9 負責(zé)完善企業(yè)vi、ci的體系建設(shè)；正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 18 頁 共 64 頁 文件編

38、號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.10.10 負責(zé)根據(jù)區(qū)域市場實情進行品牌推廣方案并監(jiān)督執(zhí)行；1.10.11 負責(zé)新產(chǎn)品推廣；1.10.12 負責(zé)根據(jù)市場需求向技術(shù)研發(fā)部提出新產(chǎn)品開發(fā)需求；1.10.13 負責(zé)制定具體的市場推廣方案；1.10.14 負責(zé)對銷售部門進行新產(chǎn)品銷售的市場信息支持。1.10.15 負責(zé)銷售部門培訓(xùn)支持；1.10.16 負責(zé)銷售市場的監(jiān)管工作。1.11 研發(fā)中心研發(fā)中心1.11.1 負責(zé)對車載電子行業(yè)產(chǎn)品市場進行跟蹤，研究行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展，為公司技術(shù)規(guī)劃提供技術(shù)建議；1.11.2 負責(zé)制定公司研發(fā)產(chǎn)品、部件的技術(shù)規(guī)劃；1.

39、11.3 負責(zé)制定公司產(chǎn)品策略；1.11.4 負責(zé)對車載電子行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)進行前瞻性研究，為產(chǎn)品研發(fā)確定基礎(chǔ)；1.11.5 負責(zé)制定車載電子產(chǎn)品認證策略并主導(dǎo)實施。1.11.6 負責(zé)編寫并參與審核項目的需求分析報告；制定產(chǎn)品需求規(guī)格書 ；確定產(chǎn)品配置清單；整理需求并制定產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)格說明書；1.11.7 配合市場對項目的成本進行預(yù)算，對啟動實施項目進行成本預(yù)測監(jiān)控，對項目費用進行評估；1.11.8 負責(zé)主持召開新產(chǎn)品項目立項、階段性評審會議，編制產(chǎn)品立項報告及評審報告；1.11.9 負責(zé)制作項目產(chǎn)品日志，詳細記錄項目過程中所發(fā)生的主要事件和問題，并在項目結(jié)案時進總結(jié)和歸檔；1.11.10 負責(zé)定

40、期對項目計劃進行跟進、評價，根據(jù)項目情況進行必要的更新和調(diào)整。1.11.11 參與新產(chǎn)品立項；主導(dǎo)新產(chǎn)品設(shè)計策劃；1.11.12 負責(zé)主導(dǎo)產(chǎn)品核心部件的選型工作；1.11.13 負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，輸出新項目產(chǎn)品樣機及完備的技術(shù)資料。正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 19 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.11.14 協(xié)助工程部定期對營銷技術(shù)服務(wù)部門的客訴品質(zhì)報告進行分析，提出改進措施；1.11.15 協(xié)助品質(zhì)部對供應(yīng)商技術(shù)資質(zhì)進行考察，提供技術(shù)評估意見；1.11.16 協(xié)助工程

41、部解決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工程技術(shù)問題。1.11.17 負責(zé)產(chǎn)品配置管理，對產(chǎn)品研發(fā)的過程數(shù)據(jù)資料及最終輸出資料進行管理；1.11.18 負責(zé)對輸出文檔（技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品說明書、bom）進行管理控制。1.11.19 負責(zé)制定研發(fā)部門工作計劃；1.11.20 負責(zé)對研發(fā)部門人力資源進行管理，實施績效考核；1.11.21 負責(zé)主導(dǎo)研發(fā)部各專業(yè)組間的工作協(xié)調(diào)；1.11.22 負責(zé)研發(fā)部人員培訓(xùn)，包括專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)管理知識培訓(xùn) ；1.11.23 負責(zé)研發(fā)技術(shù)知識平臺建設(shè)工作。1.11.24 負責(zé)組織專利資料的編寫；1.11.25 負責(zé)公司專利的日常管理。1.12 品管部品管部1.12.1 負責(zé)建立健

42、全及維護公司質(zhì)量體系；1.12.2 負責(zé)公司產(chǎn)品審核、過程審核和內(nèi)部體系審核；1.12.3 負責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集和分析，正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正和預(yù)防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)；1.12.4 負責(zé)客訴、客退的處理及與客戶代表的溝通協(xié)調(diào)； 1.12.5 負責(zé)不合格品的評審，并對糾正預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督，促進公司持續(xù)質(zhì)量改進；1.12.6 負責(zé)進料檢驗、制程檢驗的控制管理及成品抽驗等工作；1.12.7 負責(zé)新品、制程、客訴試驗，參與新品設(shè)計評審、驗證；1.12.8 負責(zé)品質(zhì)異常安規(guī)異常、出貨停止及恢復(fù)出貨的最終批準；1.12.9 負責(zé)讓步產(chǎn)品的最終確認與客戶聯(lián)絡(luò)特采事宜；1.12.10 負

43、責(zé)管理公司內(nèi)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；1.12.11 負責(zé)對應(yīng)客戶參觀、審核及其他聯(lián)絡(luò)工作；正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 20 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.12.12 負責(zé)公司產(chǎn)品檢驗標(biāo)準和檢驗指導(dǎo)書編制；1.12.13 負責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)方面保密工作的執(zhí)行；1.12.14 負責(zé)制定產(chǎn)品的標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行；1.12.15 負責(zé)收集供應(yīng)商所提供的保證書及測試證明報告；1.12.16 參與供應(yīng)商和外加工商的評審、管理，負責(zé)向供應(yīng)商提出 ppap 相關(guān)要求并承認 ppap相關(guān)資料

44、；1.13 采購部采購部1.13.1 負責(zé)公司 cost down 計劃擬訂，協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行；1.13.2 負責(zé)采購控制程序、供應(yīng)商控制程序、模具類管理制度的擬定、修改和監(jiān)督執(zhí)行；1.13.3 參與公司年度計劃的制定、評估并制定采購部門的年度計劃及計劃的分解與落實；1.13.4 參與公司資金周轉(zhuǎn)率的控制，預(yù)付款計劃的制定及費用開支及報銷的管理控制。1.13.5 負責(zé)公司所有原材料包括電子、結(jié)構(gòu)、貴重品、包材、輔料、設(shè)備類的采購工作；1.13.6 負責(zé)尋找性價比最優(yōu)的供應(yīng)商，按 jit 采購原則為采購管理模式；1.13.7 負責(zé)各種物料的采購合同擬定及商務(wù)洽談；1.13.8 負責(zé)合同版本的更新與

45、優(yōu)化，最大限度降低我司采購風(fēng)險；1.13.9 負責(zé)擬定、匯報、執(zhí)行采購部月度、季度采購計劃，確保各種材料品按時到貨；1.13.10 按照 pmc 要求下單，并跟催所有物料按期交貨；1.13.11 根據(jù) pmc 的物料計劃，配合調(diào)整物料庫存；并及時協(xié)助處理倉庫呆滯物料；及時處理物料采購中的各種質(zhì)量異常情況；1.13.12 參與控制采購質(zhì)量，確保物料、半成品、成品采購質(zhì)量符合公司要求。1.13.13 負責(zé).及時、有效地開發(fā)公司采購所需的各種供應(yīng)商，按流程進行評估；1.13.14 負責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，按要求定期對各供應(yīng)商進行審核；1.13.15 負責(zé)同類物料保證 2 家以上供應(yīng)資源，保證供應(yīng)商的

46、合理競爭體制；1.13.16 負責(zé)收集市場行情，控制采購成本，做到貨比三家，選擇最優(yōu)的“性價比”廠商；1.13.17 負責(zé)建立模具類固定資產(chǎn)清單，與供應(yīng)同簽定模具保管協(xié)議，定期安排盤點，確保模具正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 21 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 類安全管理；1.13.18 負責(zé)定期進行供應(yīng)商績效評估，針對結(jié)果實施改善對策；負責(zé)供應(yīng)商體系開發(fā)。1.14 倉儲部1.14.1 負責(zé)遵循先進先出的原則，做好所有物料的進出庫工作，并經(jīng)常核對庫存賬與實物，保證賬、卡、

47、物一致；1.14.2 負責(zé)嚴格執(zhí)行倉庫物資管理制度，認真做好在庫物料的保管工作；1.14.3 負責(zé)倉庫所有物料的定期盤點，并將盤點結(jié)果上報公司相關(guān)部門；1.14.4 負責(zé)對超過保質(zhì)期限物料提出重檢申請，對外包裝有損壞或明顯變形的物料，要提出重檢，以保證生產(chǎn)物料的品質(zhì)；1.14.5 負責(zé)對倉庫不良品報廢明細提交，并將處理結(jié)果反饋相關(guān)人員；1.14.6 負責(zé)對不良品退貨及時處理或反饋；1.14.7 負責(zé)貨物安全，做好防火、防水、防盜等安全措施；1.14.8 負責(zé)對倉管員進行培訓(xùn)，提高倉管員業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵守公司的各項管理制度；1.14.9 負責(zé)銷售發(fā)貨；1.14.10 負責(zé)依據(jù)計劃及時發(fā)放物料，配合生

48、產(chǎn)順利進行；1.14.11 協(xié)助 pmc 降低倉儲成本，對異常庫存及時反饋。1.15 工程部工程部1.15.1 負責(zé)產(chǎn)品 erp 系統(tǒng) bom 的編制、更新及數(shù)據(jù)維護；1.15.2 負責(zé) ecn 工程變更制定、發(fā)行及效果驗證、追蹤；1.15.3 負責(zé)生產(chǎn)儀器、設(shè)備策劃、申購、驗收、校驗，以及使用點檢維護；1.15.4 負責(zé)制定產(chǎn)品工藝方案、編制工藝文件的技術(shù)標(biāo)準，以及指導(dǎo)生產(chǎn)執(zhí)行；1.15.5 負責(zé)主持公司新產(chǎn)品試產(chǎn)、性能分析、技術(shù)可行性研究與評定工作；1.15.6 負責(zé)研究產(chǎn)品的質(zhì)量隱患，組織制定和實施重大技術(shù)決策和技術(shù)方案的評定與實施；1.15.7 負責(zé)及時了解和監(jiān)督生產(chǎn)異常、質(zhì)量事故的分

49、析及處理工作；1.15.8 負責(zé)車間布局，機器設(shè)備的布置，生產(chǎn)線的布置，通風(fēng)對流規(guī)劃，以及物流，搬運線路正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 22 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 的布控；1.15.9 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準工時制定，生產(chǎn)人員配置制定，生產(chǎn)成本、輔料成本控制；1.15.10 負責(zé)生產(chǎn)成本控制、降低產(chǎn)品成本的方案制定及實施；1.15.11 負責(zé) pcba 外協(xié)技術(shù)指導(dǎo)、工藝文件提供和維護；負責(zé)工藝流程圖、pfmea、工作指示書、生產(chǎn)規(guī)格等工程技術(shù)文件的編制;1.15.12 負

50、責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品物料樣品承認、驗證及品質(zhì)跟進；1.15.13 負責(zé)車間布局，機器設(shè)備的布置，生產(chǎn)線的布置，通風(fēng)對流規(guī)劃，以及物流，搬運線路的布控；1.15.14 協(xié)助供應(yīng)商管理和工程能力評估；1.15.15 協(xié)助品質(zhì)、技術(shù)服務(wù)部進行技術(shù)交流，了解及解答用戶提出的與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問題； 1.15.16 協(xié)助生產(chǎn)相關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。1.15.17 測量系統(tǒng) msa 的評估分析，保存相關(guān)記錄；1.16 生產(chǎn)部生產(chǎn)部1.16.1 負責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)； 1.16.2 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的 5s 管理，確保車間整潔、有序、優(yōu)質(zhì)、安全、高效的生產(chǎn)；1.16.3 負責(zé)生產(chǎn)線、設(shè)備、儀器、工裝

51、的日常清潔維護保養(yǎng)工作，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)良好；1.16.4 負責(zé)做好生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量統(tǒng)計，進行制程能力分析，不斷提高生產(chǎn)效率；1.16.5 負責(zé)教育員工文明生產(chǎn)，安全作業(yè)，遵守公司的各項管理制度；1.16.6 負責(zé)加強員工工作技能、質(zhì)量意識的培訓(xùn)，組織員工開展生產(chǎn)競賽及經(jīng)驗交流活動，不斷提高員工作業(yè)水平；1.16.7 負責(zé)控制生產(chǎn)過程中的物料損耗，在保證質(zhì)量的前提下，最大限度降低生產(chǎn)成本；1.16.8 協(xié)助研發(fā)部做好新產(chǎn)品的樣板試制及定型投產(chǎn)工作；1.16.9 協(xié)助相關(guān)部門組織應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，提高勞動生產(chǎn)率和生產(chǎn)管理水平。正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件

52、名稱質(zhì)量手冊頁碼第 23 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.17 pmcpmc 部部1.17.1 負責(zé) pmc 部門組織架構(gòu)和職位體系的設(shè)計，人員定編、定崗管理，明晰各職位的職責(zé)與權(quán)限；1.17.2 負責(zé)組織銷售訂單的評審，確保公司有能力實現(xiàn)客戶需求，并準時完成客戶交期；1.17.3 負責(zé)內(nèi)部訂單的轉(zhuǎn)化與評審；1.17.4 負責(zé)組織物料需求的評估與審核，加強物料需求的準時性與及時性；1.17.5 負責(zé)月度生產(chǎn)計劃的制定與評審，周度根據(jù)材料與訂單狀況進行調(diào)整；1.17.6 負責(zé)組織外協(xié)物料需求規(guī)劃、外協(xié)加工計劃的制定與執(zhí)行，確

53、保外協(xié)物料能滿足主體生產(chǎn)計劃的需求；1.17.7 負責(zé)外協(xié)加工物料損耗的控制和加工成本的控制；1.17.8 負責(zé)合理的下達生產(chǎn)計劃，實現(xiàn)產(chǎn)能最大化；1.17.9 負責(zé)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行力，強化生產(chǎn)異常的協(xié)商與處理能力；1.17.10 負責(zé)規(guī)劃物料需求的交貨進度，加強物料需求的準確性與及時性，確保生產(chǎn)計劃物料需求齊套上線；杜絕待料、物料斷料現(xiàn)象，提升庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存和資金占用率，加強物料損耗的控制；1.17.11 負責(zé)加強物料管理，確定物料備存量與安全庫存量，及時控制和處理呆滯物料，提高庫存周轉(zhuǎn)率，減低物料庫存的資金占用率；1.17.12 協(xié)助銷售管理部對異常出貨計劃，進行生產(chǎn)計劃調(diào)整，以滿足急

54、單出貨需求；1.17.13 協(xié)助采購部對異常交貨計劃，及時調(diào)整物料需求規(guī)劃，以滿足生產(chǎn)需求；1.17.14 協(xié)助研發(fā)中心對新項目的進度規(guī)劃、物料評審，跟蹤物料需求和試產(chǎn)計劃安排；1.17.15 協(xié)助人力資源部起草與建立部門績效，完善相關(guān)管理制度，加強團隊管理建設(shè)；1.17.16 協(xié)助財務(wù)部完善生產(chǎn)制造系統(tǒng)運作流程，加強生產(chǎn)訂單的管控，完善生產(chǎn)成本核算機制；協(xié)助品管部、采購部對物料異常的處理與跟進。1.18 人力行政部人力行政部1.18.1 負責(zé)組織制訂并建立公司組織管理原則，組織架構(gòu)和職位體系的設(shè)計、建立、完善及優(yōu)化；正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手

55、冊頁碼第 24 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.18.2 參與公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和企業(yè)經(jīng)營狀況分析，組織并參與公司人力資源規(guī)劃、人力資源配置和監(jiān)督執(zhí)行；1.18.3 組織公司人力資源盤點，開展職位分析和職位評估，組織人員定編、定崗，明晰各職位的職責(zé)和權(quán)限，提出人力資源的優(yōu)化配置建議；1.18.4 負責(zé)員工合理化建議的收集與跟進處理，建立暢通的綠色溝通渠道；優(yōu)化人力資源環(huán)境和公司的組織氛圍。1.18.5 負責(zé)薪酬福利體系的設(shè)計、建立、完善及監(jiān)督執(zhí)行；定期開展行業(yè)薪酬福利調(diào)查，不斷調(diào)整公司整體薪酬福利策略并加以控制，使之具有社

56、會競爭力；1.18.6 負責(zé)公司年度人力資源成本預(yù)算及控制方案、年度調(diào)薪計劃的制定及執(zhí)行；員工的薪酬等級確定、獎金分配方案的審核批準，確保其符合公司規(guī)定及達到預(yù)期激勵的目的；1.18.7 負責(zé)建立、完善績效管理體系并監(jiān)督其執(zhí)行，以確保體系的有效實施，從而不斷提升公司整體績效；1.18.8 負責(zé)組織各中心/部門/職位績效目標(biāo)和 kpi 指標(biāo)設(shè)定，確?？茖W(xué)、具體和可操作性；定期組織監(jiān)督各中心/部門制定績效改進計劃，并跟進其落實情況；1.18.9 負責(zé)建立、完善培訓(xùn)管理體系，加強人才培養(yǎng)，滿足公司發(fā)展對人才的需求；制定年度培訓(xùn)計劃，監(jiān)督培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況并指導(dǎo)培訓(xùn)工作；1.18.10 負責(zé)中層以上干

57、部考察，優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)，組織后備管理人員的選拔與培養(yǎng)，做好管理人員儲備；1.18.11 負責(zé)建立、完善招聘管理體系，滿足公司對人員的需求；組織建立人才評價體系，確保招聘工作的及時性、合理性和有效性；制定年度人力需求計劃，為全年招聘工作提供指引；1.18.12 負責(zé)建立員工溝通與反饋渠道，保證信息暢通；勞動爭議、勞動仲裁及訴訟處理，妥善解決勞資糾紛；監(jiān)督員工入職和離職管理，保證人員流動合理、有序；1.18.13 負責(zé)不斷完善公司企業(yè)文化，加強核心理念建設(shè)；組織安排并監(jiān)督企業(yè)文化宣傳活動的開展，不斷加強企業(yè)文化的宣傳；1.18.14 負責(zé)對外的人事事務(wù)辦理及相關(guān)政府部門的公關(guān)工作，主要包括：人事

58、局、勞動局、社保局。正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 25 頁 共 64 頁 文件編號qem-001發(fā)行日期2010 年 4 月 1 日深圳市正鼎科技有限公司 1.18.15 負責(zé)各項行政管理制度的建立、完善和監(jiān)督實施；1.18.16 負責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品和禮品的申購及管理；1.18.17 負責(zé)辦公室管理、勞動紀律及人員進出管理；車輛管理、安全保衛(wèi)、消防及宿舍管理；1.18.18 負責(zé)前臺接待、環(huán)境衛(wèi)生管理、通訊管理、郵寄、用水、用餐、票務(wù)預(yù)訂及電話接聽等；1.18.19 負責(zé)各類行政合同管理、證件辦理及對外公關(guān)（含：公安、消防、工商、環(huán)

59、保、衛(wèi)生等政府部門）等工作。1.18.20 負責(zé)建立和完善信息管理制度和流程并監(jiān)督實施；1.18.21 負責(zé)電腦硬件維護、it 網(wǎng)絡(luò)管理、軟件維護與改善、信息安全監(jiān)控等。1.19 財務(wù)部財務(wù)部1.19.1 負責(zé)公司財務(wù)管理，搞好財務(wù)預(yù)算、決算及融資工作，合理調(diào)配使用資金，保證公司資金的使用安全，并對總經(jīng)理負責(zé)；1.19.2 負責(zé)公司內(nèi)部各類報銷單據(jù)的審核、備用金管理等財務(wù)事項；1.19.3 及時掌握稅務(wù)政策，合理籌劃納稅，按時申報稅額；1.19.4 負責(zé)合同管理，并對合同條款規(guī)定的款項進行收支；1.19.5 收集與企業(yè)經(jīng)營管理活動有關(guān)的財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)；1.19.6 妥善保

60、管公司證照和印鑒、保存各種財務(wù)原始憑證、單據(jù)，并歸類存檔；1.19.7 協(xié)助董事會處理股利分配及投資項目的財務(wù)分析；1.19.8 負責(zé)公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作；1.19.9 監(jiān)督和審核物料采購成本核算工作；1.19.10 負責(zé)員工工資的核算與發(fā)放。 各部門除以上的職責(zé)之外，當(dāng)發(fā)生不符合要求的產(chǎn)品或過程時，各部門還具有通報給管理者代表及總經(jīng)理的職責(zé)；所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都須安排負責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員，如需要時也可指定其代理人員，對于負責(zé)保證質(zhì)量的人員，當(dāng)問題發(fā)生時有權(quán)停止生產(chǎn)，并糾正問題正鼎科技質(zhì)量管理體系文件正鼎科技質(zhì)量管理體系文件發(fā)行版本a/2文件名稱質(zhì)量手冊頁碼第 26 頁 共 64 頁