明牌珠寶獨(dú)立董事述職報(bào)告

1、浙江明牌珠寶股份有限公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（孫鳳民）作為浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，2011年度，本人嚴(yán)格按照公司法、證券法、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見、深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引等法律法規(guī)及公司章程有關(guān)規(guī)定，誠信、勤勉、忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在2011年度任期內(nèi)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：一、 出席會議情況（一）2011年度，公司共召開14次董事會，其中2次以現(xiàn)場方式召開，12次以通訊方式召開，本人出席董事會會議情況如下：應(yīng)出席次數(shù)14現(xiàn)場出席次數(shù)2

2、以通訊方式出席次數(shù)12委托出席次數(shù)0缺席次數(shù)0是否連續(xù)兩次未親自出席會議否（二）2011年度，公司共召開3次股東大會，分別為2010年度股東大會和2011年第一次臨時(shí)股東大會、2011年第二次臨時(shí)股東大會，本人作為獨(dú)立董事參加了2010年度股東大會，因其它公務(wù)安排，未能參加2011年第一次臨時(shí)股東大會、2011年第二次臨時(shí)股東大會。（三）2011年度，公司董事會和股東大會的召集、召開符合法定程序。凡須經(jīng)董事會決策的事項(xiàng)，公司都提前通知并提供足夠的資料以供詳細(xì)審閱，其重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。本人對每次董事會所審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，沒有對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提

3、出異議的情況。二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況2011年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)表獨(dú)立意見的時(shí)間、事項(xiàng)、意見類型列表如下：-1-同意同意同意同意時(shí)間事項(xiàng)意見類型2011-01-21 關(guān)于公司最近三年關(guān)聯(lián)交易2011-01-21 關(guān)于公司與北京菜市口百貨股份有限公司關(guān)聯(lián)交易2011-05-02 關(guān)于公司使用部分超募資金償還銀行貸款2011-05-19 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金2011-08-04 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況說明同意2011-08-15關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金、使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金同意三、 任職董事會各專門委員會的

4、工作情況（一）作為公司提名委員會主任委員，結(jié)合企業(yè)實(shí)際和未來發(fā)展戰(zhàn)略，慎重考察和研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序。（二）作為公司薪酬與考核委員會主任委員，制定、審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，完善公司激勵與考核機(jī)制。（三）作為公司戰(zhàn)略委員會委員，本人加強(qiáng)與公司決策層的聯(lián)系，了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，參與研究、制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略。四、 對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況（一）2011年，本人多次到公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，積極主動地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見

5、和建議，公司均有采納。（二）本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體對公司的相關(guān)報(bào)道。五、 保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作（一） 公司信息披露情況持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照信息披露工作的相關(guān)法律法規(guī)以及公司信息披露事務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。-2-（二） 2011年年度報(bào)告編制的履職情況在2011年年報(bào)編制期間，認(rèn)真聽取管理層對今年行業(yè)發(fā)展趨勢、經(jīng)營狀況、投融資活動等方面的情況匯報(bào)，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員積

6、極溝通，并按照相關(guān)要求與年審會計(jì)師進(jìn)行充分、有效溝通，對年報(bào)審計(jì)工作提出建設(shè)性意見。（三） 培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況本人作為公司第一屆董事會獨(dú)立董事，已取得獨(dú)立董事資格證書，及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加深圳證券交易所、公司及保薦機(jī)構(gòu)以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)增強(qiáng)對公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)投資者權(quán)益的意識。六、 其他事項(xiàng)2011年，本人未有提議召開董事會的情況、未有提議聘任或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。-3-（本頁無正文，為浙江明牌珠寶股份有限公司2011年度獨(dú)

7、立董事述職報(bào)告簽字頁）獨(dú)立董事：孫鳳民-4-2012 年 4 月 16 日浙江明牌珠寶股份有限公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（周虹）作為浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，2011年度，本人嚴(yán)格按照公司法、證券法、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見、深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引等法律法規(guī)及公司章程有關(guān)規(guī)定，誠信、勤勉、忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在2011年度任期內(nèi)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：一、 出席會議情況（一）2011年度，公司共召開14次董事會，其中2次以現(xiàn)場方式召開，12次

8、以通訊方式召開，本人出席董事會會議情況如下：應(yīng)出席次數(shù)14現(xiàn)場出席次數(shù)2以通訊方式出席次數(shù)12委托出席次數(shù)0缺席次數(shù)0是否連續(xù)兩次未親自出席會議否（二）2011年度，公司共召開3次股東大會，分別為2010年度股東大會和2011年第一次臨時(shí)股東大會、2011年第二次臨時(shí)股東大會，本人作為獨(dú)立董事參加了以上全部會議。（三）2011年度，公司董事會和股東大會的召集、召開符合法定程序。凡須經(jīng)董事會決策的事項(xiàng)，公司都提前通知并提供足夠的資料以供詳細(xì)審閱，其重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。本人對每次董事會所審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，沒有對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。二、

9、發(fā)表獨(dú)立意見情況2011年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)表獨(dú)立意見的時(shí)間、事項(xiàng)、意見類型列表如下：時(shí)間事項(xiàng)-5-意見類型同意同意同意同意2011-01-21 關(guān)于公司最近三年關(guān)聯(lián)交易2011-01-21 關(guān)于公司與北京菜市口百貨股份有限公司關(guān)聯(lián)交易2011-05-02 關(guān)于公司使用部分超募資金償還銀行貸款2011-05-19 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金2011-08-04 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況說明同意2011-08-15關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金、使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金同意三、 任職董事會各專門委員會的工作情況（一）作為公

10、司審計(jì)委員會主任委員，對公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審閱，及時(shí)關(guān)注公司募集資金的使用，對公司內(nèi)部審計(jì)工作提出指導(dǎo)建議。（二）作為公司提名委員會委員，結(jié)合企業(yè)實(shí)際和未來發(fā)展戰(zhàn)略，參與考察和研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序。四、 對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況（一）2011年，本人多次到公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，積極主動地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。（二）本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動態(tài)

11、，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體對公司的相關(guān)報(bào)道。五、 保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作（一） 公司信息披露情況持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照信息披露工作的相關(guān)法律法規(guī)以及公司信息披露事務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。（二） 2011年年度報(bào)告編制的履職情況在2011年年報(bào)編制期間，認(rèn)真聽取管理層對今年行業(yè)發(fā)展趨勢、經(jīng)營狀況、投融資活動等方面的情況匯報(bào)，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員積極溝通，并-6-按照相關(guān)要求與年審會計(jì)師進(jìn)行充分、有效溝通，對年報(bào)審計(jì)工作提出建設(shè)性意見。（三） 培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況本人作為公司第一屆董事會獨(dú)立董事，

12、已取得獨(dú)立董事資格證書，及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加深圳證券交易所、公司及保薦機(jī)構(gòu)以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)增強(qiáng)對公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)投資者權(quán)益的意識。六、 其他事項(xiàng)2011年，本人未有提議召開董事會的情況、未有提議聘任或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。-7-（本頁無正文，為浙江明牌珠寶股份有限公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告簽字頁）獨(dú)立董事：周虹-8-2012 年 4 月 16 日浙江明牌珠寶股份有限公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（徐小舸）作為浙

13、江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，2011年度，本人嚴(yán)格按照公司法、證券法、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見、深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引等法律法規(guī)及公司章程有關(guān)規(guī)定，誠信、勤勉、忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人在2011年度任期內(nèi)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：一、 出席會議情況（一）2011年度，公司共召開14次董事會，其中2次以現(xiàn)場方式召開，12次以通訊方式召開，本人出席董事會會議情況如下：應(yīng)出席次數(shù)14現(xiàn)場出席次數(shù)2以通訊方式出席次數(shù)12委托出席次數(shù)0缺席次數(shù)0是否連續(xù)兩次未親自出席

14、會議否（二）2011年度，公司共召開3次股東大會，分別為2010年度股東大會和2011年第一次臨時(shí)股東大會、2011年第二次臨時(shí)股東大會，本人作為獨(dú)立董事參加了2010年度股東大會、2011年第一次臨時(shí)股東大會，因其它公務(wù)安排，未能參加2011年第二次臨時(shí)股東大會。（三）2011年度，公司董事會和股東大會的召集、召開符合法定程序。凡須經(jīng)董事會決策的事項(xiàng)，公司都提前通知并提供足夠的資料以供詳細(xì)審閱，其重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。本人對每次董事會所審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，沒有對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況2011年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)

15、發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)表獨(dú)立意見的時(shí)間、事項(xiàng)、意見類型列表如下：-9-同意同意同意同意時(shí)間事項(xiàng)意見類型2011-01-21 關(guān)于公司最近三年關(guān)聯(lián)交易2011-01-21 關(guān)于公司與北京菜市口百貨股份有限公司關(guān)聯(lián)交易2011-05-02 關(guān)于公司使用部分超募資金償還銀行貸款2011-05-19 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金2011-08-04 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況說明同意2011-08-15關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金、使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金同意三、 任職董事會各專門委員會的工作情況（一）作為公司審計(jì)委員會委員，參與公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告的審閱，及

16、時(shí)關(guān)注公司募集資金的使用，對公司內(nèi)部審計(jì)工作提出指導(dǎo)建議。（二）作為公司薪酬與考核委員會委員，參與制定和審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，完善公司激勵與考核機(jī)制。四、 對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況（一）2011年，本人多次到公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，積極主動地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。（二）本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體對公司的相關(guān)報(bào)道。五、 保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作（一） 公司信息披露情況持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照信息披露工作的相關(guān)法律法規(guī)以及公司信息披露事務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。（二） 2011年年度報(bào)告編制的履職情況在2011年年報(bào)編制期間，認(rèn)真聽取管理層對今年行業(yè)發(fā)展趨勢、經(jīng)營狀況、- 10 -投融資活動等方面的情況匯報(bào)，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員積極溝通，并按照相關(guān)要求與年審會計(jì)師進(jìn)行充分、有效溝通，對年報(bào)審計(jì)工作提出建設(shè)性意見。（三） 培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況本人作為公司第一屆董事會獨(dú)立董事，已取得獨(dú)立董