公司監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)檢查

1、. 有限公司監(jiān)事會(huì)對公司2018年半年度報(bào)告及檢查公司財(cái)務(wù)等事項(xiàng)的意見一、監(jiān)事會(huì)對公司2018年半年度報(bào)告及檢查公司財(cái)務(wù)的意見監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司依據(jù)根據(jù)證券法第 68 條規(guī)定及深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露備忘錄第 2 號(hào)定期報(bào)告披露相關(guān)事項(xiàng)（2018 年 2 月修訂）等法律法規(guī)的有關(guān)要求編制的 2018 年半年度報(bào)告及摘要,認(rèn)為：1、公司 2018 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項(xiàng)規(guī)定；2、公司 2018 年半年度報(bào)告已經(jīng)公司內(nèi)審部審計(jì)，報(bào)告能真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；3、在公司監(jiān)事會(huì)出具此意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與公司 2018 年半年度報(bào)告編制和審議

2、人員有違反保密規(guī)定的行為；因此，我們保證公司 2018 年半年度報(bào)告所披露的信息不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督、檢查和審核，并且認(rèn)真審閱了公司每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、定期報(bào)告及相關(guān)文件，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失等情況。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，其決策程序合法，交易價(jià)格合理，不存在損害公司和股東利益的情形。二、監(jiān)事會(huì)對公司 2018年半年度利潤分配議案的意見公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議依據(jù)公司法等相關(guān)法律法

3、規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定以及賦予的職責(zé)，于2018年8月20日審議通過了公司關(guān)于公司2018年半年度利潤分配的議案。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2018年半年度利潤分配的議案符合公司法、公司章程及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。三、監(jiān)事會(huì)對公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議依據(jù)公司法等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定以及賦予的職責(zé)，對照深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則以及公司的募集資金使用管理辦法，于2018年8月20日審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的實(shí)際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。公司董事會(huì)對相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān).;法律法規(guī)和公司章程等的要求。因此，我們同意公司使用總額不超過人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。以下無正文。本頁無正文，