合資有限公司章程模板

1、程年 月第一章總那么第一條 依據(jù)?中華人民共和國公司法?以下簡稱?公司法?及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,經(jīng) 全體股東協(xié)商一致,共同制訂本章程.第二條公司的名稱和住所公司名稱：公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：公司依法自主選擇經(jīng)營工程,開展經(jīng)營活動(dòng), 應(yīng)到工商治理部門增加經(jīng)營工程；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的工程,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng).第四條經(jīng)營期限：第三章公司注冊(cè)資本第五條公司注冊(cè)資本：人民幣 O第六條 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間股東名稱出資額力兀出資比例出資方式出資時(shí)間北京建誼投資開展集團(tuán)簡稱建誼集團(tuán)%第四章股東會(huì)第七條 公司股東會(huì)由全體股東組成,是

2、公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；二選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);三審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；六審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；七對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；八對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；九對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保做出決議；十一對(duì)公司的對(duì)外投資做出決議；十二對(duì)公司因任何方式導(dǎo)致的控股股東或?qū)嶋H限制人改變做出決議；十三對(duì)公司引入新股東做出決議；十四對(duì)嚴(yán)重違反股東義務(wù)的股東解除其股東資格做出決議；十五對(duì)股東

3、能否經(jīng)營或參與經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)做出決議；十六對(duì)公司與股東或股東的關(guān)聯(lián)方之間的交易做出決議；十七確定公司主要經(jīng)營資產(chǎn)及對(duì)公司對(duì)外轉(zhuǎn)出主要經(jīng)營資產(chǎn)做出決議；十八對(duì)公司的重大技術(shù)改變作出決議；十九重大人事任免、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置或薪酬設(shè)置及調(diào)整；二十修改公司章程；二十一對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢；二十二法律法規(guī)及公司章程所授予的其他權(quán)利.第八條 對(duì)第七條所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接 作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章.第九條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法規(guī)定行使職權(quán).第十條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于

4、會(huì)議召開 日可根據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整時(shí)間以前通知全體股東.定期會(huì)議每半年召開一次.任何一方股東、三分之二以上董 事或三分之二以上監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議.第十一條股東會(huì)通知為書面通知,以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn),通知以交 寄中國郵政EMS之日起三日視為送達(dá) 可同時(shí) 、短信、微信、郵件通知,但為輔助方式,有 爭議時(shí),以郵寄為準(zhǔn).第十二條 股東會(huì)通知應(yīng)當(dāng)載明出席和列席人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、議案內(nèi)容、表決事 項(xiàng).第十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集, 董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的, 由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的, 由半數(shù)以上董事共同

5、推舉一名董事 主持.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議責(zé)任的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,任何一方股東可以自行召集和主持.第十四條 股東不能親自出席股東會(huì)的,可以書面委托他人參加,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力, 但被委托人不得從事與公司相競爭的業(yè)務(wù),否那么,股東會(huì)有權(quán)拒絕其參加股東會(huì),該股東視為對(duì)本次股東會(huì)表決事項(xiàng)投棄權(quán)票.該被委托人亦不得泄露公司商業(yè)秘密,否那么, 該股東與被委托人向公司或其他股東共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任.第十五條股東會(huì)須經(jīng)全體股東出席方為有效.第十六條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.股東委托他人出席的,被委托人

6、應(yīng)當(dāng)簽名并附授權(quán)委托書.第十七條 股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán).第十八條 對(duì)于本章程第七條所列事項(xiàng),須全體股東表決通過.第十九條 股東會(huì)會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起 日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷.公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記.第五章董事會(huì)第二十條 公司設(shè)董事會(huì),為公司決策機(jī)構(gòu),成員為 人.其中建誼集團(tuán)選派 人,_ 選派 人.董事任期三年,任期屆滿,可連選連任.董事會(huì)設(shè)董事長 人,推 薦人選；副董事長 人,由建誼集團(tuán)推薦人選.第二

7、十一條 董事會(huì)成員任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事會(huì)成員就任前,原董事會(huì)成員仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù).第二十二條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東會(huì)的決議；三決定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；八決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng) 理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；九制定公司的根本治理制度；十制定職工年度薪酬

8、及待遇方案；十一負(fù)責(zé)公司的信息披露, 并對(duì)公司的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告體系的完整性、準(zhǔn)確性承擔(dān)最終責(zé)任.十二股東會(huì)授予的其他職權(quán).第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)定期召開,每年度不少于 次.定期會(huì)議每年度至少召開 次,由董事長召集并主持.董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉 名董事召集和主持.主持召開董事會(huì)的人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 日可根據(jù)公司實(shí)際tf況調(diào)整時(shí)間 以前通知全體董事.第二十四條 董事不能親自出席股東會(huì)的,可以書面委托他人參加,由被委托人依法行使委 托書中載明的權(quán)力第二十五條任何一方股東、以上董事聯(lián)名、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議

9、召開臨時(shí)董事會(huì)的,董事長應(yīng)當(dāng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議.第二十六條 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票.第二十七條 第二十二條的三四五七八十為重大事項(xiàng),其他為一般事項(xiàng).公司董事必須出席重大事項(xiàng)的討論且不得委托,重大事項(xiàng)須經(jīng) %董事同意方可實(shí)施；一般事項(xiàng)須由出席董事會(huì) 以上的董事同意方可實(shí)施. 需要股東會(huì)審議的, 應(yīng)根據(jù)章程規(guī)定召 開股東會(huì),經(jīng)股東會(huì)決議前方可實(shí)施.第二十八條 董事會(huì)做出的決定違反法律、行政法規(guī)的無效； 違反公司章程和股東會(huì)決議的,股東會(huì)有權(quán)撤銷并要求董事會(huì)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.第六章高級(jí)治理人員第二十九條 公司設(shè)總經(jīng)理 名,副總經(jīng)理 名,由董事會(huì)決定聘任或者解聘.總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任期為 年,任

10、期屆滿,可以連任.總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下 職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事會(huì)的決定；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本治理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；八董事會(huì)授予的其他職權(quán).第三十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理列席董事會(huì).第三十一條公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)總監(jiān)列席董事會(huì).第七章法定代表人第三十二條 公司的副董事長為公司的法定代表人.第三十三條法定代表人在公司章程和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),行駛以下職權(quán)：一 簽署法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)

11、由法定代表人簽署的有關(guān)文件；二董事會(huì)特別授予的職權(quán).第八章監(jiān)事會(huì)第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì).監(jiān)事會(huì)由 人組成.其中建誼集團(tuán)選派 人, 選派 人.監(jiān)事每屆任期為 年,任期屆滿,可以連任.第三十五條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選, 或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù).第三十六條董事、高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事.第三十七條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：一檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)治理人員提出罷免的建議；三當(dāng)董事、高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事

12、、高級(jí)治理人員予以糾正；四提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行?公司法?規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；五向股東會(huì)會(huì)議提出議案；六依法對(duì)董事、高級(jí)治理人員提起訴訟.第三十八條 監(jiān)事會(huì)可以對(duì)董事會(huì)決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議.監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān).第三十九條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān).第九章股權(quán)第四十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者局部股權(quán),未經(jīng)全體股東同意,任何一方股東 不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán).第四十一條 股東不得將公司股權(quán)用于抵押、質(zhì)押等其他權(quán)利設(shè)定,如果一方的股權(quán)被法院強(qiáng)制執(zhí)行,應(yīng)通知對(duì)

13、方,另一方有優(yōu)先購置權(quán).第四十二條通知以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn),通知以交寄中國郵政EMM日起三日視為送達(dá).第四十三條 法人股東變更出資人、控股股東或?qū)嶋H限制人的,該法人股東繼續(xù)享有其所持 股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)及財(cái)產(chǎn)權(quán)利 包括但不限于分紅、轉(zhuǎn)讓、按出資比例優(yōu)先增資、按出資比例分 配公司清算的剩余財(cái)產(chǎn)等 .第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配第四十四條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國家成認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作.第四十五條 公司應(yīng)當(dāng)

14、在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后 日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東.第四十六條公司利潤分配根據(jù)?公司法?及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行.股東根據(jù)實(shí)繳的出資比例分取紅利.公司新增資本時(shí),股東有權(quán)優(yōu)先根據(jù)實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資.第四十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金.公 司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的% 的,可以不再提取.第四十八條公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損.第四十九條 公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金.第五十條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積

15、金后,有稅后利潤的,須每年向股東分配紅利,分配比例根據(jù)股東出資比例進(jìn)行分配.第五十一條股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股 東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司.第五十二條公司持有的本公司股權(quán)不得分配利潤.第五十三條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本.但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損.第五十四條法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的 .第五十五條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定.公司股東會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見.第五十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿.對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人 名義開立賬戶存儲(chǔ).第十一章 公司的解散事由與清算方法第五十七條 公司的營業(yè)期限以?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?記載為準(zhǔn).公司營業(yè)期限屆滿時(shí),可 以通過修改公司章程而存續(xù).第五十八條 公司有以下情形之一,可以解散：一公司營業(yè)期限屆滿；二股東會(huì)決議解散；三因公司合并或者分立需要解散；四依法被撤消營業(yè)