非法集資常打5種幌子---警方稱高息攬儲風險多市民需理性投資_第1頁
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文檔簡介

1、.非法集資常打5種幌子-警方稱高息攬儲風險多，市民需理性投資 近日，警方根據(jù)對近期偵辦案件的梳理分析，通報了當前非法集資的5種主要類型，提醒市民要理性投資、謹慎理財。 高息攬儲風險多 據(jù)了解，此類非法集資案件，除具備常見的發(fā)案周期長、受害人數(shù)多、追贓難度大等共性外，還呈現(xiàn)出案件集中爆發(fā)、涉案金額逐年放大的特點。同時，犯罪手段更趨隱蔽，受害者大多是社會弱勢群體，指望將多年節(jié)省的“養(yǎng)老錢”通過集資取得較大收益，反而造成嚴重的經(jīng)濟損失。 民間借貸缺監(jiān)管 據(jù)分析，非法集資問題突出的原因，主要是居民收入不斷增加，民間借貸市場融資規(guī)模逐年擴大，加上中小企業(yè)通過非正規(guī)渠道尋求資金來源，為非法集資的產(chǎn)生和發(fā)展

2、提供了一定條件。 其次，近年來，受股票、房產(chǎn)投資熱的影響，面對高息誘惑，投資人不顧風險進行非理性投資也是原因之一。此外，目前民間融資行為尚沒有相應(yīng)的法律規(guī)范，更沒有具體的操作規(guī)程和管理辦法，加之職能部門對投資擔保公司、融資中介的注冊和監(jiān)管尚無有效手段，致使一些中介機構(gòu)超范圍融資。 5種集資行為須提防 公安機關(guān)提醒，市民應(yīng)對以下5種非法集資行為嚴加防范。 一是民間借貸。此類案件在我市尤為突出，大多是鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)以經(jīng)營、擴建、周轉(zhuǎn)資金等名，以高息為誘餌，非法向本地村民借貸。 二是投資理財公司等中介機構(gòu)非法集資行為。目前，我市注冊多家經(jīng)營范圍含“抵押貸款信息咨詢服務(wù)”的公司，有部分公司、個體工商戶從事融資中介，少數(shù)公司往往與房產(chǎn)開發(fā)商結(jié)合，通過非法集資手段謀取利益。 三是以實體經(jīng)營為名集資犯罪。此類犯罪多由安徽、山東等周邊省份傳至我市，以代銷產(chǎn)品、加盟商鋪及發(fā)展種養(yǎng)業(yè)為名，從事非法集資犯罪。 四是以投資股權(quán)、國債為誘餌集資犯罪。打著投資股權(quán)、購買國債等投資性的犯罪在我市開始抬頭。 五是設(shè)立虛擬公司以傳銷模式從事集資犯罪。不法分子利用群眾追求利潤迫切的心理，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立虛擬公司網(wǎng)站，以高額返利為誘餌，從事“基金運作”、“投資交易”，誘騙群眾參

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