2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度目錄1 / 16目錄第一章總則 . 1第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系 . 3第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 . 6第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批 . 8第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解 . 9第六章公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 . 10第七章計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核. 12第八章附則 . 13精品學(xué)

2、習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度1 / 16第一章總則第一條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既是公司全體員工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。第二條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的計(jì)劃項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的計(jì)劃項(xiàng)目主要包括：各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、各管理部門(mén)的管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃項(xiàng)目由總裁辦公會(huì)結(jié)合

3、實(shí)際情況具體選定。第三條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的種類(lèi)及主要內(nèi)容組織維度（縱向）：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門(mén)分解計(jì)劃時(shí)間維度（橫向）：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度分解計(jì)劃、月度分解計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容：年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、各計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、季度和月度分解計(jì)劃（按總體）、部門(mén)分解計(jì)劃（按項(xiàng)目） 。部門(mén)分解計(jì)劃的主要內(nèi)容： 分解到部門(mén)的計(jì)劃項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、部門(mén)季度分解計(jì)劃、部門(mén)月度工作計(jì)劃。第四條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定原則（一）以市場(chǎng)為導(dǎo)向。（二）以銷(xiāo)定采、以采促銷(xiāo)、綜合平衡（三）溝通協(xié)調(diào)。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - -

4、- - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度2 / 16（四）預(yù)算約束。（五）滾動(dòng)調(diào)整。（六）評(píng)估考核。第五條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算的關(guān)系（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)算目標(biāo)、年度各項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、月度各項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)、各部門(mén)月度工作計(jì)劃等內(nèi)容。（二）預(yù)算是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一個(gè)重要組成部分。所謂預(yù)算是指公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)用貨幣表示的數(shù)量計(jì)劃。經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)按照財(cái)務(wù)核算的原則處理后，可以衡量公司經(jīng)營(yíng)

5、活動(dòng)是否能滿足公司的利潤(rùn)目標(biāo)。（三）預(yù)算一方面產(chǎn)生于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，另一方面又要限制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定，即經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須滿足預(yù)算的投入產(chǎn)出。（四）根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一編制的原則，在編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的同時(shí)編制各項(xiàng)預(yù)算，詳見(jiàn)預(yù)算管理制度。第六條通過(guò)規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、批準(zhǔn)、執(zhí)行、總結(jié)及考核的管理過(guò)程，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第七條公司建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。第八條本制度適用于公司各類(lèi)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁(yè)，共 16 頁(yè) -

6、 - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度3 / 16第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系第九條在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系中，設(shè)計(jì)合理的董事會(huì)、公司管理層和各部門(mén)的計(jì)劃管理關(guān)系和責(zé)任關(guān)系，并持續(xù)完善。本制度中公司管理層即公司高層，具體指總裁、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)等，其議事決策機(jī)構(gòu)為總裁辦公會(huì)。第十條經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃體系的組成部門(mén)（一） 董事會(huì)（二） 總裁辦公會(huì)（三） 企業(yè)管理部（四） 公司其他各部門(mén)第十一條董事會(huì)的主要職責(zé)包括

7、：1.負(fù)責(zé)審定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略；2.負(fù)責(zé)提出和確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)審查管理層的季度和年度工作總結(jié)；4.負(fù)責(zé)對(duì)管理層相關(guān)人員進(jìn)行考核。第十二條公司管理層的主要職責(zé)包括：1.對(duì)董事會(huì)提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行研究討論確定可行性，提出調(diào)整建議；2.負(fù)責(zé)向董事會(huì)提交具體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

8、管理制度4 / 163.審核公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、 各季度、月度及各部門(mén)分解計(jì)劃；4.審核各部門(mén)季度分解計(jì)劃及月度工作計(jì)劃；5.對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；6.負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)匯報(bào)季度和年度計(jì)劃完成情況。第十三條各業(yè)務(wù)及職能部門(mén)的主要職責(zé)包括：1.提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2.提出各部門(mén)季度分解計(jì)劃和月度工作計(jì)劃草案；3.執(zhí)行各部門(mén)的工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第十四條企業(yè)管理部的主要職責(zé)包括：1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的組織和匯總2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析3.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的考核評(píng)價(jià)4.匯總、平衡各部門(mén)工作計(jì)劃，形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。第十五條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主

9、要內(nèi)容及編制部門(mén)（一）企業(yè)管理部公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo) （銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、凈利、現(xiàn)金等） ，競(jìng)爭(zhēng)策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。公司戰(zhàn)略研究計(jì)劃；公司戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估計(jì)劃；對(duì)外投資計(jì)劃（二）財(cái)務(wù)管理部資金如何籌措；如何達(dá)到最佳資本結(jié)構(gòu)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；現(xiàn)金流精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度5 / 1

10、6量如何管理；稅務(wù)規(guī)劃原則如何；如何使會(huì)計(jì)資料更能成為有效管理的工具；財(cái)務(wù)部門(mén)的人員、培訓(xùn)、預(yù)算。（三）審計(jì)監(jiān)察部公司年度各項(xiàng)審計(jì)、督察工作開(kāi)展時(shí)間、如何開(kāi)展、費(fèi)用預(yù)算；法律事件的處理。（四）人力資源部公司勞動(dòng)人事政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行；管理人員管理能力、專業(yè)技能的開(kāi)發(fā)和員工培訓(xùn)的計(jì)劃制定；管理人員和業(yè)務(wù)人員梯隊(duì)建設(shè)；績(jī)效考核的組織；工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分配；人力資源開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算。（五）總裁辦企業(yè)文化、內(nèi)部溝通渠道的建立；本部門(mén)的組織、發(fā)展、預(yù)算；辦公設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 ;后勤服務(wù)水平的提高。（六）經(jīng)營(yíng)部門(mén)本部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃目標(biāo)的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時(shí)間分解） ；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

11、的措施（廣告、銷(xiāo)售政策、銷(xiāo)售推廣活動(dòng)安排、客戶關(guān)系管理、等）及進(jìn)度安排；資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。年度的重點(diǎn)項(xiàng)目部的利潤(rùn)計(jì)劃、銷(xiāo)售額計(jì)劃；人員、培訓(xùn)、預(yù)算控制等安排；財(cái)務(wù)費(fèi)用如何降低，資金占用量為多少；部門(mén)內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)如何確定，是否需要或如何發(fā)展長(zhǎng)期合作伙伴。第十六條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制

12、度6 / 161.政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析；2.行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析；3.企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；4.公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃；5.業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；6.職能發(fā)展規(guī)劃；7.董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)8.以前年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況9.各部門(mén)績(jī)效考核關(guān)鍵指標(biāo)第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制第十七條計(jì)劃期計(jì)劃期指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。計(jì)劃期為每年的1 月 1 日至 12 月 31 日。第十八條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制過(guò)程包括：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的提出，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的討論確定，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案的編制，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核、確定。第十九條提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)每年年底總裁辦公會(huì)啟動(dòng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

13、，根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度7 / 16第二十條討論確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)由總裁辦公會(huì)下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向各部門(mén)傳達(dá)總裁辦公會(huì)初步提出的下年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并征求各部門(mén)的意見(jiàn)，同時(shí)企業(yè)管理部對(duì)上年度公司整體、

14、各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)信息進(jìn)行收集和整理，幫助各部門(mén)確定自己的分解目標(biāo)；2.各部門(mén)結(jié)合本部門(mén)自身情況提出分解目標(biāo)，提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性和具體措施，匯集到企業(yè)管理部，提交總裁辦公會(huì)審議。3.總裁辦公會(huì)審議公司內(nèi)各部門(mén)對(duì)整體目標(biāo)的反饋意見(jiàn)，最終確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各部門(mén)的分解目標(biāo)。第二十一條編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案1.總裁辦公會(huì)授權(quán)企業(yè)管理編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、授權(quán)財(cái)務(wù)部編制總體預(yù)算目標(biāo)草案，總裁辦公會(huì)明確計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過(guò)程中重大問(wèn)題的明確和商討，企業(yè)管理部對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的計(jì)劃草案。3.財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等草案，并提出預(yù)算草案。4

15、.行政總監(jiān)、人力資源部負(fù)責(zé)編制人力資源計(jì)劃草案。第二十二條審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案企業(yè)管理部匯集各部門(mén)的計(jì)劃草案，提交總裁辦公會(huì)審核年度經(jīng)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 9 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 9 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度8 / 16營(yíng)計(jì)劃草案。具體審核各項(xiàng)工作計(jì)劃的協(xié)調(diào)性、可行性，各項(xiàng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系。審核通過(guò)后，提交董事會(huì)審批。第二十三條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含的內(nèi)容公司年度

16、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)分階段目標(biāo)；為實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)各業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)；編制規(guī)范（含表式、編制說(shuō)明要求）和編制進(jìn)度要求。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告樣板見(jiàn)附件1。第二十四條對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的確定是上下結(jié)合過(guò)程中產(chǎn)生的，對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的確定應(yīng)按照挑戰(zhàn)性與現(xiàn)實(shí)性相結(jié)合的原則來(lái)進(jìn)行。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體目標(biāo)和各部門(mén)的分解目標(biāo)都應(yīng)有充分的支持理由和依據(jù)。2. 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一經(jīng)確定后，就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，各部門(mén)必須按照最終確定的目標(biāo)按照和確定本部門(mén)的工作計(jì)劃、努力目標(biāo)和相應(yīng)預(yù)算。3. 對(duì)每一個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中一定要制定分階段子目標(biāo)，同時(shí)還要制定分階段實(shí)施方案第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批第二十五條年底前公司

17、董事會(huì)審議、批準(zhǔn)由公司總裁辦公會(huì)、企業(yè)管理部組織擬定的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第二十六條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審議公司董事會(huì)審議總裁辦公會(huì)提交的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審查經(jīng)營(yíng)計(jì)劃精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 10 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 10 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度9 / 16的整體協(xié)調(diào)性，并對(duì)是否修改和修改的意圖做出具體的指示。第二十七條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改根據(jù)公司董事會(huì)提出的修改意見(jiàn)，總裁辦公

18、會(huì)和企業(yè)管理部修改、完善年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，再次報(bào)公司董事會(huì)審批。第二十八條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃批準(zhǔn)由公司董事會(huì)批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并下發(fā)執(zhí)行。第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解第二十九條每年年底由企業(yè)管理部組織各部門(mén)采用滾動(dòng)編制、逐步細(xì)化的方式對(duì)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行分解，形成季度和月度的各部門(mén)分解計(jì)劃。第三十條按季度和月度分解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解成為季度和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。1.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)整體計(jì)劃的分解，并對(duì)各部門(mén)計(jì)劃進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和平衡；2.各部門(mén)負(fù)責(zé)各自具體計(jì)劃的分解、執(zhí)行和修訂；第三十一條各部門(mén)負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門(mén)的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度，形成月度工作計(jì)劃。第三十二條

19、審核批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解結(jié)果由公司總裁辦公會(huì)討論、審核各季度、各部門(mén)的分解計(jì)劃、各部精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 11 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 11 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度10 / 16門(mén)月度工作計(jì)劃，由總裁批準(zhǔn)。第六章公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行第三十三條下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每年年底前由總裁辦公會(huì)向各部門(mén)下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第三十四條下達(dá)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1.每季度前一個(gè)月的月底，各部門(mén)

20、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度分解計(jì)劃、部門(mén)分解計(jì)劃，結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部門(mén)實(shí)際工作情況，提出下季度本部門(mén)工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管理部審核。2.每季度前一個(gè)月的月底，企業(yè)管理部審核各部門(mén)提交的下季度工作計(jì)劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，調(diào)整、形成各部門(mén)季度工作計(jì)劃。3.每季度的季度初，由總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)、下達(dá)下個(gè)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門(mén)工作計(jì)劃。4.執(zhí)行計(jì)劃。各部門(mén)根據(jù)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門(mén)工作計(jì)劃，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本部門(mén)工作目標(biāo)和公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三十五條下達(dá)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1.每月 25 日，各部門(mén)根據(jù)公司季度分解計(jì)劃、部門(mén)分解計(jì)劃，結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部門(mén)實(shí)際工作情況，提出下

21、月精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 12 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 12 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度11 / 16度本部門(mén)工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管理部審核2.每月月底前，企業(yè)管理部審核各部門(mén)提交的下月度工作計(jì)劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，調(diào)整、形成各部門(mén)月度工作計(jì)劃。3.每月月初，由總裁批準(zhǔn)、下達(dá)下個(gè)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門(mén)工作計(jì)劃。4.執(zhí)行計(jì)劃。各部門(mén)根據(jù)公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

22、及本部門(mén)工作計(jì)劃，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本部門(mén)工作目標(biāo)和公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。說(shuō)明：每年第 1、4、7、10 月的月度計(jì)劃與季度計(jì)劃同步下達(dá)執(zhí)行，時(shí)間以季度計(jì)劃下達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。第三十六條調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1.確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，必須由總裁辦公會(huì)提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)公司董事會(huì)討論通過(guò)后才能執(zhí)行。2.確因客觀因素影響需要調(diào)整部門(mén)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，必須由相應(yīng)總監(jiān)提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)總裁辦公會(huì)討論通過(guò)后才能執(zhí)行。3.確因客觀因素影響需要調(diào)整部門(mén)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)相應(yīng)總監(jiān)審核，總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。4.調(diào)整年度、季度、月度計(jì)劃應(yīng)當(dāng)提前申請(qǐng)，調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整

23、其它有關(guān)計(jì)劃，應(yīng)一并申請(qǐng)，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 13 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 13 頁(yè)，共 16 頁(yè) - - - - - - - - -經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度12 / 165.調(diào)整計(jì)劃一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃執(zhí)行。第七章計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核第三十七條撰寫(xiě)分析報(bào)告公司企業(yè)管理部和各部門(mén)每季度、月度初均需對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，形成計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告：1.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)