股權(quán)代持協(xié)議書及授權(quán)委托書

1、股權(quán)代持協(xié)議書甲方 （ 委托方 ） ： 法定代表人： 地址： 聯(lián)系電話： 乙方 （ 受委托方 ） ： 法定代表人： 地址： 聯(lián)系電話： 甲乙雙方本著誠實(shí)信用、互利互惠、公平自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽署本協(xié)議，以資雙方共同遵守執(zhí)行。第一條 委托內(nèi)容1. 截止本協(xié)議簽署之日，甲方合法持有公司（以下簡稱“ 公司” ） %的股權(quán)。2. 甲方愿意委托乙方依法代為持有公司 %的股權(quán)，并代為行使相關(guān)股東權(quán)利。3. 甲方將其持有的 公司的股權(quán)委托乙方代理后， 甲方仍保留對該等股權(quán)的處置權(quán)和收益權(quán)， 其他股東權(quán)利則全部由乙方行使。第二條 委托代理權(quán)限1. 乙方接受甲方的股權(quán)代理后， 有權(quán) 根據(jù) 公司法、公司章程

2、及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定行使除股權(quán)處置權(quán)和收益權(quán)外的一切股東權(quán)利， 包括但不限于出席或委派代理人出席股東大會權(quán)、投票表決權(quán)、質(zhì)詢查閱權(quán)、提案權(quán)等。2. 在代理期限內(nèi)，乙方應(yīng)定期或不定期地以書面形式或以甲方同意的方式向甲方通報其行使股東權(quán)利的有關(guān)情況。第三條委托代理期限1. 甲方委托乙方代持股權(quán)的期間自本協(xié)議生效開始，至甲方將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司或第三人時終止。第四條特別約定2. 乙方可依其自身的意志行使有關(guān)股東權(quán)利，但須保障該股權(quán)保值增值 ; 甲方有權(quán)對乙方行使該等股權(quán)的行為進(jìn)行必要的監(jiān)督。3. 未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得以任何理由、 任何方式處置 （包括但不限于轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、質(zhì)押、委托行使股權(quán)等 ） 本

3、協(xié)議項(xiàng)下的甲方股權(quán) ;4. 在特別情況或甲方書面同意的情況下，乙方可代為收受因代持股權(quán)所產(chǎn)生的任何收益（ 包括現(xiàn)金股息、紅利或任何其他收益分配） ，但應(yīng)在獲得該等收益后3 日內(nèi)將該等收益劃入甲方指定的銀行賬戶。 如果乙方不能及時交付的， 應(yīng)向甲方支付等同于同期銀行逾期貸款利息之違約金。5. 乙方應(yīng)統(tǒng)一行使甲方委托的股東權(quán)利，不得將該等股權(quán)分割為若干部分委派一個以上的代理人分別行使。第五條 委托持股費(fèi)用1. 乙方受甲方之委托代持股權(quán)期間， 乙方的報酬為：( 1)不收取任何報酬；( 2)自本協(xié)議簽訂之日起，甲方向乙方每月支付元整(小寫： ) 。第六條 承諾與聲明1. 甲方聲明，其合法擁有的 公司股

4、權(quán)，在本協(xié)議簽署之日該等股權(quán)未委托他人行使， 亦無任何質(zhì)押、 凍結(jié)等限制股權(quán)行使的情形。2. 乙方承諾，將根據(jù)公司法、 證券法 公司章程及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，行使有關(guān)股東權(quán)利，維護(hù)該等股權(quán)權(quán)益，對其權(quán)益的安全完整負(fù)責(zé)。第七條 保密條款1. 協(xié)議雙方對本協(xié)議履行過程中所接觸或獲知的對方的任何商業(yè)信息均有保密義務(wù)， 除非有明顯的證據(jù)證明該等信息屬于公知信息或者事先得到對方的書面授權(quán)。 該等保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然繼續(xù)有效。 任一方因違反該等義務(wù)而給對方造成損失的， 均應(yīng)當(dāng)賠償對方的相應(yīng)損失。第八條 協(xié)議的變更或終止2. 有下列情形之一時，本協(xié)議將予以變更或終止：(1) 甲乙雙方協(xié)商一致時;(2)

5、本協(xié)議約定的股權(quán)托管期限屆滿時 ;(3) 因不可抗力致使本協(xié)議無法履行時。3. 若乙方的行為嚴(yán)重?fù)p害該等股權(quán)權(quán)益，且拒不糾正時，甲方 可依法解除本協(xié)議。第九條 違約責(zé)任1. 任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何責(zé)任與義務(wù)，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方全面、足額地承擔(dān)實(shí)際損失的賠償責(zé)任。第十條 爭議的解決1. 凡因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。 如果協(xié)商解決不成， 任何一方均可向益陽市赫山區(qū)人民法院提起訴訟。2. 訴訟進(jìn)行期間，除涉訟的爭議事項(xiàng)或義務(wù)外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的其他各項(xiàng)義務(wù)。第十一條 附 則1. 本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決，或依國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2. 本協(xié)議一式叁份，甲乙雙方及公司各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。甲方 （ 委托方 ） ： 法定代表人或授權(quán)代表： 乙方 （ 受委托方 ） ： 法定代表人或授權(quán)代表： 年月 日授權(quán)委托書委托人：,住所地：）身份證號碼（法定代表人）：受托人：,住所地）身份證號碼（法定代表人）：委托人現(xiàn)委托受托人，代表本人全權(quán)行使作為公司股東的權(quán)利。委托權(quán)限：包括但不限于出席或委派代理人出席股東大會權(quán)、投票表決權(quán)、質(zhì)詢查閱