2015版ISO9001與ISO14001管理手冊

1、浙江XX文件名稱治理手冊浙江XX治理手冊HL-QEM 生效日期： 2021-06-01版本狀態(tài)修訂日期修訂內(nèi)容A02021-06-01新版發(fā)行文件編號HL-QEM頁碼2保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31生效日期2021-06-01版本C.0制定部門辦公室類別總綱0.0 目錄0.0目錄0.1發(fā)布令0.2企業(yè)簡介0.3方針和目標(biāo)0.4治理手冊的限制0.5治理職能分配表1.概述2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義4.公司的背景環(huán)境4.1 .理解公司及其背景環(huán)境錯誤！未定義書簽.4.2 .理解利益相關(guān)方的需求和期望錯誤！未定義書簽.4.3 .確定治理體系范圍4.4 .治理體系及其過程5.領(lǐng)導(dǎo)力5.1 .領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5

2、.2 .方針5.3 .組織的崗位、責(zé)任和權(quán)限6.籌劃6.1 .應(yīng)對風(fēng)險和機遇的舉措6.2 .目標(biāo)及其實現(xiàn)的籌劃6.3 .變更的籌劃7.支持7.1 .資源7.2 .水平7.3 .意識7.4 .溝通7.5 .形成文件的信息8.運行8.1 .運行籌劃和限制8.2 .產(chǎn)品和效勞的要求8.3 .產(chǎn)品和效勞的設(shè)計和開發(fā)8.4 .夕卜部提供過程、產(chǎn)品和效勞的限制8.5 .生產(chǎn)和效勞提供8.6 .產(chǎn)品和效勞的放行血、汁m假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼3浙江XX保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.°文稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱8.7 .不合格輸出的限制

3、8.8 .應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9 績效評價9.1 .監(jiān)視、測量、分析和評價9.2 .內(nèi)部審核9.3 .治理評審10. 持續(xù)改良10.1 .總那么10.2 .不合格和糾正舉措10.3職業(yè)健康平安事件調(diào)查、不符合、糾正舉措和預(yù)防舉措10.4 .持續(xù)改良11. 附件血、汁m假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼4浙江XX有限厶司保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期7-06-01版本C.°文 稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱0.1發(fā)布令為提升公司的質(zhì)量治理水平,保證按時向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和完善的效勞,滿 足顧客的要求,嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律、法規(guī)要求,提升全體員工品質(zhì)、環(huán)境與職業(yè)健康 平安

4、意識,特制定此手冊.全體員工必須將滿足顧客要求作為自己的行動指南,同時： 我要求：員工的質(zhì)量與環(huán)境工作必須完全根據(jù)本手冊所規(guī)定的內(nèi)容來實施,任何 人不得違反.我重申：本手冊是本公司質(zhì)量與環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件,是本公司實施質(zhì)量 與環(huán)境治理的根本章程.不管任何情況,全體員工都必須以手冊及治理方 針指導(dǎo)自己的工作.我授權(quán)：治理者代表負(fù)責(zé)處理本公司內(nèi)外部質(zhì)量與環(huán)境體系工作,各部門須積極 配合,共同努力建設(shè)和維護質(zhì)量與環(huán)境治理體系,并使之持續(xù)有效并持續(xù) 改良.我宣布：本手冊自簽署之日起生效,并在本公司質(zhì)量與環(huán)境治理體系中實施.總經(jīng)理：日 期：2021-06-01本文件所描述的治理體是指質(zhì)量與環(huán)境綜合

5、性治理體系血、汁m假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼5浙江 XX有限厶司保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.°文稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱0.2公司簡介浙江XX質(zhì)量手冊原名XX廠,創(chuàng)立于1991年.至今,本公司現(xiàn)已發(fā)成為 擁有固定資產(chǎn)3000萬元,占地面積32000m2、建筑面積16600 m2,較具規(guī)模的煙草機械 生產(chǎn)廠家.公司地處XX門段,縣內(nèi)有大麥嶼天然深水良港,建有35萬噸級貨運碼頭; 鄰近甬臺溫高速公路、距黃巖機場 40公里、溫州機場一百公里,交通便利.本公司生產(chǎn)設(shè)施完善、技術(shù)力量雄厚,專業(yè)生產(chǎn)各種煙業(yè)機械配件.產(chǎn)品主要與主 機

6、廠配套,同時也提供全國各大煙廠設(shè)備維修配件.產(chǎn)品能替代進口件使用,深受客戶 好評.本著“以技術(shù)求質(zhì)量、以信譽求開展為宗旨的“環(huán)力人,堅持長期不懈努力, 必能贏得更多顧客的信任,創(chuàng)造更輝煌的明天.總經(jīng)理：XX地址:XX郵編：317608電話：XX傳直./、 XX血、汁m假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼6浙江XX有限厶司保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.°文 稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱0.3方針和目標(biāo)0.3.1 經(jīng)營理念產(chǎn)品質(zhì)量和信譽是本公司生存與開展之先決條件、亦是企業(yè)形象的最正確代言人,本 公司秉著“誠信務(wù)實、持續(xù)改善、永續(xù)經(jīng)營、社會

7、責(zé)任的理念來經(jīng)營、完善產(chǎn)品質(zhì)量, 包括產(chǎn)品、生產(chǎn)作業(yè)、治理效勞等,以滿足客戶要求和提升客戶的滿意度.0.3.2質(zhì)量方針質(zhì)量/有害物質(zhì)治理方針：完善治理保證質(zhì)量持續(xù)改良客戶滿意.“完善治理：指全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行治理體系文件,標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)治理.“保證質(zhì)量：指全體員工對產(chǎn)品,工作,效勞等都必須堅持以“質(zhì)量第一.“持續(xù)改良：指全體員工樹立創(chuàng)新求變的精神,保證質(zhì)量和效益在同行業(yè)中立于優(yōu)先的位置.“客戶滿意：指全體員工做每件事必須想到“客戶是否接受,客戶是否滿意.本質(zhì)量方針在各部門張貼,讓全體員工理解并實施.0.3.3環(huán)境方針：遵守法規(guī)減廢防污全員參與 綠色環(huán)保0.3.4追求卓越質(zhì)量,不斷改善質(zhì)量、有害物質(zhì)

8、和環(huán)境治理體系,本公司將從以下幾個方面 建立治理目標(biāo)：a. 客戶滿意度；b. 質(zhì)量、環(huán)境治理績效.血、汁m假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼7浙江XX有限厶司保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.°文 稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱0.4治理手冊的限制0.4.1.治理手冊修編職權(quán)：a. 本治理手冊由治理者代表擬制、修改和維持.b. 本治理手冊由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn).c. 治理手冊持有人負(fù)責(zé)手冊的妥善保管,亦負(fù)責(zé)傳遞手冊內(nèi)容的各種要求及保證在公司 正常運作.d. 本治理手冊由辦公室負(fù)責(zé)正版的保管、副本的發(fā)放及限制.0.4.2治理手冊之狀態(tài)限制：本手冊的

9、發(fā)放狀態(tài)以手冊版本號及受控文件章進行限制.0.4.3手冊副本發(fā)放限制：a. 本手冊副本在發(fā)放時,均有受控文件章.b. 蓋有受控文件章的副本才予以限制,無蓋受控文件章的副本不予以限制.c. 本手冊在修改時,副本只發(fā)放到受控單位予以更換.d. 本手冊在發(fā)放時,由辦公室按文件分發(fā)表的要求進行.e. 當(dāng)持有受控手冊人員因故離開公司時,那么應(yīng)將本手冊交回辦公室.0.4.4手冊更改之限制：a. 當(dāng)任何部門有需求、國際標(biāo)準(zhǔn)有更改或公司經(jīng)營、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有改變時,可書面提出修改 申請.b. 本手冊如需修改時,修改內(nèi)容須經(jīng)治理者代表審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可進行.c. 手冊之修改由辦公室執(zhí)行.d. 如手冊沒有更改版本號

10、,辦公室只發(fā)放更改正之章節(jié)給受控單位持有人進行更換,作廢 的章節(jié)副本應(yīng)由辦公室收回,并按文件于資料管制程序進行處理.e. 當(dāng)手冊的修改超過三分之二時或?qū)κ謨赃M行系統(tǒng)性修改或?qū)w系作出調(diào)整時或標(biāo)準(zhǔn)更新 時,應(yīng)對手冊版本進行改版,并全冊重新發(fā)放.血、汁m假設(shè)陽八=r文件編號HL-QEM頁碼8浙江XX保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.0文稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱0.5治理職能分配表手冊章節(jié)號國際標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款各權(quán)責(zé)部門為主導(dǎo),U為協(xié)助ISO9001ISO14001總經(jīng)質(zhì)技生辦財 經(jīng)營管術(shù)產(chǎn)公務(wù) MR部部部部室部1. 概述 O O O O O O2.標(biāo)

11、準(zhǔn)性引用文件22 O O O O O O3.術(shù)語和定義33 O O O O O O4.組織的背景環(huán)境44 O O O O O O4.1理解組織及其背景環(huán)境4.14.1 O O O O O O4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望4.24.2 O O O O O O4.3確定治理體系的范圍4.34.3 O O O O O O4.4治理體系及其過程4.44.4 O O O O O O5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.15.1 O O O O O O5.2方針5.25.2 O O O O O O5.3組織的作用、責(zé)任和權(quán)限5.35.3 O O O O O O6.籌劃6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對舉措6.16.1

12、 O O O O O O6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的籌劃6.26.2 O O O O O O6.3變更的籌劃6.3 O O O O O O7.支持7.1資源7.17.1O O 7.2水平7.27.2O O O O O O7.3意識7.37.3O O O O O O7.4溝通7.47.4O O O O O O7.5形成文件的信息7.57.5O O O O O8.運行O O O O O O O8.1運行籌劃和限制8.18.1O O O O O8.2產(chǎn)品和效勞要求確實定8.2O O O O O O8.3產(chǎn)品和效勞的開發(fā)8.3不適用,未做應(yīng)用8.4夕卜部供給的產(chǎn)品和效勞的限制8.4O OO O O8.5生

13、產(chǎn)和效勞提供8.5O O O O8.6產(chǎn)品和效勞的放行8.6OOOOOOO8.7不合格產(chǎn)品和效勞8.7OOOOOOO8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2OOOOOOO9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.19.1OOOOOO9.2內(nèi)部審核9.29.2 OOOOOOO9.3治理評審9.39.3 OOOOOOO10.改良10.1總那么10.110.1 OOOOOOO10.2不合格與糾正舉措10.210.2OOOOOOO10.3持續(xù)改良10.310.3 OOOOOOO血、汁m假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼9浙江 XX有限厶司保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.

14、°文稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱1、概述1.1總那么1.1.1公司依據(jù)IS09001: 2021、£014001:2021及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合本公司實際, 建立健全的治理體系,編制?治理手冊?.編制治理體系文件有利于減少治理體系建設(shè) 與執(zhí)行的工作量,防止做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定,保證治理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有 序,提升治理效能.1.1.2治理手冊說明公司的治理方針,系統(tǒng)地描述公司的治理體系要求,是公司所有從事 對質(zhì)量與環(huán)境工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的根本準(zhǔn)那么.1.1.3建立治理體系的目的在于通過對治理體系的有效應(yīng)用,以證實公司有水平穩(wěn)定地提 供滿足顧

15、客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,并通過治理體系的持續(xù)改良增進顧客滿意.1.2應(yīng)用1.2.1本手冊適用于本公司生產(chǎn)加工的全過程.適用于在合同條件下向顧客及第三方認(rèn)證 機構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證水平和環(huán)境水平以及到達(dá)顧客滿意水平的證實,是向第三方提 供認(rèn)證審核的準(zhǔn)那么之一1.2.2考慮到本公司的內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境、利益相關(guān)方的需求和期望以及本公司所能提供產(chǎn) 品的水平,確定本公司治理體系覆蓋范圍是：煙草機械零部件 生產(chǎn)和效勞及相關(guān)的治理活動,外包過程為：鍛造、鑄造、產(chǎn)品外表處理等；1.2.3本手冊覆蓋了 £09001:2021 ( 8.3產(chǎn)品和效勞的開發(fā)不適用)和 IS014001:2021提 出的全

16、部要求；1.2.4不應(yīng)用理由：本公司產(chǎn)品按客戶要求生產(chǎn),不具備產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任,僅需要進行過程 開發(fā)即可,故IS09001:2021標(biāo)準(zhǔn)的8.3條款中的產(chǎn)品和效勞的開發(fā)不適用,不做應(yīng)用.1.2.5本手冊所提到的治理體系覆蓋范圍是指浙江省臺州市玉環(huán)縣漩門工業(yè)區(qū)浙江XX有限公司所涉及的廠區(qū).2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 IS09000:2021質(zhì)量治理體系：根底和術(shù)語2.2 IS014001:2021環(huán)境治理體系：要求及使用指南2.3 IS09001:2021質(zhì)量治理體系：要求3、術(shù)語和定義3.1本手冊采用IS09000:2021和IS014001: 2021中給出的術(shù)語和定義；3.2 IS0(I nterna

17、tio nal 0rga ni zation for Sta ndardizati on):國際標(biāo)準(zhǔn)化組織；3.3 COP(Customer Orie ntation Process) :顧客導(dǎo)向過程3.4 MP(Management Process):治理過程；3.5 SP(Support Process):支持過程.血、汁 m 假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼10浙江XX有限厶司保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.0文稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱4、公司的背景環(huán)境4.1理解公司及其背景環(huán)境本公司在建立質(zhì)量與環(huán)境治理體系時,已確定外部包括法規(guī)、先

18、進技術(shù)、產(chǎn)品和效勞使 用者的文化、經(jīng)濟性及市場環(huán)境等和內(nèi)部企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等那些與組織 的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量治理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的水平的事務(wù).需要時,組織應(yīng)更新這些信息.在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時,公司應(yīng)考慮以下幾個方面：a. 可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b. 與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀；c. 組織治理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d. 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更.4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望確定與質(zhì)量與環(huán)境治理體系有關(guān)的利益相關(guān)方和他們的需求；公司應(yīng)更新與質(zhì)量與環(huán)境管 理體系有關(guān)的利益相關(guān)方和他們的需求,以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客

19、滿意度的 需求和期望.公司應(yīng)考慮以下利益相關(guān)方：a. 直接顧客；b. 產(chǎn)品和效勞的最終使用者；c. 供給鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；d. 立法機構(gòu)；e. 其他.理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清楚的治理方針和治理目標(biāo),做到目 的明確.4.3確定治理體系范圍公司在建立質(zhì)量與環(huán)境治理體系時應(yīng)界定治理體系所覆蓋的范圍,在確定范圍時,最高管 理者應(yīng)考慮：a. 公司所面對的內(nèi)部和外部環(huán)境；b. 利益相關(guān)方的需求和期望；c. 公司所能提供的產(chǎn)品和效勞.本公司的治理體系邊界范圍見本手冊 1.2條款的描述.4.4治理體系及其過程4.4.1總那么為了保證產(chǎn)品和效勞滿足相關(guān)方需求和期望,本公司

20、采用過程方法對產(chǎn)品形成的各過程進血、汁 m 假設(shè)陽八文件編號HL-QEM頁碼11浙江XX有限厶司保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31文件名稱治理手冊生效日期2021-06-01版本C.°文稱治理手冊制定部門辦公室類別總綱行治理,同時根據(jù)IS09001/14001標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實際情況建立文件化治理體系,并采 取必要的舉措以保證實施、保持和持續(xù)改良所建立的治理體系,并對過程加以實施、保持 并持續(xù)改良.本公司將過程方法應(yīng)用于所識別出來的治理體系過程,建立了過程限制準(zhǔn)那么,用以描述實 施治理體系所需要的過程的限制：a. 確定治理體系所需的過程及其在治理體系中的應(yīng)用；b. 過程所需的輸入和預(yù)期的輸出

21、；c. 確定過程的順序和相互作用：d. 對過程進行限制,保證失效狀態(tài)的反映機制,同時制定限制舉措減少對產(chǎn)品、效勞和 顧客滿意所帶來的風(fēng)險；e. 為所識別出來的過程規(guī)定運行準(zhǔn)那么,并進行監(jiān)視和測量,對績效指標(biāo)進行分析,保證 過程按預(yù)期要求運行,同時為改良提供依據(jù)；f. 保證過程所需資源和信息的獲得,并有效；g. 過程相關(guān)人員的責(zé)任權(quán)限分配；h. 與6.1條款要求相一致的風(fēng)險和機遇,并籌劃和實施相應(yīng)舉措予以應(yīng)對；h. 在對過程分析的根底上,必要時,針對要求進行變更,以保證過程持續(xù)符合期望的結(jié) 果；i. 持續(xù)改良這些過程.4.4.2必要程度的文件化信息公司在必要程度上保持文件化的信息以支持治理體系過

22、程的運行,并在必要程度上保存形 成文件的信息以確信過程根據(jù)籌劃實施.本公司治理體系文件見附件“體系文件清單二 階文件5、領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總那么最高治理者應(yīng)通過以下方面證實其治理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a. 對治理體系的有效性負(fù)責(zé)；b. 保證治理方針和目標(biāo)得到建立,并與公司的背景環(huán)境和戰(zhàn)略方向保持一致；c. 保證治理體系的要求納入到公司的業(yè)務(wù)動作中；d. 提升過程方法及基于風(fēng)險的思想的應(yīng)用；e. 保證治理體系所需的資源的獲得；f. 傳達(dá)有效的質(zhì)量與環(huán)境治理以及滿足治理體系、產(chǎn)品和效勞要求的重要性；g. 保證治理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出；h. 鼓勵、指導(dǎo)和支持員工參與對治理體系的有效性

23、作出奉獻；i. 推動持續(xù)改良和創(chuàng)新；j. 支持其他的治理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用.浙江XX文件名稱治理手冊文件編號HL-QEM頁碼12保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31生效日期2021-06-01版本C.0制定部門辦公室類別總綱5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高治理者應(yīng)通過以下方面,證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a. 確定、理解和持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求；b. 確定和應(yīng)對影響產(chǎn)品和效勞符合性以及增強顧客滿意水平的風(fēng)險與時機；c. 保持以增加顧客滿意為關(guān)注焦點.5.2方針公司最高治理者應(yīng)制訂、評審及保持治理方針涵蓋質(zhì)量與環(huán)境方針,并保證：a. 適應(yīng)本公司的經(jīng)營宗旨和和背景環(huán)境

24、,并支持公司的戰(zhàn)略開展方向；b. 包括滿足適用要求和持續(xù)改良治理體系的承諾；c. 為治理目標(biāo)的制訂和評審提供根底和框架；d. 在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實施治理方針,適用時提供相關(guān)方；e. 對治理方針的持續(xù)適宜性進行評審；f. 必要時可對其進行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化；g. 對治理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)限制,治理方針應(yīng)形成文件化的信息.5.3組織的崗位、責(zé)任和權(quán)限為了有效的實施質(zhì)量與環(huán)境治理,本公司確定了組織結(jié)構(gòu)圖見附件和職能分工見本手冊職能分配表,并規(guī)定了各級各崗位人員責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系見三級文件?崗 位責(zé)任說明書?,并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達(dá),以便能夠：a

25、. 保證治理體系符合IS09001/14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；b. 保證過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；c. 治理者代表負(fù)責(zé)定期向最高治理者報告體系運行績效及提出改良的需求；d. 責(zé)任的充分履行,可以保證組織內(nèi)理解并提升顧客滿意的意識；e. 在籌劃和實施治理體系變更時能夠保持治理體系的完整性.5.3.1治理者代表在公司治理層中任命一位治理者代表,無論該成員在其它方面的責(zé)任如何,還應(yīng)包括以 下責(zé)任權(quán)限：a. 保證治理體系質(zhì)量和環(huán)境治理體系所需的過程得到建立、實施與保持；b. 向總經(jīng)理報告治理體系的運行情況,包括所需的改良；c. 保證在整個公司內(nèi)提升對滿足顧客要求的意識與環(huán)境保護意識；d. 負(fù)責(zé)與治理體

26、系有關(guān)的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)工作.5.3.2各類人員應(yīng)執(zhí)行規(guī)定的責(zé)任和權(quán)限：1總經(jīng)理a總經(jīng)理是公司治理的第一負(fù)責(zé)人,對最終產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境負(fù)責(zé),各類人員均有權(quán)越 級反映質(zhì)量、環(huán)境問題；組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；b負(fù)責(zé)治理體系籌劃,制定、公布和組織實施治理政策和目標(biāo),采取必要行政手段和 治理舉措強化職工的品質(zhì)、環(huán)境意識,保證治理政策為全體職工所理解并貫徹執(zhí)行；c規(guī)定各部門的治理責(zé)任和權(quán)限；文件編號HL-QEM頁碼13保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31生效日期2021-06-01版本C.0制定部門辦公室類別總綱d批準(zhǔn)治理體系的運行和改良,配備資源,任命治理者代表；e負(fù)責(zé)組織、主持治理評審；f負(fù)責(zé)特殊合同

27、的批準(zhǔn)或簽訂,治理手冊批準(zhǔn)；g批準(zhǔn)重大品質(zhì)決策,對產(chǎn)品和效勞負(fù)法律責(zé)任；h追究違反治理制度而造成事故的部門、人員的責(zé)任.2治理者代表a負(fù)責(zé)公司治理體系的建立、運行和保持正常運行b負(fù)責(zé)向最高治理者報告治理體系運行情況,及時處理影響治理體系運行的有關(guān)問題;c定期組織內(nèi)部治理體系審核；d負(fù)責(zé)就治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；e負(fù)責(zé)促進員工形成滿足客戶要求的意識；f負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的任職要求,培訓(xùn)方案的審批；g負(fù)責(zé)組織治理評審和內(nèi)部審核；h負(fù)責(zé)組織編制治理手冊及人員的責(zé)任分配.3技術(shù)a負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸檔治理,具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在公司的推廣、應(yīng)用、實施、驗證；b負(fù)責(zé)公司治理政策宣傳貫徹,治理目標(biāo)的

28、展開考核.c負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與溝通處理；d負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防舉措實施監(jiān)督和跟蹤驗證.e負(fù)責(zé)打樣,工藝流程、標(biāo)準(zhǔn)工時制定；新材料成認(rèn).f負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書的編制與治理；g負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃.4ISO推行小組a協(xié)助治理者代表建立、實施、保持治理體系；b負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價及限制和治理；c負(fù)責(zé)法律法規(guī)的獲取、識別、更新及傳到達(dá)各部門；d負(fù)責(zé)文件和數(shù)據(jù)限制的歸檔治理,并具體負(fù)責(zé)公司治理性文件與外來文件數(shù)據(jù)的管 理和限制.e負(fù)責(zé)公司廢棄物的委托處理；f負(fù)責(zé)公司污染源的委托監(jiān)測.5經(jīng)營a負(fù)責(zé)客戶要求的識別,產(chǎn)品要求的評審與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)；b負(fù)責(zé)參與治理體系文件中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

29、、交付等過程的活動；c負(fù)責(zé)市場開發(fā)、調(diào)查分析和預(yù)測；負(fù)責(zé)對客戶滿意度的調(diào)查,并編制相應(yīng)的調(diào)查和 分析報告d負(fù)責(zé)收集用戶需求信息,建立用戶檔案；e負(fù)責(zé)做好國內(nèi)外用戶效勞,處理客戶投訴.文件編號HL-QEM頁碼14保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)31生效日期2021-06-01版本C.0制定部門辦公室類別總綱f負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和貨款的負(fù)責(zé)組織實施采購過程的程序文件,組織對供方的評價并進 行限制,以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求,對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；g負(fù)責(zé)組織編制采購文件,負(fù)責(zé)采購文件的報批；h對相關(guān)方施加影響和治理i負(fù)責(zé)倉庫的治理6財務(wù)a能源消耗統(tǒng)計與限制的歸檔整理；b保證治理體系方案的資金到位.7生產(chǎn)a負(fù)責(zé)

30、模治具的治理；b負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的治理,編制設(shè)備的操作規(guī)程；c參與治理評審、合同評審、檔和數(shù)據(jù)限制等過程的活動；d負(fù)責(zé)保證公司作業(yè)現(xiàn)場根底設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；e負(fù)責(zé)組織檢查驗收及關(guān)鍵過程設(shè)備的認(rèn)可,使其到達(dá)生產(chǎn)限制的要求；f負(fù)責(zé)建立、完善生產(chǎn)部治理體系,執(zhí)行治理手冊和程序文件,對生產(chǎn)部治理體系的 正常運行負(fù)責(zé)；g授予生產(chǎn)部各級人員必要的、明確的責(zé)任與權(quán)限,并進行檢查與考核；h負(fù)責(zé)現(xiàn)場倉庫之物料治理；i負(fù)責(zé)日常設(shè)備的業(yè)務(wù)治理,包括設(shè)備的維護保養(yǎng)、數(shù)據(jù)治理、組織搶修、備品備件 準(zhǔn)備等工作.j組織開展自主質(zhì)量治理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律,增強過程限制,對產(chǎn)品負(fù)責(zé)；k負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和工序限制及生產(chǎn)過程的測量和監(jiān)視,保證按期生產(chǎn),生產(chǎn)客戶滿意產(chǎn) 品；l負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識,不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的區(qū)分,標(biāo)識的維護；m負(fù)責(zé)水、電、原材料等資源能源的使用.9行政a負(fù)責(zé)組織編制、實施公司職工培訓(xùn)規(guī)劃和方案,并檢查與考核記錄；b負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練.c負(fù)責(zé)歸檔治理治理體系中的培訓(xùn)過程；10除以上責(zé)任外,各部門還應(yīng)遵守以下共同環(huán)境責(zé)任：a遵守已確認(rèn)的適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求；b根據(jù)培訓(xùn)要求,制定并實施本