公司行政管理制度詳細

1、公司行政治理制度第一章人事治理一、公司人力資源規(guī)劃二、招聘與錄用三、培訓四、考勤五、假期一請休假二假期規(guī)劃六、獎懲七、考核八、核薪九、保險一社會統(tǒng)籌二商業(yè)十、人員流動一調(diào)動二辭職、辭退十一、關聯(lián)企業(yè)第二章行政治理一、禮儀紀律二、工作方案三、會議治理四、辦公設備五、文書作業(yè)一打印二復印六、收發(fā)文七、用印八、文檔一圖書二專業(yè)資料三客戶檔案四辦公文檔九、訪客接待十、辦公用品H一、采購十二、固定資產(chǎn)十三、物業(yè)十四、公司福利十五、午餐第三章業(yè)務支持一、Internet 主頁二、文件檔案治理三、商業(yè)秘密保護四、公共關系一司外二司內(nèi)三投訴五、廣告宣傳北京首創(chuàng)資本投資治理行政治理制度總 綱本制度由董事長、總經(jīng)

2、理、人事行政部及各部門主管直線執(zhí)行.司職機構為公司行政部本制度的修改須經(jīng)總經(jīng)理核準；重大事項的更改須報執(zhí)行董事長核準.第一章人事治理總M1 .人事治理是公司“人才為本價值的直接表達 ；2 .人事治理以合法、平等為基準,以實績導向、取優(yōu)汰劣、賞罰清楚為宗旨 ；3 .人事治理以滿足公司開展需要為核心目標.一、人力資源規(guī)劃1 .根據(jù)公司業(yè)務開展需要進行前瞻性人力資源方案；2 .建立明確的人才標準、工作分析體系；3 .短期人力資源方案由總經(jīng)理核準,中長期人力資源方案報董事會核準；4 .經(jīng)核準后由總經(jīng)理領導制定征用方案；5 .行政部依據(jù)招聘方案執(zhí)行招聘流程；6 .建立公司人才庫全部應征人才簡歷,作為公司

3、業(yè)務開展的儲藏.人力資源規(guī)劃流程二、招聘與錄用1.* * * *公司各部門需招聘新員工時,應該根據(jù)公司標準文本?人員增補申請表?進行填寫后上交公司 行政治理部,由行政治理部上報公司總經(jīng)理批準后,開始招聘程序.2.各部門所需招聘的新員工,應該首先嘗試公司內(nèi)部人員調(diào)動, 在公司內(nèi)無適宜人選或無法調(diào)動時, 開始 公司對外的招聘程序.3 .行政治理部對外的招聘方式可以采用：公司內(nèi)部人才庫尋覓、設攤招聘、登報廣告征員等方式.4 .行政治理部于招聘前須將本公司用人方案、本次招聘人數(shù)、職位、要求等材料報政府有關勞動人事部門 批準,方可擬稿登報或設攤招聘.5 .行政治理部負責應征人員資料的初審工作,并將適宜的

4、候選人材料轉送錄用部門審閱,并與其共同商定參 加初試者人員名單.6 .初試由行政治理部主持,包括筆試和面試,同時填寫?面試記錄?與?初復試考核表?7.復試由行政治理部與錄用部門共同主持,同時填寫?面試記錄?與?初復試考核表?.8.錄用建議由行政治理部與錄用部門會同總經(jīng)理共同作出,由行政部發(fā)放?聘用通知書?.9.新進員工憑?聘用通知書?報到,應繳驗以下材料：身份證復印件一份、最高學歷影印件,據(jù)此行政治理 部建立?人事資料卡?,并由行政治理部保存并治理使用.100錄用人試用期為三個月,試用滿一至二個月時,由行政治理部會同部門主管對試用員工根據(jù)公司員工考 核體系進行一次中期考核,假設發(fā)現(xiàn)有任何不符合

5、錄用條件者, 隨時解聘.屆滿后再進行正式考核.見公司 考核相關表格.11.錄用人試用期結束,成為公司正式員工,公司與之簽定?勞動合同?并由公司行政人事部將?勞動合 同?送至勞動監(jiān)察部門進行見證,同時辦理勞動人事檔案關系的調(diào)動、三金等相關福利等事宜 .12.對公司高級治理人員的聘用由總經(jīng)理或董事長直接簽發(fā)任命書,然后由行政人事部與其簽訂聘用合同.13 .員工人事檔案由行政部建立、保存并治理,必須準確、及時、保密.14 .員工人事檔案包括：?應聘人員登記表?、履歷、?面試考核表?、?錄用通知書?、?承諾書?、?人 事資料卡?、?勞動合同?、?年度IDA?、職務、工資計錄.招聘流程責任人：行政主管監(jiān)

6、督人：總經(jīng)理三、培訓1.行政治理部負責綜合協(xié)調(diào)各部門之練習方案,訂立各項公司全年教育練習方案.2.行政治理部須督導實施教育練習方案,檢討各項練習情況并做效果分析.3.行政治理部負責收集、編訂教育練習教材.4.行政治理部協(xié)同公司其他部門進行相關人員的業(yè)務培訓.5.公司培訓分為：新員工引導培訓、在職培訓主管指導、在崗司內(nèi)外、脫崗司內(nèi)外與主管培訓等多種.夫* * *公司迎新引導培訓體系表培訓流程執(zhí)行人：行政部、各部主管責任人：行政部四 考勤1.中科華美生化技術每位員工在每一正常工作時日,必須自行、準確打卡.2.但凡漏打, 錯打卡者須在24小時內(nèi)申請補辦,經(jīng)部門主管核定后報行政治理部.3.公司員工出差

7、,須填報出差申請單,經(jīng)主管、總經(jīng)理批準后須將申請單復印件一份交行政治理部備查 .4.行政治理部將人員出差情況記入員工出勤情況表,出差期間之例假記入員工出勤資料表.5.出差日期由行政治理部以公假記入員工出勤資料表.6 .如遇業(yè)務人員外出執(zhí)辦公務,須填寫?外出登記表?并經(jīng)主管核準后有效,通知行政治理部專職人員,作為考勤之依據(jù).7 .員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者,須填寫?加班申請表?并經(jīng)本部門主管及行政治理部批準前方可以加班論,行政治理部負責加班人員之出勤考核.8 .行政治理部假設發(fā)現(xiàn)申請加班人員無出勤記錄,須向申請人部門核查,假設無確鑿證實,以作廢論.9 .員工不得任意加班,行政治理部假設發(fā)現(xiàn)無

8、經(jīng)主管核準之加班單, 即使有考勤記錄,也不將其視作加班.10.員工按政府規(guī)定進行日常工作及休假,同時實行帶薪或無薪假.11.申請假期應于事前向本部門主管提出并報行政治理部核準,緊急事項于事后24小時內(nèi)補申請.12.假期的請休嚴格根據(jù)公司?治理制度?規(guī)定執(zhí)行.13.行政治理部監(jiān)督公司員工于每工作日結束時填寫并上交?工作時間限制表?并于每周二之前將公司員工上周所交?工作時間限制表?進行統(tǒng)計,制作成?周工作時間統(tǒng)計表?并上交總經(jīng)理.14.公司行政治理部執(zhí)掌每月月底統(tǒng)計作業(yè),聚集“出勤卡、?周工作時間統(tǒng)計表?、?請假單?、?加班申請表?等相關記錄,統(tǒng)計填制員工?出勤資料表?,交財務部計算工資之用,并入

9、案備查.對一切 不合制度之情事向有關主管提出處理意見,并填寫?員工假期規(guī)劃提示單?提交給公司員工.15.行政治理部主辦人假設發(fā)現(xiàn)員工曠職達 2日或超出2日者、請假超出規(guī)定期限者、出勤記錄有弄虛作假或 涂改毀壞者,應即時提請行政治理部主管核辦.考勤流程責任人：行政專員監(jiān)督人：行政主管五 假期一請休假1.英達仕公司給假分為事假、病假、公假、婚假、工傷假、喪假、方案生育假和探親假,各種給假標準參見?治理制度?.2.因突發(fā)事件或疾病而不得已請假者, 須在半日內(nèi)通知行政治理部負責人, 并在請假后24小時補填請假 單.3.各部門主管因私或工作外出不管幾天者,須提前三天填妥?請假申請單?,經(jīng)行政治理部批簽后

10、,遞交 總經(jīng)理批示,同時安排妥后續(xù)工作方可.4.普通員工因私或工作外出在二天之內(nèi)者,須提前一至二天填寫請假單,由本部門主管批準,交行政管 理部備案；假設員工請假在二天以上者,在本部門主管允許后經(jīng)總經(jīng)理批示,交行政人事部備案.5.行政治理部在經(jīng)辦請假手續(xù)人員審查所附請假材料 ,病假者需附醫(yī)院診斷證實,請產(chǎn)假、喪假者須附出生 證實或死亡通知書,請假者須有充足理由.請假/調(diào)休流程責任人：部門主管監(jiān)督人：行政主管二假期規(guī)劃六 獎懲1 .獎懲依據(jù)為公司?員工守那么?2 .公司各級主管均有提出獎懲的建議權3 .行政部負責事實調(diào)查并報告總經(jīng)理4 .各級主管按公司權限行使獎懲5 .各類獎懲由行政部執(zhí)行6 .各

11、類獎懲須報備行政治理部備案,登記入?人事資料卡?獎懲流程 獎建申請獎假設申請< I *報告總垃理 核準公告行政部執(zhí)行行政部咯藁七 考核1 .考核治理是英達仕投資治理參謀公司治理的一項重要內(nèi)容,它的目的在于維持企業(yè)的良好秩序,更好地 貫徹企業(yè)治理制度,完成方案指標和實現(xiàn)經(jīng)濟效益 .2 .對司內(nèi)各部門的治理狀況及個人的行為活動制定統(tǒng)一的標準作出合理的評判,鼓勵先進,表揚正氣,有 功那么獎,有過那么罰.調(diào)發(fā)動工工作積極性,完成指標,提升工作效率.3.英達仕公司對部門的考核,主要內(nèi)容為費用情況、資金狀況、業(yè)績完成進展情況以及公司運作的標準及 制度的執(zhí)行情況；對員工的考核主要為業(yè)績、品德和行為的執(zhí)

12、行情況.4.于考核作業(yè)前,行政治理部須備妥員工之考勤、升遷、調(diào)動獎懲諸種資料作為一般依據(jù).5.對部門考核一般周期為半年一次.6.考核由直線上級主管執(zhí)行行政部參與配合,亦可設立考核小組7.對公司員工的考核區(qū)分為月度、季度、年度考核 ,每月、季、年度底前5天內(nèi),行政治理部協(xié)同公司各 部門主管對公司員工根據(jù)公司業(yè)績指標體系,并結合員工 IDE協(xié)議等相關指標,對員工月、季、年度工作情況進行考核,填寫?考核記錄表?,上報總經(jīng)理.8.考核結束后,行政治理部負責將考核等級反映于員工的獎懲與職位、薪資等級年度的相應調(diào)整.考核流程存政部行改部行政資科 IM/業(yè)績 工作分析忌舞理八 核薪1.財務部根據(jù)?出勤資料卡

13、?、?業(yè)績獎金確認單?進行核薪2.?出勤資料卡?由行政部統(tǒng)計提供3.?業(yè)績獎金確認單?由業(yè)務部統(tǒng)計提供4.財務部匯總之薪資表報總經(jīng)理核準5.周考勤、獎懲發(fā)生薪資增減,依據(jù)公司?員工守那么?核新流程九 保險一社會統(tǒng)籌保險1 .養(yǎng)老保險2 .醫(yī)療保險3 .失業(yè)保險4 .住房公積金二商業(yè)保險十人員流動一調(diào)動1 .部門內(nèi)員工崗位調(diào)動,由部門主管向行政部提出調(diào)動說明；聽取行政部建議后決定；報備總經(jīng)理；2 .部門內(nèi)主管崗位調(diào)動,由部門主管向行政部及上級主管提出調(diào)動說明,聽取意見后決定；報備總經(jīng)理;3 .部門級以上主管崗位調(diào)動,由總經(jīng)理提出動議,聽取有關建議后決定；報備執(zhí)行董事；4 .調(diào)動由行政部發(fā)布調(diào)動令

14、部門內(nèi)員工調(diào)動流程部門內(nèi)主管調(diào)動流程二辭職m辭退按制度辦理辭職手續(xù),填寫?離職申請書?,經(jīng)有任免權限的主管批準后由行政治理部辦妥移交手續(xù) 并填寫?移交接清單?前方得視為按正常手續(xù)辭職,行政治理部通知財務結算工資.辭退和開除有任免權限的主管需解聘其任免范圍內(nèi)合同制員工的,應填寫?解聘/開除通知書?,然后交行政管理部辦理有關離職移交手續(xù).被解聘員工應辦妥移交接手續(xù),填寫?移交接清單?前方得離職,同時由財 務部結清工資.無論以何種情況離開公司者,由行政治理部簽發(fā)離職證實書,一式二份,一份交離職人 ,一份留存行政治理部.員工離職后,行政治理部須將離職人員各項手續(xù)、表單歸檔封存 .辭職交接流程監(jiān)督人1

15、GM十一關聯(lián)企業(yè)1 .公司對關聯(lián)企業(yè)之高級主管執(zhí)行人事治理責任；2 .治理范圍外方人員：請休假國內(nèi)人員：招聘、錄用、合同、考核、定薪、辭職、辭退3,各作業(yè)流程參照前述相關流程4 .各項治理之決定均須經(jīng)董事長校核.第二章行政治理一 禮儀紀律1.行政治理部負責對公司全體員工的禮儀、辦公紀律、出勤、外出等事項的全面監(jiān)督2.行政部主管發(fā)現(xiàn)不當現(xiàn)象,可簽發(fā)“提示單以提示警告,并報備有關部門主管;3.行政部確認獎懲事實,可提請有關主管研究提出獎懲申請；4.對公司禮儀紀律現(xiàn)象,行政部與各部門主管均可直接向總經(jīng)理提出提出.二工作方案與報告沒有方案的行為是無效率的行為. 公司強調(diào)對公司、部門、員工行為的方案性要

16、求,用以明確和把握我 們的工作方向,同時提升工作效率與工作效益.因此,通過對方案體系的規(guī)定,并通過相關方案流程和方案 表格的制作,實現(xiàn)工作方案確實立、執(zhí)行和評估.一公司、部門年度開展方案1公司總經(jīng)理、部門主管于每一會計年度底應該制定下一會計年度的開展方案.2公司年度開展方案經(jīng)公司主要高層領導人討論制作,公司董事會核準同意后確定執(zhí)行.3部門年度開展方案經(jīng)部門主要領導人員討論制作,公司總經(jīng)理核準同意后確定執(zhí)行4公司、部門年度開展方案是部門、人員月度工作方案的根底和依據(jù).5公司、部門年度開展方案是對公司、部門經(jīng)營開展的評價根底.年度方案流程二部門、員工月度工作方案1部門主管、公司員工在每月度底分別進

17、行部門、員工下月度工作方案安排.2月度工作方案通過對?月度工作方案表?的制作來完成,在該表格中應該相應地填寫部門、員工下月工 作內(nèi)容安排和時間限制.3員工月度工作方案交部門主管核準同意后確定執(zhí)行.4部門月度工作方案交總經(jīng)理核準同意后確定執(zhí)行.5月度工作方案的完成情況將作為部門、員工工作評估的主要依據(jù)之一年度月度工作方案三員工日工作時間限制方案1公司員工通過?日工作時間限制表?進行日工作時間方案與安排限制.2公司員工應該根據(jù)“?日工作時間限制表?填寫規(guī)定在規(guī)定的時間根據(jù)規(guī)定的工程如實填寫并上交公 司行政治理部.3在?日工作時間限制表?中表達出員工對每日工作安排的合理性與方案性,反映員工每日工作的

18、效益性 與非效益性,因此,該表格將作為對員工考核的主要依據(jù)之一,同時也是員工用于限制時間、提升效率、自我評估的依據(jù).4?日工作時間限制表?是公司對外效勞的重要計費依據(jù).日工作方案流程部門月度方案部門主管 番 核員工日沖劃報 告 執(zhí) 行四專項市場、業(yè)務規(guī)劃1在公司進行新市場的開拓和新業(yè)務的推廣時,該市場和業(yè)務的主要負責人應該進行專項市場、業(yè)務規(guī) 劃.2專項市場、業(yè)務規(guī)劃建立對該市場、業(yè)務的全面了解,公司主要經(jīng)營人員的深入研究、探討的根底上, 同時該規(guī)劃應該結合公司、部門年度開展方案和市場需求與競爭變化的根底上.3專項市場、業(yè)務規(guī)劃通過制作?市場規(guī)劃表?和?業(yè)務規(guī)劃表?來完成,并嚴格根據(jù)規(guī)劃進行市

19、場拓展 與業(yè)務推廣.三會議治理會議是公司決議產(chǎn)生、工作明確、意見交流的正式方式與場合.公司會議區(qū)分為定期例會與非定期 會議,規(guī)定的人員必須準時參與,指定人員作好會議記錄,與會人員遵守會議秩序安排同時提升會議效率 一定期例會金跳需穩(wěn)時間要排前拉人員會議內(nèi)底召集, 主持人員業(yè)如冷斷會議超工仲日上午9；川-1口； QD各部門人民對外服冬中相美間 股時論、日方案各部主管閭度感假設、 加M議每月度第一天下午總窿理塔靠門主管、工作人覺上月度工祚息結 月度工作機劃報告生部主管主管例會每月第天下午總理、各部 主管月度工作方案地調(diào)員工大會每月中旬一次總跣稷全體員工貨營總結F工作安 排、箕他相美時感行秋治理部/

20、思基理章等殳 金謨等年度一次孽事長、董事、愿繪理合司重大事項決議總技理/ 理事長二非定期會議Ml市稱時同泰排手觸人員會議內(nèi)容百里主持人貫公面找屣 的討會不定時總楚理、部門主管, 主要壁曹亞務人員就市場拓展、電密 捱廣、公司耀曹等 和美孚國的討論有跌治理部主仕崎繪理蛤時會議不定時總婺理、部門主管、其他市美人宏轉狒事置行跳治理部主任匾經(jīng)理孽事會臨 時會議不定時量事長、差事總經(jīng)理公司軍拿特珠更大 事宜總經(jīng)理堇事長三會議安排1 .公司內(nèi)會議由行政部秘書安排,部門內(nèi)會議由各部自行安排2 .主會人會前一天需向秘書告知會議安排、會議內(nèi)容3 .秘書須提前四小時以上書面通知與會人地址、時間、內(nèi)容4 .秘書負責會

21、場安排與整理5 .開會期中,秘書負責記錄；并于會后將會議摘要決定整理、打印、轉發(fā)給有關人員及總經(jīng)理備案會議流程會我方案單四辦公設備治理1 .電腦1.1行政部根據(jù)公司文件類別建立完整清楚的目錄及子目錄系統(tǒng)；1.2根據(jù)保密原那么需要,由行政部對行政、業(yè)務文件目錄設定統(tǒng)一治理的電腦密碼1.3員工在所屬部門目錄下設立個人子目錄1.4員工不得私設電腦密碼2 . 機、復印機：2.1由公司行政部統(tǒng)一治理與使用3 .2建立嚴格的使用登記制度4 .3未經(jīng)許可,個人不得自行操作使用3.可運用狀態(tài)維護3.1 行政部負責電腦、 機復印機的檢查、保養(yǎng)和維修,保證設備的可運用狀態(tài)五文書作業(yè)一打印1 .總經(jīng)理、各部門主管交

22、由秘書打印之文函、廣告,需填寫?文書委派單?,并標明文件之性質 公函、內(nèi)部文及保密級別,急迫性程度由秘書根據(jù)其緩急確定先后秩序.2 .打印完畢后秘書先行校核并于?文書委派單?上簽字,轉交委辦單位之經(jīng)辦人校核、簽字3 .對外 、公函秘書須復印存檔參見收發(fā)文流程4 .文書處理過程中,未經(jīng)同意秘書不得將受托文書傳閱他人文書作業(yè)流程息磐理/主管文書婁派單二復印1 .公司復印作業(yè)由行政部秘書統(tǒng)一執(zhí)行2 . 一般文件由各部門委托人員口頭交托行政秘書3 .客戶資料、效勞文本、公司級文檔等特殊文件,需填寫復印委托單文件名、秘級、用途、裝訂要求等 經(jīng)高級主管批準后執(zhí)行復印4 .秘書于復印、裝訂作業(yè)后,須填寫復印

23、裝訂登記表日期、內(nèi)容、頁數(shù)、復印機碼、批準人、保密標識/W復印流程六1。2。復印委托單收發(fā)文文件是經(jīng)營信息傳送、交流與反應的重要信息載體.每一位員工都負有文件治理的責任或義務.本公司對外文件之收發(fā)的責任者為指定專人一-文秘統(tǒng)一辦理,她是各級文件治理的直接承當者.附 ?收、發(fā)文登記表? 3.文秘在收文后必須先根據(jù)文件的分類及時編號、登記,并在公文上附“公文處理單,分送有關部門或人 員傳閱承辦,同時請傳閱人或承辦人在“收文簽字 簿上簽收,文秘對有回復要求的文件須跟蹤閱辦人及 時反應閱辦結果,并對文本進行復印和留檔.4.公司的各類文件均屬內(nèi)部機密文件,文秘不得截留、泄露和私自外帶,違者予以警告、經(jīng)濟

24、處分、除名 或追究法律責任.屬一般業(yè)務便函,只要在“收文登記簿上登記即可,直接分送有關人員閱辦 .5.本公司對外之發(fā)送文函按性質訂立參見?文檔治理制度?.6.文件 的發(fā)文工作亦由文秘人員負責, 需發(fā)文者將文稿經(jīng)主管人員簽字后交文秘處登記發(fā)文摘要、分類編號、發(fā)送后歸復原稿人.凡對外報送的業(yè)務資料、協(xié)議等重要文件皆須復印備份存檔 7.對一些機密文件,需在文件頁首加蓋印章,以預防隨意傳播.8.每月未,文秘應將收、發(fā)文整理裝訂成冊.每半年將經(jīng)各部門主管確認確實無使用價值之文、報刊可作 一次銷毀,報行政治理部備查.附?檔案資本銷毀情況記錄表? 9.文件治理應參見?文檔治理制度?規(guī)定辦理.對公司所有訂閱的

25、報刊由專項負責人將重要信息摘錄后交文秘按分類歸檔,文秘必須做好登記造冊工作.每月未 ,文秘應將收、發(fā)文整理裝訂成冊.10.每半年將經(jīng)各部門主管確認確實無用之文、報刊可作一次銷毀,行政人事部定期檢查檔案保管狀況 對破損的檔案進行修補、復制或作其它技術處理.收發(fā)文流程信函收文發(fā)函打印責任人：文員、總臺監(jiān)督人：業(yè)務、行政主管七 用印1.本公司以公司名義對外之行文由治理部負責蓋印.2.公司各部申請簽章及總經(jīng)理、董事長職章,應提出申請匯簽經(jīng)上級核準后交治理部秘書,由秘書登 記于登記表.用公司印流程公司章 合同章 族人章 財翁章責任人：GM®書監(jiān)督人:GM八 文檔一圖書雜志1.公司所屬圖書是專供

26、相關公司內(nèi)人士參閱,由行政部統(tǒng)一保管,于每年 6月、12月下旬詳實盤點.2.文秘應將圖書書名、出版社名稱、數(shù)冊、金額按類型編號,各部門員工由于工作需要借閱的須在文秘 處登記借期、歸還期.如遇清點期限或公務上需參考將隨時通知收閱,借書人不得拒絕.附?圖書登記冊?3 . 一般情況下,圖書只得在司內(nèi)閱讀,借書冊數(shù)以三冊為限,借書期限不得超出過二周,假設要續(xù)借者,重新 ,行政部處登記.4 .對圖書有損壞或遺失者,要作出一定的賠償.借閱書記 圖登裊借書人責任人：文員監(jiān)督人：行政主管二專業(yè)資料1 .資料分類：1.1公司搜集的各種公司業(yè)務文本、流程、企劃案、制度、參謀業(yè)理論等文件正本 及復印件；1.2 公司

27、由政府主管部門購置的政策法規(guī)；1.3公司各類剪報；1.4 公司搜集的各類行業(yè)如建材、裝飾等材料2 .公司資料只可于公司內(nèi)借閱當天歸還,不得攜出司外3 .特殊情況需復印者,須填報復印申請批準保密標識定酎清點當天回屋資料整理登記表登記注冊巡記復印人借闌人2.客戶檔案包括客戶提供的各類資料,及公司在參謀效勞過程中制作的各類文件、文本3.客戶檔案只可于公司內(nèi)借閱,當天歸還,不得攜出司外4.特殊情況需復印時,須填報復印申請報批5.效勞結案前,由指定專案人員負責客戶資料治理,并承當保密責任客戶檔案治理流程三客戶檔案1.客戶檔案是公司文檔治理和商業(yè)秘密保護作業(yè)中的重要領域四辦公文檔1 .行政治理部負責對公司

28、全體員工的辦公文檔進行系統(tǒng)治理2 .行政人員辦公文檔設：工作方案與報告司內(nèi)行政3 .業(yè)務人員辦公文檔設：工作方案與報告司內(nèi)行政拓展資料談工程A、B、C執(zhí)行工程A、B、C九訪客接待1.來本公司之賓客由秘書負責接待.2.接待來訪賓客須熱情、大方、并迅速與有關主管部門聯(lián)系接洽.3.秘書做畢接待須做訪客記錄,其中注明具體單位、姓名、來意、有否約定等事項并向有關主管匯報.訪客接待流程責任人：總臺、秘書、文員監(jiān)督人：各級主管十 辦公用品一文具1 .行政部負責辦公文具的采購與領用登記2 .行政部須特別注意隨時檢查復印紙、文本裝訂耗材鐵圈、封面紙、封面薄膜及文件夾的存量,以保證 公司業(yè)務程序的正常進行二茶、水

29、1 .行政部負責茶、水等日用品的采購與使用登記2 .定時檢查飲用水、茶葉、水杯的存量,及時購置補充,以保證正常的辦公秩序3 .公司舉辦培訓、講座等大型活動時,行政部應及時了解情況 ,備足茶、水、杯用品,以保證活動的正常進 行H一采購1.公司辦公日用品和低耗品由行政治理部在為公司節(jié)約總本錢和限制辦公費用總額度的根底上統(tǒng)一購置.2.辦公設備維修、郵件投遞等業(yè)務委托中行政部統(tǒng)一處理.3.行政部須對固定供給商建立完整的檔案系統(tǒng),以節(jié)約本錢之原那么,選擇、跟換供給商.4.公司各業(yè)務部門將需要購置的固定資產(chǎn)以申請單形式上報行政治理部,經(jīng)批準后,由行政治理部對采購物資的數(shù)量、質量、規(guī)格、供給商、價格進行統(tǒng)計

30、、分析、比擬,作出清單,遞交總經(jīng)理批示,經(jīng)批準后由 行政治理部下達采購指令,予以履行同供給商進行市場詢價、報價、談判及草擬合同條款,最后確定采購價 格及合同條款,委任采購人員進行其它后續(xù)工作.合同文本交行政治理部門備案.采購作業(yè)流程驗收付款流程還貸采斶合同會計支付定金采購申請單詢價比價單到貨行政/財泰批收蹌收報告接收請款 I責任人m行政主管、財分 覽替人；G附GM批示 |財務付款入帳行政赍產(chǎn)治理港產(chǎn)整 記表2.單固定資產(chǎn)因價值減損擬報廢或閑置而無再使用價值者,由使用部門或治理部填制“固定資產(chǎn)處分申請 一式二聯(lián),注明申請單位、日期、財產(chǎn)編號、名稱、數(shù)量、購入日期、處分原因、處分方式及其他有關資料

31、分別轉送財物部填入購置金額、累計折舊、殘值后,依核決權限送呈簽核.3 . “固定資產(chǎn)申請單部.式二聯(lián),經(jīng)核準后,由使用部門分送如下：第一聯(lián)送財務部；第二聯(lián)送行政治理4 .財務部收到“固定資產(chǎn)處分單"后如處分方式為報廢或遺失時,應備有報廢或損失清單及有關機關之核準 或證實文件,在據(jù)以轉帳及更改財產(chǎn)目錄.如為出售那么暫時存檔.5 .額行政治理部收到“固定資產(chǎn)處分單"后,應依核準之方式處理資產(chǎn),并將處分日期、處分原因、處分金 出售時填填入“財產(chǎn)治理卡后抽出并“固定資產(chǎn)處分申請單存檔.6.固定資產(chǎn)如遭竊盜或破壞者,治理部應提出損失清單及向警察單位報案辦理.十三 物業(yè)1 .行政治理部

32、負責公司辦公室的各項物業(yè)治理2 .負責與物業(yè)治理公司協(xié)調(diào)水、電、信函及平安事宜3 .負責辦公室內(nèi)的照明、植物、家具等事務治理4 .負責辦公室內(nèi)的清掃保潔5 .負責辦公室的鑰匙治理十四 公司福利1.公司員工之福利事項由治理部執(zhí)掌.2.公司員工遇有生日、婚假等喜慶時日,行政治理部得以公司名義安排祝賀3.行政治理部主管參與福利基金治理及各項獎金分配之討論 .4.公司員工本人及家庭如遇重大經(jīng)濟困難,得向行政治理部申請補助或救濟.5.辦理補助程序如下：由申請人填具申請書并經(jīng)部門主管核準后呈報行政治理部,并經(jīng)總經(jīng)理簽核后轉會財務部支付.十五 午餐第三章業(yè)務支持一公司主頁1 .行政治理部負責公司主頁的租賃、

33、制作和宣傳事宜2 .企劃部根據(jù)公司業(yè)務需要,負責主頁內(nèi)容的組織、籌劃和更改3 .行政部根據(jù)經(jīng)確認的主頁內(nèi)容,進行下載、修改及上傳的技術處理4 .行政部負責聯(lián)絡網(wǎng)絡公司委托主頁宣傳事宜5 .行政部負責主頁反應查詢、上網(wǎng)人數(shù)的統(tǒng)計和報告事宜二商業(yè)秘密保護制度(一)目的保護公司與客戶的商業(yè)秘密,維護公司的平安與利益.(二)使用范圍本規(guī)那么適用于* *公司全體員工.(三)定義1、公司的商業(yè)秘密系指不為公眾所知悉, 能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性,并經(jīng)公司采取保密舉措的 技術信息和經(jīng)營信息.其中： 不為公眾所知悉,系指該信息不能通過公開渠道(如：報紙、新聞、出版物等)由外界直接獲取； 能為公司帶來經(jīng)濟

34、利益、具有實用性,系指該信息具有確定的可應用性,能為公司帶來現(xiàn)實的或者潛在的經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢； 經(jīng)公司采取保密舉措的,系指包括設置保密警示標識、制訂保密條款、簽訂保密協(xié)議、建立保密制度及其他合理的保密舉措的實施.2、前款所述之技術信息和經(jīng)營信息,包括：(1)公司治理、財務、人事等方面的系統(tǒng)設計、制度文本內(nèi)容及方法；(2)公司參謀效勞的內(nèi)容與方法.(3)公司公共關系的內(nèi)容與方法；(4)公司客戶名冊；(5)公司經(jīng)營方案與營銷策略；(6)招投標的規(guī)劃與標底；(7)客戶資料；(8)上述列舉以外的技術信息和經(jīng)營信息,符合本條第一款所述之定義的,認定為公司商業(yè)秘密.3、公司商業(yè)秘密的來源：(1)公司自行

35、制作并符合所述定義者；(2)公司以外第三方制作并符合所述定義者；(3)公司與第三方合作制作并符合所述定義者.4、本制度所稱之載體系指載有公司商業(yè)秘密內(nèi)容的：(1)工作底稿、文本、電子磁盤及其他載體(含正本、副本、影印件、 件、摘抄件)；2公司?文件檔案治理制度?規(guī)定的各類秘密文件、資料等.四保護原那么保護商業(yè)秘密的工作,遵循積極防范、層級治理、既保證商業(yè)秘密之平安性又便利于各項工作的原 那么.五責任部門與人員1由行政治理部與法律參謀協(xié)同負責公司商業(yè)秘密監(jiān)督、治理事宜.2公司全體員工負有保護商業(yè)秘密的責任和義務 .六保護舉措1 .在?*公司勞動合同?中明確規(guī)定商業(yè)秘密保護條款,員工在聘用期與解聘

36、后規(guī)定期限內(nèi)須承當規(guī)定 的義務.2 .公司根據(jù)需要,可要求專案和有關人員簽訂對特定事項的保密承諾書.3 .行政部對電腦設定完整的文件目錄和子目錄系統(tǒng),并根據(jù)需要設定治理密碼,由專人控管；同時公司與密碼控管人簽定保密責任協(xié)議書.4 .行政部對 機、復印機統(tǒng)一治理,由專人使用,建立嚴格的使用登記治理流程.5 .行政部建立嚴格的治理流程對公司發(fā)文進行治理.6 .行政部負責根據(jù)?文件檔案治理制度?進行對各類載體設置警示標識的工作.警示標識包括：密級標識、 字樣及“不得復印、“不得攜出等特定字樣.七泄密應急1 .員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密有可能泄露時,均有義務報告主管部門立即采取防范舉措；2 .公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露,發(fā)現(xiàn)人與當事人均有義務立即報告主管部門即采取補救舉措；八泄密責任追究1 .當公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露,公司有權追究當事人的經(jīng)濟和法律責任；2 .根據(jù)情況,公司同時可追究主管部門和人員的連帶責任.九培訓行政治理部組織對公司全體員工進行相關培訓.三文件檔案治理制度一意義二文件檔案的類別與形式1.公司法律文件：公司章程、批準證書、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、審計報告、企業(yè)代碼、銀行稅務登記等2.公司董事會文件：董事會構成、股本構成、