外委項目管理制度

1、外委項目管理制度Q/GHSZ GL(SJ)01月01日標準控制表版本 編號簽發(fā)日期下次復核日 期編寫人初審人復審人批準人有否 修訂試行白兆 宇鄒海峰魏星楊曉東無本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人 職務：生產技術部工程計劃主管 簽字：白兆宇本標準監(jiān)督實施及完善負責人 職務：生產技術部經理 簽字：鄒海峰1 目的建立統(tǒng)一的、規(guī)范的外委項目立項、審批、實施管理、驗收、結算程序，明 確項目干系人的責任與義務。確保外委項目實施的各環(huán)節(jié)符合國家、地方和上級部門要求；確保項目實施 達到預期目標、費用管控有效和便于審查。2 適用范圍本制度規(guī)定了我公司各種建筑設施、機電設備、儀器儀表、電動工具

2、等外委 項目的立項、審批、實施、驗收、結算程序。本制度適用于我公司生產系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)各種建筑設施、機電設備、儀器儀 表、電動工具等外委項目的管理工作。本制度所指的外委項目必須滿足如下條件之一：申請單位不具備實施所申請項目的技術能力。申請單位不具備所申請項目的施工或修理資質。申請單位不具備所申請項目的人力，通過借人亦不能圓滿解決（否則外借臨時工、技工或專家解決）。項目本身具有明顯的安全風險，通過作安全措施亦不能有效預防，只能專業(yè)人員進行的。申請單位不具備實施項目的工具、設備、設施。并同時滿足如下所有條件：項目實施目的為達到法律法規(guī)的要求或提高經濟效益或避免經濟損失（修舊利廢）或解決生產中的實際問

3、題或提高安健環(huán)水平或設備治理的實際需要（提高可靠性、延長使用壽命）。具備實施項目所需的專項費用并取得費用主管部門批準。項目本身不構成一般技改、重大技改、重大修理，估算費用在80萬以下否則納入相應制度管理。3 引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng)引用標準中華人民共和國招標投標法 、中華人民共和國合同法 、中華人民共和國 公司法國華電力公司采購管理制度體系關聯(lián)子系統(tǒng)國華電力管控體系第五卷（上）外界服務管理子系統(tǒng)GHFD-11、國華電力管控體系第五卷（下）外界服務管理子系統(tǒng)GHFD-11-TB項目負責人及現(xiàn)場負責人管理規(guī)定GHFD-11-TB-04承包商職責及整改管理規(guī)定GHFD-11-TB-05內部控制系統(tǒng)合同管

4、理標準 、內部控制系統(tǒng)管理授權標準4 專用術語定義項目干系人： 指項目立項、審批、實施管理、驗收、結算過程中相關的一切 人員。立項批準人： 指立項審批過程中相關批準人員（包括申報部門經理、二級單 位經理、設備部經理、生產技術部經理、公司主管領導（專門負責計劃外項目 的批準）。技術文件： 技術要求、技術協(xié)議、技術要求及質量驗收標準等技術材料，即 合同專用條款。技術負責人： 指技術文件審批過程中相關的批準人員（包括提出人、項目責 任部門專工、設備部點檢長或專工、生產技術部專工），其中生產技術部專工 是技術文件批準人。安全負責人： 指項目實施管理過程中的相關安全管理人員（包括安健環(huán)部經理、安健環(huán)部安

5、全專工、各部門安全員、現(xiàn)場負責人）。招標委員會招標領導小組：招標領導小組是招標工作的領導機關，全面負責研究確定招 標的方式、招標范圍、標段的劃分、工期、招標計劃安排、標書編制與邀標、 標底編制與審核，確定招標入圍投標人，組織評標和確定中標人等重大事項。招標領導小組組長由公司總經理擔任。招標工作組：招標工作組是招標領導小組的辦事機構，負責確定評標專家名 單、招標活動的組織和聯(lián)絡、 參與評標以及招投標的日常管理工作。 主管副總 經理擔任組長。評標委員會：評標委員會由公司有關人員和外聘有關技術、經濟等方面的專 家組成，成員人數(shù)為五人及以上單數(shù)， 其中技術、 商務等方面的專家不得少于 成員總數(shù)的三分之

6、二； 招標領導小組、招標工作組、評標委員會共同組成招標委員會。詢價比選工作小組：具體負責詢價比選工作。詢價比選工作小組由外委主管和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。采購主管領導： 估價 5萬元（不含）以下的項目由主管生產副總經理批準，估價5萬元以上的項目由總經理批準；三類招標額度：工程類 50萬元以下、物資類 30萬元以下、服務類 20萬元以下。項目負責人：由發(fā)包方任命的項目管理負責人?，F(xiàn)場負責人：合同負責人：由項目負責人指定的施工現(xiàn)場安健環(huán)及技術管理的負責人。代表發(fā)包方要求承包商按合同提供服務，其職責是負責合同管 理并保證合同條款完全執(zhí)行。驗收人： 指項

7、目竣工驗收中負責審查項目完成情況 （按批準的技術文件驗收）的相關人員（包括項目負責人 / 責任單位負責人、項目責任部門專工、設備部 點檢長或專工、生產技術部專工）。直接發(fā)包條件： 采用直接發(fā)包方式，必須同時具備以下條件： 項目資金已落實；根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章或者公司招標采購規(guī)定，可不采用招標方式；因特定原因不宜采用詢價比選方式； 具體應具備以下一種或幾種情形：（ 一 ） 屬于緊急的臨時性發(fā)包，采用詢價比選方式不能滿足時間要求的；（ 二 ） 只有唯一供應商可供選擇的；（ 三 ） 由于經濟、安全、性能等原因只能向原供應商采購的。發(fā)包金額不超過 2萬元的可以直接發(fā)包； 2萬元以上需經采購主管領導

8、批準 （以 閱批件形式）進行直接發(fā)包。詢價比選條件： 采用詢價比選方式采購時，必須具備以下條件：（ 一） 采購項目根據(jù)國家法律、 法規(guī)、規(guī)章或者綏電公司招標采購規(guī)定， 無需采 用招標方式；（ 二 ） 采購所需的資金已落實；（ 三） 有不少于兩家的供應商可供選擇；（ 四 ） 發(fā)包金額在三類招標額度以上并取得了采購管理委員會或上級單位批準；（ 五）發(fā)包金額在 2萬元以上。5 執(zhí)行程序立項項目費用由各部門檢修費或專項費用列支，項目立項必須具備費用來源并通 過費用主管部門批準。對各部門的業(yè)務計劃內項目，項目負責人和現(xiàn)場負責人填寫申請表，經立項 批準人審核批準后方可立項。 對未被列入業(yè)務計劃項目， 需取

9、得費用主管部門批準并經立項批準人審核批準后方可立項。項目費用達到三類招標以上額度的 需通過技術人員論證并征得總經理同意方可立項。-申請單修理類必須填報原價清單并在 “推薦理由或服務質量反饋” 一欄反饋 上次修理情況。申請單工程類必須經過認真現(xiàn)場勘查后說明項目數(shù)量、地點、發(fā)包范圍信息。借人類說明借人要求（姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等）。對于下列外委項目:有可能影響到我公司日常運作的安健環(huán)或政府監(jiān)察規(guī)定事宜的一切承包商的 服務-承包商在提供服務過程中有可能對我公司的運作及聲譽產生影響時單項合同金額50萬元及以上的汽輪機、發(fā)電機、鍋爐、主變壓器A/B/C級檢修項目單項合同金額20萬元及以上的

10、設計、監(jiān)理、技術服務項目 應于每年7月15日前將外委項目報生產技術部審查 （經討論核實后于8月15日前上報國華公司發(fā)電營運部審查、審批后列入下年度預算報告）。報表格式 如下:年度外包項目計劃序號項目名稱外包范圍及外包工 作量預計項目金額外委原因計劃開-竣工時間其他需說明事項外委項目計劃發(fā)生變更時，視其性質應提前一至三個月報生產技術部審核，最終經國華公司發(fā)電營運部審核后方可調整。新增重大外包項目（即外包金額達到重大項目額度）變更應經生產技術部審核，最終經國華公司領導審批后才能 實施。技術文件審批 項目立項后針對項目的質量、數(shù)量（工程量、工作量）、工期情況，由項目負責人或提出人負責起草或組織起草技

11、術文件并通過技術批準人審批。技術文件 必須有明確的數(shù)量、質量、范圍、工期目標，否則不予生效。外委項目必須提出技術文件，否則不予外委。承包商選擇及費用確定承包商選擇（具體見承包商管理制度）承包商的經營范圍及施工資質必須滿足所承包外委項目的要求，具備相關業(yè) 績，無不良服務記錄，無近三年重大質量、安全事故記錄，產品或服務符合安 健環(huán)要求、公司要求、和國家法律法規(guī)要求。承包商的資質必須通過審核或已列入國華發(fā)電公司合格承包商庫，為核準承 包商。承包商在現(xiàn)場使用的危險品被批準使用并進行了相應的處理及公示。使用限期整改的承包商應取得招標委員會、安健環(huán)部及技術批準人同意。1）。嚴禁使用違反國家法律法規(guī)、違反安

12、全規(guī)程、不服從指揮的承包商。招標或詢價比選的入圍承包商必須辦理入圍短名單（附件 費用確定對已招標、已詢價比選的項目可以直接按中標單價或詢價比選價款確定項目 費用（招標、詢價比選有效期為確定之日起 1年）。所有項目都應盡量通過招標的方式確定項目費用。對項目費用在 2萬元以下的項目： 外委主管、工程計劃主管、生產技術部經理、 主管領導共同根據(jù)： 工程概預算（通過生產技術部合同預算主管、綏電公司審計審定）或承包商報價并談判或招標結果或比價結果確定項目費用。項目費用在 2萬元（含 2萬元）以上三類招標額度以下時，必須采用詢價比選詳見詢價比選管理制度）或招標的方式確定承包商及費用。項目費用在三類招標額度

13、以上時，必須采用招標方式（詳見施工招標、服務招標管理制度）確定費用。承包商及費用確定手續(xù) 承包商及費用確定后， 5萬元以下的項目通過外包工程及外委修理項目承包商確定審批單 （附件 12）審批后即可開展下一步工作； 5萬元（含 5萬元）以上的項目通過外包工程及外委修理項目承包商確定審批單 （附件 13）審批后即可開展下一步工作；合同簽訂及開工手續(xù)合同管理技術負責人制訂合同專用條款（即技術文件）。2 外委主管制定合同通用條款并填寫合同會簽單。3 5 萬元以上（含 5萬元）的項目必須簽訂合同。5萬元以下的項目可不簽訂合同（有安全、質保期、質量、扣罰、價款計算等特殊要求需要在合同中明確的除外）。5萬元

14、以下的合同會簽單經生產技術部合同預算主管、設備部、生產技術部、經營部、安健環(huán)部、財務部、監(jiān)查室、 審計部門、法律顧問、公司主管領導批準后方可簽訂合同。安全管理根據(jù)項目實施中安健環(huán)部的要求（危險、噪音、污染等）簽訂承包項目安 健環(huán)協(xié)議。簽訂承包項目安健環(huán)協(xié)議的項目，承包商必須通過安健環(huán)部的培訓和檢 查方可開工。對未簽訂承包項目安健環(huán)協(xié)議的項目，現(xiàn)場負責人必須征得安健環(huán)部的 同意并向承包商介紹公司安健環(huán)規(guī)定并要求承包商必須遵守、 檢查承包商的工 具、設備、人員狀況。開工報告和施工組織設計方案及三措。現(xiàn)場施工超過 7天的項目或施工人數(shù)超過 10人的項目必須辦理開工報告和施工組織設計方案及三措。 開工

15、報告應說明項目的安全 （10人以上設安全主管， 20人以上必須設專職安全員）、材料準備、技術交底、人員配備、施工組織等準備情況。施工組織設計方案及三措應說明項目的詳細施工方案、施工組織、安 全措施、技術措施、運行措施。過程控制及配合現(xiàn)場負責人配合辦理人員車輛出入廠、用水用電等協(xié)調工作，安全、技術交 底工作。項目負責人按合同要求及本制度、相關制度規(guī)定辦理工程手續(xù)（開工報告、 施工組織設計方案及三措、物資到貨驗收報告、工作票、隔離單、報廢單、變 更單、分部/步驗收單等）。安全負責人進行全過程跟蹤和安全管理。驗收和結算驗收過程以技術文件、合同約定、國家或行業(yè)相關標準為標尺嚴格進行。分部/步驗收在承包

16、商完成指定的工作后通知項目負責人組織驗收人驗收，分 部/步驗收項目不合格的項目必須返工，嚴禁進行下一步施工?？⒐を炇占霸u價驗收不合格不予辦理結算。項目驗收合格后，根據(jù)合同規(guī)定或經批準的雙方達成的書面協(xié)議，外委主管 負責憑驗收單、發(fā)票及相關審批手續(xù)辦理結算：其中部門主管由生產技術部費用主管簽字，歸口部門主管由生產技術部經理簽字；5萬元以下的費用主管經理同意即可結算；5萬元以上（含5萬元）的費用必須經過總經理同意方可結算。費用類別標定及費用分解標注于費用報銷單的右上角，標定格式如下圖:I人（部門或專業(yè)）（費用類別）6職責材、元生產技術部是本制度管理單位，監(jiān)查各單位執(zhí)行本制度的有效性，并按時修訂本制

17、度。制度負責人 由綏中發(fā)電有限責任公司生技部經理擔任，制度負責人的職責包括：制定和完善公司外委項目管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。審查本制度在執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)的必要性及可行性。負責本制度問題的反饋匯總、定期修編的管理工作。制度執(zhí)行人 由綏中發(fā)電有限責任公司生產系統(tǒng)各部門及各分公司（處、室）負責人擔任， 制度執(zhí)行人的職責包括：貫徹本制度管理的思路和要求 , 必須執(zhí)行本制度。負責制度執(zhí)行過程中存在問題的反饋，并匯總上報生技部。向生技部提出本制度的改進建議。安全負責人 負責承包商承包項目安健環(huán)協(xié)議的簽署，安全培訓、安全交底、安全措施 檢查、 施工單位和施工人員安全資質審查， 現(xiàn)場全過程安全管理和監(jiān)督， 杜絕

18、不安全施工活動。立項批準人 負責指定項目負責人； 負責監(jiān)督部門年度 / 月度費用指標； 負責組織審核項目費用預算； 對項目滿足本制度條負責。負責協(xié)調外委項目實施。負責協(xié)調控制本單位整體外委費用指標； 對項目滿足本制度條負責； 負責掌握申報部門費用進度； 負責協(xié)調外委項目實施。負責組織編制審核外委項目業(yè)務計劃；對項目滿足本制度條負責;負責監(jiān)督項目是否按月度業(yè)務計劃進行;對業(yè)務計劃所填報數(shù)據(jù)的正確性負責;負責組織審查項目范圍和內容是否明確及是否與實際一致;對本部門項目管理人員的工作結果負責（技術負責人、驗收人）。負責監(jiān)督控制全公司外委項目費用進度;負責組織本部門專工對設備部審核的外委項目業(yè)務計劃進

19、行批準并在公司網 站公布;負責對設備部出口的申請表和技術文件進行審查并批準;對本部門專工的工作結果負責。負責指導、監(jiān)督生技部的費用管理和技術文件管理工作、負責指導、監(jiān)督安健 環(huán)部的安全管理工作。技術批準人 負責外委項目申請表的會簽;負責完成項目的技術文件并按部門專工、 設備部專工、生產技術部專工的要求 修改，最終將技術資料上交。對提出人提出的技術文件提出完善意見，對項目滿足本制度條負責;負責使項目的范圍、質量、數(shù)量、時間、對象明確，數(shù)據(jù)正確。審核提出人提交的技術文件;確認項目的范圍、質量、數(shù)量、時間、對象明確，項目的技術資料滿足驗收要 求并具有可操作性； 負責對技術資料進行收集整理并上交生產技

20、術部批準。對技術文件的可用性負責，對驗收單數(shù)據(jù)的正確性負責。審核并批準設備部點檢長或專工審核的技術文件;監(jiān)督點檢長或專工的外委項目技術文件質量，確認滿足項目實施要求;對技術文件的正確性負責，對驗收結論的正確性負責。項目負責人 （詳見項目負責人及現(xiàn)場負責人管理規(guī)定 GHFD-11-TB-04）項目負責人為發(fā)包方的對外代表，負責保證雙方能夠按照合同中的條款執(zhí) 行。項目負責人應了解承包商的施工方案和程序， 能保證這些方案和程序是按照 合同執(zhí)行的，并且不影響發(fā)電和其他承包商的工作。有可能對安健環(huán)及質量有影響的現(xiàn)場外制造及交貨工作， 項目負責人應指派 現(xiàn)場負責人對其生產過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行檢查和監(jiān)

21、測， 避免現(xiàn)場外制 造和交貨工作可能對安健環(huán)和質量的影響，并在合同中明確規(guī)定。組織編制招標文件中的技術規(guī)范以及其他有關安全、 環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生及法律 要求，以及質量、工期的信息。按照承包商管理制度規(guī)定的程序和要求提出投標人名單。根據(jù)合格承包商庫結合承包商提交的施工方案、 承包商的安健環(huán)表現(xiàn)、 技術 能力及財務狀況等資料組織技術部門和安健環(huán)部門的專業(yè)人員對承包商進行 綜合評估。保證合同規(guī)定的工程范圍變更能按照規(guī)定的程序進行審批， 審批后的文件作 為該工程有效資料的一部分。項目負責人應在合同中明確現(xiàn)場負責人及其職責。與現(xiàn)場負責人一起按照 承包商評價管理制度 規(guī)定的程序執(zhí)行承包商履約 評估?，F(xiàn)場負責人

22、 （詳見項目負責人及現(xiàn)場負責人管理規(guī)定 GHFD-11-TB-04）對于存在重要安健環(huán)影響的現(xiàn)場外制造及交貨工作， 現(xiàn)場負責人應征求項目 負責人意見， 對其生產過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行檢查和監(jiān)測， 并在合同中 明確。在開工前，現(xiàn)場負責人應組織承包商進行安健環(huán)、應急警告系統(tǒng)、事故疏散程序及涉及承包商員工具 體任務相關要求等在內的培訓課程。 現(xiàn)場負責人應保證承包商帶到現(xiàn)場的設備和材料均符合本單位的安 健環(huán)標準。見項目負責人及現(xiàn)場負責人管理規(guī)定 GHFD-11-TB-04 附錄 1），如現(xiàn)場負責人不能填寫施工日報表，可委派有能力的人代替，并定期向項目負責人匯報?，F(xiàn)場負責人應確保承包商所有投入施工的

23、員工受過良好的培訓，并能勝任所分配的工作，必須在許可 承包商開工前，對承包商提交的全部法定許可證、保險范圍及安全文件進行審核?，F(xiàn)場負責人應確保承包商按照項目負責人及現(xiàn)場負責人管理規(guī)定辦理了承包項目安健環(huán)協(xié)議、開 工報告、 施工組織設計方案及三措 。現(xiàn)場負責人應按合同規(guī)定嚴密監(jiān)測承包商的質量和進度。組織承包商的主管人員一起按照工程控制和檢查管理方案要求進行定期的現(xiàn)場檢驗并定期召開協(xié)調會議， 審查承包商所提供的過程服務是否符合安健環(huán)、品質、工期標準， 審查承包商的安健環(huán)履行情況，并確保所有問題都采取了有效的糾正措施。承包商應在事故發(fā)生后按照事故調查與分析制度中的規(guī)定在24 小時內將事故情況報告給安

24、健環(huán)部門，應立即采取糾正措施，對于須提供給政府部門的任何與事故相關的文件，承包商均應將文件副本提交給現(xiàn)場負責人留存。當承包商在履約過程中出現(xiàn)不當或不安全舉動時，現(xiàn)場負責人應向承包商簽發(fā)書面警告，承包商現(xiàn)場施工通知” （詳見項目負責人及現(xiàn)場負責人管理規(guī)定 GHFD-11-TB-04 附錄 4）并隨后記錄在承包商履約報告中?，F(xiàn)場負責人應編制合同驗收單，記錄下承包商施工的詳細情況。驗收單應由現(xiàn)場負責人簽署，然后通過技術批準人驗證并簽字。如果現(xiàn)場負責人發(fā)現(xiàn)承包商未能滿足合同中規(guī)定的條款，應立即采取措施保證并監(jiān)督校正措施的順利實施。合同負責人外委主管：確認對承包商服務或貨品的需要。確保取得所需的財務批準

25、。代表發(fā)包方組織撰寫招標文件，組織召開承包商入圍會議，進行招標申請，組織評標、詢價比選會議，發(fā)出招標 / 評標通知單。與合同相關部門及項目負責人一起確定合同工程范圍，制訂合同通用條款，通過法律顧問的批準。負責合同用印申請表的填報。確保項目負責人掌握合同內容，并按合同約定正確的履行合同。監(jiān)督合同的付款及執(zhí)行時間，確保不超出合同造價及時限。生產技術部合同預算主管：生產技術部費用主管 負責審查費用報銷單費用類別及費用分解的合理性審查。生產技術部工程計劃主管審查設備部外委主管招標文件的合理性；參加承包商入圍短名單確定會議、 詢價比選會議、招標會議。商務評標報告審查。審查外委主管撰寫的詢價文件、擬詢價供

26、應商，參與詢價比選工作小組召開 的各次比價會議。監(jiān)督外委主管將采購結果文件于合同簽訂后 15日內向國華報備。驗收人設備維護、使用單位主管和項目負責人設備部點檢長或專工生產技術部專業(yè)主管7 檢查、評價及考核 檢查與評價 本制度負責人組織對制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價， 每年進行一次檢查和評 價。本制度負責人組織對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行討論， 提出改進建議， 將評價結果上 報公司主管生產總經理批準后下發(fā)至各單位。檢查和評價記錄應妥善保管 （附錄1） ，保存期為 3年?？己?立項批準人、上級技術批準人有權對不認真執(zhí)行或不服從此制度的部門或個人 提出考核，考核金額 200-2000 元/ 項。技術要求及質

27、量驗收標準（含合同專用條款）不及時撰寫、審批進行考核。項 目立項 2日后每遲交一天考核項目負責人 100 元。技術要求及質量驗收標準 （含合同專用條款） 對項目質量或項目實施不能有效 約束進行考核，每人每次考核 100-500 元。現(xiàn)場負責人 100 元。對項目負責人不認真實施項目或責任不明、 推諉、 扯皮進行考核， 每發(fā)現(xiàn)一次 考核項目負責人 200 元，考核責任單位 400 元。其它 外委項目若屬設備操作不當、 使用不當、 維護不當造成項目發(fā)生， 由生產技術 部專工對項目原因進行核查， 要求整理出書面材料并按公司有關制度規(guī)定進行 考核。8 反饋程序 本制度執(zhí)行人每一年應將執(zhí)行過程中遇到的問

28、題及時向生技部制度負責人反 饋，作為下次修編的依據(jù)。本制度經過適當修編后， 制度負責人必須確保為所有文件持有人提供最新的修 編版本。9 批準和實施 生產費用管理制度由生技部統(tǒng)一編寫，由公司主管生產總經理審定批準后生 效，公司總經理簽發(fā)后執(zhí)行。本制度自發(fā)布之日起實施。本制度解釋權歸生技部。10 附則（ 見外委項目管理制度附件 ）1. 外委項目實施流程2. 申請表3. 技術要求及質量驗收標準4. 開工報告5. 工程量簽證單6. 外委項目驗收單7. 項目清單8. 原價清單9. 入圍短名單10. 詢價比選結果匯總表11. 詢價單（也可專門制作詢價書）12. 承包商確定審批單13. 承包商確定審批單14

29、. 承包商評價（年終辦理）附錄1:外委項目管理制度執(zhí)行情況檢查評價表日部門名稱： 年 月序號評價內容評價結果1各級人員對制度理解深刻、執(zhí)行嚴謹是否。原因：2制度格式符合要求，符合現(xiàn)場實際是否。原因：3編寫人員資格符合要求，編寫規(guī)范是否。原因：5修編及時，滿足生產需要是否。原因：6發(fā)放及時，培訓到位是否。原因：7執(zhí)行本制度效果顯著.是否。原因：存存在的問題：在1.的2.問3.題改進建議：及1.改2.進3.建議評價意見：審核意見：評價人:審核人: 檢查人:外委項目管理制度（附件）2006年 11 月附件1實施流程i計劃上報!技術要求審批:I全年業(yè)務計劃、月度工'班組、部室提出外委計!部門專

30、工、經理審核；工!二級單位審核i設備部經理組織點檢長;生技部經理組織專工審定:后批準設備部執(zhí)行并公布 1I部門經理批準rI二級單位經理批準I設備部經理批準生產技術部經理批準I主管領導否申請表審批：設備部外委主確定承包商及費招標招1二類招標額度以用標4詢價比1 2萬與三類額度4直接發(fā)1-選-1小于2萬項目費用;外委主管完成承包商確:設備部外委主管:設備部經理審定招標工作組 工程計劃主管介:生技部經理審定1 I主管經理批準是大*合開同工會手簽續(xù)及及用安印全檢查培訓總 經 理 批現(xiàn)場負責人監(jiān)!/安健環(huán)部安全監(jiān)/技術人員過程監(jiān)承包商出具質檢證項目負責人檢；項目負責人使用單 !設備部點檢長專工:生產技術

31、部專工驗項目負責人組織評附件2外包原因：不具備技術能力 具備設備設施 外包目的：不具備資質不具備人力安全問題 不法律法規(guī)要求提高經濟效益 避免經濟損失（修舊利廢等）解決生產中的實際問題提高安健環(huán)水平設備治理的實際需要（提高可靠性、延長使用壽命）推薦承包單位名稱（必須填寫）聯(lián)系電話:聯(lián)系人:推薦理由（如推薦原承包商必須反饋上次施工或修理情況并署名）項目負責人必須手簽現(xiàn)場負責人必須手簽工程 修理 借人項目名稱業(yè)務計 劃編號計劃外項目范圍 及內容工程類說明工程地點、工程內容、施工部位修理類（含加工）說明設備廠家、原價、型號、數(shù)量、故障情況、 故障時間借人類說明準備借人工種、性別要求、工具要求、證件要

32、求、借 人時間申請單位填報時間計劃工期工程估算（萬）目 量 清 單工程類說明工程量（有明確的不需進一步計算的數(shù)字量，可附表格） 修理類（含加工）說明修理數(shù)量和修理部位、修理地點、設備原價（可 附表格）。借人類說明借人姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等要求申報部門經理批準二級單位經理批準設備部經理批準整體費用管控；必要性、可行性審查必要性、可行性審查；費用審查；項目負責人指定 年月年 必要性、可行性審查；計劃性審查年生技部經理 批準必要性、可行性審查；計劃性審查年月日主管經理計劃外項目批準年月日附件3技術要求及質量驗收標準工程修理借人項目名稱業(yè)務計劃編號申請單位所屬專業(yè)計劃外 申請日期工期要求

33、寫明項目的地點。寫明在質量、數(shù)量、參數(shù)、范圍、時間、對象、證件、資質 等方面的詳細要求，可量化的指標必須量化。審核中如有意見增補可以寫在這 里，但需署名。提出人（負責提出技術要求及質量 驗收標準）本部門專工審核（對此標準的全面性和準確性進行審查）設備部專工審核（審查按此標準施工能否滿足驗收要求）生技部專工審核（全面審核此標準并生效）附件4綏中發(fā)電有限責任公司工報填報單位合同編號項目名稱開工時間項目負責人職稱職務審批單位批號項目規(guī)模及項目內容：現(xiàn)場工期超過7天或施工人員超過10人的必須辦理本報告并一同辦理施工組 織設計方案及三措項目準備情況：說明項目的安全（10人設項目經理兼安全主管，20人以上

34、設專職安全員）、材 料準備、技術交底、人員配備、施工組織等準備情況施工單位負責人：項目組織機構 項目負責人： 專業(yè)技術帶頭人：設備部： 安健環(huán)部： 生技部：主管領導：修理工程附件5工程量簽證工程修理業(yè)務計劃編號:項目名稱所屬專業(yè)內容：項目實際發(fā)生的數(shù)量證明。當工作量超出約定項目或數(shù)量時或者具體數(shù)量需 要被證實時、需經相關部門共同確認數(shù)量，然后按合同約定進行結算。附件6夕、工程修理施工單位建設單位提出人專 業(yè) 專 工現(xiàn)場負責人： 設備部點檢長： 生技部專工：施工負責人項目負責人主管經理二級單位經理設備部經理生技部經理填表時間:日年 月項目名稱業(yè)務計 劃編號計劃外 施工單位所屬專業(yè)建設單位綏中發(fā)電

35、有限責任公司驗收時間附件7項目驗收內容：合同規(guī)定的范圍、技術文件要求的質量、數(shù)量、參數(shù)項目完成主要內容：承包商實際完成的工作、達到的技術指標承包商評價：評價指標施工工藝、技術標準、技術水平、 項目質量項目質量、綜合指標施工單位負責人:評價人項目負責人設備部生產技術部得分403030使用單位（維護單位或使用單 位技術負責人：）項目負責人:項目驗收結論：對指標進行對比并形成結論設備部生技部專業(yè)點檢長（專工）：年 月曰專業(yè)主管:年 月曰項目清單工程修理項目名稱業(yè)務計 劃編號計劃外 申請單位所屬專業(yè)項目如下：名稱型號數(shù)量要求附件8原價清單項目名稱業(yè)務計 劃編號計劃外 申請單位所屬專業(yè)修理項目如下:名稱

36、型號原價附件10入圍短名單項目名稱入 圍 單 位 資 質 要 求招標 一類"二類三類 類別詢價比選入圍單位名稱來源及推薦原因說明 （資質、業(yè)績、服務范圍和能力）東北電業(yè)管理局第一 工程公司已列入國華合格承包商庫、電力建筑總承包一級資質、 600MV機組已建6座，3臺在建、完全有能力承攬本項 目東北電業(yè)管理局第二 工程公司已列入國華合格承包商庫、電力建筑總承包一級資質、 600MV機組已建1座，1臺在建、完全有能力承攬本項 目東北電業(yè)管理局第三 工程公司已列入國華合格承包商庫、電力建筑總承包一級資質、 600MV機組已建1座，1臺在建、完全有能力承攬本項 目國華盤山發(fā)電檢修工 程公司已

37、列入國華合格承包商庫、機電設備安裝專業(yè)承包一 級資質、承攬了盤電公司發(fā)變組保護改造項目、完全 有能力承攬本項目項目負責人：安健環(huán)部：生產技術部：入 圍 短 名 單審 查丿受、見審計法律顧問紀檢委入圍短名單附件:附件10詢價比選結果匯總表采購主體綏中發(fā)電有限責任公司項目名稱 詢 價 比 選承包商報價情況推薦承包商No.承包商名稱報價（元）推薦理由：123成交金額4填報日期項目說明:ISI牛皿中GUOHUA SUIDIAN日期： 年 月 日審核/批準意見（三人以上單數(shù)） 外委主管生技部工程計劃主管技術人員等日期： 年 月 日附件11比價此頁比價時需密封送交結合自身實際情況報價以：小寫： 材料、設備

38、此報價包含（人工、包干 運輸、工具機械、稅金、管理、政策性項目詢價單技術質量要求：工期要求：（說明工期計劃分配，可否連續(xù)、有無交叉作業(yè)等）材料、運輸、設備要求：質保期要求：安全要求（施工人員特種作業(yè)證明）：項目文件要求：承包商資質要求：承包商簡介及承諾：項目介紹:完全理解了技術負責人的講解及項目要求承包單位在考察了現(xiàn)場、了解了項目要求及范圍、 達到的效果目標，大寫：收費等一切費用） 其中 元 其他： 注意：必須分解（人工:元）材料:元 設備:元工具機械:法定代表人蓋章:報價單位公章（或合同專用章）：附件15外委項目承包商確定審批單編號：SDGSSBB外委項目承包商確定審批單編號：SDGSSBB

39、承包商評價說明1針對承包商的技術能力和對安全、健康和環(huán)保等法律法規(guī)的遵守情況，對所有的承包商服務表現(xiàn)進行評價。2發(fā)電公司或工程公司的現(xiàn)場負責人以規(guī)定格式做出“承包商表現(xiàn)評價報告（附錄1）并給出懲罰積分。3在服務結束后半個月內應完成承包商表現(xiàn)評價，如果是服務合同超過半年時則應每一個月進行一次。4所有對承包商的口頭警告都必須由現(xiàn)場負責人記錄在規(guī)定的表單中。（承包商口頭警告記錄，附錄2）。對承包商的口頭警告和書面警告記錄都應附在承包商表現(xiàn)評價報告中。認。完整的承包商表現(xiàn)評價報告與口頭或書面警告記錄一起提交給項目主管部門簽字確項目主管部門將簽注后的承包商評價報告，經發(fā)包方主管領導簽字后提交給公司發(fā)電營運部作為公司系統(tǒng)內選擇投標人的參考。根據(jù)承包商表現(xiàn)評價結果和履約期間對其簽發(fā)的口頭或書面警告次數(shù)，對承包商計算懲罰積分。平均積分懲罰分大于0小于等于1小于等于2等于13所有的罰分以年為周期進行記錄，在滿 12個月后重新記分。一次口頭警告等于懲罰積分一次書面警告等于懲罰積分 3。對于表現(xiàn)評價報告中承包商在技術表現(xiàn)（B部分）和安全、健康和環(huán)保表現(xiàn)情況（C部分）方面平均積分比較低時，給予懲罰分。如下表：知。10在承包商被累計懲罰8分時，發(fā)包方將以書面形式向承包商管理部門發(fā)出告警通11承包商在收到書面告警后，必須在一個工作日內書面提出整改措施并在48小時