合作框架協(xié)議書

1、合作框架協(xié)議書甲方: 乙方:為充分利用甲方的現(xiàn)有資源優(yōu)勢，加快甲方資產(chǎn)增值步伐 ，提升甲方品牌知 名度和項(xiàng)目含金量，甲、乙雙方本著平等互惠原則經(jīng)友好協(xié)商，就甲方和乙方 對公司未來一系列合作如投資管理、資金引進(jìn)、項(xiàng)目管理、經(jīng)營決策、上市公 司上市準(zhǔn)備、全方位金融服務(wù)等合作事宜達(dá)成如下協(xié)議：甲方引進(jìn)乙方作為項(xiàng)目的唯一投資人及項(xiàng)目投資管理人，包括融資顧問和管理，全權(quán)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資金投入、資金 引進(jìn)、投資顧問、金融服務(wù)、上市等工作，乙方并向甲方提供全方位企業(yè)包裝 和上市準(zhǔn)備工作，乙方同意和甲方就本項(xiàng)目進(jìn)行全方位深層次的長期合作。一、甲方義務(wù)1甲方同意乙方作為該項(xiàng)目的唯一投資人及項(xiàng)目投資管理人，在本項(xiàng)目

2、投 資、經(jīng)營、上市等工作實(shí)施中，如有重大事項(xiàng)決策乙方有一票否決權(quán)。2甲方須及時(shí)按照乙方的要求提供該投資項(xiàng)目的詳細(xì)資料，包括該項(xiàng)目的商 業(yè)計(jì)劃書或該項(xiàng)目的說明資料，并如實(shí)填報(bào)有關(guān)表格內(nèi)容，如為復(fù)印件，甲方 須加蓋章證明，全力指導(dǎo)和支持、配合乙方引資或投資工作。3甲方須向乙方提供公司的股權(quán)情況、客戶及供應(yīng)商名單、技術(shù)檔案，專利 技術(shù)、業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)狀況等資料供乙方查閱。4甲方配合乙方辦理項(xiàng)目公司的股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，具體股權(quán)質(zhì)押份額由雙方協(xié) 商擬定。5在該協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方及時(shí)提供投資或投資所需的真實(shí)、有效的各項(xiàng) 公司文件資料，及時(shí)為乙方工作提供必要的支持和便利條件。6甲方在簽訂完協(xié)議后及時(shí)辦理投資或

3、融資的相關(guān)手續(xù)。及時(shí)付給乙方首次 管理費(fèi)用萬元，承擔(dān)約定付款方式及義務(wù)。7投資或融資成功后管理費(fèi)的支付方式：甲方須在第一筆資金到帳當(dāng)天一次 性向乙方支付全部管理服務(wù)費(fèi)用，如有補(bǔ)充協(xié)議按補(bǔ)充協(xié)議之規(guī)定。二、乙方義務(wù)：1乙方快速搭建本次融資平臺，成立專項(xiàng)投資和融資小組，指派小組負(fù)責(zé) 人，全程負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展工作，組織資深金融投資及資產(chǎn)管理專家為甲 方經(jīng)營管理量身訂做策劃出個(gè)性鮮明、切實(shí)可行的短期和長期投資管理目標(biāo)、 整體資金引進(jìn)和管理戰(zhàn)略規(guī)劃方案和實(shí)施策略。2. 根據(jù)甲方及其項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行資料整理、對甲方項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行價(jià)值分 析、策劃和包裝，根據(jù)實(shí)際調(diào)查結(jié)果和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編寫權(quán)威性、規(guī)范化的投資、

4、 引資方案。3. 利用多種渠道和方式，有計(jì)劃地面向境內(nèi)外銀行、擔(dān)保公司、基金會、風(fēng) 險(xiǎn)投資商、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行多層次的項(xiàng)目引資或融資推 介。4. 根據(jù)審慎調(diào)查情況，制定該項(xiàng)目的投資策略與融資實(shí)施進(jìn)度，組織項(xiàng)目投 資商或金融機(jī)構(gòu)到甲方現(xiàn)場考察。5. 落實(shí)招商引資方案，對接項(xiàng)目投資商和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判與溝通協(xié) 調(diào)，包括金融機(jī)構(gòu)選定，引資或融資方式確定。6. 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目投資商和金融機(jī)構(gòu)起草、草簽合作協(xié)議和各種相關(guān)的法律文 書，維護(hù)甲方權(quán)益。7. 當(dāng)投資或融資進(jìn)入正式程序時(shí)，雙方可另行簽署補(bǔ)充協(xié)議或新的融資服務(wù) 協(xié)議，經(jīng)甲方核準(zhǔn)后予以實(shí)施。8. 協(xié)議簽訂生效后 6 個(gè)月內(nèi)第一期資金

5、乙方為本項(xiàng)目投資 5000萬人民幣， 六個(gè)月至 12 個(gè)月為甲方投資 2 億元人民幣，第二年起為甲方做 E 版上市，第 三年為甲方做主板上市。三、雙方義務(wù)1. 甲方應(yīng)保證所提供資料的真實(shí)性、完整性、合法性，不得向乙方和有關(guān)機(jī) 構(gòu)提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的信息或資料，如因甲方提供虛假財(cái)務(wù)信息等 行為而引起的一系列法律問題，由甲方自己承擔(dān)。2. 甲方全力配合乙方（投資方）成立項(xiàng)目新公司，對公司進(jìn)行董事會重組、 股權(quán)重組、股權(quán)質(zhì)押手續(xù)、完善公司整體機(jī)制。3. 甲方全力配合乙方起草投資合作方案，如；乙方在項(xiàng)目公司的管理權(quán)、人 事權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)、重大事項(xiàng)的一票否決權(quán)等事項(xiàng)。3.甲方應(yīng)全力支持、配合乙方與本

6、項(xiàng)目有關(guān)的工作，起草投資進(jìn)入和乙方退 出機(jī)制文件，盡可能為乙方提供必要的支持和便利條件。4. 甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向及時(shí)向乙方支付相應(yīng)融資顧問服務(wù)費(fèi)用。5. 乙方在項(xiàng)目投資或融資過程中書面提出的問題和要求，甲方應(yīng)在兩（2）個(gè)工作日內(nèi)作出書面回復(fù)。6. 乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的執(zhí)業(yè)精神，依照法律規(guī)定并按照本協(xié)議約 定向甲方進(jìn)行全額投資和管理。7. 乙方在項(xiàng)目投資前、投資中、投資后以及退出機(jī)制方面為甲方提供優(yōu)質(zhì)的 金融顧問服務(wù)工作。四、乙方管理費(fèi)用：1乙方首次管理費(fèi)用按萬元（含新項(xiàng)目公司成立、平臺搭建、策劃啟動、專家聘請、擬定投資或融資方案、項(xiàng)目調(diào)研、盡職調(diào)查、項(xiàng)目考察 等）計(jì)算，由甲方在本協(xié)議書簽訂生效后 2日內(nèi)先支付四十萬元人民幣，30后 再支付余款30萬元人民幣。2乙方為本項(xiàng)目投資或融資成功，甲方保證按投資或融資的實(shí)際資金到帳額 的一定比例在資金到帳當(dāng)日支付乙方管理費(fèi)（乙方為本該項(xiàng)目的投資人及管理 人）。五、合作期限：甲乙雙方初步合作為 6個(gè)月，從甲方提供資料齊全后起開始計(jì) 六、違約責(zé)任；1雙方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毀約，擅自毀約作違約論。違 約方需向守約方賠償損失。2乙方在6個(gè)月內(nèi)為本項(xiàng)目投資發(fā)生變化，沒有按合同中注明的資金進(jìn)行投 資和服務(wù)，乙方將退還甲方首次投資服務(wù)管理費(fèi)。八、其它；1本協(xié)議書一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2本協(xié)議書內(nèi)