XX集團(tuán)公司合同管理辦法和重大合同審核實(shí)施細(xì)則

1、xx集團(tuán)公司合同管理辦法和重大合同審核實(shí)施細(xì)則xx集團(tuán)有限公司重大合同審核施行細(xì)那么第一章總那么第一條為確保xx集團(tuán)有限公司以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)重大合同審核工作的標(biāo)準(zhǔn)操作，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)法律事務(wù)管理制度、合同管理方法等制度標(biāo)準(zhǔn)，制定本施行細(xì)那么。其次條本施行細(xì)那么適用于集團(tuán)本部經(jīng)營(yíng)管理中重大合同的洽談、起草及審核管理工作。本細(xì)那么所稱的重大合同是指：(一)標(biāo)的額在2000萬(wàn)元以上含2000萬(wàn)元的合同、協(xié)議和其他具有合同性質(zhì)的文件；(二)涉及集團(tuán)本部土地、房屋等不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的合同；(三)與外資合資合作合同；(四)不良資產(chǎn)包處置合同；(五)集團(tuán)作為擔(dān)保人的

2、各類擔(dān)保合同。其次章重大合同的資格預(yù)審第三條重大合同的資格預(yù)審，除需根據(jù)合同管理方法的要求審查簽約方的主體資非常，還應(yīng)對(duì)簽約方的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、商業(yè)信譽(yù)、實(shí)際履約力量進(jìn)展事先調(diào)查，推斷簽約方是否具備擔(dān)當(dāng)合同項(xiàng)下義務(wù)的資格。經(jīng)辦部門認(rèn)為對(duì)簽約方進(jìn)展資信調(diào)查有困難的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可以托付中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展調(diào)查。如合同經(jīng)辦部門認(rèn)為對(duì)簽約對(duì)方不需要進(jìn)展資信情況審查的，應(yīng)書面說(shuō)明理由。第四條資格預(yù)審由合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)，包括制定資格預(yù)審的詳細(xì)條件、組織資格預(yù)審、理解簽約方的真實(shí)狀況等。合同經(jīng)辦部門應(yīng)在資格預(yù)審?fù)戤吅笙蝻L(fēng)險(xiǎn)管理部提供簽約方的有關(guān)材料。第三章重大合同的程序?qū)彶榈谖鍡l重大合同在簽署前，應(yīng)當(dāng)完成以下程

3、序：(一)投資類合同，合同經(jīng)辦部門需完成工程立項(xiàng)簽報(bào)，且工程可行性討論報(bào)告或投資建議書已根據(jù)集團(tuán)投資管理相關(guān)規(guī)定的要求獲得批準(zhǔn)。根據(jù)集團(tuán)規(guī)定需由董事會(huì)審議通過(guò)的投資工程，應(yīng)獲得董事會(huì)的決議批準(zhǔn)。(二)資產(chǎn)處置類合同，合同經(jīng)辦部門應(yīng)對(duì)擬處置資產(chǎn)的情況、瑕疵、權(quán)屬關(guān)系、市場(chǎng)前景和處置可行性進(jìn)展充分調(diào)查，披露重要事項(xiàng)，對(duì)重大資產(chǎn)根據(jù)集團(tuán)資產(chǎn)管理試行方法的要求進(jìn)展評(píng)估，并以評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)根底。對(duì)于不良資產(chǎn)包處置合同，合同經(jīng)辦部門應(yīng)就當(dāng)次處置范圍內(nèi)金額較大的關(guān)鍵資產(chǎn)對(duì)相關(guān)債務(wù)人、擔(dān)保人的公司類型、資信、擔(dān)保方式、償債力量等進(jìn)展盡職調(diào)查，并形成記錄作為處置根據(jù)。(三)選購(gòu)類合同，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)通過(guò)招投

4、標(biāo)程序確定供給商，且相關(guān)選購(gòu)事項(xiàng)已獲得集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的同意。(四)其他類型的重大合同，合同涉及的事項(xiàng)或業(yè)務(wù)方案應(yīng)獲得集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的同意。(五)重大合同涉及事項(xiàng)在合同會(huì)簽審核流轉(zhuǎn)前，已通過(guò)工作類簽報(bào)獲得集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的，經(jīng)辦部門應(yīng)將相關(guān)工作類簽報(bào)作為合同會(huì)簽審核的附件；如重大合同涉及事項(xiàng)事先未經(jīng)過(guò)工作類簽報(bào)流程，經(jīng)辦部門應(yīng)在合同會(huì)簽審核的請(qǐng)示文件中就集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同所涉事項(xiàng)的看法作出說(shuō)明。第六條重大合同的起草工作應(yīng)由經(jīng)辦部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部法務(wù)人員共同參與。經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)條款和商務(wù)條件，風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)法律條款。第四章重大合同的內(nèi)容審查第七條經(jīng)辦部門草擬的重大合同應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(一)投資類合同，應(yīng)確保

5、合同規(guī)定的投資條件、投資金額、投資進(jìn)度、投資方式、投資收益率、工程的內(nèi)部管理方式、利潤(rùn)安排和虧損擔(dān)當(dāng)?shù)确霞瘓F(tuán)批準(zhǔn)的投資建議書內(nèi)容。(二)資產(chǎn)處置類合同，應(yīng)確保合同規(guī)定的相關(guān)處置條件、處置金額、付款方式、處置進(jìn)度、移交支配、后續(xù)義務(wù)等支配符合集團(tuán)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)方案內(nèi)容。(三)選購(gòu)類合同，應(yīng)確保合同及其附件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、驗(yàn)收方法、提出異議期限及其他技術(shù)條款等內(nèi)容符合相關(guān)招投標(biāo)中確認(rèn)的要求。(四)其他類型合同，應(yīng)確保合同條款內(nèi)容符合集團(tuán)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)方案內(nèi)容。(五)確保合同及附件中的商務(wù)條款精確、清楚、無(wú)歧義、具有可操作性。第八條風(fēng)險(xiǎn)管理部審核重大合同應(yīng)符合以下要求：(一)確保合同雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益；(二)確保合同的法律條款包括違約責(zé)任、保密責(zé)任、合同生效條件、合同變更及解除條件、爭(zhēng)議解決方式和適用法律符合合同法、其他相關(guān)法律法規(guī)的要求及集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，并符合集團(tuán)利益；(三)確保合同的法律條款精確、清楚、無(wú)歧義、具有可操作性；(四)確保合同不存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)，或在合同中已實(shí)行措施