公司董事會(huì)會(huì)議記錄模板

1、【】有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議記錄【】年【】月【】日【】時(shí)， 【】有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ 公司 ”）臨時(shí)董事會(huì)在公司會(huì)議室舉行。 公司全體董事確認(rèn)已收到本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議通知；出席本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的董事共計(jì)X 人， 占公司董事總數(shù)的 100% 。 本次臨時(shí)董事會(huì)的召開(kāi)符合公司章程規(guī)定的程序并達(dá)到了公司法及公司章程規(guī)定的召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的法定表決權(quán)數(shù)。本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議按下列程序進(jìn)行：一、公司董事和列席人員簽到入場(chǎng)出席董事： A 、 B、 C。列席監(jiān)事： D、 E、 F。董事會(huì)秘書： G。二、會(huì)議主席宣布會(huì)議開(kāi)始1 、由全體董事共同推舉【】作為本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議主席，主持本次董事會(huì)會(huì)議

2、。2、會(huì)議主席認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的董事人數(shù)達(dá)到了法定人數(shù)，宣布會(huì)議正式開(kāi)始。3、會(huì)議主席宣布：本次會(huì)議的表決方式為記名投票表決，會(huì)議對(duì)本次會(huì)議通知所列明的議案進(jìn)行審議，并對(duì)議案逐項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議記錄人為【】 。經(jīng)出席會(huì)議的董事推舉，確認(rèn)會(huì)議監(jiān)票及計(jì)票工作人員為【】 、 【】 、 【】 。4、會(huì)議主席說(shuō)明召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的議案：（ 1 ） XX 的議案；（ 2 ） XX 的議案。三、審議及表決事宜1 、 XX 的議案在審議后， 經(jīng)會(huì)議主席提議與會(huì)董事對(duì)上述議案進(jìn)行了表決。 會(huì)議主席宣布董事表決結(jié)果： 應(yīng)到董事 X 名， 實(shí)到董事 X 名， X 票同意， 0

3、 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100% ，通過(guò) XX 的議案 。會(huì)議主席宣布本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)如下決議：于【】年【】月【】日召集臨時(shí)股東會(huì)審議 XX 事項(xiàng)。會(huì)議主席請(qǐng)會(huì)議記錄人將上述表決結(jié)果和決議內(nèi)容記入會(huì)議記錄。2 、 XX 的議案在審議后， 經(jīng)會(huì)議主席提議與會(huì)董事對(duì)上述議案進(jìn)行了表決。 會(huì)議主席宣布董事表決結(jié)果： 應(yīng)到董事 X 名， 實(shí)到董事 X 名， X 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100% ，通過(guò) XX 的議案 。會(huì)議主席宣布本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)如下決議：于【】年【】月【】日召集臨時(shí)股東會(huì)審議 XX 事項(xiàng)。會(huì)議主席請(qǐng)會(huì)議記錄人將上述表決結(jié)果和決議內(nèi)容記入會(huì)議記錄。四、會(huì)議結(jié)束無(wú)其他事項(xiàng)，由會(huì)議主席宣布會(huì)議結(jié)束。本次董事會(huì)會(huì)議除已在本會(huì)議記錄列載者外，并無(wú)其他表決事項(xiàng)?！疽韵聼o(wú)正文】3XX 有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議記錄