變更公司法人、股東模板

1、成都安蓉投資咨詢有限公司股東會會議紀(jì)要一、時 間：二零零九年十一月十三日二、地 點：公司辦公室三、召集人：鐘偉四、參加人：鐘偉 龍妮婭 李剛 賴緒成 曾桂英五、會議內(nèi)容：（一）全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項。（二） 全體股東討論公司章程修正案。公司全體股東一致同意作出如下決議：1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。2、同意將經(jīng)營范圍變更為： 投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)營銷策劃； 市場信息咨詢； 清潔服務(wù)；園林綠化工程設(shè)計、施工。3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù) ; 同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù) ; 同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù)；一

2、致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人， 任期三年；同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年；一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān) 事職務(wù)；任期三年 。4、同意鐘偉將自己所持有公司 33%的股權(quán)即 16.5 萬元（其中認(rèn)繳 16.5 萬元，實繳 0 萬 元） 全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成； 同意龍妮婭將自己所持有公司 33%的股權(quán)即 16.5 萬 元（其中認(rèn)繳 16.5 萬元，實繳 0 萬元）全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成；同意李剛將自己 所持有公司 34%的股權(quán)即 17 萬元（其中認(rèn)繳 17萬元，實繳 10萬元）全部以貨幣方式轉(zhuǎn) 讓給曾桂英；現(xiàn)股東出資情況：賴緒成出資 33 萬元，占注冊資本 66%。曾桂英

3、出資 17 萬元，占注冊資本 34%；全體股東同意將剩余注冊資本于 2011年9月 6日以前補足。5、會議通過公司章程修正案。6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。全體股東簽字：成都安蓉投資咨詢有限公司二零零九年十一月十三日成都安蓉投資咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方 （甲方）：鐘偉受讓方（乙方）：賴緒成 為了保證成都安蓉投資咨詢有限公司健康發(fā)展，本著公平、公正、公開的原則，經(jīng)股 東會全體股東同意，雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下：一、 轉(zhuǎn)讓方（甲方）自愿將其所持有的成都安蓉投資咨詢有限公司 16.5 萬元 （ 其中認(rèn)繳 16.5 萬元，實繳 0 萬元） 股權(quán)，該股權(quán)未做任何抵押和擔(dān)保， 以貨幣方式轉(zhuǎn)讓

4、給受讓方（乙方）受讓方同意接受；受讓方以其出資額 為限對該公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、 本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。轉(zhuǎn)讓方（甲方）（簽字）：受讓方（乙方）（簽字）：成都安蓉投資咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方（甲方）：龍妮婭受讓方（乙方）：賴緒成 為了保證成都安蓉投資咨詢有限公司健康發(fā)展，本著公平、公正、公開的原則，經(jīng)股 東會全體股東同意，雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下：一、 轉(zhuǎn)讓方（甲方）自愿將其所持有的成都安蓉投資咨詢有限公司 16.5 萬元（ 其 中認(rèn)繳 16.5 萬元，實繳 0 萬元） 股權(quán)，該股權(quán)未做任何抵押和擔(dān)保，以貨 幣方式轉(zhuǎn)讓給受讓方（乙方）受讓方同意接受；受讓方以其出資額為限對 該公司承

5、擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、 本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。轉(zhuǎn)讓方（甲方）（簽字）：受讓方（乙方）（簽字）：成都安蓉投資咨詢有限公司月十三日成都安蓉投資咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方（甲方）：李剛受讓方（乙方）：曾桂英 為了保證成都安蓉投資咨詢有限公司健康發(fā)展，本著公平、公正、公開的原則，經(jīng)股 東會全體股東同意，雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下：一、 轉(zhuǎn)讓方（甲方）自愿將其所持有的成都安蓉投資咨詢有限公司17 萬元（ 其中認(rèn)繳 17萬元，實繳 10 萬元） 股權(quán)，該股權(quán)未做任何抵押和擔(dān)保，以貨幣 方式轉(zhuǎn)讓給受讓方（乙方）受讓方同意接受；受讓方以其出資額為限對該 公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、 本協(xié)議自雙方簽字之日起

6、生效。轉(zhuǎn)讓方（甲方）（簽字）：受讓方（乙方）（簽字）：成都安蓉投資咨詢有限公司章程修正案經(jīng)全體股東決定同意修改公司章程:第一章第四條：公司由2個股東共同出資設(shè)立，股東以認(rèn)繳出資額為限對公司承擔(dān)責(zé) 任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人 財產(chǎn)權(quán)，并依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。第五條經(jīng)營范圍：投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)營銷策劃；市場信息咨詢； 清潔服務(wù)；園林綠化工程設(shè)計、施工。第二章第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實繳出資額、出資方式、出資時間、一覽表股東名 稱（姓名）認(rèn)繳情況實繳情況認(rèn)繳出 資額（萬元）出資方 式認(rèn)繳到位時 間實繳出 資額