機械制造有限公司經(jīng)營企劃委員會規(guī)程

1、X X機械制造有限公司經(jīng)營企劃委員會規(guī)程 第一條 目的 本規(guī)程旨在確定作為公司經(jīng)營管理組織重要一環(huán)的經(jīng)營企劃會議運作的規(guī)范和規(guī)則，以保證其正常且有效率地發(fā)揮作用。 第二條 職能 經(jīng)營企劃委員會的職能是討論、審議和決定經(jīng)營的基本事項。 第三條 構(gòu)成 委員會設(shè)主任一人，副主任一人，委員多人，干事一人。 主任由公司總裁兼任，副主任由專務(wù)董事?lián)危瘑T由常務(wù)董事?lián)?，干事有總裁秘書兼任?第四條 時間與場所 委員會議原則上每周召開一次，具體時間與地點由主任確定 第五條 主任的職責 委員會主任統(tǒng)管委員會會務(wù)，并全權(quán)代表委員會。 委員會主任根據(jù)需要，有權(quán)邀請非委員會出席委員會會議，以聽取他們的意見和建議。

2、 第六條 副主任的職責 副主任協(xié)助主任組織委員會運營。當主任因故不能履職時，由其代理主任職務(wù)。 第七條 干事的職責 干事接受主任指示，負責處理委員會的具體事務(wù)。 第八條 審查事項 主管部長在受命于責任董事處理下列事項時，必須接受委員會的審查。 1、企劃事項 (1)設(shè)計類 a新產(chǎn)品及重大設(shè)計變更的長期計劃。 b新產(chǎn)品及重大設(shè)計變更的決策，以及向生產(chǎn)制造過程的轉(zhuǎn)移計劃。 (2)生產(chǎn)類 a生產(chǎn)業(yè)務(wù)分工及相關(guān)的設(shè)備配置企劃。 b新工廠建設(shè)及現(xiàn)工廠擴建的企劃。 c與生產(chǎn)技術(shù)改善相關(guān)的設(shè)備更新或新增企劃。 d與生產(chǎn)管理方式改善相關(guān)的重要企劃。 (3)采購類 與采購方針相關(guān)的重要企劃。 (4)銷售類 a重要

3、產(chǎn)品的銷售價格和銷售條件的決定。 b產(chǎn)品名稱的決定。 c重要出口契約或外包加工契約的簽訂。d特約銷售店的新設(shè)與撤消。(5)其他 a新股發(fā)行及公司債券募集的企劃。 b其他委員會認為有關(guān)公司整體的主要企劃。2、定期計劃事項(1)生產(chǎn)類年度及季度生產(chǎn)計劃。(2)設(shè)備類年度設(shè)備計劃(3)采購類季度材料采購計劃。(4)銷售類 年度及季度銷售計劃。(5)其他a年度人員計劃b季度預(yù)算案的決定。 第九條 審查手續(xù)主管部長在接受上條所列審查時，必須與相關(guān)部長周密協(xié)商后，經(jīng)由責任董事將議案提交委員會。第十條 審查結(jié)果的通知委員會的審查結(jié)果經(jīng)由責任董事通知主管部長。第十一條 與請示制度的關(guān)系上列事項如按公司請示制度須向上級請示時，主管部長必須履行請示手續(xù)。第十二條 會議記錄應(yīng)將委員會議事經(jīng)過的要點和結(jié)果記入會議記錄。出席會議的主任、副主任及委員須在