論合同詐騙罪畢業(yè)論文

1、 論 合 同 詐 騙 罪學員姓名： 學號_入學時間_年_ 季指導老師_職稱_試點學校_2012年 05 月 15 日 共 頁 第 1 頁 目 錄摘要與關鍵詞 （1）一、合同詐騙罪的特征 （1）（一） 合同詐騙罪的概念及構(gòu)成要件（二）合同詐騙罪的表現(xiàn)形式二、合同詐騙中“合同”的含義 （1）三、合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別 （1）（一）主觀方面（二）客觀方面四、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別 （1）（一）行為人是否無主體資格而冒用他人名義簽訂合同（二）行為人有無履行合同的實際能力（三）行為人是否采取了欺騙手段（四）行為人是否有履行合同的實際行為（五）合同標的物的處置情況 五、合同詐騙罪與其它犯罪形態(tài)

2、的認定 （1）（一）合同詐騙罪與想象競合犯的認定（二）連續(xù)詐騙情形下的數(shù)罪認定注釋（）參考文獻 （1） 論合同詐騙罪 【摘要】 合同詐騙罪是新刑法修訂后增加的新罪名,與普通詐騙犯罪相比,它有著自身的特點，鑒于新刑法對該罪的規(guī)定過于籠統(tǒng)和原則化，加上相關司法解釋的滯后，對于如何認定合同詐騙罪，司法實踐中，存在著諸多爭議。不僅如此, 合同詐騙罪既保留了普通詐騙罪的共性特征,又表現(xiàn)出自身的個性,它是一種以合同為掩護,手段隱蔽、情況復雜的詐騙犯罪,所以,此類犯罪的認定目前司法實踐中是較為疑難 的問題。本文就合同詐騙罪的概念、特征、合同詐騙罪與民事欺詐及合同糾紛的區(qū)別,等問題進行了探討,并提出自己的觀點

3、,由此希望通過本文能夠有利于在司法實踐中正確認定和懲處此類犯罪。【關鍵詞 】 合同詐騙罪 民事欺詐 合同糾紛合同詐騙罪是一種以合同為掩護、手段狡猾、不易識別、涉及面廣、數(shù)額巨大、危害嚴重的詐騙犯罪。在所有的詐騙類犯罪案件中，合同詐騙案件占有相當高的比例，已成為目前刑事司法實踐中的熱點、難點。本文將結(jié)合我國合同法與刑法學基本原理就合同詐騙罪的特征，合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別、與合同糾紛的區(qū)別等相關問題作一些淺顯的探討，以期對司法實踐中準確把握本罪有所益處。一、合同詐騙罪的特征（一）、 合同詐騙罪的概念及構(gòu)成要件新刑法第二百二十四條把合同詐騙罪歸結(jié)為：“以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中

4、，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為”。合同詐騙罪侵犯的客體是雙重客體，即市場管理秩序和財產(chǎn)所有權；其客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂合同和履行合同的過程中，用虛構(gòu)事實、隱瞞事實真象的方法，取得對方當事人信任，擾亂市場經(jīng)濟秩序，騙取對方當事人財物數(shù)額較大的行為；合同詐騙罪的主體既可以是自然人，又可以是法人、其他經(jīng)濟組織或不具備法人資格的單位；其主觀方面表現(xiàn)為以非法占有為目的，并且只能由直接故意構(gòu)成。（二）、合同詐騙罪的表現(xiàn)形式在合同的簽訂階段，行為人以非法占有為目的，明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大或造成較大損失的，應當認定為構(gòu)成合同詐騙罪，并追

5、究刑事責任，具體表現(xiàn)為： 1、虛構(gòu)主體，編造并不存在的公司、單位與他人訂立合同的；如張某等人本是無業(yè)游民，卻自稱是國際奔馬旅游服務公司，并以此為名與他人簽訂旅游合同，騙取錢財。2、冒用或盜用他人名義，利用或使用盜竊來的其他單位的介紹信、合同章或蓋有公章的空白合同書與他人簽訂合同的；如李某原來是移動公司的員工，可是卻說自己是聯(lián)通公司的工作人員，以方便盜取大客戶的信息。 3、使用偽造、變造或者作廢、無效的票據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的；如嚴某利用過期的租賃合同與第三方簽訂合約，作為二手房東賺取租金。 4、隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者結(jié)算憑證作為合同履行擔保的；即使用空頭支票，根本不能

6、兌現(xiàn)。 5、隱瞞真相，使用明知不符合條件的抵押物、產(chǎn)權證明、債權文書作為合同履行擔保的；例如使用了不符合條件的產(chǎn)權證明進行的無效擔保， 6、使用其他欺騙手段使對方當事人交付款物的。比如稱是合作方的好朋友，說幫忙朋友收款的，騙取大量金錢等。 在合同履行過程中，有下列情形之一的，應當認定構(gòu)成合同詐騙罪，并追究刑事責任。 1、沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂或履行合同的；即所謂的空手套白狼， 2、合同簽訂后攜帶對方當事人給付的貨款、預付款、定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)逃匿的； 簽訂了合同，拿到了貨款，卻突然人間消失， 3、揮霍對方當事人交付的貨物、

7、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)，致使上述款物無法返還的；像典型的挪用公款的性質(zhì)， 4、使用對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)進行違法犯罪活動，致使上述款物無法返還的；如拿到貨款時，進行毒品等交易， 5、隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)，拒不返還的；如明明拿到了貨款，卻說沒有拿到，6、合同簽訂后以支付部分貨款、開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無正當理由拒不支付其余貨款，或者以其他方法騙取對方當事人貨款的。二、合同詐騙中“合同”的含義合同詐騙罪既然是利用合同進行詐

8、騙的犯罪，那么界定“合同”的內(nèi)涵與外延，對于合同詐騙的司法認定必然具有較為重要的意義。1999年3月15日九屆全國人大第二次會議通過了中華人民共和國合同法，在其第2條規(guī)定了“合同”的定義，即“本法所稱合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議?！薄盎橐觥⑹震B(yǎng)、監(jiān)護等有關身份關系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。”由于合同法的宗旨即在于維護正常的市場秩序，因而，這一關于“合同”定義的規(guī)定，應當作為合同詐騙罪之中“合同”含義的重要參考標準。根據(jù)這一規(guī)定，合同詐騙罪中的“合同”，應當包括所有書面形式的經(jīng)濟合同、民事合同。其中民事合同，既包括常見多用的債權合同，也包括

9、抵押合同、質(zhì)押合同、土地使用權轉(zhuǎn)讓合同等物權合同，不直接發(fā)生債權但確定共同投資、經(jīng)營和分配盈余等方面關系的合伙合同、聯(lián)營合同、承包合同。但是，有關身份關系的協(xié)議，以及行政法上行政合同、勞動法中的勞務合同和國際法上國家合同，不屬于合同詐騙罪中的“合同”。正確界定“合同”之義，還需要從這樣幾個因素入手：（1）合同詐騙罪被納入刑法分則第三章破壞市經(jīng)濟秩序罪之第九節(jié)“擾亂市經(jīng)濟秩序罪”，因此，該罪中所謂的“合同”，必須能夠體現(xiàn)市場秩序。凡與這種社會關系無關的各種“合同”、“協(xié)議”不在該罪“合同”之列。（2）在不違背罪刑法定原則的前提下考慮懲治犯罪的最大需要。雖然合同詐騙罪之“合同”在淵源上為經(jīng)濟合同，

10、但立法淵源不應影響刑法的目的解釋。換言之，只要除利用經(jīng)濟合同外，還可能有利用其他“合同”進行詐騙且足以擾亂市場秩序，而在刑法上將之解釋為合同詐騙罪又有“可預測性”的，這些可利用的合同原則上都屬于合同詐騙罪之“合同”。（3）考慮定罪證據(jù)的客觀可見性。由罪刑法定原則決定，在合同詐騙罪的認定中，需要能夠證明被告人所利用“合同”的存在的證據(jù)，是最起碼的要求。合同具有各種各樣的形式，包括書面形式、口頭形式和其他形式。不同形式的合同，在民事訴訟和刑事訴訟中具有舉證難易程度的差異。因此，從證據(jù)的客觀可見性來說，口頭合同不應成為合同詐騙罪中的“合同”,但是應當注意，隨著社會的發(fā)展，實踐中出現(xiàn)了攝影、錄像等合同

11、形式，這些合同屬于新的書面合同形式5。合同詐騙罪中的“合同”可以表現(xiàn)為這些形式。三、合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別民事欺詐行為，是指在民事活動中，一方當事人故意以不真實情況為真實的意思表示，使對方陷于認識錯誤，從而達到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關系的不法行為。兩者的區(qū)別：（一）、主觀方面不同這兩種行為故意內(nèi)容不同。民事欺詐行為的當事人采取欺騙方法，旨在使相對人產(chǎn)生錯誤認識，做出有利于自己的法律行為，然后通過雙方履行該法律行為謀取一定的“非法利益”，其實質(zhì)是牟利：而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的“意思表示”，但行為人并沒有承擔約定民事義務的誠意，而是只想使對方履行那個根本不存

12、在的民事法律關系的“單方義務”，直接非法占有對方財物。因此，可以得出結(jié)論：合同詐騙罪是以直接非法占有公私財物為故意內(nèi)容，而民事欺詐則是通過雙方履約來間接獲取非法財產(chǎn)利益。（二）、客觀方面不同具體表現(xiàn)在四個方面： 1、在行為方式上，合同詐騙罪都是作為；而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為，還有相當一部分表現(xiàn)為不作為。2、從欺詐的程度看，合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實或隱瞞真相，非法占有他人財物的行為已達到了一定程度，需要由刑法來調(diào)整；而民事欺詐行為雖然在客觀上也表現(xiàn)為虛構(gòu)事實或隱瞞事實真相，但其欺詐行為仍在一定的限度內(nèi)，而仍應由民事法律來調(diào)整。3、從欺詐內(nèi)容看，合同詐騙罪的行為人根本沒有履行合同的能力和實際行

13、動；而民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在。4、從欺騙的手段看，合同詐騙罪的行為人意圖利用經(jīng)濟合同達到騙取錢財?shù)哪康?，總是千方百計的冒充合法身份，如利用、虛假的姓名、身份、空白合同書，虛假的介紹信和授權委托書等，以騙取對方的信任使行騙得逞；而民事欺詐行為人一般無須假冒合法身份。此外，受侵犯權利的屬性不同。合同詐騙罪侵犯的是財物所有權，作為犯罪對象的公私財物，并未充當經(jīng)濟合同設定的權利、義務的體現(xiàn)者，始終是物權的體現(xiàn)者；而民事欺詐行為侵犯的則是債權，即作為侵犯對象的公私財物，是已經(jīng)進入經(jīng)濟合同設定的生產(chǎn)、流通領域的權利義務的體現(xiàn)者。四、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別合同糾紛，是指行為人有履行或基本履行合

14、同的誠意，只是由于客觀原因而未能完全履行合同。由于詐騙分子近年來常常利用簽訂經(jīng)濟合同進行詐騙，因而往往使合同詐騙罪和合同糾紛交織在一起，不易區(qū)分。我認為，區(qū)分兩者界限的關鍵是行為人的主觀目的，行為人是以騙取財物為目的，還是通過履行約定的民事法律行為而獲得經(jīng)濟利益。而要判斷行為人的主觀目的，必須從是否具有履行合同的能力、是否采用欺騙手段以及履行合同的行為，違約后的表現(xiàn)等幾方面進行判斷。（一）、行為人是否無主體資格而冒用他人名義簽訂合同在實踐中，行為人借用單位的業(yè)務介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書，冒用出借單位的名義簽訂經(jīng)濟合同；或者盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務介紹信、蓋有公章的空白合同書

15、，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟合同；或者在企業(yè)承包、租賃經(jīng)營合同期滿后，原企業(yè)承包頭、租賃人用擅自保留的公章、業(yè)務介紹信、蓋有公章的空白合同書以原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟合同；或者被單位解聘以及被解除委托的行為人擅自利用保留的原單位的公章簽訂經(jīng)濟合同，以上情況都可以是行為人非法占有目的的一種體現(xiàn)。（二）、行為人有無履行合同的實際能力在司法實踐中，應如何判斷行為人是否具有履行合同的實際能力呢。我認為，下列情況應視為行為人有履行合同的實際能力：A、行為人在簽訂經(jīng)濟合同時即已具備履行合同所需要的資金、物資或技術力量。B、行為人在簽訂合同時雖不具備履約能力，但在合同履行期限內(nèi)能夠合法地籌集到履行合同

16、所需的資金和物品。C、即使行為人不能按照合同規(guī)定實際履行義務時，自己或他人能夠提供足夠擔保。行為人明知自己沒有履行合同的實際能力，而且也根本不去創(chuàng)造條件履行合同，非法將他人財物占為己有的，應以合同詐騙罪論處。但是僅僅以此為根據(jù)去下判斷，也會有失偏頗。因為履行合同能力的有無和大小是受主客觀各種因素制約的，并且處于一種可變狀態(tài)。因此正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛還必須考察其他因素。（三）、行為人是否采取了欺騙手段利用合同進行詐騙的人，其手段一般是：A、無中生有，編造虛偽的事實。如根本沒有對方所需的貨物、貨源，卻謊稱有貨，價格優(yōu)惠，能及時供應；根本沒有經(jīng)營資格或條件，卻設置集資合營的圈套，制造能提供技

17、術和設備的假象。B、有意隱瞞真相，以假充真。如假冒廠長、經(jīng)理、采購員、促銷員等身份，甚至打著名人、"高干家屬"等招牌欺騙對方，偽造工作證、介紹信、銀行憑證等證件和印章使對方上當。C、規(guī)避法律，利用對方的疏忽或不熟悉合同法，伙同對方代理人、代表人在合同條款中大做手腳，通過這些手法，以合同的合法形式掩蓋騙取對方財物的實質(zhì)。（四）、行為人是否有履行合同的實際行為一般來說，凡是有履行合同誠意的，在合同簽訂以后，總會積極創(chuàng)造條件去履行合同。即使不能履行，也會承擔違約責任。而利用合同進行詐騙的人，在合同簽訂后，根本不去履行合同，即使有履行合同的行為，也只是象征性的。履行行為的有無最能客

18、觀地反映行為人履行合同規(guī)定的民事義務的誠意，也是認定行為人是否存在“騙取錢財”目的的重要客觀依據(jù)。實際存在的履行行為，必須是真實的履行合同義務的行動，而不是虛假的行為。簽訂合同后得到的財物一到手，即逃之夭夭，或大肆揮霍，或作與合同毫不相干的其他用途，根本無力償還。對于這種情況，不論其有無履行合同的實際條件，均應以合同詐騙罪論處。（五）、合同標的物的處置情況在行為人已經(jīng)履行了合同義務的情況下，行為人已經(jīng)合法取得了依法轉(zhuǎn)移的財物所有權，當事人對其處分固然無實際意義。但若當事人沒有履行合同義務或者只履行一部分合同，則當事人對其占有他人財物的處置情況，一定程度上反映了他當時的主觀心理態(tài)度。不同的心理態(tài)

19、度，對合同標的的處置也必然不同。合同詐騙犯由于具備非法占有他人財物的故意，因此，行為人一旦非法取得了他人財物的控制權，則通常將其全部或大部分任意揮霍，或從事非法活動，償還他人債務，有的則攜款潛逃，根本不打算歸還。五、合同詐騙罪與其它犯罪形態(tài)的認定（一）、合同詐騙罪與想象競合犯的認定詐騙犯罪，除了在侵犯財產(chǎn)罪中規(guī)定普通詐騙罪外，還在破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪中規(guī)定了若干特殊詐騙犯罪。具體而言，包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙、騙取出口退稅罪和合同詐騙罪。這些特殊詐騙犯罪，在詐騙方法和對象上有其特定性，雖然和普通詐騙罪一樣也侵犯了他人的財產(chǎn)權，

20、但主要破壞了金融秩序、市場秩序等社會主義市場經(jīng)濟秩序。普通詐騙罪與這些特殊詐騙犯罪，在構(gòu)成上是一般與特殊的關系。當行為人的詐騙行為符合包括合同詐騙罪在內(nèi)的這些特殊詐騙犯罪的構(gòu)成時，不應以普通詐騙罪定罪處罰，而應根據(jù)其詐騙方法和對象依照特殊詐騙犯罪定罪處罰。想象的競合犯，指一個行為觸犯數(shù)個罪名，想象的競合犯，不適用數(shù)罪并罰應依其中規(guī)定法定刑最重的犯罪論處7。當行為人的一個行為同時符合合同詐騙罪和其他特殊詐騙犯罪時，如何定罪處罰呢？我認為，這種情況屬于想象競合犯形態(tài)。按照想象競合犯的處罰原則，對行為人應當從一重罪從重處罰。根據(jù)刑法的規(guī)定，刑法對合同詐騙罪與其他各種特殊詐騙罪的法定刑設置，均以詐騙“

21、數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”和“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)”為各個量刑檔次的依據(jù)。如果撇開各種犯罪中“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”和“數(shù)額特殊巨大”的具體標準不論，其中在“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”兩個檔次中，合同詐騙罪的法定刑比其他特殊詐騙罪的法定刑都要輕；在“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”中，除了集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪和信用證詐騙罪規(guī)定有死刑外，合同詐騙罪與其他特殊詐騙罪的主刑相同。因此，對于合同詐騙罪和其他特殊詐騙罪的想象競合犯，通常都應以相應的其他特殊詐騙定罪處罰，而不認定為合同詐騙罪。但是需要注意的是，如果今后司法解釋對各種特殊詐騙罪的數(shù)額標準作出統(tǒng)一

22、規(guī)定，而假如合同詐騙罪的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”和“數(shù)額特殊巨大”的標準又低于其他各種或其中幾種特殊詐騙罪，則對想象競合犯形態(tài)究竟以何罪定罪處罰，應在對合同詐騙罪、與之競合的其他特殊詐騙中與行為人詐騙犯罪數(shù)額和其他情節(jié)相對應的法定刑進行比較后，才可決定。假如合同詐騙罪數(shù)額標準較高，自然其法定刑相對就輕，對想象競合犯自應認定構(gòu)成其他特殊詐騙罪。（二）、連續(xù)詐騙情形下的數(shù)罪認定同合同詐騙罪與金融詐騙犯罪等其他詐騙罪的想象競合現(xiàn)象不同，所謂連續(xù)詐騙行為同時涉及數(shù)種詐騙罪名，是指行為人先后實施了數(shù)個獨立的詐騙行為，其行為方法分別符合合同詐騙與其他詐騙犯罪的構(gòu)成要件的情況。這里的“連續(xù)詐騙行為”，既可以是針對同一被害人或被害單位，也可以是先后針對多個被害人或被害單位；行為人對其中各個被害人或被害單位詐騙，既可以是使用單一的詐騙方法、也可以是混合使用多種詐騙方法。對于“連續(xù)詐騙行為同時涉及數(shù)種詐騙罪名”的情形如何定罪處罰？刑法理論和司法實踐中存在爭議。我認為，當行為人的數(shù)個詐騙行為分別觸犯不同的詐騙犯罪時，最為可取的做法應是實行數(shù)罪并罰?！斑B續(xù)詐騙行為同時涉及數(shù)種詐騙罪名”不失為連續(xù)犯。連