工程有限公司(國(guó)企)領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

1、工程有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則一、總則為加強(qiáng)民主集中制管理，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高*工程有限 公司（以下簡(jiǎn)稱公司）工作效率和工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、民 主化、程序化、科學(xué)化，特制定本規(guī)則。二、議事原則1 .會(huì)議由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持。2 .會(huì)議議題由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理提出。 會(huì)前應(yīng)充分征求其他領(lǐng)導(dǎo)班 子成員意見(jiàn)和建議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見(jiàn)和建議，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi) 之前提出，由主持人確定是否列入議題。3 .對(duì)于重大決策，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)之前，進(jìn)行必要的協(xié)商和調(diào)研論 證，然后再把議題提交會(huì)議討論決定。4 .集體討論決定問(wèn)題時(shí)，按照集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的 原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，暢所欲言。會(huì)議主持人要根據(jù)

2、討論情況進(jìn)行歸 納集中，提出決定或決議草案。對(duì)集體做出的決定、決議，必須堅(jiān)決 執(zhí)行，任何人無(wú)權(quán)改變。領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)集體做出的決定如有不同意 見(jiàn)，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以保留意見(jiàn)，也可以向上級(jí)組織報(bào)告。5 .決定重要問(wèn)題，應(yīng)充分醞釀?dòng)懻?，然后進(jìn)行表決。做到不經(jīng)調(diào) 查研究不決策，不征求各方意見(jiàn)不決策，不經(jīng)集體討論不決策。作出 決定或決議時(shí)應(yīng)貫徹少數(shù)服從多數(shù)的原則， 對(duì)爭(zhēng)議較多的問(wèn)題，可暫 緩作出決定，深入調(diào)查后再行商議。對(duì)少數(shù)人的不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真 考慮，必要時(shí)可在下次會(huì)議上再行提出討論。6 .領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)自覺(jué)強(qiáng)化民主集中制觀念。積極支持工作， 接受集體領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)維護(hù)內(nèi)部團(tuán)結(jié)，互相支持，互相監(jiān)督

3、，做到大事 講原則，小事講團(tuán)結(jié)，講正氣、比奉獻(xiàn)，形成班子的整體合力。7 .對(duì)應(yīng)該保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)守秘密，不得泄露。8 .領(lǐng)導(dǎo)班子成員在調(diào)查研究、檢查指導(dǎo)工作以及參加其他活動(dòng) 時(shí)，發(fā)表的指導(dǎo)工作的個(gè)人意見(jiàn)，必須符合公司集體決定的精神。三、議事程序1 .領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)分周碰頭會(huì)和重大事情研究會(huì)。 周碰頭會(huì)時(shí)間 原則上定在每周一的下午，重大事情研究會(huì)原則上每?jī)芍苷匍_(kāi)一次， 如有需要可隨時(shí)召開(kāi)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理參加， 人力資源部經(jīng)理、辦公室主任列席參加，議題涉及有關(guān)部門的，必要 時(shí)可通知相關(guān)部門派員列席。2 .召開(kāi)會(huì)議，一般由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理確定會(huì)議時(shí)間、議題以及與

4、會(huì)成員?？偨?jīng)理工作部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)， 并提前1天將會(huì)議時(shí) 間、地點(diǎn)、議題、會(huì)議資料通知與會(huì)人員，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召 集辦公會(huì)議。3 .與會(huì)人員應(yīng)按要求參加會(huì)議，不得缺席和遲到。因故不能參加 會(huì)議時(shí)要向主持人請(qǐng)假，并告知辦公室。請(qǐng)假的同志對(duì)會(huì)議內(nèi)容如有 建議或意見(jiàn)，可在會(huì)議召開(kāi)前向主持人提出。4 .議題涉及到某成員或其親屬而需要回避的，該成員應(yīng)予以回 避。5 .領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)的記錄，由辦公室負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì) 議要點(diǎn)。對(duì)因病、因事缺席會(huì)議的成員，會(huì)后由辦公室向其轉(zhuǎn)達(dá)會(huì)議 的內(nèi)容。6 .領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)議通過(guò)的決議和決定，由辦公室負(fù)責(zé)催辦、督 辦、記載辦理情況并及時(shí)將處理情況反饋給主

5、持人或領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì) 議。會(huì)議決議一旦形成，各部門就要不折不扣地貫徹執(zhí)行。7 .領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)議議定的有關(guān)重大事項(xiàng)，一般應(yīng)形成會(huì)議紀(jì) 要、決定等文件。公司章程規(guī)定需報(bào)經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)的事項(xiàng)應(yīng)上報(bào) 董事會(huì)。8 .會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)。 會(huì)議紀(jì)要要寫明 會(huì)名、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、記錄人，會(huì)議的主要內(nèi)容和議 定的事項(xiàng)、議定事項(xiàng)的承辦單位和承辦人、完成的時(shí)間和原則要求等， 準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容，會(huì)議記錄要入檔永久保存。9 .公司需要對(duì)外呈送的各類公文（請(qǐng)示、報(bào)告、簽報(bào)等）以及需 要簽字、蓋章的文件材料，須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。四、議事范圍1 .研究、落實(shí)董事會(huì)決議。2 . “三重

6、一大”（重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、 大額資金使用）集體決策制度執(zhí)行。3 .公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、修訂。4 .員工工資調(diào)整獎(jiǎng)金及分紅方案、重要福利事項(xiàng)、年度考核鑒 定、財(cái)務(wù)預(yù)決算，資金分配和使用方案。5 .對(duì)外投資、工程招投標(biāo)、對(duì)各控股公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)設(shè)置、 大宗物資（包括固定資產(chǎn)）采購(gòu)、資產(chǎn)變動(dòng)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款、 企業(yè)改革的決策以及對(duì)中層以上管理人員的考核、獎(jiǎng)懲。6 .公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和變更，中層干部、控股公司班子成員任 免以及后備干部推薦與管理。7 .公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和修改。8 .聘用、調(diào)入、借入、解聘、獎(jiǎng)懲、考核本部員工及違規(guī)違紀(jì) 人員處理。9

7、.預(yù)算外的費(fèi)用支出（5萬(wàn)元及以上）。10 .員工生活后勤、保險(xiǎn)福利、教育培訓(xùn)安排和布署。11 .年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況和管理目標(biāo)落實(shí)情況的分析總結(jié)。12 .公司重大活動(dòng)、重要工作任務(wù)以及重大項(xiàng)目（可行性研究的 審議、審定，項(xiàng)目規(guī)?？刂?，工程額度、進(jìn)度、安全、質(zhì)量等）安排。13 .對(duì)全公司執(zhí)行政策的情況及職工隊(duì)伍建設(shè)、雙文明建設(shè)進(jìn)行 分析研究，并提出相應(yīng)對(duì)策。14 .其他必須由領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)。*工程有限公司“三重一大”制度涉及的主要事項(xiàng)為認(rèn)真貫徹*集團(tuán)有限公司有關(guān)制度精神，建立健全*工程 有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）經(jīng)營(yíng)管理制度，確保決策程序的規(guī)范化、 民主化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)&q

8、uot;三重一大（重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金使用）相關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合公司實(shí) 際，對(duì)公司涉及的“三重一大”主要事項(xiàng)作如下規(guī)定。一、重大事項(xiàng)包括以下主要事項(xiàng)1 .企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事 項(xiàng)。2 .利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)和資本收益等重大資產(chǎn) （產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。3 .年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)年度工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算， 從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 事項(xiàng)。4 .企業(yè)改組重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司， 國(guó)（境）外注冊(cè)公司、投資參股，集體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事 項(xiàng)。5 .企業(yè)薪酬分配

9、，以及涉及職工重大切身利益等調(diào)配事項(xiàng)。6 .需要提交董事會(huì)審議決定的事項(xiàng)。7 .其他有關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。二、重要干部任免包括以下主要事項(xiàng)1 .省公司或集團(tuán)公司管理干部、管理人才在企業(yè)的實(shí)現(xiàn)形式。2 .對(duì)公司本部中層經(jīng)營(yíng)管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要 管理崗位人員）的選聘、任免。3 .后備干部或后備管理人員的管理。4 .涉及公司本部中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員的重要獎(jiǎng)懲。5 .公司本部人員的調(diào)（借）入。6 .其他干部管理的重要事項(xiàng)。三、重要項(xiàng)目安排包括以下主要事項(xiàng)1 .年度投資計(jì)劃和融資、擔(dān)保項(xiàng)目。2 .對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款（額度不限）。3 .重大、關(guān)鍵性的設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置等重大招投標(biāo) 管理項(xiàng)目。4 .重大計(jì)劃實(shí)施、重大工程項(xiàng)目安排（包括可行性分析報(bào)告的 審議、審定，工程項(xiàng)目規(guī)模、進(jìn)度、安全、質(zhì)量控制等）。5 .應(yīng)當(dāng)向?qū)崢I(yè)公司、董事會(huì)以及其他管理部門報(bào)告的重大投資管理 事項(xiàng)。四、大額度資金的使用事項(xiàng)包括以下主要事項(xiàng)1 .年度預(yù)算計(jì)劃外資金使用（3萬(wàn)元及以上）。2 .固定資產(chǎn)購(gòu)置（3萬(wàn)元及以上）。3 .投資項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃外的追加投資。 根據(jù)項(xiàng)目總投資額的多少， 設(shè)立不同的管理和監(jiān)督檔次： 項(xiàng)目總投資額為500萬(wàn)元及以下的，超出總投資計(jì)劃5%的, 進(jìn)入集體研究事項(xiàng)；