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文檔簡介

1、【】有限公司臨時董事會會議記錄【】年【】月【】日【】時， 【】有限公司（以下簡稱“ 公司 ”）臨時董事會在公司會議室舉行。 公司全體董事確認已收到本次臨時董事會會議的會議通知；出席本次臨時董事會會議的董事共計X 人， 占公司董事總數(shù)的 100% 。 本次臨時董事會的召開符合公司章程規(guī)定的程序并達到了公司法及公司章程規(guī)定的召開臨時董事會會議的法定表決權數(shù)。本次臨時董事會會議按下列程序進行：一、公司董事和列席人員簽到入場出席董事： A 、 B、 C。列席監(jiān)事： D、 E、 F。董事會秘書： G。二、會議主席宣布會議開始1 、由全體董事共同推舉【】作為本次臨時董事會會議的會議主席，主持本次董事會會議

2、。2、會議主席認為本次會議的召集、召開符合公司章程的規(guī)定，出席會議的董事人數(shù)達到了法定人數(shù)，宣布會議正式開始。3、會議主席宣布：本次會議的表決方式為記名投票表決，會議對本次會議通知所列明的議案進行審議，并對議案逐項進行表決。會議記錄人為【】 。經(jīng)出席會議的董事推舉，確認會議監(jiān)票及計票工作人員為【】 、 【】 、 【】 。4、會議主席說明召開本次臨時董事會會議的議案：（ 1 ） XX 的議案；（ 2 ） XX 的議案。三、審議及表決事宜1 、 XX 的議案在審議后， 經(jīng)會議主席提議與會董事對上述議案進行了表決。 會議主席宣布董事表決結果： 應到董事 X 名， 實到董事 X 名， X 票同意， 0

3、 票反對， 0 票棄權，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100% ，通過 XX 的議案 。會議主席宣布本次董事會會議通過如下決議：于【】年【】月【】日召集臨時股東會審議 XX 事項。會議主席請會議記錄人將上述表決結果和決議內(nèi)容記入會議記錄。2 、 XX 的議案在審議后， 經(jīng)會議主席提議與會董事對上述議案進行了表決。 會議主席宣布董事表決結果： 應到董事 X 名， 實到董事 X 名， X 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100% ，通過 XX 的議案 。會議主席宣布本次董事會會議通過如下決議：于【】年【】月【】日召集臨時股東會審議 XX 事項。會議主席請會議記錄人將上述表決結果和決議內(nèi)容記入會議記錄。四、會議結束無其他事項，由會議主席宣布會議結束。本次董事會會議除已在本會議記錄列載者外，并無其他表決事項。【以下無正文】3XX 有限公司臨時董事會會議記錄

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