LNG船舶運輸公司、LNG船舶管理公司成立要求及程序

1、國內水路運輸、水路運輸服務經(jīng)營審批一、行政許可的條件（一）設立水路運輸企業(yè)，應當具備下列條件：1、 除經(jīng)營單船600總噸以下的內河普通貨船運輸外，經(jīng)營國內水路運輸應當取得企業(yè)法人資格；2、擁有與經(jīng)營區(qū)域范圍、經(jīng)營業(yè)務相適應的自有并經(jīng)營的適航船舶，且上述船舶總運力規(guī)模滿足第7項的要求；3、有滿足經(jīng)營需要和安全管理要求的經(jīng)營、海務、機務、船員管理等組織機構、固定辦公場所和國家規(guī)定的注冊資本；4、有健全的安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程以及生產(chǎn)安全事故應急救援預案等安全管理與生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，并且按照中華人民共和國航運公司安全與防污染管理規(guī)定的要求建立安全管理體系；5、有與經(jīng)營船舶種類、

2、經(jīng)營規(guī)模相適應的經(jīng)營、海務、機務專職管理人員，相關專職管理人員應當滿足第8項的要求；7、除在省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內的封閉通航水域經(jīng)營客船運輸外，國內水路運輸企業(yè)自有并經(jīng)營的適航船舶總運力規(guī)模應當分別滿足下列最低要求：（4）經(jīng)營省際沿海液化氣體船運輸?shù)模号撊?000立方米；（5）經(jīng)營省內沿海液化氣體船運輸?shù)模号撊?000立方米；（6）經(jīng)營省際內河液化氣體船運輸?shù)模号撊?00立方米；（7）經(jīng)營省內內河液化氣體船運輸?shù)模号撊?00立方米；交通運輸部可以針對因市場需求有限，致使從事水路運輸?shù)钠髽I(yè)運力規(guī)模無法滿足上述要求的情況，公布低于上述規(guī)定的總運力規(guī)模的特定區(qū)域。8、從事國內水路運輸?shù)钠髽I(yè)應當

3、至少配備1名經(jīng)營專職管理人員，并配備滿足下列數(shù)量要求的海務、機務專職管理人員：（3）經(jīng)營沿海散裝液體危險品船或者客船1至5艘的，至少分別配備1人；6至10艘的，至少分別配備2人；11至20艘的，至少分別配備3人；20艘以上的，至少分別配備4人；（4）經(jīng)營內河散裝液體危險品船或者客船1至10艘的，至少分別配備1人；11至20艘的，至少分別配備2人；21至30艘的，至少分別配備3人；30艘以上的，至少分別配備4人。上述規(guī)定的專職管理人員應當與企業(yè)簽訂一年以上全日制用工的勞動合同，在合同期限內不得在船上或者其他企業(yè)兼職。經(jīng)營普通貨船運輸企業(yè)的海務、機務專職管理人員應當具有與所經(jīng)營船舶種類和航區(qū)相對應

4、的不低于大副、大管輪任職的從業(yè)資歷。9、從事國內水路運輸?shù)钠髽I(yè)可以將其所屬船舶的安全與防污染管理委托具有國內船舶管理業(yè)經(jīng)營資格的船舶管理企業(yè)代管。在有效代管期內，委托企業(yè)可以不按照第8項要求的按照經(jīng)營船舶的規(guī)模配備相應數(shù)量的海務、機務專職管理人員，但是應當至少分別配備1人。（二）個人從事國內水路運輸經(jīng)營活動，應當具備下列條件：1、 自然人僅允許經(jīng)營單船600總噸以下的內河普通貨船運輸；2、 應當辦理個體工商戶登記；2、應當擁有自有并經(jīng)營的適航船舶，并取得與其經(jīng)營船舶相對應的有效內河船員適任證書。（三）設立水路運輸服務企業(yè)（船舶管理類），應當具備下列條件：1、有符合國家規(guī)定的注冊資本；2、有符合

5、第6項規(guī)定的管理人員；3、有與經(jīng)營業(yè)務相適應的設備、設施；4、有符合國家規(guī)定的船舶安全管理和防止污染管理體系；5、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。6、從事國內船舶管理業(yè)務的企業(yè)應當根據(jù)其提供海務管理、機務管理服務的船舶艘數(shù)，配備滿足下列數(shù)量要求的海務、機務專職管理人員：（1）管理沿海普通貨船1至10艘的，至少分別配備1人；11至20艘的，至少分別配備2人；21至30艘的，至少分別配備3人；30艘以上的，至少分別配備4人；（2）管理內河普通貨船1至10艘的，至少分別配備1人；11至50艘的，至少分別配備2人；51至100艘的，至少分別配備3人；100艘以上的，至少分別配備4人；（3）管理沿海散裝液

6、體危險品船或者客船1至5艘的，至少分別配備1人；6至10艘的，至少分別配備2人；11至20艘的，至少分別配備3人；20艘以上的，至少分別配備4人；（4）管理內河散裝液體危險品船或者客船1至10艘的，至少分別配備1人；11至20艘的，至少分別配備2人；21至30艘的，至少分別配備3人；30艘以上的，至少分別配備4人。上述要求的海務、機務專職管理人員應當具有與其所管理船舶種類和航區(qū)相對應的船長、輪機長任職的從業(yè)資歷；并與該船舶管理企業(yè)簽訂一年以上全日制用工的勞動合同，在合同期限內不得在船上或者其他企業(yè)兼職。（四）國內建造船舶（客船、危險品船除外）、國外購置或光租船舶（客船、危險品船除外）、國際航行

7、船舶（客船、危險品船除外）轉入國內運輸應具備下列條件：1、申請人具備國內水路運輸經(jīng)營資格；2、新增（國內建造、國外購置、光租或國際航線船舶轉入國內，下同）的船舶應符合老舊運輸船舶管理規(guī)定（交通運輸部令2009年第14號）有關船齡的要求和技術條件；新增內河船舶應符合交通運輸部有關內河船型標準化的相關規(guī)定；投入營運的船舶應具備有效船舶資料和證書。二、申請人需要提交的全部材料目錄（一）申請經(jīng)營國內水路運輸或者擴大國內水路運輸經(jīng)營范圍，應當根據(jù)不同情況，提交下列相應申報材料：1、申請書，包括申請的經(jīng)營范圍、運力規(guī)模及其來源；2、可行性報告，包括客貨源市場分析及落實情況、資金來源及落實情況、營運經(jīng)濟效益

8、分析；3、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照（籌建的提供企業(yè)名稱預先核準通知書即可）及其復印件；4、企業(yè)股東的基本情況和說明股東投資情況的證明文件,法人股東提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及其復印件，自然人股東提供身份證及其復印件；5、公司章程及其復印件，固定辦公場所使用證明及其復印件；6、組織機構的設置和行政許可條件中要求的專職管理人員配備情況的證明文件，包括專職管理人員名單、任職文件、身份證、任職資歷材料、勞動合同（籌建的提供意向協(xié)議即可）等及其復印件；7、包括生產(chǎn)經(jīng)營管理與安全管理制度在內的企業(yè)基本管理制度；8、按照中華人民共和國航運公司安全與防污染管理規(guī)定需要建立安全管理體系的，應當提供有效的“符合證明”

9、或者“臨時符合證明”證書及其復印件；安全與防污染管理委托由具有國內船舶管理業(yè)經(jīng)營資格的船舶管理企業(yè)代管的，應提供其與船舶管理企業(yè)簽訂的安全與防污染管理協(xié)議、船舶管理企業(yè)的水路運輸服務許可證和有效的“符合證明”或者“臨時符合證明”證書及其復印件；9、擬由其經(jīng)營并投入國內水路運輸?shù)拇皝碓醋C明文件和有效的船舶所有權登記證書、船舶國籍證書、船舶檢驗證書或者船舶入級證書、船舶最低安全配員證書及其復印件，中華人民共和國航運公司安全與防污染管理規(guī)定適用范圍內的船舶還應當提供有效的“安全管理證書”或者“臨時安全管理證書”及其復印件；11、個體運輸經(jīng)營者，提供本人身份證及其復印件和其擁有自有并經(jīng)營的適航船舶，

10、并取得與其經(jīng)營船舶相對應的有效內河船員適任證書的相關證明文件及其復印件。企業(yè)籌建應當提交第1項至第7項、第10項規(guī)定的申報材料。企業(yè)開業(yè)應當提交第1項至第10項規(guī)定的申報材料，有籌建環(huán)節(jié)的需要提供水路運輸許可證（籌建專用）及籌建批準文件復印件。已經(jīng)取得國內水路運輸經(jīng)營資質的企業(yè)擴大經(jīng)營范圍，應當提交第1項、第2項、第6項至第10項規(guī)定的申報材料及原批準文件復印件和水路運輸許可證（副本）。個體運輸經(jīng)營者申請從事國內水路運輸應當提交第1項、第9項、第11項規(guī)定的申報材料。（二）設立水路運輸服務企業(yè)（船舶管理類）的，應當提交下列材料：1、申請書；2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（籌建的提供企業(yè)名稱預先核準通知書

11、）及其復印件； 3、企業(yè)股東的基本情況和說明股東投資情況的證明文件,法人股東提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及其復印件，自然人股東提供身份證及其復印件； 4、公司章程及其復印件，固定辦公場所使用證明及其復印件； 5、行政許可條件中要求的專職管理人員配備情況的證明文件，包括專職管理人員名單、任職文件、身份證、任職資歷材料、勞動合同（籌建的提供意向協(xié)議）及其復印件； 6、覆蓋其所管理船舶范圍的有效船舶安全與防污染管理體系“符合證明”或者“臨時符合證明”證書及其復印件。（三）國內建造船舶（客船危險品船除外，下同）、國外購置或光租船舶、國際航行船舶轉入國內運輸，應當提交下列材料：1、國內水路運輸?shù)怯浭马椛暾埍恚?

12、、申請人水路運輸許可證復印件；3、可行性論證報告；4、擬建造、購買、光租、期租船舶的主要技術參數(shù)，或擬投入運營船舶的有效船舶資料。三、申請書受理機構縣級以上人民政府交通運輸主管部門或航運管理機構交通運輸部受理機構：交通運輸部水運局（地址：北京市建國門內大街11號 郵編：100736 電話電子郵箱：sys625） 四、申請書受理期限無限制期限五、申請書遞交方式辦公現(xiàn)場遞交或信函方式遞交六、行政許可的程序1、申請書形式審查及形式審查結果告知；2、對申請材料的實質性內容進行審查；3、行政許可審查決定及審查結果告知；4、準予行政許可的決定予以公示并頒發(fā)經(jīng)營許可證件或登記證書

13、；決定不予行政許可的，書面通知申請人并說明理由。七、行政許可申請審批時限審核機關自受理申請起20個工作日審查完畢；行政許可機關自收到材料起20個工作日作出行政許可決定。八、附錄：國內船舶管理業(yè)規(guī)定第二章經(jīng)營資質第五條經(jīng)營船舶管理業(yè)，應當具備下列條件：（一）有符合國家規(guī)定的注冊資本；（二）有符合本規(guī)定的管理人員；（三）有與經(jīng)營業(yè)務相適應的設備、設施；（四）有符合國家規(guī)定的船舶安全管理和防止污染管理體系；（五）法律、行政法規(guī)和交通部規(guī)章規(guī)定的其他條件。第六條經(jīng)營國內沿海船舶管理業(yè)，經(jīng)營管理人員應取得航運或航海、船舶、船機及其他相關專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷，或中級以上相關專業(yè)技術職稱、交通部認可的從業(yè)資

14、格證書。經(jīng)營內河船舶管理業(yè)，經(jīng)營管理人員應取得航運或航海、船舶、船機及其他相關專業(yè)中等專業(yè)以上學歷，或初級以上相關專業(yè)技術職稱、交通部認可的從業(yè)資格證書。第七條經(jīng)營國內沿海船舶管理業(yè)，海務、機務管理人員中應至少有一人持有與所管理船舶種類和航區(qū)相適應的丙類船長、輪機長以上職務的適任證書；其他海務、機務管理人員應持有與所管理船舶種類和航區(qū)相適應的丙類二副、二管輪以上職務的適任證書。經(jīng)營內河船舶管理業(yè)，海務、機務管理人員中應至少有一人持有與所管理船舶種類和航區(qū)相適應的二等船舶長、輪機長以上職務的適任證書；其他海務、機務管理人員應持有與所管理船舶種類和航區(qū)相適應的二等船二副、二管輪以上職務的適任證書。

15、對于LNG船，需要取得“液化氣專業(yè)培訓證書”。第八條申請經(jīng)營船舶管理業(yè)，應當向縣級以上人民政府交通主管部門提交下列文件和證件：（一）籌建或開業(yè)申請書；（二）可行性研究報告；（三）組織章程；（四）名稱登記證書；（五）驗資證明；（六）管理人員的身份證件、學歷證明或專業(yè)技術證書、從業(yè)資格證書；（七）符合國家船舶安全管理和防止污染管理規(guī)定的證書；（八）經(jīng)營場所使用證明。第九條申請經(jīng)營船舶管理業(yè)，應當提交申請書一式三份，提交有關證件原件和復印件各一份。第十條申請經(jīng)營船舶管理業(yè)，可以直接向所在縣級人民政府交通主管部門的上一級人民政府交通主管部門提交本規(guī)定要求的申請書和有關證件，也可以向所在地的縣級人民政府

16、交通主管部門提交本規(guī)定規(guī)定的申請書和有關證件，由其轉送上一級人民政府交通主管部門?？h級人民政府交通主管部門的上一級人民政府交通主管部門應當在收到申請書和有關證件之日起十五日內，核實有關證件，確認有關證件的復印件的有效性后，將有關證件的原件退給申請人，將申請書和有關證件的復印件報省級人民政府交通主管部門審批。第十一條省級人民政府交通主管部門應當自收到船舶管理業(yè)經(jīng)營籌建申請書和有關證件之日起三十日內完成審核，并作出批準或者不批準的決定。對批準籌建的，發(fā)給水路運輸服務籌建批準文件；對不批準的，書面通知申請人并說明理由。經(jīng)批準同意籌建船舶管理企業(yè)的，申請人應當在一年內完成籌建，但在籌備期間，不得從事船

17、舶管理業(yè)經(jīng)營活動。第十二條省級人民政府交通主管部門應當自收到船舶管理業(yè)經(jīng)營開業(yè)申請書和有關證件之日起二十日內完成審核，并作出批準或者不批準的決定。對批準開業(yè)的，發(fā)給水路運輸服務許可證，并報交通部備案；對不批準的，書面通知申請人并說明理由。申請人應當持水路運輸服務許可證，依法辦理企業(yè)法人登記或變更登記及其他法定手續(xù)后，方可從事船舶管理業(yè)經(jīng)營活動。第十三條船舶管理經(jīng)營人領取水路運輸服務許可證后，應當在開業(yè)前十五日內將水路運輸服務許可證復印件送所在地和船籍港海事管理機構備案。第十四條船舶管理經(jīng)營人擴大經(jīng)營范圍，應當按照本規(guī)定的有關規(guī)定提前三十日報原批準機關批準，并報所在地和船籍港海事管理機構備案。船

18、舶管理經(jīng)營人的名稱、經(jīng)營場所、法定代表人等事項發(fā)生變更，應當提前十五日向原批準機關、所在地和船籍港海事管理機構備案。第十五條船舶管理經(jīng)營人歇業(yè)或者停業(yè)，應當向原批準機關、所在地和船籍港海事管理機構備案。經(jīng)營國際海上運輸業(yè)務及海運輔助業(yè)務的許可、登記一、行政許可的條件（一）經(jīng)營國際船舶運輸業(yè)務，應當具備下列條件： 1、有與經(jīng)營國際海上運輸業(yè)務相適應的船舶，其中必須有中國籍船舶； 2、投入運營的船舶符合國家規(guī)定的海上交通安全技術標準； 3、有提單、客票或者多式聯(lián)運單證； 4、有具備國務院交通主管部門規(guī)定的從業(yè)資格的高級業(yè)務管理人員。（二）經(jīng)營國際船舶管理業(yè)務，應當具備下列條件： 1、高級業(yè)務管理人

19、員中至少人具有年以上從事國際海上運輸經(jīng)營活動的經(jīng)歷； 2、有與所管理船舶種類和航區(qū)相適應的船長、輪機長適任證書的人員；3、有與國際船舶管理業(yè)務相適應的設備、設施。 二、申請人需要提交的全部材料目錄（一）經(jīng)營國際船舶運輸業(yè)務，需要提交下列材料： 1、可行性分析報告、投資協(xié)議； 2、申請人的企業(yè)商業(yè)登記文件（擬設立企業(yè)的，主要投資人的商業(yè)登記文件或者身份證明）； 3、船舶所有權證書、國籍證書和法定檢驗證書的副本或者復印件； 4、提單、客票或者多式聯(lián)運單證樣本； 5、符合交通部規(guī)定的高級業(yè)務管理人員的從業(yè)資格證明。（二）經(jīng)營國際船舶管理業(yè)務或者在中國境內設立企業(yè)經(jīng)營國際船舶管理業(yè)務，需要提交下列材料

20、： 1、可行性分析報告、投資協(xié)議； 2、 申請人的商業(yè)登記文件（擬設立企業(yè)的，主要投資人的商業(yè)登記文件或者身份證明）； 3、固定營業(yè)場所的證明文件； 4、行政許可條件中所規(guī)定的高級業(yè)務管理人員的從業(yè)資歷證明文件； 5、行政許可條件中所規(guī)定的人員的船長、輪機長適任證書復印件。 三、申請書受理機構（一）經(jīng)營國際班輪運輸業(yè)務登記申請由交通部水運司受理。地址：北京市建國門內大街11號交通部大樓 郵編：100736 電話電子郵箱：sys625 （二）前款以外的申請由省、自治區(qū)、直轄市人民政府交通主管部門受理。 四、申請書受理期限無期限限制 五、申請書遞交方式辦公現(xiàn)場遞交或信函

21、方式遞交 六、行政許可的程序（一）共同程序 1、申請書形式審查及形式審查結果告知； 2、對申請材料的實質性內容進行審查； 3、行政許可審查決定及審查結果告知； 4、準予行政許可的決定在政府網(wǎng)站公示并頒發(fā)經(jīng)營許可證件或登記證書；決定不予行政許可的，書面通知申請人并說明理由。（二）非共同程序：省、自治區(qū)、直轄市交通主管部門受理、審核經(jīng)營國際船舶運輸業(yè)務許可、經(jīng)營無船承運業(yè)務登記、經(jīng)營國際船舶代理業(yè)務登記的申請，并在規(guī)定的時間內將有關材料及審核意見報送交通部。 七、行政許可申請審批時限（一）審核機關審核時限：10個工作日。（二）許可機關審批時限： 1、經(jīng)營國際船舶運輸業(yè)務許可的審批時限： 30個工作

22、日； 2、經(jīng)營國際船舶管理業(yè)務登記的審批時限： 15個工作日。 公司設立登記一、辦理條件一、設立有限責任公司，應當具備下列條件： 1、股東符合法定人數(shù)（50個以下）； 2、股東出資達到法定資本最低限額； 3、股東共同制定公司章程； 4、有公司名稱，建立符合有限責任公司要求的組織機構； 5、有公司住所。 二、設立股份公司，應當具備下列條件： 1、發(fā)起人符合法定人數(shù)（二人以上二百人以下）；2、發(fā)起人認購和募集的股本達到法定資本最低限額（股份有限公司注冊資本的最低限額為人民幣五百萬元。法律、行政法規(guī)對股份有限公司注冊資本的最低限額有較高規(guī)定的，從其規(guī)定）； 3、股份發(fā)行、籌辦事項符合法律規(guī)定； 4、

23、發(fā)起人制訂公司章程，采用募集方式設立的經(jīng)創(chuàng)立大會通過； 5、有公司名稱，建立符合股份有限公司要求的組織機構； 6、有公司住所。二、報送材料目錄及說明一、 設立有限責任公司，應當向公司登記機關提交下列文件： 1、公司法定代表人簽署的公司設立登記申請書； 2、股東簽署的指定代表或者共同委托代理人的證明（股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證復印件（本人簽字）；應標明具體委托事項、被委托人的權限、委托期限。 3、股東簽署的公司章程（股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章）； 4、股東的法人資格證明或者自然人身份證明； 股東為企業(yè)法人的，提交營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

24、股東為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書復印件；股東人為社團法人的，提交社團法人登記證復印件；股東是民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位證書復印件；股東是自然人的，提交身份證復印件。 5、依法設立的驗資機構出具的驗資證明； 6、股東首次出資是非貨幣財產(chǎn)的，提交已辦理財產(chǎn)權轉移手續(xù)的證明文件； 7、董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證明復印件；依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定和程序，提交股東簽署的書面決定（股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章）、董事會決議（由董事簽字）或其他相關材料。8、法定代表人任職文件及身份證明復印件；依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定和程序，提交股東簽署的書面決定（股東為自然人的由本

25、人簽字，法人股東加蓋公章）、董事會決議（由董事簽字）或其他相關材料。 9、住所使用證明；自有房產(chǎn)提交產(chǎn)權證復印件；租賃房屋提交租賃協(xié)議復印件以及出租方的房產(chǎn)證復印件；未取得房產(chǎn)證的，提交房地產(chǎn)管理部門的證明或者購房合同及房屋銷售許可證復印件；出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業(yè)執(zhí)照復印件。 10、企業(yè)名稱預先核準通知書； 11、法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定設立一人有限責任公司必須報經(jīng)批準的，提交有關的批準文件或者許可證書復印件； 12、公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定必須在登記前報經(jīng)批準的項目，提交有關的批準文件或者許可證書復印件或許可證明。注：依照公司法、公司

26、登記管理條例設立的一人有限責任公司申請設立登記適用本規(guī)范。公司設立登記申請書、指定代表或者共同委托代理人的證明可以通過國家工商行政管理總局中國企業(yè)登記網(wǎng)（）下載或者到各工商行政管理機關領取。以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件； 提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由股東加蓋公章或簽字。以上需股東簽署的，股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章。 二、 設立股份有限公司，應當向公司登記機關提交下列文件： 1、公司法定代表人簽署的公司設立登記申請書； 2、董事會簽署的指定代表或者共同委托代理人的證明（由全體董事簽字）及指定代表或委托代理人的身份證復印件（本人簽字）；應標明具體委

27、托事項、被委托人的權限、委托期限。 3、公司章程（由全體發(fā)起人加蓋公章或者全體董事簽字）； 4、發(fā)起人的主體資格證明或者自然人身份證明；發(fā)起人為企業(yè)的，提交營業(yè)執(zhí)照副本復印件；發(fā)起人為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書復印件；發(fā)起人為社團法人的，提交社團法人登記證復印件；發(fā)起人是民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位登記證書復印件；發(fā)起人是自然人的，提交身份證復印件。 5、依法設立的驗資機構出具的驗資證明； 6、股東首次出資是非貨幣財產(chǎn)的，提交已辦理財產(chǎn)權轉移手續(xù)的證明文件； 7、董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證明復印件；依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定和程序，提交股東大會決議（募集設立的提交創(chuàng)立大會的會議記錄）、董事會決議或其他相關材料。股東大會決議（創(chuàng)立大會會議記錄）由發(fā)起人加蓋公章或由會議主持人和出席會議的董事簽字；董事會決議由董事簽字。 8、法定代表人任職文件及身份證明復印件；依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事會決議，董事會決議