客戶身份識別要求_第1頁
客戶身份識別要求_第2頁
客戶身份識別要求_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

課后測試測試成績：分。 恭喜您順利通過考試！1、以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，執(zhí)行的客戶身份識別流程為（）20 分）?A 了解、核對、登記、留存B了解、核對、登記C核對、登記D核對、登記、留存正確答案 :A求是相同的。（ 20 分）正確錯誤正確答案 : 錯誤2、為自然人客戶辦理人民幣單筆 5 萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)核對客戶的 有效身份證件。（ 20 分）?A正確B錯誤正確答案 : 正確3、變更職業(yè)、聯(lián)系方式、住所地或單位地址等身份基本信息時，如其他身份其本信息未發(fā)生變化，可僅登記更新后的信息。（ 20 分）?A正確B錯誤正確答案 : 正確204、代理識別的規(guī)定僅適用于金融機構(gòu)知道或應(yīng)當(dāng)知道代理關(guān)系存在的情形 分）?A正確錯誤正確答案 : 正確

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論