各項會議議程

1、總經(jīng)理辦公會議制度第一條總經(jīng)理辦公會就是進(jìn)行經(jīng)營管理決議得機(jī)構(gòu),主要討論決定經(jīng)營管理工作中得重大事項。會議由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托得副總經(jīng)理召集并主持。第二條總經(jīng)理辦公會得工作程序與議事規(guī)則（一）總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)、解決公司日常經(jīng)營活動得具體事項；總經(jīng)理辦公會議采取集體討論、總經(jīng)理決策得議事方式。（二）總經(jīng)理辦公會原則上每月召開一次,但總經(jīng)理可根據(jù)需要決定隨時隨地召開?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集,副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)參加,必要時可召集部門負(fù)責(zé)人列會，但其不具有表決權(quán)；（三）召開會議得通知,由公司辦公室在兩日前電話或書面通知與會人員,并將會議涉及材料送達(dá)與會人員。與會人員如因故不能參加會議,必須事先向總

2、經(jīng)理請假;（ 4） 總經(jīng)理辦公會形成得決策意見,必須經(jīng)參加會議得總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)聯(lián)合簽署后,用總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行。（ 5） 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則:1、提交議案?？偨?jīng)理辦公會議得生席人員均有權(quán)提出議案，報總經(jīng)理同意后列入會議議程。2、確定議題。由總經(jīng)理確定議題,并由辦公室在會議召開1-2天前發(fā)出會議正式通知。涉及重要改革方案、營銷舉措、計劃、規(guī)劃等重大問題時，在會議召開至少兩天前由辦公室將會議通知連同有關(guān)資料送達(dá)與會人員。3、會前準(zhǔn)備。會議各議案得提報人或部門在會議前需作好充分準(zhǔn)備，并就議案提出各自得初步意見，以便會議討論研究。4、會議召開。與會人員應(yīng)圍繞議案，充分討論,集思廣

3、益,正確決策。辦公室負(fù)責(zé)做好會議發(fā)言記錄。5、會議紀(jì)要。議事內(nèi)容經(jīng)過討論后，采用民主集中制得原則由總經(jīng)理做出決定，并形成總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要。第三條總經(jīng)理辦公會決定得事項，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)承辦。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與檢查落實(shí)。第四條總經(jīng)理報告制度（一）總經(jīng)理以定期報告（季報、年報）方式向董事會報告工作。報告按公司規(guī)定得相關(guān)內(nèi)容以書面形式進(jìn)行,并保證其真實(shí)性;（二）公司發(fā)生重大人身安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故及其她對公司經(jīng)營、總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會報告發(fā)展產(chǎn)生重大影響得事件,）公司發(fā)生下列情形之一得,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)立即向董事會報告:重要合同得訂立、變更與終止;大額銀行退票;重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;資產(chǎn)遭受

4、重大損失；可能依法負(fù)有得賠償責(zé)任；重大訴訟、仲裁事項;重大行政處罰等。第五條本辦法未盡事項,按國家有關(guān)法律、法規(guī)與公司章程執(zhí)行。第六條本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。第七條本辦法自黨委會通過之日起實(shí)施?？偨?jīng)理例會制度第一條總經(jīng)理例會就是研究討論有關(guān)公司經(jīng)營管理得日常事項,就是總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)得有關(guān)負(fù)責(zé)人，向總經(jīng)理匯報日常經(jīng)營管理具體工作得工作會議。第二條總經(jīng)理例會得主要內(nèi)容為:（一）聽取各部門得近期工作匯報與工作計劃安排;（二）討論研究公司階段性工作安排與近期出現(xiàn)得重要問題;（三）研究協(xié)調(diào)各部門重要請示與報告事項，研究、協(xié)調(diào)各部門之間相互工作關(guān)系,檢查指令落實(shí)情況;（四）通報與溝通信息;（五）總經(jīng)

5、理認(rèn)為有必要提交例會討論得其她事項。第三條總經(jīng)理例會采取各單位匯報、集體討論得議事方式，原則上每月召開一次。第四條總經(jīng)理例會由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理外出時，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理主持。第五條參加總經(jīng)理例會得人員:（一）副總經(jīng)理；（二）公司總部各部門正副經(jīng)理與各部門得負(fù)責(zé)人;（三）其她有關(guān)人員;領(lǐng)導(dǎo)班子碰頭會制度第一條公司領(lǐng)導(dǎo)碰頭會就是公司黨政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作協(xié)調(diào)、溝通情況、醞釀協(xié)商得一種議事形式。為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),加快信息溝通,提高會議質(zhì)量與工作效率,特制定本制度。?第二條會議內(nèi)容:（一）公司領(lǐng)導(dǎo)通報、溝通各自分管工作情況;?（二）安排、部署近期工作;?（三）督促處理日常事務(wù)；（四）協(xié)調(diào)黨政工團(tuán)

6、之間得工作（五）其它需要討論研究得重要工作;?（六）研究處理突發(fā)性事件。第三條會議規(guī)則?（一）公司領(lǐng)導(dǎo)碰頭會議每周召開。遇有緊急情況與急辦事項可隨時召開。?（二）公司領(lǐng)導(dǎo)碰頭會由公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)主持。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不能參加時可委托其她領(lǐng)導(dǎo)主持。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加領(lǐng)導(dǎo)碰頭會。若需其它部門（單位）或有關(guān)人員參加時，由辦公室另行通知。?（四）公司領(lǐng)導(dǎo)碰頭會主要溝通近期工作情況,加強(qiáng)協(xié)調(diào),強(qiáng)化工作運(yùn)行。（五）公司領(lǐng)導(dǎo)碰頭會就是醞釀協(xié)商工作得一種議事形式，討論決定公司黨政工團(tuán)得臨時性事務(wù)。（六）領(lǐng)導(dǎo)碰頭得決定所有領(lǐng)導(dǎo)成員都必須認(rèn)真服從與遵守。?（七）公司領(lǐng)導(dǎo)碰頭會會議內(nèi)容由綜合辦負(fù)責(zé)記錄。第四條本

7、辦法未盡事項,按國家有關(guān)法律、法規(guī)與公司章程執(zhí)行。第四條本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。第五條本辦法自黨委會通過之日起實(shí)施。生產(chǎn)經(jīng)營性例會制度第一條為實(shí)現(xiàn)有效管理,促進(jìn)生產(chǎn)部門上下溝通合作,跟進(jìn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況,集思廣益,提出改進(jìn)性及開展性得工作方案,協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部門得工作進(jìn)度,制定本制度。第二條參會人員、時間（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員,各部門正職與生產(chǎn)相關(guān)人員參加生產(chǎn)經(jīng)營例會,原則上不能缺席。（二）會議由黨委書記主持，綜合辦做好會議紀(jì)要得記錄、整理歸檔工作。（三）每周一早上或法定節(jié)假日收假第一天10：00召開。第三條會議得主要內(nèi)容就是:（一）落實(shí)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)近期生產(chǎn)計劃落實(shí)情況及后續(xù)生產(chǎn)計劃安排,督促工作按時完成,并布置下周工作任務(wù)。（二）各部門、各車間需要溝通、協(xié)調(diào)得,使各項