客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理課后測(cè)試答案_第1頁
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理課后測(cè)試答案_第2頁
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理課后測(cè)試答案_第3頁
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v1.0可編輯可修改客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理單選題1、對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的（）工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（分）A5個(gè)?B10個(gè)C15個(gè)D20個(gè)正確答案：B2、對(duì)于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，無論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低，金融機(jī)構(gòu)在初次確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后的（）內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。（分）A1年B2年?C3年D5年正確答案：C3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶的審核期限不得超過（）（分）A12個(gè)月B9個(gè)月?C6個(gè)月D3個(gè)月正確答案：C多選題1、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理需遵循以下哪些原則（）（分）A風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則B全面性原則C同一性原則D動(dòng)態(tài)管理原則正確答案:ABCD2、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系包括哪些基本要素。（）（分）A客戶特性B地域C業(yè)務(wù)D行業(yè)正確答案:ABCD判斷題1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重賦值，各項(xiàng)權(quán)重都大于等于0,總和等于100。（分）A正確?B錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤3

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