股東會會議紀(jì)要范文

1、股東會會議紀(jì)要范文 在企業(yè)召開股東大會之后，作為會議人員，我們應(yīng)該怎么樣走好會議紀(jì)要呢？以下是小編整理好的股東會會議紀(jì)要，歡迎大家閱讀參考！公司股東會議紀(jì)要【1】 一、會議時間：20xx年3月12日 二、會議地點： 三、會議召集及主持人： 四、出席會議股東代表： 五、記錄人： 六、會議議程： 1、 宣布開會并通報會議出席人員情況， 2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃的報告。 3、 行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。 4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。 5、 監(jiān)事會工作報告。 6、 提案。 7、 股東對上述報告和提案進(jìn)

2、行討論，發(fā)言、提問和審議。 8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。 9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。 10、宣布會議結(jié)束。 七、會議審議事項及結(jié)果： （一）會議審議批準(zhǔn)關(guān)于審議20xx年度董事長工作報告的提案。 （二）會議審議批準(zhǔn)關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案。 （三）會議決定聘用會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)， 八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名： 二XX年三月十二日股東會議紀(jì)要最新范文【2】 長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有

3、2人請假但委托他人代行股權(quán)。 會議由CZN董事長主持。 會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。 CZN董事長代表董事會向會議提交了關(guān)于增股解決土地出讓金方案和關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案，并分別做了說明。 以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。 經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下： 一、關(guān)于增股解決土地出讓金方案表決結(jié)果： 1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬 2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬 3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決) 同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)中華人民共和國公司法第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表

4、決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。 二、關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案表決結(jié)果: 1.同意的股權(quán)數(shù):193萬 2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬 3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。 表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案獲得會議通過。 三、會議要求董事會制定詳細(xì)的內(nèi)部集資實施細(xì)則，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ谩?長沙龍輝機(jī)床有限公司 第六次股東臨時會議通過 20xx年12月1日 附:全體股東簽名:股東會議紀(jì)要最新范

5、文【3】 9月11日臨時股東大會信息： 秦總回答投資者問題 一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產(chǎn)品對高價產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強(qiáng)服務(wù)，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補(bǔ)國寶到滋補(bǔ)國禮。廣告：滋補(bǔ)養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。 二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。 三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不

6、多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。 四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設(shè)計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗! 五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。 六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。 七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。 八，耐斯合作：