旅行社公司章程10865

1、莆田市南日海洋旅行社有限公司章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由福建南日島海產品電子商務股份有限公司全資出資成立，設立莆田市南日海洋旅行社有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：莆田市南日海洋旅行社有限公司第四條 住 所：莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)第三章 公司經營范圍第五條 公司經營范圍：國內旅游業(yè)務、入境游業(yè)務及相關業(yè)務。 第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條 公司注冊資本：100萬元

2、人民幣第七條 股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方 式如下：股東姓名或名稱認繳情況設立時實際繳付出資數(shù)額出資時間出資方式出資數(shù)額出資時間出資方式*202011.11.24貨幣202011.11.21貨幣*202011.11.24貨幣202011.11.21貨幣*202011.11.24貨幣202011.11.21貨幣合計 6060其中貨幣出資：60第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第八條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一） 決定公司經營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換非由職工代表的擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、 監(jiān)事的報酬事項；（三

3、） 審議批準股東會（或執(zhí)行董事）的報告；（四） 審議批準監(jiān)事的報告；（五） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六） 審議批準公司的利潤分配方案或彌補虧損的方案；（七） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八） 對發(fā)行公司債券作出決議；（九） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十） 修改公司章程；第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集或主持。第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十一條 股東會會議分為定期會議或臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議按定時召開。代表十分之一以上表決權的股東，或者三分之一以上的監(jiān)事

4、提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集、主持；執(zhí)行董事不能履行職務或者不履行職務的，由經理主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以召集或支持。第十三條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。第十四條 公司設執(zhí)行董事為*，股東選舉產生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。第十五條 執(zhí)行董事行使下列職權：（一） 負責召集股東，并向股東會議報告工作；（二） 執(zhí)行股東會的決議；

5、（三） 審定公司的經營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司內部管理機構的設置；（九） 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名 決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十） 制訂公司的基本管理制度；第十六條 股東會決議的表決，實行一人一票。股東會的議事方式和表決程序有股東自行確定 第十七條 公司設經理，有股東會決定聘任或者解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：（一） 主

6、持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決議；（二） 組織實施公司年度經營計劃或投資方案；（三） 擬訂公司內部管理機構設置方案；（四） 擬訂公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規(guī)章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七） 決定聘任或者解聘除應由股東會決定聘任或者解聘以外的負責 管理人員；經理列席股東會會議。第十八條 公司設監(jiān)事一人為*。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十九條 監(jiān)事行使下列職權：（一） 檢查公司財務；（二） 對股東、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反 法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的股東、高級管理人員提出罷免的建議；（三） 當

7、股東、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求股東、 高級管理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時股東會會議，在股東會不履行本法規(guī)定的召集和 主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五） 向股東會會議提出提案；（六） 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行股東、高級管 理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席股東會會議。第二十條 監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第六章 公司的法定代表人第二十一條 *為公司的法定代表人，任期3年，由股東會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。第七章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十二條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。第二十三條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其

8、他股東過半數(shù)同意。股東應就起股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。第二十四條 公司的營業(yè)期限永久，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第二十五條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內原公司登記機關申請注銷登記：（一） 公司被依法宣告破產；（二） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事 由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三） 股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散；（四）