行政事務(wù)管理規(guī)定

1、行政事務(wù)管理規(guī)定一、總則第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第 二 條 本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公用品管理、庫房管理、郵發(fā)管理等。二 、檔案管理第三條歸檔范圍：公司的規(guī)化、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。第四條檔案管理要指定專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。第五條檔案的借閱與索取：（一）總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門主任、主管經(jīng)理、借閱非密級(jí)檔案可通過檔

2、案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。公司其他人員需借閱檔案時(shí),需經(jīng)部門主管批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù)。（三）借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、 轉(zhuǎn)借、 遺失， 如確屬工作需要摘錄和復(fù)制， 凡屬密級(jí)檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案由公司辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。第六條 檔案的銷毀：（一） 任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。（二）若按規(guī)定需要銷毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。（三） 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案人員要認(rèn)真填寫，編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。三、印鑒管理第七條

3、 公司印鑒由公司辦公室主任負(fù)責(zé)保管。第八條公司印鑒的使用一律由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后管理印簽人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明以及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。第十條公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要 或其它特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字方可開出，持 空白介紹信外出工作，歸來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用 者必須交回。第H一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。四、公文打印管理第十二條公司公文的打印工作由公司辦公室負(fù)責(zé)。第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽 字，

4、交辦公室統(tǒng)印。第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件至少一式二份， 交公司辦公室留底存檔。五、辦公用品的管理第十五條辦公室用品的購發(fā)：（一）公司辦公室指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)給各部、室，由部主任簽字領(lǐng)回。（二）除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品須經(jīng)公 司辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。（三）公司新聘工作人員辦公用品，公司辦公室根據(jù)部室負(fù) 責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員正常 工作。（四）負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全，量足 質(zhì)優(yōu)，庫存合理，開支適當(dāng)，用品保管好。（五）負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品人員

5、要建立賬箭，辦好入庫、出庫 手續(xù)，出庫需由領(lǐng)取人簽字。（六）辦公室用品管理一定要做到文明、清潔。注意安全、 防火、防盜，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。六、庫房管理第十六條 庫房物資存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別 建立賬卡。第十七條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收 票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立 即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，庫房保管 員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。第十八條 物資入庫后，應(yīng)當(dāng)日填寫賬卡。第十九條 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單， 經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫。第二十條 庫房物資，一般不可外借，特殊情況由總經(jīng)理或 副總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理外借手續(xù)。第二十一條嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、 清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。第二十二條 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi) 必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。七、郵發(fā)管理第二十三條公司辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。所有 公發(fā)信件、郵件由收發(fā)員登記，負(fù)責(zé)寄發(fā)。八、附則第二十四條