“霍氏”六寶基金“騙局”

1、霍英東之子霍文芳涉20億基金黑洞 掛著“霍氏”六寶基金竟是“騙局”2016-06-22 16:57:10來源：新浪網(wǎng)金巧巧沒想到，掛著“霍氏”兩個(gè)字的六寶基金，竟然是一個(gè)“騙局”?！奥犝f這是香港霍氏集團(tuán)成員企業(yè)，有那么大的集團(tuán)兜底，我以為值得信任?！?014年，金巧巧購買了700萬元的六寶基金理財(cái)產(chǎn)品。它號(hào)稱年化收益率12%，但到了2015年7月，金巧巧發(fā)現(xiàn)無法兌付。從那以后，她的父親開始了將近一年的維權(quán)之路。他們要向霍英東的兒子霍文芳討回自己的資金。父女倆并不孤獨(dú)。從2015年7月，兌付危機(jī)爆發(fā)后，有400人和金巧巧父親一起走上了討錢之路。他們來自北京、湖北、山西等各地區(qū)，涉及資金總金額約2

2、0億元。與大多數(shù)“非法集資”案的受害者不同，他們大多是高凈值人群，是法律意義上的“合格投資者”，從事著體面的工作，房地產(chǎn)開發(fā)商、企業(yè)主、央企高管、律師、公眾人物等。2016年4月，他們聚集在國(guó)務(wù)院港澳事務(wù)辦公室門口，但錢仍然不知所蹤據(jù)說，跳水冠軍田亮也有5000萬投資款深陷其中。但和金巧巧不同，他不愿公開承認(rèn)這件事情?；粑姆疾皇橇鶎毣鸱ㄈ耍苛鶎毣?，全稱六寶（北京）投資基金管理有限公司。成立于2009年。其官方頁面宣稱其是香港霍氏集團(tuán)成員企業(yè)，公司法定代表人霍文芳已故香港知名實(shí)業(yè)家、第八至十屆全國(guó)政協(xié)副主席霍英東的兒子。該公司一直宣稱投資及管理的資產(chǎn)近100億元。2016年初，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)

3、和證監(jiān)會(huì)連番通報(bào)該基金存在違規(guī)行為。春節(jié)后，公司股東田紹龍、趙蕾以及多名高管被公安機(jī)關(guān)刑拘。然而，當(dāng)初讓金巧巧他們信任的，六寶基金法定代表人，霍文芳卻把自己撇得干干凈凈。4月22日，受這位霍英東的二房長(zhǎng)子委托，北京市京大律師是事務(wù)所律師翟曉紅、張效輝發(fā)表了一份聲明。聲明稱，“霍氏六寶公司”屬無中生有、故意捏造事實(shí)之舉，霍文芳在六寶公司“法定代表人”的身份系六寶公司股東田紹龍等在未經(jīng)霍文芳同意、私自偽造霍文芳簽字而騙取工商變更登記、基金業(yè)協(xié)會(huì)登記盜用所得。如果沒有霍文芳的“霍氏”背景，這些明星、央企高管、律師、房地產(chǎn)商商海里摸爬滾打多年的投資者，怎么可能會(huì)輕易掏出幾百萬來購買六寶基金的產(chǎn)品？而且

4、，他們并不僅僅是“聽”過他。很多投資者都清楚地記得，在六寶基金的活動(dòng)上，霍文芳多次出現(xiàn)，和他們互動(dòng)寒暄。一位不愿透露姓名的投資者購買了2000萬元六寶基金理財(cái)產(chǎn)品。2014年底，她在韓國(guó)首爾舉行的六寶答謝宴上，見過霍文芳一面。她對(duì)霍文芳的印象是：蠻誠(chéng)懇。還說他是一個(gè)地道的香港商人，西裝筆挺、清瘦、精明，講一口極其生硬的香港普通話，在臺(tái)上講了10分鐘客套話，表示“兩者要雙贏”發(fā)言后，霍文芳還端著酒杯很客氣地挨桌敬酒，跟她合影留念。她還記得，當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)氣氛非常活躍，大家的心情就是“終于見到霍氏大老板了” 。從首爾回來之后，2015年，她又投進(jìn)去了最后一筆錢。在否認(rèn)自己對(duì)“六寶基金”知情之前，霍文芳曾

5、經(jīng)多次以六寶基金董事長(zhǎng)的身份出席過公開活動(dòng)。據(jù)媒體公開報(bào)道，2015年1月在人民大會(huì)堂舉辦的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和投融資高層論壇中，“香港霍氏實(shí)業(yè)集團(tuán)*六寶（北京）投資基金管理有限公司”作為分論壇主辦單位之一的身份被標(biāo)注在背景板上?；粑姆家粤鶎毣鸲麻L(zhǎng)的身份出席該論壇并發(fā)表講話。而且，他還曾代表“六寶基金”簽署過合作協(xié)議。你說不是法人就不是法人了？在多名投資者的抗議下，北京市朝陽區(qū)工商局于2016年年1月份舉行了聽證會(huì)。六寶基金、投資人都派代表參加了此次聽證會(huì)，金巧巧父親也參與了。在聽證會(huì)上，朝陽區(qū)工商局提交的鑒定書顯示六寶基金注冊(cè)登記時(shí)提交的霍文芳簽字表格是復(fù)印件，而非原件。六寶基金方回應(yīng)稱，這是因?yàn)?/p>

6、霍文芳當(dāng)時(shí)用圓珠筆而非簽字筆來簽名，不符合工商局的規(guī)定，故用復(fù)印件代替。在2015年年中，霍文芳就以此為由向朝陽區(qū)工商局提交了撤銷其作為法人代表的申請(qǐng)。投資者在知道這一消息后，十分錯(cuò)愕。他們表示，四月份霍文芳還曾出面撫慰大家，稱他一定會(huì)保證投資者的利益。但五月份之后就再也不能聯(lián)系上霍本人了。在聽證會(huì)上，朝陽區(qū)工商局并未對(duì)霍文芳筆跡的真實(shí)性提出異議。不過，聽證會(huì)之后，工商局做出了“證據(jù)不足、需補(bǔ)充證據(jù)”的決定。確實(shí)是不能只憑一份復(fù)印件來確認(rèn)筆跡的真?zhèn)?，還有很多證據(jù)需要鑒別?；粑姆歼€曾以六寶基金法定代表人的名義，簽署過一系列的法律文書和合同。這些都需要一一鑒別其筆跡。但經(jīng)北京市工商局多次溝通，霍文

7、芳也未前往進(jìn)行情況說明，使得案件停滯。他就這樣消失了！不過，在這次聽證會(huì)上，六寶基金股東之一趙蕾提交了一份代持協(xié)議。代持協(xié)議的簽署時(shí)間為2013年1月16日，協(xié)議注明：六寶基金由田紹龍與霍文芳共同設(shè)立，各持50%的股份，霍委托趙蕾代持，并將后者登記為公司股東。趙蕾確認(rèn)其名下48.5%的股份受霍文芳委托代持，霍為實(shí)際股東。趙蕾代持協(xié)議簽署代持協(xié)議時(shí)，北京市寶盈律師事務(wù)所高級(jí)合伙人嚴(yán)少芳作為六寶基金的律師在場(chǎng)見證。這位律師表示，與代持協(xié)議相關(guān)的一個(gè)變更資料是霍文芳從香港寄過來的，但代持協(xié)議是霍文芳本人當(dāng)場(chǎng)簽署的，“（代持協(xié)議的）真實(shí)性沒什么可懷疑的”。目前為止，霍文芳仍是六寶基金的法定代表人。北京

8、盈科律師事務(wù)所證券律師臧小麗表示，即便相關(guān)合同和文件不是霍文芳親自簽署，也未必就能說明霍文芳對(duì)六寶基金不負(fù)責(zé)任。六寶基金的工商登記資料和其在基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案，法人代表都是霍文芳，而媒體一直都把霍文芳作為六寶基金董事長(zhǎng)來進(jìn)行報(bào)道，霍文芳理應(yīng)知情。這么長(zhǎng)時(shí)間以來，霍文芳并未提出異議，如果其以六寶基金董事長(zhǎng)身份出席會(huì)議一事屬實(shí)，那么法律上也可能理解為用行動(dòng)認(rèn)可代簽名的事實(shí)。不是假項(xiàng)目就是爛項(xiàng)目？當(dāng)投資者開始維權(quán)的時(shí)候，他們決定去考察那些投資項(xiàng)目當(dāng)時(shí)，他們還希望能夠在“大風(fēng)暴”之前順利平倉。他們從六寶基金的財(cái)務(wù)總監(jiān)趙蕾那里拿到了基金的投資項(xiàng)目，其中很多都沒有被公示過。但當(dāng)他們到了現(xiàn)場(chǎng)，全都崩潰了，“不

9、是假項(xiàng)目就是爛項(xiàng)目”。假項(xiàng)目多集中于石油領(lǐng)域。包括金巧巧在內(nèi)的多名投資者都購買了“天金石油”項(xiàng)目。“六寶天金石油專項(xiàng)投資基金”基金規(guī)模為1.5億元人民幣，存續(xù)期限為1年+1年。在公司的宣傳單頁，頁面赫然注明“保本型”，一年期基金預(yù)期收益從11.5%15.5%不等，兩年期收益最高達(dá)16.5%。可北京天金石油銷售有限公司表示，這純粹是騙局。兩者不僅毫無關(guān)系，并且天金石油已經(jīng)準(zhǔn)備向法院起訴六寶基金的詐騙行為。另據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊2014年年底報(bào)道，六寶基金2013年8月發(fā)行的募集目標(biāo)達(dá)54億元的“中石油油氣聯(lián)建項(xiàng)目”理財(cái)項(xiàng)目實(shí)為虛假產(chǎn)品。項(xiàng)目方云南祿達(dá)財(cái)智實(shí)業(yè)股份有限公司后來聲明稱從未與六寶基金簽署任何

10、合作協(xié)議，六寶基金也從未向云南祿達(dá)進(jìn)行過任何形式的投資，并以“涉嫌集資詐騙罪”對(duì)六寶基金進(jìn)行刑事舉報(bào)。除了這兩家，還有些項(xiàng)目難辨真?zhèn)巍Ａ鶎毣鸸倬W(wǎng)顯示，其2015年1月發(fā)行了名為“霍氏天然氣特殊目的公司”的產(chǎn)品，募集資金4億?；羰弦夯烊粴夤緸榛羰蠈?shí)業(yè)有限公司旗下企業(yè)之一，同時(shí)還有六寶基金、霍氏慈善基金、北盟能源有限公司等。然而媒體查詢后發(fā)現(xiàn)，霍氏慈善基金有限公司成立于2009年，北盟能源有限公司成立于2011年?；羰弦夯烊粴夤驹谙愀酆痛箨懢茨懿樵兊?，無法判斷其真?zhèn)巍Ｆ渌?xiàng)目，盡管真實(shí)存在但是爛得一塌糊涂。六寶基金持續(xù)2年投入了2億至河南景源果業(yè)。項(xiàng)目表上顯示，景源果業(yè)總資產(chǎn)為16億，

11、年?duì)I業(yè)額達(dá)到了10億。然而，公開資料顯示，該企業(yè)在2014年資產(chǎn)總額只有1500萬元。目前該企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)清算，在2015年7月份進(jìn)行了三次司法拍賣。該基金還投入2.5億元至內(nèi)蒙古尚華置業(yè)集團(tuán)有限公司，這是六寶基金的一個(gè)大項(xiàng)目。今年初，投資者們前往鄂爾多斯(7.830,0.13,1.69%)考察時(shí)發(fā)現(xiàn)，這里不僅是一個(gè)偏遠(yuǎn)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，并且欠下外債高達(dá)8個(gè)多億，公司已經(jīng)被多家企業(yè)起訴，資產(chǎn)也在2015年就被法院查封。股權(quán)幾度轉(zhuǎn)手，落入六寶基金高管手中還有些項(xiàng)目錯(cuò)綜復(fù)雜，深度關(guān)聯(lián)，完全達(dá)到了讓人看不懂的境界。例如，普凡生生物科技（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱“普凡生生物”）、包頭市慧鑫實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“

12、包頭慧鑫”）、托克托嘉和煤炭物流綜合開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“托克托”）為其所投資的不同項(xiàng)目，就有多名高管交叉任職。“六寶普凡生生物科技甘草種植深加工項(xiàng)目”專項(xiàng)基金的規(guī)模1億元人民幣。普凡生生物的創(chuàng)始股東是余嘉祺、李建軍、曹飛，這三人也同時(shí)出現(xiàn)在包頭慧鑫的創(chuàng)始股東名單中。普凡生在2014年7月至11月進(jìn)行了四次股東變更，將上述3人“洗出”投資人行列。11月，六寶基金開始發(fā)行普凡生項(xiàng)目基金，成為普凡生生物的股東。而普凡生生物的另外一位股東諾恩（北京）投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諾恩”），成立于2015年5月27日。不到一個(gè)月，這家公司就接手了六寶基金的股東位置。該公司四個(gè)創(chuàng)始股東楊承皓、劉庭權(quán)、陶珊珊

13、、鄧基光全是六寶基金的高管。其中楊是六寶基金副總裁，陶是六寶基金行政總監(jiān)，鄧是六寶基金銷售總監(jiān)。而在工商資料中可公開查詢到，鄧基光為六寶基金青島分公司法定代表人。六寶基金發(fā)行的多個(gè)基金項(xiàng)目都采取同樣的方式，最終將“六寶基金”的影子從股東名單中“洗出”，成功轉(zhuǎn)至六寶基金的高管們控制的公司中。銀行行長(zhǎng)“飛單”，直接套牢投資者霍文芳是讓這400個(gè)投資者信任的一個(gè)名字，但另外一個(gè)讓這些“中產(chǎn)階級(jí)”陷入這個(gè)窘境的則是銀行。常亮夫婦是交通銀行(5.570,0.02,0.36%)朝外支行的VIP客戶，他們投資“六寶基金”完全是因?yàn)樗麄兪嗄甑睦吓笥言撔星靶虚L(zhǎng)趙世雄?！拔覀冑~戶里的錢比普通儲(chǔ)戶稍多一些，每次去

14、銀行，趙世雄都會(huì)出來打招呼，逢年過節(jié)也會(huì)送來一些小禮物。十幾年下來，與趙也算熟識(shí)?！?012年，趙世雄首次給常亮打電話推薦六寶基金，稱這是霍英東兒子霍文芳成立的私募基金，在該支行開戶，交通銀行可以監(jiān)管到該基金的流向，保證資金安全。此后趙世雄不斷找機(jī)會(huì)套近乎，2013年稱可以與常亮各出50萬合買一只理財(cái)產(chǎn)品，常亮夫婦終于被趙的“誠(chéng)意”打動(dòng)，于2014年分兩筆共投入600萬購買了六寶基金的理財(cái)產(chǎn)品。當(dāng)然，這次，投資款沒有如期回賬。如果說這兩位是被“霍文芳+老朋友+銀行”所欺騙的話，似乎還情有可原。但李韜就有點(diǎn)“冤枉”。她是2012年參加銀行VIP客戶活動(dòng)時(shí)，才認(rèn)識(shí)趙世雄的。趙世雄不斷電話及約其喝茶

15、推薦產(chǎn)品，李韜2014年分兩次共投入300萬元購買了同一款產(chǎn)品。這一年，她與常亮因湊單而認(rèn)識(shí)，趙世雄集結(jié)八個(gè)人湊了1000多萬合單購買了六寶基金“天金石油”產(chǎn)品。八名投資者與六寶簽定的合同單據(jù)現(xiàn)在，李韜后悔死了，“其實(shí)我本打算少投入50萬，但刷卡時(shí)，趙世雄和他老婆都在我旁邊再三勸說下，我就投足了300萬”。當(dāng)兌付危機(jī)爆發(fā)后，他們聯(lián)系趙世雄，但這位前趙行長(zhǎng)稱其已辭職已離婚，財(cái)產(chǎn)全部判給了老婆。此后，他們?cè)僖参茨苈?lián)系上趙世雄。據(jù)媒體調(diào)查，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(3.170,0.00,0.00%)、北京銀行(10.350,0.01,0.10%)、興業(yè)銀行(15.470,0.03,0.19%)等多家國(guó)有商業(yè)銀行

16、的員工都參與了六寶基金“飛單”，其中就以趙世雄所在的交通銀行北京分行最為嚴(yán)重。除了趙世雄，還有交通銀行建國(guó)門支行客戶經(jīng)理王璐、交通銀行阜外支行前行長(zhǎng)馬劍。在投資者提供的六寶基金多個(gè)產(chǎn)品的宣傳冊(cè)上，赫然注明基金托管人為“交通銀行”。朱然表示，“但據(jù)我所知，交通銀行并沒有與六寶基金有過合作。”宣傳冊(cè)顯示交通銀行托管據(jù)投資者估計(jì)，這三位的“飛單”加起來，超過了1.1億元人民幣?；粑姆寄昧硕嗌伲渴潞蟀l(fā)現(xiàn)，六寶基金的風(fēng)控其實(shí)就是田紹龍把關(guān)。據(jù)說這位田紹龍高中學(xué)歷，成立六寶基金之前在北京郊區(qū)靠為超市送辦公用紙為生，后來機(jī)緣巧合遇到霍文芳，在他的指點(diǎn)下成立了六寶基金，從而改變命運(yùn)。這套路好深。長(zhǎng)時(shí)間以來，霍

17、文芳除了出席大型活動(dòng)之外，一直都未正式公開參與到公司運(yùn)營(yíng)中。但他可拿了不少錢。從2012年開始至2015年，六寶基金打入霍文芳賬戶的工資及往來款就逾1260萬。六寶基金為霍文芳的“壽光霍氏六寶國(guó)際賽艇俱樂部管理有限公司”投資3000萬，用于建設(shè)賽艇俱樂部，并定于2016年6月前還清。據(jù)現(xiàn)在流出來的對(duì)賬單資料，六寶基金分六次匯款逾2500萬給項(xiàng)目方，另有一張字跡不清晰難以辨認(rèn)，項(xiàng)目進(jìn)展情況不詳。另外，霍氏天然氣項(xiàng)目進(jìn)展情況不詳。據(jù)有投資者透露，田紹龍?jiān)?jīng)跟他表示過，霍文芳從六寶基金卷走的資金有6億多。不過，鑒于田紹龍現(xiàn)在已經(jīng)被逮捕，沒有人能知道這個(gè)數(shù)字是否真實(shí)?，F(xiàn)在，霍文芳仍然“失聯(lián)”。投資人多

18、次前往霍家溝通，但霍家并無人出來應(yīng)答。最近的一次是今年端午節(jié)期間，沈女士與朋友一起前往霍家大宅，據(jù)稱家里有保鏢模樣的人出來看了一看，沒有與他們進(jìn)行交流?！八麄兗沂悄欠N深宅大院的，院門口距離真正的住房還有很遠(yuǎn)的距離，只有保鏢出來看了一下，我們與他們溝通不上的?！辈贿^，根據(jù)香港媒體報(bào)道，身為二房長(zhǎng)子的霍文芳向來不受霍英東的喜愛?；粲|不愿讓兒子經(jīng)商，但霍文芳就喜歡自己做生意特別是中國(guó)內(nèi)地的生意。據(jù)說有一年，霍英東在香港接到東北地區(qū)某省政府的電話，對(duì)方說：令公子文芳不久前和我們商談“拆爛船”生意，我們已經(jīng)決定和他合作，并且會(huì)大力支持，經(jīng)歷配合?；粲|當(dāng)即在電話里回復(fù)對(duì)方：文芳與你們談的生意，我一無所知，也與我無關(guān)，希望你們慎重考慮，放棄與他合作。從那以后，霍英東曾多次責(zé)罵霍文芳，讓他絕對(duì)不能打他的招牌與別人談生意。在1991年，霍文芳因涉嫌非法販賣軍火在紐約被捕后，霍英東極度惱火。盡管花了幾十萬美元擔(dān)?；蛭姆蓟氐较愀?，但從此后，父子倆形同陌路，再也不