萬科集團地產(chǎn)公司第一負責人述職考核摘要

1、萬科集團地產(chǎn)公司第一負責人述職考核指標（2009版）一、總體說明對公司的業(yè)績考核指標共 11項，每項指標最高5分，最低0分。對第一負責人的附加指標1項，在公司考核分上進行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的得分為第一負責人考核分。公司考核分影響公 司管理層獎金分配；第一負責人考核分影響第一負責人獎金分配。如有數(shù)據(jù)造假、瞞報行為， 涉及的指標得分以 0分計。（詳見附件1）由于獎金事宜為機密文件，拿不到集團的考核文件，根據(jù)向萬科內(nèi)部人員了解：公司第一負責人獎金占公司全部獎金的15%30%由考核確定，報集團人事備案；萬科集團總裁獎金為各地公司第一負責人獎金匯總數(shù)據(jù)乘以80%萬科集團董事長獎金為集團總裁獎金除以70%員工考

2、核：根據(jù) KPI考核進行強制排序?？己宿k法詳見附件（20%優(yōu)秀、30%t好、40%合格、10%寺改進）與獎金掛鉤（1.8、1.4、1.0、0.6），員工保留申述權。（詳見附件2）二、考核指標1、財務基準指標（絕對業(yè)績）：作為公司與第一負責人獎金計算的基礎，不設定權重?？己酥笜酥饕椒▽彾ú块T用途銷售回款回款口徑的銷售額財務部衡量公司銷售能力和回款效率凈利潤股東權益考核凈利潤財務部衡量公司當前業(yè)績占用總資調(diào)整后的股東權益凈利潤財務部、資金中綜合衡量：盈利能力，資本結構，源回報率/平均占用總資源心周轉能力2、財務視角指標（相對業(yè)績）（28%考核指標主要方法權重審定部門評價標準創(chuàng)造利潤增長率創(chuàng)造利潤

3、較上年的增長幅度10%財務部附錄一成本利潤率公司當年創(chuàng)造毛利占當年對應銷售產(chǎn)品成本的比率10%成本部附錄二營運資本周轉率考察營運資本的周轉率8%財務部附錄三3、客戶視角（26%考核指標主要方法權重審定部門評價標準客戶忠誠度原始分以客戶調(diào)查獲得的客戶忠誠度原始分作為考核指標10%客戶關系部按照線性計算得 分。（0 =yv =5）相對市場占有率以銷售金額計算市場占有率，考察相比上一年度的占用率增長情況8%產(chǎn)品部附錄四房屋質(zhì)量以CIM報修記錄為依據(jù)，項目交付后四 個月的月均百戶缺陷（含集中交付數(shù)）8%工程部附錄五4、內(nèi)部流程視角（38%）考核指標主要方法權重審定部門評價標準管理費用利潤率考察管理費用

4、占創(chuàng)造利潤的比例10%財務部附錄六客戶關懷工作執(zhí)行情況綜合考察簽約、交付和維修三個重要觸 點上的客戶滿意度，權重 60% “6+2”步法執(zhí)行情況檢查結果，權重40%8%客戶關系部根據(jù)各公司實 行情況，按線性 計算得分質(zhì)量實測數(shù)據(jù)根據(jù)例行項目工程管理評估質(zhì)量實測 結果年度綜合得分計算，公司得分按所 轄項目加權平均。10%工程部附錄七內(nèi)控工作質(zhì)量得分綜合考慮內(nèi)控自評計劃完成率、缺陷整改完成率、內(nèi)控自評通過率、內(nèi)外 部專項審計檢查中發(fā)現(xiàn)的自評缺陷之 外的新缺陷數(shù)量等。10%風險部5、學習與成長視角指標（8%考核指標主要方法權重審定部門評價標準人力投入產(chǎn)出（包 含對外包的考評）當年全口徑創(chuàng)造利潤/公司

5、年度人力成本8%人力資源部附錄八6、公司第一負責人附加考核指標考核指標主要方法審定部門評價標準管理質(zhì)量事故數(shù)及風險防范能力風險部進行風險檢查及審計報告結果風險部、人力資源部、總裁辦就發(fā)生的責任事故進行扣減。附錄九附錄一：創(chuàng)造利潤增長率創(chuàng)造利潤增長率=當年全口徑創(chuàng)造凈利潤/上年全口徑創(chuàng)造凈利潤-1 （創(chuàng)造利潤：當年實現(xiàn)的 已售未結部分對應的利潤）。指標值達到其所在類別平均水平的， 得分60分；超過平均水平 的，每超過1%加1分，最高100分；低于平均水平的，每低于 1%減1.5分，最低0分。 附錄二：成本利潤率成本利潤率=創(chuàng)造毛利/當年銷售產(chǎn)品的成本指標值達到其所在類別平均水平的，得分60分；高

6、于平均水平1.6倍的，得分100分;指標值低于平均水平 0.5倍的得零分；其他線性計算。附錄三：一線公司營運資本周轉率考核指標營運資本周轉率=銷售回款+（平均存貨+平均應收款-平均應付款-平均預收賬款）滿分按100分計，指標值等于一線公司平均水平的得60分；指標值位于一線公司前三 位的，得滿分；其他線性計算。 附錄四：相對市場占有率 相對市場占有率 =本年度市場占有率 / 上年度市場占有率 -1 ； 附錄五：房屋質(zhì)量項目統(tǒng)計周期為上年 9月 1日當年 8月 31日期間交付的項目。 公司缺陷總量為符合上述條件項目的缺陷總量除以總戶數(shù)，毛坯房和裝修房分開計算。 缺陷最低者折算 5 分，最高者折算

7、2 分，其余按線性計算，公司得分按毛坯房、裝修房得分 加權平均（毛坯房和裝修房得分按戶數(shù)比例加權） 。附錄六：管理費用利潤率 管理費用利潤率 =管理費用 / 全口徑創(chuàng)造凈利潤包括人工費用、 行政費用、 財產(chǎn)費用及其他費用。 包括會計報表中的管理費用及列入開 發(fā)間接費的相關費用。 指標值達到其所在類別平均水平的， 得分 60 分；低于平均水平的 0.5 倍，得分 100 分；高于平均水平的 1.5 倍，得分 0分；其他線性計算。 附錄七：質(zhì)量實測數(shù)據(jù)項目例行評估 2 月一次，由各區(qū)域操作，總部復查（復查比例不小于20%）。實測標準和方法由總部制定。項目年獎綜合得分取多次實測平均分，公司得分按項目

8、面積加權平均， 最終得分在集團范圍內(nèi)進行排序，得分最高者算5分，最低者折算 2 分。其余按線性計算。附錄八：人力投入產(chǎn)出人力投入產(chǎn)出 =各單位當年全口徑創(chuàng)造凈利潤 / 各單位年度人力成本 （包含對外包人員的人力 成本的考評） 。各單位員工年度人力成本 =崗位薪金 +績效工資季度獎 +年終獎 +政府強制性現(xiàn) 金福利 +社會保險 +商業(yè)保險 +交通補貼 +通訊補貼 +招聘及培訓費用 +其他 附錄九：管理質(zhì)量事故數(shù)及風險防范能力考核標準職員違反職業(yè)操守，被在集團范圍內(nèi)通報的，每次扣減 0.1 分；對公司造成重大經(jīng)濟、 形象損失的，每次扣減 0.2 分；如構成犯罪的，雙倍扣減。公司管理層（含第一負責人）成 員違反職業(yè)操守，每次扣減 0.2 分；如構成犯罪，雙倍扣減。公司內(nèi)部管理中存在受到集團內(nèi)通報處分的重大違規(guī)或疏忽， 每次扣減 0.2 分；對公司 造成重大經(jīng)濟、形象損失的，每次扣減 0.4 分。公司經(jīng)營方面出現(xiàn)受到集團內(nèi)通報處分的責任事故， 每次扣減 0.2 分；造成公司實際潛 在的重大經(jīng)濟損失和造成名譽損失的（媒體曝光） ，每次扣減 0.5 分。責任事故包括但不限 于：質(zhì)量管理事故、人身安全施工、客戶群訴事件、商業(yè)賄賂行為等。對集團、區(qū)域或第三方等內(nèi)外部風險檢查中， 提到的重要內(nèi)控缺陷、重要風險（紅色級 別）未能采取有效措施整改或整改不力的風險隱患仍未消除的，每項扣減 0.2 分；如