行政管理部制度

1、行政部管理制度目 錄n 辦公用品、設(shè)備管理制度n 辦公用品領(lǐng)用流程n 辦公用品申購(gòu)表n 車(chē)輛使用流程n 油料領(lǐng)用流程n 車(chē)輛維修流程n 用車(chē)申請(qǐng)單n 公文管理制度n 聲像資料借閱流程n 聲像資料借閱審批表n 固定資產(chǎn)管理制度n 新增固定資產(chǎn)采購(gòu)流程n 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程n 電腦維修流程n 電腦維修單n 衛(wèi)生管理制度n 安全消防管理制度n 關(guān)于員工工服定制的管理規(guī)定n 差旅費(fèi)管理規(guī)定辦公用品、設(shè)備設(shè)施管理制度一、目 的：加強(qiáng)辦公用品、設(shè)備管理，提高辦公用品、設(shè)備使用效率二、適用范圍：各公司、各市場(chǎng)及集團(tuán)相關(guān)各職能部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“各公司”）三、定 義：3.1辦公用品及設(shè)備：指辦公用文具、名片、報(bào)紙、

2、書(shū)刊、計(jì)算器、接待用品會(huì)議（活動(dòng)）用品、清潔衛(wèi)生用品、辦公設(shè)備耗材、電話機(jī)、接線板、電腦等四、權(quán) 責(zé)：4.1綜合管理部：負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、解釋及日常管理4.2主管副總裁：負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備購(gòu)置（維修）費(fèi)用審核4.3各部門(mén)：負(fù)責(zé)執(zhí)行五、內(nèi) 容：5.1配備與采購(gòu)5.1.1由綜合管理部統(tǒng)一采購(gòu)辦公用品，經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。確屬工作需要但未列入崗位用品配備標(biāo)準(zhǔn)的用品，依照固定資產(chǎn)采購(gòu)制度有關(guān)規(guī)定及程序辦理。5.1.2綜合管理部應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)仄毡閮r(jià)格，擬訂辦公用品采購(gòu)價(jià)格，經(jīng)行政總監(jiān)準(zhǔn)執(zhí)行。5.1.3各公司應(yīng)于每月25日前根據(jù)崗位用品實(shí)際需要，在月度計(jì)劃額度內(nèi)，編制月度辦公用品計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管審核簽字

3、后，由綜合管理部匯總，由采購(gòu)部組織采購(gòu)，并依照財(cái)務(wù)審批制度有關(guān)規(guī)定及程序核報(bào)。5.2使用與管理5.2.1辦公用品應(yīng)遵循“按需”、“節(jié)約”的原則領(lǐng)用和使用。5.2.2辦公設(shè)備和可重復(fù)使用的辦公用品應(yīng)編制更換用品目錄表，實(shí)行以舊換新。5.2.3辦公設(shè)備和可重復(fù)使用的辦公用品損壞，若具備維修條件，應(yīng)修復(fù)使用，不予重新購(gòu)買(mǎi)。5.2.4辦公用品、設(shè)備，應(yīng)實(shí)施臺(tái)賬管理，做到賬、物相符。5.2.5公用辦公設(shè)備須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理及日常養(yǎng)護(hù)。5.2.6自然損壞并無(wú)法修復(fù)使用的辦公設(shè)備，由使用部門(mén)和綜合管理部負(fù)責(zé)人共同鑒定后，依照辦公用品報(bào)廢制度有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。5.3回收與賠償5.3.1離、調(diào)職人員須于辦理離

4、、調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)按員工辦公用品領(lǐng)用表內(nèi)容，將個(gè)人領(lǐng)用并可繼續(xù)使用的辦公用品退還。沒(méi)有及時(shí)辦理物品交接手續(xù)處罰責(zé)任人500元，造成物品損失責(zé)任人按物品原值15倍處罰。5.3.2遺失或人為損壞可重復(fù)使用的辦公用品，根據(jù)實(shí)際使用情況，參照采購(gòu)時(shí)入庫(kù)價(jià)格進(jìn)行1-5倍賠償。5.3.3因使用或養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成人為損壞的辦公設(shè)備，由當(dāng)事人按物品原值15倍賠償。六、附件：1、辦公用品領(lǐng)用流程 2、辦公用品申購(gòu)表附件1：辦公用品領(lǐng)用流程各部門(mén)提報(bào)辦公用品申請(qǐng)表綜合管理部匯總采購(gòu)部請(qǐng)款行政總監(jiān)批示副總裁批示采購(gòu)部采購(gòu)綜合管理部入庫(kù)各部門(mén)領(lǐng)用 綜合管理部出庫(kù)附件2： 部 月份辦公用品申購(gòu)表序號(hào)辦公用品名稱規(guī)格數(shù)量單位備注1

5、23456789101112131415注：1、辦公用品申購(gòu)表于每月25日前交到集團(tuán)綜合管理部。 2、辦公用品申購(gòu)表上報(bào)前必須有部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。 3、集團(tuán)將根據(jù)各部門(mén)每月領(lǐng)用的辦公用品核算費(fèi)用成本。 4、如公司或部門(mén)有活動(dòng)，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明。制表人： 部門(mén)經(jīng)理簽字： 制表日期：附件1： 車(chē)輛使用流程完成此單行程回公司交車(chē)綜合管理部負(fù)責(zé)人安排出車(chē)使用人填寫(xiě)用車(chē)申請(qǐng)表綜合管理部負(fù)責(zé)人審批簽字本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字 附件2： 油料領(lǐng)用流程 車(chē)輛使用人申請(qǐng)綜合管理部根據(jù)車(chē)輛用油標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)據(jù)加油單使用人持加油單到指定加油站加油綜合管理部與財(cái)務(wù)部共同與加油站核帳、結(jié)款使用人持加油單到指定加油站加油附件3： 使用

6、人日常維護(hù)車(chē)輛維修流程需要維修時(shí)填寫(xiě)車(chē)輛維修申請(qǐng)表行政總監(jiān)審批簽字主管副總裁審批簽字請(qǐng)總裁批示車(chē)輛進(jìn)行維修正常機(jī)械故障到指定維修廠違章造成的故障外地維修集團(tuán)結(jié)算費(fèi)用個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用行政總監(jiān)電話批示主管副總裁電話批示請(qǐng)總裁電話批示車(chē)輛進(jìn)行維修集團(tuán)結(jié)算費(fèi)用附件4： 用車(chē)申請(qǐng)單申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人用車(chē)事由：駕駛?cè)耍撼塑?chē)人：乘車(chē)路線（全程）：往返時(shí)間： 時(shí) 分至 時(shí) 分用車(chē)部門(mén)經(jīng)理簽字： 綜合管理部簽字：公文管理制度（試行）一、目 的：規(guī)范公文管理，規(guī)定公文辦理程序 二、適用范圍：各公司、各市場(chǎng)及集團(tuán)相關(guān)各職能部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“各公司”）三、定 義：3.1外單位：指聯(lián)拓集團(tuán)以外所有單位四、權(quán) 責(zé)：4.1

7、綜合管理部：負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、解釋并指導(dǎo)如何執(zhí)行 4.2 集團(tuán)各部門(mén)、各品牌公司、各營(yíng)業(yè)廳五、內(nèi) 容：5.1 公文應(yīng)按照“擬寫(xiě)校對(duì)編制文號(hào)審核呈報(bào)審批登記行發(fā)存檔”的程序辦理。5.2外單位給集團(tuán)的來(lái)文，由總裁辦公室負(fù)責(zé)辦理；給所屬各公司的來(lái)文，由各公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。5.3 以公司名義向聯(lián)拓集團(tuán)及外單位發(fā)文，由各公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，總裁辦備案。5.4各公司向聯(lián)拓集團(tuán)發(fā)文，由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總上報(bào)。5.5公文呈報(bào)須使用統(tǒng)一格式，部門(mén)負(fù)責(zé)人須對(duì)公文內(nèi)容的準(zhǔn)確表述及文字、文號(hào)的正確無(wú)誤負(fù)責(zé)，并應(yīng)簽報(bào)必要的意見(jiàn)或建議。5.6公司、公司各部門(mén)、所屬各公司發(fā)文須使用規(guī)范文號(hào)及格式。5.6.1文號(hào)格式：1、集團(tuán)董事

8、會(huì) 聯(lián)董字年號(hào)，下同×××號(hào)2、集團(tuán)總裁辦公室 聯(lián)總辦 ×××號(hào)3、運(yùn)營(yíng)管理部 聯(lián)運(yùn)管 ×××號(hào)4、綜合管理部： 聯(lián)綜管 ×××號(hào)5、人力資源部： 聯(lián)人力 ×××號(hào)6、財(cái)務(wù)部: 聯(lián)財(cái)務(wù) ×××號(hào)7、采購(gòu)部 聯(lián)采購(gòu) ×××號(hào)8、資金動(dòng)作部 聯(lián)資運(yùn) ×××號(hào)9、戰(zhàn)略計(jì)劃部 聯(lián)戰(zhàn)略 ×××號(hào)5.2.2所屬各子（分）公司文號(hào)由各公司編制

9、。5.7公文呈報(bào)5.8.1 公文應(yīng)按“閱件”、“批件”分卷呈報(bào)。5.8.1.1閱件：無(wú)須或未明確請(qǐng)求上級(jí)批復(fù)的公文。5.8.1.2批件：請(qǐng)求上級(jí)批復(fù)的公文。5.8公文審批5.9.1審批人應(yīng)對(duì)閱件給予簽閱或批示5.9.2審批人應(yīng)對(duì)批件給予批復(fù)5.9.3 遇審批人外出，急件可用電話、手機(jī)短信、電子郵件等方式請(qǐng)求批復(fù)5.9公文登記與行發(fā)5.9.1公文行發(fā)前，須使用統(tǒng)一格式的公文登記簿登記5.9.2公文須使用發(fā)文登記簿行發(fā)（臨時(shí)性公文可采用原稿背書(shū)方式行發(fā)）。收文人須在發(fā)文登記簿上簽收。5.10公文存檔5.10.1行發(fā)后的公文按檔案管理規(guī)定存檔六、附 件：公文格式聲橡檔案資料制度(試行)一、目 的：加

10、強(qiáng)集團(tuán)聲橡檔案資料的及時(shí)歸檔和妥善保管二、適用范圍：各公司、各市場(chǎng)及集團(tuán)相關(guān)各職能部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“各公司”）三、定 義： 3.1聲像檔案:是指集團(tuán)各部門(mén)、各品牌公司、各營(yíng)業(yè)廳或個(gè)人在社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)中直接形成的對(duì)國(guó)家、社會(huì)和公司有保存價(jià)值的錄音、錄影、照片、影片等輔以文字說(shuō)明的歷史記錄3.2聲像檔案:一般由錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)及文字說(shuō)明等組成3.3聲像檔案：是公司卷宗的組成部分，必須由檔案員集中統(tǒng)一管理四、權(quán) 責(zé)：4.1 總裁辦：負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、解釋及日常管理4.2 集團(tuán)各部門(mén)、各品牌公司、各營(yíng)業(yè)廳：負(fù)責(zé)執(zhí)行五、內(nèi) 容： 5.1 聲像檔案資料的收集 5.1.1 收集

11、范圍：（1）反映公司主要職能活動(dòng)工作成果和存在問(wèn)題的聲像資料；（2）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物叁加的與公司有關(guān)的重大活動(dòng)的聲像資料；   （3）集團(tuán)有關(guān)人員組織或叁加的重要會(huì)議的聲像資料；（4）涉及公司權(quán)益的聲像資料；（5）其他單位形成的與公司有關(guān)的重要聲像資料；（6）其他具有保存價(jià)值的聲像資料；5.1.2  收集時(shí)間：（1）聲像檔案資料由各部門(mén)兼職檔案員負(fù)責(zé)收集，應(yīng)在檔案資料形成後一周內(nèi)交予集團(tuán)檔案室。（2）檔案員有責(zé)任隨時(shí)徵集具有保存價(jià)值的聲像檔案資料。5.1.3   收集要求：（1）錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)和文字說(shuō)明要收集齊全，按

12、時(shí)歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規(guī)定歸檔的，其形成費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，以防散失；（2）接收原版、原件，特殊情況下可接收復(fù)制件；（3）聲像資料的內(nèi)容要真實(shí)，底片、原件與影像、復(fù)制品要相符。5.2 聲像檔案的整理 5.2.1 聲像檔案的整理，包括分類(lèi)、組合、排列和編目，使其系統(tǒng)起來(lái)，便於保管和利用。5.2.2 聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，相關(guān)的兼職檔案員協(xié)助。5.2.3 分類(lèi)、編號(hào)：（1）照片檔案按年代、問(wèn)題分類(lèi)。同屬一類(lèi)的照片按時(shí)間順序編號(hào)，同時(shí)填寫(xiě)其底片號(hào)。底片在卷宗內(nèi)編流水號(hào)。格式：卷宗號(hào)-流水號(hào)。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶按年代-問(wèn)題分類(lèi)，按內(nèi)容編號(hào)。同一內(nèi)容分錄幾盤(pán)的應(yīng)視爲(wèi)一個(gè)案

13、卷，編一個(gè)案卷號(hào)，然後每盤(pán)再依次編排序號(hào)。（3） 編注與其他載體檔案相聯(lián)系的叁照號(hào)。格式爲(wèi)(檔案形態(tài))檔號(hào)/(檔案形態(tài))檔號(hào)。 5.2.4   保管期限：應(yīng)視其內(nèi)容的重要程度、時(shí)間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。5.2.5   文字說(shuō)明的編寫(xiě)：（1）文字說(shuō)明包括事由、時(shí)間、地點(diǎn)、人物、背景、作者(攝制者)等。（2）編寫(xiě)文字說(shuō)明的要求：A、準(zhǔn)確揭示檔案資料的內(nèi)容，概括其反映的全部資訊，標(biāo)注專(zhuān)案正確齊全；B、照片的自然張(內(nèi)容相近的亦可以若干張)編寫(xiě)文字說(shuō)明。錄音帶、錄影帶、攝像帶按案卷編寫(xiě)文字說(shuō)明。一組聲像資料聯(lián)系密切的應(yīng)加文字說(shuō)明

14、：C、文字簡(jiǎn)潔、語(yǔ)言通順；D、時(shí)間用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。5.2.6   編制格式：（1）照片編制采用橫寫(xiě)格式。其格式爲(wèi)照片/底片號(hào)-文字說(shuō)明-叁見(jiàn)號(hào)-攝制時(shí)間-攝制者。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶的編制格式：在盒套上置標(biāo)注頁(yè)。按要求逐項(xiàng)填寫(xiě)。5.2.7   案卷要求：（1）將具有共同主題內(nèi)容的若干份聲像資料組成案卷，集中編放。（2）卷內(nèi)目錄：照片、底片以自然張爲(wèi)單元填寫(xiě)卷內(nèi)目錄；錄音、錄影帶、攝像帶以盒爲(wèi)單元填寫(xiě)卷內(nèi)目錄。（3）卷內(nèi)備考表，用於說(shuō)明卷內(nèi)聲像資料的整理、變動(dòng)情況。5.3 聲像檔案的保管  5.3.1  聲像檔案入庫(kù)前要進(jìn)行檢

15、查，對(duì)已被污損的，要進(jìn)行必要的技術(shù)處理。5.3.2  保存條件：（1）底片、膠片保存溫度應(yīng)保持在13-15之間，相對(duì)濕度應(yīng)保持35%-45%；（2）照片保存溫度應(yīng)保持14-24，相對(duì)濕度應(yīng)保持37.5%-67.5%；錄音、錄影帶保存溫度應(yīng)保持18-24，相對(duì)濕度應(yīng)保持40%-60%。5.3.3底片冊(cè)、錄音、錄影帶、攝像帶應(yīng)立放，磁帶庫(kù)必須避開(kāi)磁場(chǎng)，磁場(chǎng)盒與盒的間距不小於3mm；存放磁帶最好不用鐵皮柜。5.3.4 對(duì)庫(kù)存的照片檔案，要兩年檢查一次。5.3.5 歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷(xiāo)、抽出、清洗、消磁和涂改；銷(xiāo)毀聲像檔案必須經(jīng)過(guò)鑒定，征得歸檔單位同意，

16、報(bào)經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審批，登記造冊(cè)。5.3.6 建立健全聲像檔案統(tǒng)計(jì)制度，做好聲像檔案收進(jìn)、移出、庫(kù)存數(shù)量、保管情況、提供利用及效果等項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。5.4 聲像檔案的借閱5.4.1 建立聲像檔案借閱、利用流程，嚴(yán)格審批手續(xù)，根據(jù)聲像檔案的秘密程度，確定利用范圍。5.4.2具有專(zhuān)利的聲像檔案，外單位利用時(shí)，應(yīng)按中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法的有關(guān)規(guī)定辦理。5.4.3聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經(jīng)行政總監(jiān)、主管副總裁、總裁批準(zhǔn)，方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復(fù)制件外借；外單位借用或復(fù)制聲像檔案，由行政總監(jiān)、主管副總裁、總裁批準(zhǔn)批準(zhǔn)，檔案員具體辦理，并按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，實(shí)行

17、有償服務(wù)。如在借用中造成損壞，借用單位負(fù)賠償責(zé)任。5.4.4 在不影響保密的前提下，各部門(mén)可利用聲像檔案舉辦報(bào)告會(huì)、展覽會(huì)，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫(huà)冊(cè)、資料片等，積極開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)存的聲像檔案。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以1001000元處罰。六、附件：1、聲像資料借閱流程2、聲像資料借閱審批表附件：1、 聲像資料借閱流程（試行）使用部門(mén)填寫(xiě)聲像資料借閱審批表行政總監(jiān)審批、簽字副總裁審批、簽字請(qǐng)總裁批示檔案保管員按總裁批示執(zhí)行總裁批示同意借閱申報(bào)部門(mén)領(lǐng)用保管員辦理借閱手續(xù)歸還 保管員辦理歸還手續(xù)總裁不同意借閱附件：2、聲像資料借閱審批表借閱部門(mén)借閱人借閱日期歸還日期借閱檔案明細(xì)：借閱事

18、由：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：行政總監(jiān)審批 ：主管副總裁審批：請(qǐng) 總 裁 批 示： 固定資產(chǎn)管理制度一、目 的：為了加強(qiáng)聯(lián)拓集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，提高固定資產(chǎn)使用效益，促進(jìn)集團(tuán)事業(yè)發(fā)展，特制定本制度。二、適用范圍：各公司、各市場(chǎng)及集團(tuán)相關(guān)各職能部門(mén)購(gòu)買(mǎi)及外單位贈(zèng)送的資產(chǎn)。 三、定 義：固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備（含辦公用及通訊設(shè)備、部分后勤設(shè)備、其它設(shè)備）單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設(shè)備（含交通運(yùn)輸設(shè)備、汽車(chē)維修設(shè)備、部分后勤服務(wù)設(shè)備）單位價(jià)值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資，作為固定資

19、產(chǎn)管理。四、固定分類(lèi)： 固定資產(chǎn)管理分為六類(lèi)：房屋和建筑物；專(zhuān)用設(shè)備；一般設(shè)備；文物和陳列品；圖書(shū)；其它固定資產(chǎn)。五、權(quán) 責(zé)5.1綜合管理部：負(fù)責(zé)擬訂、修訂、宣導(dǎo)、解釋本規(guī)定，并依照本規(guī)定擬訂各項(xiàng)流程5.2 財(cái)務(wù)部綜合中心：負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查，提出違規(guī)處罰建議5.3 各部門(mén)：負(fù)責(zé)執(zhí)行六、內(nèi) 容：6.1 固定資產(chǎn)的管理 6.1.1固定資產(chǎn)管理實(shí)行綜合管理，由集團(tuán)綜合管理部、財(cái)務(wù)處以及使用單位共同管理，集團(tuán)綜合管理部、財(cái)務(wù)處以及使用單位建立固定資產(chǎn)帳目及固定資產(chǎn)使用卡。三方定期或不定期進(jìn)行帳目與實(shí)物清查，每年度全面清查盤(pán)點(diǎn)。6.1.2 集團(tuán)綜合管理部作為集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的調(diào)劑、登記

20、、建帳、建卡、清查、報(bào)損和統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)同集團(tuán)財(cái)務(wù)、紀(jì)監(jiān)審辦公室辦理資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等報(bào)、批手續(xù)。 6.1.3固定資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理，保持固定資產(chǎn)的安全、完整和可使用性，使用部門(mén)要對(duì)本部門(mén)固定資產(chǎn)安排專(zhuān)人管理，并建立相應(yīng)的使用管理制度。單位主管領(lǐng)導(dǎo)離任時(shí)要進(jìn)行資產(chǎn)移交，管理人員調(diào)離時(shí)要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理。6.2 固定資產(chǎn)的購(gòu)置、保管及變動(dòng)6.2.1 各使用單位需要購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)，首先應(yīng)向集團(tuán)綜合管理部申報(bào)，能在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)撥的由集團(tuán)綜合管理部進(jìn)行調(diào)撥，并辦理調(diào)撥手續(xù)，不能進(jìn)行調(diào)撥的，由集團(tuán)綜合管理部簽署意見(jiàn)，經(jīng)主管副總裁審批、方可批示執(zhí)行。6.2.2 購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，由購(gòu)買(mǎi)

21、使用單位到集團(tuán)綜合管理部辦理固定資產(chǎn)登記，財(cái)務(wù)見(jiàn)到固定資產(chǎn)建帳單后按財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定為其報(bào)銷(xiāo)、登帳。6.2.3 固定資產(chǎn)的保管由使用單位（或部門(mén)）負(fù)責(zé)，集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督。任何單位和個(gè)人不得將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)借他人使用。固定資產(chǎn)管理必須做到帳物相符，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn)應(yīng)查明原因，按規(guī)定的登記審批程序進(jìn)行帳務(wù)處理，清點(diǎn)出來(lái)的固定資產(chǎn)應(yīng)補(bǔ)記入帳，如有缺少和損失要查明原因，分清責(zé)任，由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回、修復(fù)、賠償或經(jīng)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)核銷(xiāo)。6.2.4 固定資產(chǎn)的出租、外借、轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)需以分（子）公司總經(jīng)理簽字，生產(chǎn)管理部核準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)有關(guān)資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并到該分（子）公司固定資產(chǎn)管理組登記和

22、辦理有關(guān)手續(xù)，對(duì)出租、轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢殘值所得的收益，按集團(tuán)財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。對(duì)租入的固定資產(chǎn)，由租入單位負(fù)責(zé)其維護(hù)和保養(yǎng)、檢修工作。6.2.5 各級(jí)資產(chǎn)管理部門(mén)（各品牌公司、營(yíng)業(yè)廳行政部）要加強(qiáng)固定資產(chǎn)變動(dòng)的管理，制止資產(chǎn)變動(dòng)中的各種違紀(jì)行為，防止集團(tuán)資產(chǎn)流失。對(duì)資產(chǎn)變動(dòng)情況要及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥、處置、銷(xiāo)帳、備案，并按規(guī)定及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)明細(xì)帳，處置后的收入交集團(tuán)財(cái)務(wù)部入帳。任何單位不得擅自對(duì)集團(tuán)固定資產(chǎn)進(jìn)行變動(dòng)。6.3 固定資產(chǎn)的折舊 6.3.1 折舊是指固定資產(chǎn)由于磨損而轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品成本中的價(jià)值，所提取的價(jià)值用貨幣表示就是折舊費(fèi)，折舊費(fèi)用于固定資產(chǎn)的不斷更新和重置。 6.3.2 固定資產(chǎn)折舊的

23、計(jì)提采用分類(lèi)綜合折舊率，提足折舊后仍繼續(xù)使用的不再計(jì)提折舊。提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊，但其未提足部分應(yīng)從企業(yè)當(dāng)年損益中抵減，并按其未提足額的50%，從各分（子）公司的工資資金兌現(xiàn)額中扣除。當(dāng)月增減的固定資產(chǎn)，計(jì)提的折舊額在下一個(gè)月份相應(yīng)增減。 6.3.3 報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)的變價(jià)凈收入（變價(jià)收入減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值（原價(jià)減累計(jì)折舊）的差額，作為公司的營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)外支出處理。 6.3.4 固定資產(chǎn)的大修理費(fèi)用，采取待攤辦法進(jìn)行核算，攤銷(xiāo)期應(yīng)與大修理周期相同。 6.3.5 各分子公司應(yīng)加強(qiáng)固定資產(chǎn)使用的管理，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)逐月編制“固定資金用量計(jì)劃表”核算好固定資金產(chǎn)值率和

24、固定資產(chǎn)利用率。6.4 固定資產(chǎn)的報(bào)廢 6.4.1 各分（子）公司首先要填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表，經(jīng)分（子）公司固定資產(chǎn)管理組審核，上報(bào)總公司固定資產(chǎn)管理委員會(huì)審批后，方可報(bào)廢，并對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)建立臺(tái)帳，責(zé)成專(zhuān)人進(jìn)行管理。對(duì)報(bào)廢所得收益，按國(guó)家財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。七、附件固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程 新增固定資產(chǎn)采購(gòu)流程（試行）提供是否有同等功能的閑置的固定資產(chǎn) 使用單位提出購(gòu)置申請(qǐng)，填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)表綜合管理部提出建議簽字確認(rèn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽署意見(jiàn)簽字確認(rèn)主管副總裁簽署意見(jiàn)簽字確認(rèn)采購(gòu)部提出建議和報(bào)價(jià) 簽字確認(rèn)請(qǐng)總裁批示采購(gòu)按總裁批示進(jìn)行采購(gòu)綜合管理部組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收驗(yàn)收不合

25、格驗(yàn)收合格退回采購(gòu)部，退貨處理，重新采購(gòu)綜合管理部對(duì)固定資產(chǎn)登記入庫(kù)建帳使用單位到綜合管理部辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)將固定資產(chǎn)交付給使用單位使用單位建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳并加強(qiáng)日常維護(hù)綜合管理部定期與固定資產(chǎn)使用單位核對(duì)臺(tái)帳并檢 查使用情況 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程（試行） 使用單位填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表技術(shù)人員出具鑒定報(bào)告使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)綜合管理部固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽字確認(rèn)主管副總裁簽字確認(rèn)請(qǐng)總裁批示綜合管理部與使用單位共同進(jìn)行固定資產(chǎn)對(duì)帳核銷(xiāo)處理清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財(cái)務(wù)部電腦維修流程（試行）提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)電腦維修單送交集團(tuán)IT部返還送修人報(bào)廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫(xiě)維修

26、記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫(xiě)維修記錄送修人簽字確認(rèn)維修合格送修人驗(yàn)收維修人員進(jìn)行維修維修人員收單簽字確認(rèn)電腦維修單送修部門(mén)送 修 人送修日期電腦編號(hào)故障表現(xiàn)需要備份數(shù) 據(jù)維修記錄：維修人簽字維修完成時(shí)間送修人驗(yàn)收¨ 已修復(fù)¨ 未修復(fù)送修人驗(yàn)收簽字驗(yàn)收日期備注： 1、周邊設(shè)備故障（網(wǎng)絡(luò)無(wú)法訪問(wèn)、打印機(jī)無(wú)法連接等），應(yīng)用軟件故障，12小時(shí)內(nèi)修復(fù)； 2、電腦系統(tǒng)軟件故障，硬件故障，48小時(shí)內(nèi)修復(fù)；衛(wèi) 生 管 理 制 度1.1為了樹(shù)立良好的企業(yè)形象，為顧客及員工創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境，特制訂本制度：1.1.2各公司、部門(mén)工作區(qū)域均應(yīng)繪制辦公設(shè)備定置圖，張貼于本單位明顯位置，并嚴(yán)

27、格按照定置圖擺放辦公設(shè)備。1.1.3各公司、部門(mén)工作區(qū)、生活區(qū)及物業(yè)服務(wù)區(qū)，要將本部門(mén)的衛(wèi)生責(zé)任到人，保持整潔，每天早、晚各清理一次，其間應(yīng)隨時(shí)清理；工作期間廢物多時(shí)應(yīng)隨時(shí)倒掉，標(biāo)準(zhǔn)以廢紙不溢出紙簍上沿為準(zhǔn)；垃圾、廢棄物應(yīng)放置在各單位指定垃圾箱、垃圾車(chē)內(nèi)，每天至少清理一次，標(biāo)準(zhǔn)以垃圾、廢棄物不外溢為準(zhǔn)。1.1.4辦公區(qū)四周墻壁及門(mén)窗嚴(yán)禁懸掛私人物品，嚴(yán)禁張貼與工作無(wú)關(guān)的宣傳品。1.1.5各工作場(chǎng)所過(guò)道及樓梯、辦公桌面及門(mén)窗每天至少清掃、擦拭一遍，并保持過(guò)道及樓梯的通暢。辦公桌面上只允許擺放電腦、電話、辦公用具及茶杯（茶杯應(yīng)放在辦公桌靠墻壁一側(cè)）。其它與工作無(wú)關(guān)的物品禁止擺放，1.1.6工作場(chǎng)所

28、內(nèi)不能有痰跡和煙頭。1.1.7洗手間早、中、晚至少各打掃一次，其間應(yīng)隨時(shí)打掃，以無(wú)污物、無(wú)異味為準(zhǔn)。1.1.8排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，每天至少一次，工作期間應(yīng)隨時(shí)清除，以不影響工作、不影響環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔暢通為準(zhǔn)。1.1.9員工食堂、操作間和各類(lèi)廚具應(yīng)定期消毒，餐具、廚具每天至少一次，除專(zhuān)業(yè)人員外，任何人不準(zhǔn)隨便進(jìn)入操作間，專(zhuān)業(yè)人員須持健康證上崗。1.1.10維修站內(nèi)應(yīng)保持地面清潔，無(wú)污水、雜物，每天早、晚至少各打掃一次，其間應(yīng)隨時(shí)清理，以地面無(wú)任何雜物為準(zhǔn)。 附：考核辦法2.1考核辦法2.1.1各公司、部門(mén)工作區(qū)未按規(guī)定繪制、張貼辦公設(shè)備定置圖，未按定置標(biāo)準(zhǔn)擺放辦公設(shè)備的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人扣罰1

29、00元。2.1.2各公司、部門(mén)工作區(qū)、生活區(qū)及物業(yè)服務(wù)區(qū)，本部門(mén)衛(wèi)生未安排值日責(zé)任到人的，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人50元；未按制度清理廢紙簍內(nèi)廢紙、垃圾箱（車(chē)）內(nèi)廢棄物溢出，對(duì)責(zé)任人每次扣罰20元。2.1.3辦公區(qū)四周墻壁及門(mén)窗懸掛私人物品；張貼與工作無(wú)關(guān)的宣傳品，對(duì)責(zé)任人每次扣罰10元，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人每次扣罰20元。2.1.4各工作場(chǎng)所過(guò)道及階梯、辦公桌面及門(mén)窗未按制度清掃、擦拭；辦公桌面未按制度擺放物品的，對(duì)責(zé)任人每次扣罰20元。2.1.5工作場(chǎng)所內(nèi)有痰跡和煙頭，對(duì)責(zé)任人每次扣罰10元。2.1.6洗手間未按制度打掃，室內(nèi)有污物、有異味，對(duì)責(zé)任人每次扣罰10元。2.1.7排水溝未按制度清污，影響工作，影響

30、衛(wèi)生，對(duì)責(zé)任人每次扣罰10元。2.1.8員工食堂、操作間和各類(lèi)廚具未定期消毒，影響員工就餐衛(wèi)生的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人每次扣罰20元；非專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)入操作間，每次罰當(dāng)事人20元，對(duì)責(zé)任人每次扣罰20元。2.1.9維修站內(nèi)地面清潔差，有污水、廢紙、煙頭等雜物，對(duì)責(zé)任人每次扣罰10元；如未發(fā)現(xiàn)責(zé)任人，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人每次扣罰30元。安全消防管理制度為加強(qiáng)法制觀念，提高消防意識(shí)，使消防安全管理逐步達(dá)到制度化的要求，根據(jù)中華人民共和國(guó)消防條例和北京市防火安全責(zé)任制暫行規(guī)定特制定此制度。一、 防火責(zé)任制1、 定期召開(kāi)防火安全會(huì)議，解決火險(xiǎn)隱患。2、 發(fā)生火災(zāi)及時(shí)進(jìn)行撲救，并立即撥打“119”，組織查找火災(zāi)原因，對(duì)有關(guān)

31、責(zé)任者進(jìn)行處理。3、 對(duì)消防器材、設(shè)施進(jìn)行檢查，保持清潔、靈敏好用，做到“三定”（即：定數(shù)量，定部位，定負(fù)責(zé)人）。二、 防火檢查制1、 防止火災(zāi)事故的發(fā)生，根據(jù)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，加強(qiáng)防火檢查。2、 對(duì)檢查出的火災(zāi)隱患及不安全問(wèn)題，采取有效措施并及時(shí)整改，確保安全。3、 辦公室可以吸煙，但要做到三不落地（即：火柴棒、煙頭、煙灰三不落地）。三、 消防器材檢查內(nèi)容1、 滅火器在運(yùn)輸和存放中，應(yīng)避免倒放、雨淋、曝曬、強(qiáng)輻射和接觸腐蝕性物質(zhì)。2、 滅火器的存放環(huán)境溫度應(yīng)在-1045范圍內(nèi)。3、 滅火器放置處，應(yīng)保持干燥通風(fēng)，防止筒體受潮腐蝕。應(yīng)避免日光曝曬和強(qiáng)輻射熱，以免影響滅火器正常使用。

32、4、 滅火器應(yīng)按制造廠規(guī)定的要求和檢查周期，進(jìn)行定期檢查。四、 消防器材的管理1、 滅火器無(wú)論是使用過(guò)還是未經(jīng)使用過(guò)，從生產(chǎn)日期（每具滅火器的筒體上都有生產(chǎn)日期）算起，達(dá)到規(guī)定的維修年限后必須送維修單位進(jìn)行維修，達(dá)到報(bào)廢年限的必須報(bào)廢，維修中筒體經(jīng)水壓試驗(yàn)不合格的滅火器也必須報(bào)廢。2、 行政部必須加強(qiáng)對(duì)滅火器的日常管理和維護(hù)。要建立“滅火器臺(tái)帳”，登記類(lèi)型、配置數(shù)量、設(shè)置部位和維護(hù)管理的責(zé)任人；明確維護(hù)管理責(zé)任人的職責(zé)。3、 行政部要對(duì)滅火器的維護(hù)情況至少每季度檢查一次，檢查內(nèi)容包括：責(zé)任人維護(hù)職責(zé)的落實(shí)情況，滅火器壓力值是否處于正常壓力范圍，保險(xiǎn)銷(xiāo)和鉛封是否完好，滅火器不能挪作它用，擺放穩(wěn)固，沒(méi)有埋壓，滅火器箱不得上鎖，避免日光曝曬和強(qiáng)輻射熱，滅火器是否在有效期內(nèi)等，要將檢查滅火器有效狀態(tài)的情況制作成“滅火器檢查記錄”，存檔以利查證。關(guān)于員工工服定制的管理規(guī)定為樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，對(duì)員工定制工服規(guī)定如下：1、男裝包括：西服上衣一件、襯衣長(zhǎng)袖一件、短袖二件、褲子二件。女裝包括：西服上衣一件、襯衣長(zhǎng)袖一件、短袖二件、褲子一件、裙子一件。2、各公司、部門(mén)在每次申報(bào)工服制作時(shí)，需上報(bào)訂做工服人員名單并注明入職時(shí)間。3、各公司根據(jù)各品牌要求自行訂做工服，費(fèi)用由公司和個(gè)人各承擔(dān)50%。4、個(gè)人承擔(dān)工服