獨立董事聘任協(xié)議

1、XXX股 份 有限 公 司獨立董事聘任合同聘任方：XXX有限公司（簡稱“甲方”）住所：浙江省長興縣和平鎮(zhèn)和平大道一號法定代表人：俞麗琴受聘方：（簡稱“乙方”）身份證號碼：住所：聯(lián)系方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事事宜，特訂立本合同。第一條：聘期乙方同意根據(jù)甲方2017年12月18日召開的2017年第二次臨時股東大會決議擔任 XXX股份有限公司獨立董事職務。聘任期自 2017年12月18日起至第一屆董事會任期屆滿。第二條：聘任條件乙方受聘為獨立董事，應當符合以下條件：1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；2、具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程以及公

2、司獨立董事工作制度所要求的獨立性；3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；4、具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；5、公司章程、公司獨立董事工作制度規(guī)定的其他條件。第三條：工作職責與義務如下:1、公司法和其他相關法律、法規(guī)、公司章程賦予董事的職權(quán)。2、公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關聯(lián)交易、以及相關法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關聯(lián)交易，均應由獨立董事認可后，提 交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務顧問報告，作為其 判斷的依據(jù)；3、向董事會提議聘用或解聘會計師事務所

3、；4、向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向 股東征集投票權(quán)；5、獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；6、可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。7、乙方應保證在本協(xié)議簽訂之日應在不超過 5 家上市公司兼任獨立董事，并且有足夠 的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。8、對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見 :（1）提名任、免董事；（2）聘任或解聘高級管理人員；（3）公司董事、高級管理人員的薪酬；（4）根據(jù)公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關聯(lián)交易、以及根據(jù) 相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關聯(lián)交易，是否必要、公允， 是否損害公

4、司及中小股東權(quán)益；（5）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；（6）制定利潤分配方案和調(diào)整利潤分配政策；（7）國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他事項。第四條：保密條款1、未經(jīng)甲方股東大會同意，乙方不得泄露其在甲方任職期間所獲知的任何甲方商業(yè)秘 密以及被甲方列為機密信息的保密信息。2、乙方在本協(xié)議終止后仍對甲方負有保密義務，直至該保密信息成為公開信息3、下列情形下，乙方可以向法院或其他政府主管機關披露保密信息：（1）法律規(guī)定的情形；（2）公司章程規(guī)定的情形。第五條：津貼甲方應給予乙方適當?shù)慕蛸N。津貼標準由甲方董事會制定預案并經(jīng)股東大會審議通過。第六條：關于聘用合同的中止、續(xù)訂和終止1、訂立本合

5、同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化，本合同應當相應發(fā)生變化。2、獨立董事任職期限由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3 年。獨立董事任期屆滿可以連選連任，但連任時間不得超過六年，連選連任后需要與公司重新簽訂獨立董事聘用 合同。3、獨立董事任期屆滿未及時改選或者獨立董事在任期內(nèi)辭職導致公司董事會中獨立董 事所占的比例低于 關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 規(guī)定的最低要求或董事 人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，在改選出的獨立董事就任前，原獨立董事仍需要依照法律、行 政法規(guī)以及公司章程的規(guī)定履行獨立董事職務。第七條：其他條款1、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。2、本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書面文件。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致 的，以補充協(xié)議為準。3、本協(xié)議未盡事宜依照公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行，公司章程未規(guī)定的，由協(xié) 議雙方協(xié)商并簽署補充協(xié)議。4、本協(xié)議一式三份，協(xié)