商業(yè)銀行公司治理自評估報(bào)告范文

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上*銀行關(guān)于公司治理自評估情況的報(bào)告根據(jù)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理評估辦法（試行）的通知文件要求，*銀行立足自身經(jīng)營管理實(shí)際，對2019年度我行公司治理情況進(jìn)行了全面自查和評估，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下。一、黨的領(lǐng)導(dǎo)我行能夠?qū)Ⅻh的領(lǐng)導(dǎo)有效嵌入到公司治理結(jié)構(gòu)中去,在公司章程中明確黨建工作總體要求，企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、重要人事調(diào)整、重大投資方案等重大事項(xiàng)均能在董事會(huì)、經(jīng)營層決策前經(jīng)總行黨委前置討論，充分發(fā)揮了黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和政治核心作用。二、股東治理（一）股東大會(huì)我行能夠按時(shí)召開年度股東大會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行律師見證制度，并由律師出具法律意見書。2019年度，我行共召開兩次股東大會(huì)，會(huì)議的

2、通知、召集、召開程序、股東資格和表決事項(xiàng)均符合相關(guān)法律法規(guī)和我行章程規(guī)定，簽署的各項(xiàng)決議合法有效。（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)截至2019年末，我行股東總數(shù)*戶，股本總額*萬元，其中企業(yè)法人股東*戶，持有股份*萬股，占比*%，自然人股東*戶，持有股份*萬股，占比*，其中，職工股東*戶，持有股份*萬股，占比*%；非職工股東*戶，持有股份*萬股，占比*%。最大單戶法人股 *萬元，占比*%，最大集團(tuán)法人股*萬元，占比*%。股東及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人持股比例符合商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法等監(jiān)管規(guī)定。（三）股東行為我行股東能夠嚴(yán)格按照法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定履行出資義務(wù)，均為自有資金入股，資金來源合法，不存在以委托資金、債務(wù)

3、資金等非自有資金入股的情況，不存在通過該行信貸、同業(yè)、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)為股東提供入股資金的情況，也不存在虛假出資、出資不實(shí)、抽逃出資或變相抽逃出資等情況。該行主要股東不存在以發(fā)行、管理或通過其他手段控制的金融產(chǎn)品持有我行股份的情況。我行股東能夠嚴(yán)格按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程行使出資人權(quán)利，履行出資人義務(wù)，主要股東能夠逐層說明其股權(quán)結(jié)構(gòu)直至實(shí)際控制人、最終受益人，以及其與其他股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動(dòng)關(guān)系，主要股東均能夠按照相關(guān)監(jiān)管要求出具書面承諾，內(nèi)容包括入股目的、補(bǔ)充資本、信息披露等方面，并能夠較好履行各項(xiàng)承諾，支持董事會(huì)制定合理的資本規(guī)劃。我行股東不存在委托他人或接受他人委托持股情況，不存

4、在濫用股東權(quán)利干預(yù)或利用其影響力干預(yù)董事會(huì)、高級管理層根據(jù)公司章程享有的決策權(quán)和管理權(quán)，不存在越過董事會(huì)和高級管理層直接干預(yù)或利用影響力干預(yù)正常經(jīng)營管理，進(jìn)行利益輸送，或以其他方式損害客戶及其他股東合法權(quán)益的行為，不存在單一投資人、發(fā)行人或管理人及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人控制的金融產(chǎn)品持有該行股份合計(jì)超過5%的情況，也不存在阻礙其他股東對銀行補(bǔ)充資本或合格新股東進(jìn)入等情況。（四）股權(quán)管理我行能夠嚴(yán)格按照商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法及配套文件等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)分類管理、資質(zhì)優(yōu)良、關(guān)系清晰、權(quán)責(zé)明確、公開透明的總體原則，持續(xù)提升股東股權(quán)管理水平，合規(guī)管理股權(quán)，依法及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)告或披露相關(guān)

5、信息，并根據(jù)最新的監(jiān)管要求，修訂了*銀行股權(quán)管理辦法，定期對主要股東的生產(chǎn)經(jīng)營、履行承諾、落實(shí)公司章程和法律法規(guī)等情況進(jìn)行評估，并將評估報(bào)告上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。我行通過金融服務(wù)、業(yè)務(wù)營銷、網(wǎng)絡(luò)信息、工商登記等多種渠道動(dòng)態(tài)掌握股東關(guān)聯(lián)信息，要求主要股東按照監(jiān)管部門要求按期上報(bào)相關(guān)情況說明，并落實(shí)專門人員進(jìn)行調(diào)查，建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系信息動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，能夠較為準(zhǔn)確地穿透識(shí)別主要股東及其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人、最終收益人信息，我行單一股東及其關(guān)聯(lián)方投資入股數(shù)量和持股比例均符合監(jiān)管規(guī)定。我行已根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知要求，制訂印發(fā)了*銀行股權(quán)質(zhì)押管理辦法，明確了管理部門和

6、質(zhì)押比例，細(xì)化了審批流程，構(gòu)建了有效的風(fēng)險(xiǎn)防控和信息披露機(jī)制，對股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面規(guī)范。我行主要股東或直接、間接、共同持有或控制我行2%以上股份的股東出質(zhì)我行股權(quán)，均向董事會(huì)申請備案，說明了出質(zhì)原因、股權(quán)數(shù)額、質(zhì)押期限、質(zhì)押權(quán)人等情況，在董事會(huì)審議相關(guān)備案事項(xiàng)時(shí)，擬出質(zhì)股東委派的董事予以回避，對質(zhì)押我行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有我行股權(quán)50%的股東，對其在股東大會(huì)和派駐董事在董事會(huì)上的表決權(quán)進(jìn)行了限制。（五）公司章程我行嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定，將股東大會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則、股東管理的相關(guān)監(jiān)管要求、股東的法定權(quán)利義務(wù)、確董事和監(jiān)事提名規(guī)則完整準(zhǔn)確地寫入了公司章程。三、董事會(huì)治理 （一）董事會(huì)運(yùn)作 我行章

7、程對董事會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)表決的條件、程序進(jìn)行了明確規(guī)定。我行董事會(huì)人員及構(gòu)成比例符合監(jiān)管要求，董事履職均經(jīng)過監(jiān)管部門任職資格核準(zhǔn)，我行建立了董事履職檔案，完整記錄各董事參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)、獨(dú)立發(fā)表意見和建議及被采納等情況，作為對董事評價(jià)的依據(jù)。我行能夠按期召開董事會(huì)議，嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定和議事規(guī)則審議各類事項(xiàng)，及時(shí)在會(huì)議上通報(bào)監(jiān)管部門的監(jiān)管意見，督促各相關(guān)部門和分支機(jī)構(gòu)落實(shí)整改措施，及時(shí)跟蹤整改進(jìn)展，參會(huì)人數(shù)達(dá)標(biāo)，表決方式合規(guī)，會(huì)議記錄完整，決議合法有效，董事出席會(huì)議的次數(shù)以及在行工作時(shí)間達(dá)到了監(jiān)管要求，對利益沖突事項(xiàng)主動(dòng)回避，能夠忠誠、盡職、謹(jǐn)慎地開展工作，最大程度地維護(hù)公司和股東權(quán)益。

8、（二）專業(yè)委員會(huì)我行根據(jù)監(jiān)管要求和自身經(jīng)營管理實(shí)際，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)、消保委員會(huì)、合規(guī)委員會(huì)、綠色信貸委員會(huì)共十個(gè)委員會(huì)，各委員會(huì)人員構(gòu)成、成員的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)符合要求。各專業(yè)委員會(huì)能夠按照規(guī)定按期召開會(huì)議，合規(guī)審議研究相關(guān)事項(xiàng)，完整記錄會(huì)議內(nèi)容，形成有效的會(huì)議紀(jì)要和決議，參會(huì)人數(shù)及會(huì)議表決方式符合規(guī)定。 （三）獨(dú)立董事我行獨(dú)立董事任職資格和全年在行工作時(shí)間符合監(jiān)管要求，關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)均由獨(dú)立董事?lián)呜?fù)責(zé)人。我行獨(dú)立董事都能夠親自參加股東大會(huì)、董事會(huì)及所屬專門

9、委員會(huì)會(huì)議，能夠?qū)ξ倚泻腿w股東履行誠信和勤勉義務(wù)，按照法律、法規(guī)和本行章程的要求，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本行權(quán)益。工作期間，獨(dú)立董事尤其關(guān)注本行重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的合法性和公允性、利潤分配方案及高管人員的聘任情況，能夠獨(dú)立履行職責(zé)，不受本行主要股東或者其他與本行存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，發(fā)表獨(dú)立意見，有效履行職責(zé)。（四）發(fā)展戰(zhàn)略董事會(huì)在立足我行經(jīng)營管理實(shí)際、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、相對競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，結(jié)合對本地區(qū)的金融市場環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，制訂了科學(xué)性、穩(wěn)定性、前瞻性較強(qiáng)的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并定期對公司發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)情況進(jìn)行評估，發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)容及關(guān)注重點(diǎn)符合監(jiān)管要求。經(jīng)營管理層在我行總體發(fā)展戰(zhàn)略框架

10、下制定科學(xué)合理的年度管理目標(biāo)與經(jīng)營計(jì)劃，董事會(huì)及相關(guān)專業(yè)委員會(huì)能夠全面充分論證、科學(xué)審慎批準(zhǔn)年度管理目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃，監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況和完成情況。四、監(jiān)事會(huì)和高管層治理（一）監(jiān)事會(huì)我行監(jiān)事會(huì)人數(shù)、構(gòu)成及各專業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)人符合監(jiān)管規(guī)定，監(jiān)事長專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)符合監(jiān)管要求。我行監(jiān)事會(huì)能夠?qū)ΡO(jiān)管要求的財(cái)務(wù)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，提出專業(yè)意見，能夠按規(guī)定向股東大會(huì)報(bào)告工作，對董事會(huì)和高管層及其成員開展履職評價(jià)，對監(jiān)事會(huì)工作情況進(jìn)行自我評價(jià)，并對監(jiān)事履職情況進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果按時(shí)報(bào)告監(jiān)管部門及股東大會(huì)，我行各類重大決策事項(xiàng)能夠事前告知監(jiān)事會(huì)，并及時(shí)向監(jiān)事會(huì)提供經(jīng)

11、營狀況、財(cái)務(wù)狀況等重要情況及其他監(jiān)事會(huì)要求提供的信息，監(jiān)事會(huì)派員列席了我行歷次董事會(huì)會(huì)議。我行各監(jiān)事出席會(huì)議次數(shù)、在行工作時(shí)間符合監(jiān)管規(guī)定，職工監(jiān)事能夠參與制定涉及員工切身利益的規(guī)章制度，積極參與制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，外部監(jiān)事都能夠親自參加歷次股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)及所屬專門委員會(huì)會(huì)議，能夠?qū)ξ倚泻腿w股東履行誠信和勤勉義務(wù)，按照法律、法規(guī)和本行章程的要求，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本行權(quán)益。（二）管理層我行高級管理層能夠勤勉盡職、遵紀(jì)守法、具有良好的經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)管控能力，能夠嚴(yán)格按照公司章程及董事會(huì)授權(quán)開展經(jīng)營管理活動(dòng)，各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的開展與董事會(huì)所制定批準(zhǔn)的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好及其他各項(xiàng)政策一致。我行高級管

12、理人員均經(jīng)過監(jiān)管部門任職資格核準(zhǔn)，不存在高管人員未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)或未按規(guī)定報(bào)告即履職的情況，不存在代為履職超過規(guī)定時(shí)限的情況，也不存在高級管理人員為自己或他人謀取屬于我行的商業(yè)機(jī)會(huì)，或接受與我行交易有關(guān)的利益，徇私向親屬、朋友發(fā)放貸款或者提供擔(dān)保等違規(guī)行為和問題。（三）薪酬考核1、績效考核情況。我行績效考核指標(biāo)類型和權(quán)重均符合監(jiān)管要求，不存在設(shè)立時(shí)點(diǎn)性存款規(guī)?？荚u指標(biāo)及在綜合考評指標(biāo)體系外設(shè)定單項(xiàng)或臨時(shí)性考評指標(biāo)等情況。針對風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控合規(guī)、內(nèi)部審計(jì)等部門的績效考評有利于其獨(dú)立、全面地履行職能。合規(guī)經(jīng)營類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)權(quán)重高于其他類指標(biāo)。在薪酬制度中明確規(guī)定對于發(fā)生案件的或外部檢查發(fā)現(xiàn)

13、并實(shí)施監(jiān)管措施或行政處罰的考評對象將調(diào)低考評等級。2、薪酬管理情況。我行建立了高級管理人員以及對風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位上的員工績效薪酬延期支付和追索扣回制度，薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬支付、薪酬管理及支付比例符合監(jiān)管要求。監(jiān)事會(huì)能夠?qū)θ行匠旯芾碇贫群驼呒案呒壒芾砣藛T薪酬方案的科學(xué)性、合理性進(jìn)行有效監(jiān)督。董事薪酬方案由董事會(huì)提出并報(bào)請股東大會(huì)審定，監(jiān)事薪酬方案由監(jiān)事會(huì)提出并報(bào)請股東大會(huì)審定，高級管理層薪酬方案和結(jié)果由董事會(huì)審定。3、內(nèi)部審計(jì)情況。我行能夠按照監(jiān)管規(guī)定對機(jī)構(gòu)運(yùn)營、績效考評、薪酬管理、高級管理人員履職情況以及監(jiān)管部門監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等進(jìn)行審計(jì)，并將內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況作為審計(jì)對象績效

14、考評的重要依據(jù)。五、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控（一）風(fēng)險(xiǎn)管理我行董事會(huì)能夠立足我行實(shí)際，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展規(guī)模和速度以及外部形勢，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好，督促管理層有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)及下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)能夠定期聽取管理層關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的專題報(bào)告，對我行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行有效評估，提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見。我行設(shè)立了獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理具體工作。（二）合規(guī)內(nèi)控我行初步建立了與我行經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，董事會(huì)及下設(shè)的專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層能夠積極履行

15、合規(guī)管理職責(zé)。我行設(shè)立了獨(dú)立的合規(guī)管理部門，作為內(nèi)控管理職能部門，并明確了合規(guī)管理工作部門為案防工作牽頭部門。（三）內(nèi)部審計(jì)我行根據(jù)監(jiān)管要求并結(jié)合自身實(shí)際，制訂了較為完備的審計(jì)制度，設(shè)立了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門，我行內(nèi)部審計(jì)人員數(shù)量多于員工總數(shù)的1，內(nèi)部審計(jì)人員的薪酬水平不低于我行其他部門同職級人員平均水平。我行能夠嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)制度，合規(guī)高效開展各項(xiàng)審計(jì)工作，并將內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況作為審計(jì)對象績效考評的重要依據(jù)。六、關(guān)聯(lián)交易治理（一）制度建設(shè)我行根據(jù)公司法商業(yè)銀行法商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際情況，制訂印發(fā)了*商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法，內(nèi)容包括

16、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定、關(guān)聯(lián)交易界定、關(guān)聯(lián)方承諾、關(guān)聯(lián)交易審批管理、關(guān)聯(lián)交易信息披露等方面。我行對關(guān)聯(lián)自然人、關(guān)聯(lián)法人等關(guān)聯(lián)方以及關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)符合監(jiān)管要求，建立了全面、動(dòng)態(tài)的關(guān)聯(lián)方名單更新機(jī)制，并按照穿透原則將主要股東及其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人、最終受益人作為自身的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行管理。（二）審批和報(bào)告我行董事會(huì)及關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，以遵循一般商業(yè)條款和符合整體股東利益為原則，獨(dú)立董事能夠針對關(guān)聯(lián)交易的公允性和審批程序的履行情況積極發(fā)表客觀公正的書面審議意見，表決相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均做到了回避表決。在日常工作中，各公司董事定期審閱經(jīng)營管理層提供的相關(guān)材料，全面了解和掌握

17、關(guān)聯(lián)交易情況，充分履行了關(guān)聯(lián)交易事前審核和事后監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)把關(guān)聯(lián)交易審核關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易審批程序，合規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易，有效防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。在計(jì)算關(guān)聯(lián)方交易余額時(shí)，能夠合并計(jì)算關(guān)聯(lián)自然人的近親屬和關(guān)聯(lián)法人的相關(guān)集團(tuán)客戶，關(guān)聯(lián)方的單戶授信余額和集團(tuán)授信余額均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。我行關(guān)聯(lián)價(jià)格公允，不存在交易條件優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的情況，不存在違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無擔(dān)保貸款的情況，不存在為關(guān)聯(lián)方的融資行為違規(guī)提供顯性或隱性擔(dān)保的情況，不存在通過直接或間接融資方式對關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送的情況，也不存在直接通過或借道同業(yè)、理財(cái)、表外等業(yè)務(wù)，突破比例限制或違反規(guī)定向關(guān)聯(lián)方提供資金的情況，關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款

18、形態(tài)全部正常。（三）監(jiān)督機(jī)制我行董事會(huì)按年度向股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行情況以及關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行專項(xiàng)報(bào)告。內(nèi)審部門每年對關(guān)聯(lián)交易開展專項(xiàng)審計(jì)并將審計(jì)結(jié)果報(bào)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。我行能夠嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易披露義務(wù)，在企業(yè)年度報(bào)告中及時(shí)、充分、準(zhǔn)確地匯總披露全年關(guān)聯(lián)交易情況，切實(shí)保障股東和客戶對關(guān)聯(lián)交易的知情權(quán)，并能夠按期向監(jiān)管部門報(bào)告。七、市場約束（一）信息披露我行能夠嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，通過在主要營業(yè)場所擺放年度報(bào)告的方式按時(shí)披露信息。年度報(bào)告均經(jīng)過董事會(huì)審議、監(jiān)事會(huì)審核和高級管理人員簽署書面確認(rèn)意見。（二）外部審計(jì)我行能夠委托具有獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和聲譽(yù)良好的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)從事審計(jì)業(yè)務(wù)，對我行年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行專門審計(jì)，我行聘用、解聘承辦審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，能夠依照章程規(guī)定，由股東大會(huì)決定。我行能夠?qū)ν獠繉徲?jì)報(bào)告質(zhì)量及審計(jì)業(yè)務(wù)約定書的履行情況進(jìn)行評估。八、其他利益相關(guān)者（一）利益相關(guān)者參與程度我行明確將董事會(huì)辦公室作為負(fù)責(zé)投資者關(guān)系維護(hù)工作的專營部門。我行