市長質(zhì)量獎自評報告(4.1領(lǐng)導(dǎo))

1、4.1 領(lǐng)導(dǎo)組織的領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)的作用a）公司愿景、使命和價值觀、長短期發(fā)展方向及績效目標的確定、展開與溝通公司的發(fā)展歷程公司的前身是 說明公司的主要發(fā)展歷程，分階段描述，可配合圖片、圖表。公司文化的形成與發(fā)展公司高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視并積極參與企業(yè)文化建設(shè)工作， 傳承了 文化的精髓，結(jié)合行業(yè)特點及公司歷史沿革，確立了 的公司愿景， 的使命，以及 的核心價值觀。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實際進行梳理，另外可以考慮選擇：配合組織文化形成的過程介紹（如劃分為幾個幾段，配合圖表）配合文化結(jié)構(gòu)示意圖，文化內(nèi)涵表。企業(yè)文化的社會影響情況，如媒體報道等。表公司文化體系表企業(yè)文化要素內(nèi)容使命愿景價工作理念值服

2、務(wù)理念觀人才觀價值觀的構(gòu)成可根據(jù)公司的價值觀體系設(shè)計。以上表格用圖表示， 效果更佳。核心層中介層淺表層表層長短期發(fā)展目標的確定公司領(lǐng)導(dǎo)從使命、愿景和價值觀出發(fā)，綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、社會經(jīng)濟發(fā)展水平、市場需求變化趨勢、內(nèi)部資源、歷年績效等情況，同時在平衡各相關(guān)方利益的基礎(chǔ)上，確定了公司的發(fā)展目標如下：以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實際進行闡述，同時必須明確：長期發(fā)展方向：中期目標：短期目標：各職能部門的戰(zhàn)略如表所示。表高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注關(guān)鍵績效指標績效績效預(yù)測（目標值）績效指標類別201220142017銷售收入（萬元）財務(wù)利潤總額（萬元）稅收總額（萬元）顧客與市場顧客滿意度（ %）績效績效預(yù)測（

3、目標值）績效指標類別201220142017市場占有率（ %）產(chǎn)品一次檢驗合格率（%）生產(chǎn)經(jīng)營原材料進貨合格率（%）人力員工收入增長率（%）資源員工滿意度指數(shù)（%）社會責(zé)任公益支出、慈善等（萬元）價值觀的溝通公司通過多種方式向全體員工、主要供應(yīng)商和合作伙伴溝通企業(yè)的價值觀、發(fā)展方向和經(jīng)營績效目標，將價值觀延伸到上、下游合作伙伴，溝通途徑如表所示。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實際進行梳理，突出公司與各相關(guān)方進行溝通的方式，尤其是有特色的方式，著重說明。也可以通過示意圖的方式面試溝通的類別與方式。表公司與各相關(guān)方溝通方式匯總表溝通對象公司員工溝通方式溝通頻次溝通性質(zhì)雙向終端客戶銷售商供方和合作

4、伙伴社會公眾b）創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注內(nèi)部環(huán)境的營造，著力從系統(tǒng)授權(quán)、主動參與、自主創(chuàng)新、快速反應(yīng)、促進組織學(xué)習(xí)、守法誠信等 6 個方面營造良好的內(nèi)部環(huán)境。創(chuàng)建充分授權(quán)機制。公司建立了 機制，制定了 制度 列出有利于授權(quán)的相關(guān)規(guī)定、制度，如授權(quán)明細表、分權(quán)矩陣圖、授權(quán)體系圖等，或者闡述企業(yè)在人才招聘、財務(wù)管理、重大決策等方面的權(quán)限規(guī)定。表公司授權(quán)明細表授權(quán)類別被授權(quán)對象授權(quán)依據(jù)及方式可根據(jù)企業(yè)的實際情況進行表格設(shè)計。營造主動參與的氛圍。對公司領(lǐng)導(dǎo)在營造主動參與氛圍方面的做法進行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、典型事例。如：建立職工代表大會等廠務(wù)公開制度；實施提案管理辦法、創(chuàng)新創(chuàng)意管理

5、辦法等；開辦員工論壇等。營造創(chuàng)新環(huán)境。對公司領(lǐng)導(dǎo)在營造創(chuàng)新方面的做法進行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、典型事例。如：制定了：合理化建議制度知識產(chǎn)權(quán)管理制度關(guān)于鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的相關(guān)規(guī)定評選了：技術(shù)創(chuàng)新精英設(shè)立了：專利獎勵基金開展了：質(zhì)量月活動、精益化管理年 以上內(nèi)容根據(jù)企業(yè)實際進行梳理和歸納。建立快速有效的反應(yīng)機制。對公司領(lǐng)導(dǎo)在建立快速有效的反應(yīng)機制方面的做法進行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、及案例。如：各類信息管理系統(tǒng)的運用；各類例會制度；信息反饋流程等；快速決策機制；企業(yè)在應(yīng)對金融危機等情況時的做法等。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。對公司領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)習(xí)氛圍方面的做法進行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法。

6、可以包括：公司的學(xué)習(xí)理念；支持學(xué)習(xí)的制度；（包括要求與激勵等）員工培訓(xùn)的方式；高層領(lǐng)導(dǎo)的垂范事例（如領(lǐng)導(dǎo)親自授課、參與交流等）突出具有特色的創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式、制度等具體做法。恪守商業(yè)道德，誠信守法。對公司領(lǐng)導(dǎo)在營造誠信守法環(huán)境方面的做法進行概括性闡述。并列舉相關(guān)制度、做法、典型事例?？梢园ǎ汗驹谡\信守法方面的理念（如價值觀體系中的有關(guān)內(nèi)容）；公司的有關(guān)制度；公司的資信等級；公司在誠信守法方面獲得的獎勵。需突出公司的一些特色做法。公司的治理a）完善的治理結(jié)構(gòu)，明確的管理責(zé)任治理結(jié)構(gòu)公司建立了經(jīng)營權(quán)、所有權(quán)和監(jiān)督權(quán)三權(quán)分離的權(quán)力制衡機制。于 建立了獨立董事制度。股東大會 董事會 監(jiān)事會 公司經(jīng)營管

7、理層 公司下設(shè) （分公司、工廠等獨立核算部門等情況） ，說明公司與獨立核算單位的管控關(guān)系。4-1-1-1 組織結(jié)構(gòu)圖。 經(jīng)營責(zé)任：闡述公司在責(zé)權(quán)方面的規(guī)定、公司預(yù)算管理等方面的審議、考核機制。 道德與法律責(zé)任：闡述公司對董事、管理層在法律、道德方面的責(zé)任規(guī)定情況，公司對高管的要求或準則等。b）健全的財務(wù)管理體系，明確的財務(wù)管理責(zé)任董事長作為公司法定代表人，是公司的第一財務(wù)負責(zé)人，對公司財務(wù)管理符合國家法律法規(guī)、會計準則的要求，對資產(chǎn)的保值增值承擔(dān)責(zé)任，總裁、財務(wù)副總、財務(wù)經(jīng)理在其領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)具體責(zé)任。公司財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置條線管理制度，對下屬二級公司采取財務(wù)人員委派制。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司

8、實際進行梳理和闡述，突出公司特色，尤其是企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度、管控方法、財務(wù)責(zé)任及權(quán)限。c）保證內(nèi)、外部審計的獨立性公司在內(nèi)外部審計方面的制度及體系建設(shè)情況闡述。內(nèi)部設(shè)計的獨立性：公司設(shè)有專門的內(nèi)部審計機構(gòu)，具有完全獨立于經(jīng)營管理團隊的獨立性， 由董事長親自負責(zé)， 每年進行 定期審計， 另外進行 的專項審計。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題， 形成審計決定和整改建議， 并進行跟蹤檢查，形成閉環(huán)管理。配合內(nèi)審流程圖。外部審計的獨立性：公司的外部審計由 承擔(dān)，從 * 年以來，每年 進行外部審計。 * 會計師事務(wù)所具備擔(dān)任審計機構(gòu)的任職條件和履職能力， 與公司沒有關(guān)聯(lián)利益，近 * 年來出具了標準無保留意見審計

9、報告。d）股東及其他相關(guān)方利益的保護公司重要決策均通過董事會研究；注重員工利益的保護，嚴格執(zhí)行勞動法，員工薪酬在當?shù)亍?同行業(yè)中具有較強競爭力； 公司積極為員工提供培訓(xùn)、 學(xué)習(xí)的機會，關(guān)鍵崗位員工實施職業(yè)生涯指導(dǎo)， 促進員工成長； 注重與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，提供技術(shù)、方法等支持。以上描述方式僅供參考，需結(jié)合公司實際進行梳理和闡述，另需著重說明以下情況：股東利益的保護：如上市公司50 強，（列舉競爭對手數(shù)據(jù)）員工利益的保護：勞動合同法、薪酬、福利等供應(yīng)商利益的保護：如采購制度、招投標制度客戶利益的保護：企業(yè)內(nèi)部的客戶利益保障機制；其他相關(guān)方利益的保護：公司績效的評審a）公司領(lǐng)導(dǎo)對公司績效的評

10、審公司高層領(lǐng)導(dǎo)，主要通過以下方式評價組織的績效和能力： 戰(zhàn)略研討會 關(guān)鍵指標評審 專項審計以上評審方式僅供參考，需結(jié)合公司實際進行闡述，突出公司特色。也可用圖表方式闡述，示例如下：表公司高層領(lǐng)導(dǎo)評價組織績效和能力的方式評價方面評價指標 （內(nèi)容）評價方法評價周期參與人員發(fā)展成就長短期目標實現(xiàn)程度競爭績效管理有效性b）公司近期績效評審的結(jié)果給出最近三年的公司績效情況，用圖表說明，并通過文字闡述。以下表格供參考。表公司關(guān)鍵績效指標完成情況時間各項指標2008 年水平2009 年水平2010 年標桿水平主要競爭者水平目標實際c）確定并落實改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)的優(yōu)先次序，識別創(chuàng)新的機會說明公司確定關(guān)鍵改進業(yè)務(wù)次

11、序的思路、方法。列舉近 3 年公司管理層確定的關(guān)鍵改進。說明公司識別出的主要創(chuàng)新機會及抓住機會的途徑、實現(xiàn)的成效。（舉例 3-5個實例）表公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)改進改進業(yè)務(wù)改進措施責(zé)任部門改進效果d）評價高層領(lǐng)導(dǎo)的績效闡述公司評價高層領(lǐng)導(dǎo)績效的做法，包括：評價體系；評審結(jié)果運用等。社會責(zé)任簡單闡述公司的社會責(zé)任觀，取得的標志性榮譽。公共責(zé)任公司建立了 體系，保障了 。如： ISO14000、CSC9000 社會責(zé)任管理體系、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、產(chǎn)成品檢驗規(guī)范、顧客投訴管理控制程序、 不合格品召回制度、 監(jiān)測與測量程序、危險識別程序、內(nèi)部審核程序、管理評審程序、應(yīng)急準備和應(yīng)對程序、職業(yè)健康與安全管理、消防安全管理等。著重關(guān)注：環(huán)境保護、自然資源保護、安全生產(chǎn)、降低能耗、食品安全等方面的做法，以及公眾對以上方面隱憂的識別及應(yīng)對。輔以圖表、數(shù)據(jù)、案例等。表公司在公共責(zé)任方面的控制方法責(zé)任重點控制項目風(fēng)險識別控制指標控制方法環(huán)境保護資源保護安全生產(chǎn)節(jié)能降耗食品安全公共衛(wèi)生道德行為概況說明公司在道德行為方面的做法。如：公司成立了紀律檢查委員會、建立了財務(wù)管理