公司管理機構職責分工規(guī)定

1、最新資料， WORD 文檔，可編輯】編號FNB0201公司管理機構職責分工規(guī)定（）共 10 頁第 1 頁、總 則第一條 根據公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機構設置， 現將各主要管理職位和機構 的職責分工予以明確化， 力求責權分明， 高效協(xié)調， 以適應現階段經營和發(fā)展的 客觀需要。第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機構。二、董事會機構第三條 董事長董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人 , 具體職責如下 :（一）主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實；（二）召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經營方 針、 年度計劃以及日常經營工作中的重大事項；

2、（三）提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案；（四）決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案。（五）定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況；（六）簽署批準調入公司的各級管理人員和一般干部；（七）簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料；（八）處理其他由董事會授權的重大事項。根據公司目前的實際工作需要， 董事會設常務董事一人， 協(xié)助董事長開展上述工 作。董事長外出期間，由常務董事協(xié)調董事會各機構的日常工作。第四條 管理委員會管理委員會是董事會議閉會期間， 由董事長負責召集和主持， 由公司高層管理人 員參加，對公司經營管理

3、重大事項進行會議事決策的機構。 管理委員會會議參加 人員有: 董事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會正副主任、 副總裁、總會計師和董 事會秘書。管理委員會會議的職權如下（一）審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經營方針和年度計劃；（二）審議、通過公司內部的機構設置、調整、職責劃分；（三）審議、通過公司的工資、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案；（四）審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權收購和轉讓；編號公司管理機構職責分工規(guī)定（）FNB0201共 10 頁第 2 頁（五）審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案；（六）討論、決定各業(yè)務線負責人的年工作責任指標；（七）協(xié)調、處理各業(yè)務線之間的糾紛和沖

4、突；（八）討論、決定經營管理工作中的其它重要事項。管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負 責提前通知并作好會議記錄。管委會主任由董事長擔任， 副主任由總裁和常務董事?lián)危?管委會核心領導小組 由執(zhí)行董事構成，執(zhí)委主任擔任秘書長。第五條 執(zhí)行委員會執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是董事會所屬日常工作機構，執(zhí)委會設主任一人， 其工作直接對董事長負責，具體職責如下（一）組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務架構、經營方針和年度利潤計劃；（二）組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分，倡導和落實公司規(guī)范化管理工作；（三）組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務工作程序；（四）組織新上項目的可行性研究及項目報批；（五）組織擬定和修改工資、獎勵方案；（六）與財委會籌備召開股東大會和董事會 , 并負責準備上述會議材料 ;（七）主持執(zhí)委會各部室日常工作 , 向董事長提名各部室主任（經理）人選；（八）完成董事長交辦的其他工作；執(zhí)委會在工作需要時可設置副主任，協(xié)助執(zhí)委會主任開展上述工作，執(zhí)委 會下設投資發(fā)展室和經濟研究室。第六條 投資發(fā)展室投資發(fā)展室是負責引進和開發(fā)新項目的職能機構，日常工作對執(zhí)委會主任負責，具體職責如下（一）洽談、引進符合公司發(fā)展政策的投資項目，負責項目的前期調查工作；（二）預審全系統(tǒng)各企業(yè)新上項目的可行性；（三）負責新上項目的可行性報告、協(xié)議