上市公司四大委員會(huì)實(shí)施細(xì)則范例

1、、董事會(huì)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)實(shí)施細(xì)則上市公司四大委員會(huì)實(shí)施細(xì)則范例深天?。憾聲?huì)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則（ 12 月）深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則年 12 月 29 日經(jīng)公司六屆二十三次董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)）第一章總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司戰(zhàn)略管理、投資決策與預(yù)算管理的科學(xué)性，健全相關(guān)決策程序，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則第二條董事會(huì)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)是董事會(huì)按照

2、股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策和預(yù)算安排進(jìn)行研究并提出建議。第二章人員組成第三條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)成員由三至七名董事組成，至少包括兩名獨(dú)立董事。體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由公 任。第六條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期 能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，白動(dòng)失去委員資格，并 根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)分設(shè)戰(zhàn)略工作組與預(yù)算工作組，分 與預(yù)算委員會(huì)的日常工作。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限司董事長(zhǎng)擔(dān)屆滿，連選由董事會(huì)別負(fù)責(zé)戰(zhàn)

3、略（一）關(guān)于戰(zhàn)略和投資管理的主要職責(zé)權(quán)限：1 、對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；2 、對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；3 、對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；4 、 對(duì)其它影響公司戰(zhàn)略發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；5 、對(duì) 以上事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；6 、董事會(huì)授權(quán)的其它事宜。（二）關(guān)于預(yù)算管理的主要職責(zé)權(quán)限：1 、研 究擬訂公司預(yù)算管理制度和預(yù)算管理模式；2 、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃研究擬訂企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃；3 、審 查、討論公司年度預(yù)算，協(xié)調(diào)、解決各方在年度預(yù)算編制過(guò)程中的問(wèn)題；4 、 將董事會(huì)批準(zhǔn)后

4、的年度預(yù)算案分解落實(shí)到各預(yù)算執(zhí)行單位，并定期檢查和分析預(yù)算的執(zhí)行情況，促使各預(yù)算執(zhí)行單位協(xié)調(diào)一致地完成預(yù)算所規(guī)定的目標(biāo)和任務(wù)；5 、 審查年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告并作出評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)年度預(yù)算執(zhí)行的考核工作；6 、 其它需經(jīng)預(yù)算委員會(huì)審定事項(xiàng)。董事會(huì)審第九條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交議決定第十條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)主任委員履行以下職責(zé)：（1） 召集、主持委員會(huì)會(huì)議；（2） 代表戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作；（3） 應(yīng)當(dāng)由其履行的其它職責(zé)。第十一條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)的工作組職責(zé)（1） 戰(zhàn)略工作組履行下列職責(zé)：1 、 起草公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案；2 、 對(duì)公司重大投融資計(jì)劃進(jìn)行初步論證，并

5、形成草案；3 、 對(duì)公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行初步論證，并形 成草案；4 、負(fù) 責(zé)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)的日常工作；5 、負(fù) 責(zé)會(huì)議組織及決策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。戰(zhàn)略工作組辦公室設(shè)在董事會(huì)辦公室。（2） 預(yù)算工作組履行下列職責(zé)：1 、組 織擬定公司全面預(yù)算管理的規(guī)章制度；2 、組織制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃；3 、組 織年度預(yù)算案分解落實(shí)到各預(yù)算執(zhí)行單位，定期檢查和分析預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算執(zhí)行差異，報(bào)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)；4 、負(fù) 責(zé)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)的日常工作；5 、負(fù) 責(zé)會(huì)議組織及決策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。預(yù)算工作組辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部。第四章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次。戰(zhàn)

6、略與預(yù)算委員會(huì)于會(huì)議召開(kāi)前五天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的全體委員的過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。第十四條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十五條戰(zhàn)略與預(yù)算工作組成員可列席戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條如有必要，戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)能夠聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其 決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第十七條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決

7、方式和會(huì)議 經(jīng)過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員 應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由戰(zhàn)略工作組和預(yù)算工作組分別保存。第十九條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以 書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十條出席會(huì)議的委員及列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密 義務(wù)，不得擅白披露有關(guān)信息。第五章決策程序第二八一條戰(zhàn)略工作組和預(yù)算工作組分別負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略與預(yù)算委員決策會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作，向戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)提供有關(guān)資料，包括但不 限于：（1） 重大投資、融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、可行性研究報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；（2）

8、公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合 同、章程及可行性報(bào)告等資料；（3） 經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查平衡的年度預(yù)算草案，包括業(yè) 務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算、薪酬預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和投資預(yù)算。預(yù)算委員會(huì)對(duì)各預(yù)算方案逐項(xiàng)表決，并督促公司根據(jù)審核意見(jiàn)修訂預(yù)算草案。（4） 由戰(zhàn)略工作組和預(yù)算工作組分別進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見(jiàn)，并向戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)提交正式提案。提案召開(kāi)第二十二條戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略工作組和預(yù)算工作組的 會(huì)議，進(jìn)行討論，逐項(xiàng)表決，將討論結(jié)果提交董事會(huì)決策。第六章附則第二十三條本實(shí)施細(xì)則白董事會(huì)決議經(jīng)過(guò)之日起執(zhí)行。第二十四條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公 司章程的規(guī)定執(zhí)

9、行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的 公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董 事會(huì)審議經(jīng)過(guò)。第二十五條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條 為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的 專門工作機(jī)構(gòu)，主要4負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、選擇程序及人選等提出建議方案。本細(xì)則所指高級(jí)管理人員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)

10、務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書。第二章人員組成第三條 提名委員會(huì)成員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多 數(shù)。第四條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或 者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生第五條 提名委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，白動(dòng)失去委員資格，并由董 上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條提名委員會(huì)委員能夠在任期屆滿以前提出辭職，委員 董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方能生效，且在補(bǔ) 員就任前，原委員仍應(yīng)當(dāng)

11、依照本議事規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)職責(zé)。第八條提名委員會(huì)下設(shè)工作組，工作組辦公室設(shè)在人力資源擔(dān)任，負(fù)責(zé)連選能夠事會(huì)根據(jù)辭職應(yīng)當(dāng)向選出的委部，負(fù)責(zé)提名委員會(huì)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第九條提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（1） 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；（2） 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；（三）廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選；（四） 對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議；（五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其它高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；（六）董事會(huì)授權(quán)的其它事宜。第十條提名委員會(huì)主任委員履行以

12、下職責(zé)：召集、主持委員會(huì)會(huì)議;（2） 代表提名委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作；（3） 應(yīng)當(dāng)由其履行的其它職責(zé)。第十一條 人力資源部作為提名委員會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)，履行 下列職責(zé)：（4） 負(fù)責(zé)提名委員會(huì)的日常工作聯(lián)絡(luò)；（5） 負(fù)責(zé)提名委員會(huì)會(huì)議組織及決策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包 括但不限于：制定會(huì)議計(jì)劃、發(fā)出會(huì)議通知、安排會(huì)務(wù)、會(huì)議記錄、編寫決議報(bào)告、資料報(bào)備和歸檔等。第十二條提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì) 審議決定。第四章議事規(guī)則第十三條提名委員會(huì)召開(kāi)需于會(huì)議召開(kāi)前五天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十四條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以

13、上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的全體委員的過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。第十五條提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十六條提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十七條如有必要，提名委員會(huì)能夠聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第十八條提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議經(jīng)過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十九條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由提名委員會(huì)工作組保存。第二十條提名委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)

14、以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十一條出席會(huì)議的委員及列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅白披露有關(guān)信息。第五章決策程序第二十二條提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 結(jié)合本公司實(shí)際情況，研究公司董事、高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成建議后提交6董事會(huì)審議。第二十三條董事、高級(jí)管理人員的選任程序：（一）提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司 對(duì)新董事、高級(jí)管理人員的需求情況，并形成書面材料；（2） 提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛搜尋董事、高級(jí)管理人選；（3） 搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面

15、材料；（四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、高級(jí)管理人選；（5） 召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)初選人員進(jìn)行資格審查；（六）在選舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前一至兩個(gè)月，向董事會(huì)提出董事候選人和新聘經(jīng)理人選的建議和相關(guān)材料；（七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見(jiàn)進(jìn)行其它后續(xù)工作。第六章附則第二十四條 本實(shí)施細(xì)則白董事會(huì)決議經(jīng)過(guò)之日起執(zhí)行。第二十五條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程及公司治理實(shí)施細(xì)則相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事

16、會(huì)審議經(jīng)過(guò)。第二十六條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，確保董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的有效監(jiān)督,完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治 理準(zhǔn)則、公司章程及其她有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì) 則。7第二條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)和實(shí)施的監(jiān)督與核查工作。第二章人員組成第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多 數(shù)，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。第四條 審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或

17、 者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事 擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生第六條 審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿，連選 能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，白動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì) 根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條 審計(jì)委員會(huì)委員能夠在任期屆滿以前提出辭職，委員 辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方能生效，且在補(bǔ)選出的委員就任前，原委員仍應(yīng)當(dāng)依照本議事規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)職責(zé)。第八條審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組，工作組辦公室設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)日

18、常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第九條審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:（1） 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（2） 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（3） 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（4） 審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（5） 審查公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和實(shí)施情況，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交 易進(jìn)行監(jiān)督；（6） 公司董事會(huì)授予的其它事宜。第十條審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審 議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。8第四章議事規(guī)則第十一條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。審計(jì)委員會(huì) 需在會(huì)議召開(kāi)前五天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí) 可委托其它一名委員（獨(dú)

19、立董事）主持。第十二條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的全體委員的過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。第十三條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十四條審計(jì)工作組成員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十五條如有必要，審計(jì)委員會(huì)能夠聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第十六條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議經(jīng)過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十七條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在 會(huì)議記錄上簽名；會(huì)

20、議記錄由審計(jì)工作組保存。第十八條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第十九條出席會(huì)議的委員及列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅白披露有關(guān)信息。第五章決策程序第二A一條審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)研究的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的書面資料：（一）公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告 ;（二）內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作報(bào)告；（三）外部審計(jì)合同及相關(guān)工作報(bào)告；（四） 公司對(duì)外披露的相關(guān)信息情況；（五）公司重大關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告;9（六）其它相關(guān)事宜。第十一條審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān)書面意見(jiàn)材料呈報(bào)董事會(huì)審議：（一） 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及更換；

21、（二）公司內(nèi)部審計(jì)制度是否得到有效實(shí)施，公司財(cái)務(wù)報(bào)告是 否全面真實(shí)；（三）公司對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí)，公司重 大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī)；對(duì)公司財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門及其負(fù)責(zé)人的工作評(píng)價(jià)；（五） 其它相關(guān)事宜。第六章附則第二A一條本實(shí)施細(xì)則白董事會(huì)決議經(jīng)過(guò)之日起執(zhí)行。公司改后的程的規(guī)定第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修公司章程和公司治理實(shí)施細(xì)則相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)。第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。四、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則

22、第一條為進(jìn)一步建立健全公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理人員）的績(jī)效考核和薪酬管理體系，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條本細(xì)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長(zhǎng)、董事（非獨(dú)立董事）。10高級(jí)管理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書。第二章人員組成第四條薪酬與考核

23、委員會(huì)成員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批第七條薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期 能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，白動(dòng)失去委員資格，并 根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第八條薪酬與考核委員會(huì)委員能夠在任期屆滿以前提出辭職應(yīng)當(dāng)向董董事或者全立董事委員準(zhǔn)產(chǎn)生。屆滿，連選由董事會(huì)職，委員辭且在補(bǔ)選事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方能生效， 出的委

24、員就任前，資源部,會(huì)議并執(zhí)行年原委員仍應(yīng)當(dāng)依照本議事規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)職責(zé)第九條薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組，工作組辦公室設(shè)在人力負(fù)責(zé)提供被考評(píng)人員的有關(guān)績(jī)效考核資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第十條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一） 研究并審核公司績(jī)效考核和薪酬管理的相關(guān)規(guī)章制度，包括公司薪酬管理制度、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理辦法等；（二）審查公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)度績(jī)效考評(píng)，擬定公司董事及高級(jí)管理人員的年度薪酬；（三）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（四）董事會(huì)授權(quán)的其它事宜第八一條薪酬與考核委員會(huì)主任委員

25、履行以下職責(zé)：（1） 召集、主持委員會(huì)會(huì)議；（2） 代表薪酬與考核委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作；11（3） 應(yīng)當(dāng)由其履行的其它職責(zé)。第十二條董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。第十三條公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬方案報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第四章議事規(guī)則第十四條薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)需于會(huì)議召開(kāi)前五天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委 員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十五條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的全體委員的過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。第十六條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議能夠采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十七條薪酬與考核委員會(huì)