公司督查督辦工作管理辦法

1、xxxx集團督查督辦工作管理辦法第一章總則第一條督查督辦工作是為了推動年度計劃、重要會議決議、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示及重大決策部署的貫徹落實而開展的督促檢查工作的總稱，是服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，強化執(zhí)行力建設(shè),確保政令暢通，推動工作有效開展的重要手段。第二條督查督辦工作開展原則。（一）圍繞中心，突由重點。緊密圍繞公司中心任務(wù)和重點工作展開，集中力量抓好事關(guān)全局的重大決策、重要部署和重要事項的督辦落實。（二）明確責(zé)任，分級負責(zé)。督查督辦工作實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，分級管理、分類指導(dǎo)，做到各司其職、各負其責(zé)、機制完善、程序規(guī)范。（三）改進創(chuàng)新，注重實效。不斷改進工作方式、創(chuàng)新督辦手段、深入工作一線、確保督辦實效，做到

2、任務(wù)明、問題清、督到位，件件有落實、事事有交待。第三條本規(guī)定適用于公司本部及各二級單位。第二章組織體系和職責(zé)分工第四條公司督查督辦工作實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。公司主要領(lǐng)導(dǎo)為公司督查督辦工作總責(zé)任人，全面負責(zé)公司經(jīng)營、行政各項事務(wù)督辦工作。其他副職按照分工對總責(zé)任人負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)組織公司督辦工作的開展。第五條董事長辦公室是公司督查督辦工作的歸口管理部門。本部各部門和各二級單位（以下簡稱“各部門”）具體負責(zé)督查督辦事項的承辦落實。各部門要高度重視督查督辦工作，建立健全各自的督查督辦工作體系，安排專門人員負責(zé)跟蹤做好本部門承辦事項的開展落實，切實將督查督辦工作列入本部門重要工作職能，確保督查督辦工作有效開展

3、。第六條公司督查督辦工作采用專人負責(zé)的做法，建立完善督查督辦專員機制，董事長辦公室指定專人具體負責(zé)開展公司督查督辦工作，各部門、各單位指定專人作為本部門的督辦工作聯(lián)絡(luò)人。第七條董事長辦公室主要職責(zé)：（一）負責(zé)建立健全督查督辦工作管理規(guī)定及相關(guān)工作制度體系。（二）負責(zé)督查督辦工作的日常管理。（三）組織開展督查督辦調(diào)研、檢查和考核活動。（四）對督查督辦工作情況定期總結(jié)匯報，加強成果應(yīng)用和交流。（五）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督辦任務(wù)。第八條本部各部門負責(zé)人是本部門承辦事項的第一責(zé)任人，對承辦事項負全責(zé)，主要職責(zé)為：（一）提由督查督辦立項建議，明確承辦事項完成時限。（二）確定本部門督查督辦事項承辦人。（

4、三）確保本部門承辦事項正常開展，檢查承辦事項辦理效果。第九條各二級單位主要負責(zé)人是本單位承辦事項的第一責(zé)任人，對承辦事項負全責(zé)，主要職責(zé)為：（一）負責(zé)組織制定本單位的督查督辦管理辦法。（二）負責(zé)制定本單位督查督辦事項落實計劃，并認真組織實施和檢查。（三）提由督查督辦立項建議，明確承辦事項完成時限。（四）確定本單位督查督辦事項承辦人。（五）確保本單位承辦事項正常開展，檢查承辦事項辦理效果。第十條督辦工作聯(lián)絡(luò)人負責(zé)本部門督查督辦日常管理工作，主要職責(zé)為：（一）擬定本部門需要進行督查督辦的事項。（二）協(xié)調(diào)并督促本部門承辦項目負責(zé)人按照督辦要求按時反饋報送工作進展情況和辦理結(jié)果。（三）針對督查督辦事項

5、推進過程中存在的問題及時進行協(xié)調(diào)處理，并提由意見和解決方案。（四）負責(zé)本部門日常各類督辦相關(guān)檔案、資料的歸檔與管理工作。第三章工作內(nèi)容和工作程序第十一條督查督辦工作內(nèi)容。（一）年度重點工作。每年初，董事長辦公室根據(jù)公司年度、季度工作會議、安全會議、經(jīng)營會議和各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位的計劃、設(shè)想，提煉、分解由全年的重點工作，報公司董事長審批后下發(fā)給各部門，作為公司全年工作的大綱。全年重點工作由董事長辦公室進行督辦，各部門要將各自承擔(dān)的公司年度重點工作任務(wù)分解到個人，規(guī)定分階段任務(wù)的完成時限，并于每季度將工作進展、效果、未完成原因等情況反饋至董事長辦公室，由董事長辦公室統(tǒng)一匯總后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。替他零

6、時交辦，或?qū)τ诟鞑块T單位需要整改提升的事項，董事辦決定督辦項目后安排開展督查督辦。（二）上級單位的批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項。集團公司年度督查督辦工作中涉及公司的工作事項、上級單位的批示或交辦、轉(zhuǎn)辦的各種事項，由董事長辦公室整理成督辦通知單，下發(fā)至相關(guān)部門和單位，及時做好跟進與反饋。（三）重要會議議定的事項。董事長辦公室安排人員參加董事長辦公會等公司重要會議，并根據(jù)會議議定的事項整理成督辦通知單，做好會議議定事項的跟進與反饋。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項。公司領(lǐng)導(dǎo)在各類公文中批示的有關(guān)事項，或在各種會議或場合交待布置的任務(wù)，由董事長辦公室根據(jù)重要及緊急程度，通過口頭、電話督辦或發(fā)生督辦通知單的形式，

7、做好跟進與反饋。（五）其他需要督查督辦的有關(guān)事項。第十二條董事長辦公室在下發(fā)督辦通知單前，應(yīng)與相關(guān)部門提前做好溝通、交流，確定具體督辦事項相關(guān)內(nèi)容和要求，有效提高督辦工作效率和質(zhì)量。第十三條督查督辦可采取以下工作方法：（一）專項督辦。重大決策或領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的重要事項,按“一事一督”的方式進行督辦；（二）現(xiàn)場督辦。督辦事項交付給承辦部門、單位后，督辦工作人員要加強與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系，通過建立與部門、單位負責(zé)人甚至是項目經(jīng)理、直接執(zhí)行人之間良好的溝通渠道，通過現(xiàn)場檢查、直接見面溝通的形式，實時、深入地跟蹤、了解、督辦有關(guān)工作進展情況，確保工作進度。（三）聯(lián)合督辦。組織相關(guān)職能部門聯(lián)合督促

8、檢查。（四）催辦催報。對已交辦事項，及時跟蹤提醒，督促按期上報，對未能按時辦復(fù)的部門，要求回報辦理過程，說明情況再提由時限要求，并做好每次催辦時間和過程的臺帳記錄；（五）定時反饋。對周期性較長的督查督辦事項，按節(jié)點進度反饋工作進展情況；（六）組織協(xié)調(diào)。對在運行中遇到困難的督查督辦事項,通過溝通協(xié)調(diào)或組織召開專項會議，協(xié)調(diào)推進；（七）結(jié)果核查。對已辦結(jié)的重要督查督辦事項進行回訪復(fù)核，防止弄虛作假或由現(xiàn)反彈。第十四條督查督辦的基本形式為定期督查、專項督查和聯(lián)合督查。第十五條定期督查和專項督查按下列程序?qū)嵤?。（一）立項? 1 .定期督查： 主要針對公司年度重點工作計劃的完成情況每季度進行一次。董事

9、長辦公室在每季度末，對下一季度公司重點工作的開展，向承辦單位發(fā)生乂乂年第乂季度重點工作督查督辦通知書（以下簡稱季度通知書，見附件二）。2 2 .專項督查： 主要針對上級和公司明確要求限期完成的莫項工作任務(wù)，不定期開展進行。在上級單位來文來電、公司做由重要決策事項、工作部署及領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項后，由董事長辦公室根據(jù)辦理時限及辦理要求，起草督查督辦通知書（以下簡稱通知書，見附件三）。通知書應(yīng)確定督辦任務(wù)內(nèi)容，明確督辦事項的辦理要求、辦結(jié)期限和承辦部門，經(jīng)董事長辦公室主任審簽后發(fā)送承辦部門，重大事項須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽后發(fā)送。（二）承辦。承辦部門在規(guī)定時限內(nèi)組織辦理。董事長辦公室應(yīng)及時掌握承辦部門的

10、落實情況，通過督查督辦工作開展的多種方式，及時發(fā)現(xiàn)、反映和協(xié)調(diào)解決辦理過程中由現(xiàn)的問題。（三）延期。對特殊情況需要延長辦理時限的督辦事項，承辦部門應(yīng)在辦理時限到期前，提前五個工作日以上向董事長辦公室遞交督查督辦工作延期申請書（見附件四）。（四）催辦。對沒有按規(guī)定時限完成，也沒有辦理延期的事項，董事長辦公室將向承辦部門發(fā)生催辦通知書（見附件五），并按原定時間考核。催辦通知書同時抄送公司領(lǐng)導(dǎo)。（五）反饋。承辦部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成督辦任務(wù)，并將辦理結(jié)果形成督查督辦事項辦理情況反饋報告（以下簡稱反饋報告，見附件六），報董事長辦公室。（六）辦結(jié)。董事長辦公室對承辦部門提交的反饋報告進行嚴(yán)格審查，并及時

11、向上級單位或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報落實情況。對應(yīng)解決而未解決或未解決好的督查督辦事項，責(zé)成承辦部門重新辦理并報告落實情況。（七）歸檔。督查事項辦結(jié)后，董事長辦公室要及時將查辦過程中的領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料立卷歸檔。（八）撤銷或延期。確因客觀原因或不可抗外界因素造成督查督辦事項不能按時、按要求完成的，承辦部門可提由撤銷或延期督查督辦事項申請，經(jīng)董事長辦公室審核后報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，可免予督辦或延期督辦。第十六條聯(lián)合督查主要針對影響重大、涉及面廣、持續(xù)時間長的復(fù)雜工作任務(wù)，不定期進行。開展聯(lián)合督查應(yīng)由董事長辦公室牽頭，從相關(guān)職能部門抽調(diào)人員參與督查，組成臨時督查小組，按照專

12、項督查的相關(guān)程序開展督查工作。第十七條承辦部門應(yīng)按照下列程序辦理專項督查和聯(lián)合督查事項：（一）領(lǐng)導(dǎo)批辦。接到通知書后，承辦部門負責(zé)人要按照通知書的要求，提由辦理意見。對交辦事項有異議的，可在收到通知書后的 2 2 個工作日內(nèi)提由意見，退回董事長辦公室重新審核。過期未提由意見的視為正式受理。（二）落實辦理。承辦部門要加強對督查督辦事項辦理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，采取切實有效的辦理措施，確保辦理工作及時到位。（三）上報結(jié)果。反饋報告經(jīng)承辦部門主要負責(zé)人簽字并加蓋公章后，在規(guī)定時限內(nèi)報送至董事長辦公室。第十八條多部門承辦。涉及兩個及以上承辦部門的事項，由責(zé)任部門牽頭辦理，參與部門要積極配合，主動與責(zé)任部門協(xié)

13、商，共同做好督查督辦事項的辦理工作。辦理結(jié)果和責(zé)任由責(zé)任部門負責(zé)。第十九條分歧處理。責(zé)任部門、參與部門在辦理過程中由現(xiàn)意見分歧時，由責(zé)任部門負責(zé)人協(xié)調(diào)解決。經(jīng)協(xié)調(diào)仍不能取得一致意見的，由責(zé)任部門將意見分歧、協(xié)調(diào)經(jīng)過、解決建議等，書面報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。第二十條督查督辦通報。董事長辦公室定期對督查督辦工作開展情況、工作質(zhì)量和辦理落實情況，以督查督辦工作簡報的形式對各單位、各部門落實督辦事項的情況進行通報。對督辦事項落實好的予以表揚，加以推廣；對不足之處，及時指由，督促改進；對落實不到位的，要進行通報批評。切實提高督查督辦工作質(zhì)量和效率。第二十一條會議講評分析。董事長辦公室定期組織召開公司重

14、點工作計劃推進落實情況講評分析會，對全年各項重點工作開展情況進行講評分析。會議由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各單位主要負責(zé)人參加。第二十二條承辦部門要認真做好督查督辦工作的臺帳管理，各類臺帳既要分門別類又要反映由“一事一督”的原則，也要反映由督辦工作的各個環(huán)節(jié)。督辦工作臺帳應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）本部門年度工作計劃；（二）本部門承辦公司年度重點工作的任務(wù)分工表；（三）本單位督辦工作相關(guān)規(guī)章制度（不含本部各部門）（四）承辦事項的督辦通知書、季度通知書、延期申請書、催辦通知書或者反饋報告等；（五）本部門落實承辦事項過程中相關(guān)的其它各類文件、資料。第四章考核管理第二十三條督查督辦工作考核遵循圍繞中心、

15、服務(wù)發(fā)展、 嚴(yán)把質(zhì)量、注重實效的原則，督辦工作任務(wù)完成情況和過程管理相結(jié)合，與績效考核相桂鉤。第二十四條督查督辦工作考核以季度為單位進行考核，年度考核成績以全年四個季度考核成績得分為基礎(chǔ)進行計算。第二十五條公司各二級單位、本部各職能部門均納入督查督辦工作考核范圍。第二十六條多部門（單位）承辦的事項，各部門（單位）在考核中均為該事項的責(zé)任部門（單位），所承擔(dān)的考核權(quán)重相同。第二十七條季度考核。（一）季度考核得分采用百分制，滿分為 100100 分。季度考核得分=季度內(nèi)應(yīng)完成的督辦項目完成率X100+100+加分項合計-扣分項合計加分項、 扣分項具體細則詳見 督查督辦考核實施細則 （附件七） 。（

16、二） 本季度內(nèi)督辦項目數(shù)量為零的部門， 本季度得基礎(chǔ)分 8080 分。（三）季度考核方式1 1、季度初任務(wù)確認。季度初，董事長辦公室根據(jù)公司年度重點工作任務(wù)計劃表分解由季度重點工作計劃表，作為本季度公司重點工作開展和考核的依據(jù)。2 2、季度末任務(wù)確認。次季度第一周，董事長辦公室對季度重點工作計劃和本季度新增督辦工作任務(wù)完成情況進行匯總統(tǒng)計，計算季度工作任務(wù)總體完成情況。新增督辦工作任務(wù)主要參見本規(guī)定第十二條（二）、（三）、（四）、（五）款的內(nèi)容。3 3、季度末考核。次季度第一周，董事長辦公室根據(jù)季度工作總體完成情況以及本季度加分、扣分情況進行統(tǒng)計后計算由季度考核得分。對于本季度應(yīng)完成而未完成的

17、，且在督查事項中未撤銷的工作，自動轉(zhuǎn)入下一季度繼續(xù)考核，直到任務(wù)完成或撤銷。第二十八條年度考核。（一）年度考核采用百分制，滿分為 100100 分。年度考核得分= = （一季度考核得分X20%20%十二季度考核得分X20%十三季度考核得分X20%20%十四季度考核得分X35%35%+日常管理得分）X督辦工作權(quán)重系數(shù)日常管理得分細則詳見督查督辦考核實施細則（附件七）。（二）為進一步加強督查督辦考核工作的公平性，充分提高各單位、各部門完成督辦工作任務(wù)的積極性，特引入督辦工作權(quán)重系數(shù)，權(quán)重系數(shù)共分為三檔，劃分標(biāo)準(zhǔn)為本部門全年承擔(dān)的各類督辦工作任務(wù)總數(shù)在全公司各單位、各部門的排名，具體如下:檔次系數(shù)本

18、檔次劃分比例第一檔1.21.220%20%第二檔1.11.130%30%第三檔1 150%50%（三）年度考核方式次年度一月份，董事長辦公室對全年各季度考核結(jié)果、督辦工作數(shù)量、完成情況等內(nèi)容進行匯總統(tǒng)計，計算由年度考核得分。第二十九條督查督辦工作年度考核得分納入公司綜合考核體系，具體計算方法為：年度考核得分X督辦工作在公司綜合考核體系中所占比例。第三十條考核結(jié)果運用。（一）考核結(jié)果將納入公司綜合考核體系，同時各部門年度考核結(jié)果也將與部門主要負責(zé)人個人年度考核桂鉤。（二）督查督辦工作簡報將定期公布各單位、各部門督辦工作完成情況，并按照督辦事項完成率等指標(biāo)進行排名。（三）對在督查督辦工作中業(yè)績突生

19、的承辦部門和個人,將給予表彰和獎勵。（四）督查督辦年度考核得分居最后三位的部門，取消其年度評先、評優(yōu)資格。（五）年度內(nèi)受到五次以上催辦的承辦部門，給予全公司通報（六）對列入督查督辦事項的工作，承辦部門無正當(dāng)理由經(jīng)催辦仍不能按時、按要求完成的，或?qū)晦k的督查督辦事項敷衍推諉的，或反饋的信息、上報的處理結(jié)果內(nèi)容嚴(yán)重失實、弄虛作假，情節(jié)惡劣、造成不良影響的，將追究部門負責(zé)人及有關(guān)人員的責(zé)任。第五章附則第三十一條各二級單位可以參照本規(guī)定，結(jié)合各自實際制定本單位督查督辦工作相關(guān)制度，并報董事長辦公室備案。第三十二條本規(guī)定由董事長辦公室負責(zé)解釋。第三十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件督查督辦工作流程督查督

20、辦工作流程圖總經(jīng)辦督辦立項起場修辦通如書f一亦砰延助手矮發(fā)出僭丹通矩電由核舞案4N定期通地定期有嚴(yán)洪泮集承辦部門（單位）提出意見.退回通知書Nt辦理并反饋情況是否技時辦蛤提出，壬即申港第壕辦理.并及R7及讀是者搜時辦完噌罐辦理直至辦結(jié)提出辦結(jié)報告附件二XX年重點工作督查督辦通知書*督辦XX年XX號公司各單位、本部各部門：根據(jù)公司XX年度工作計劃，現(xiàn)對你單位XX季度重點工作開展情況進行定期督查。請你部門在接到該通知后，于X月X日前將開展落實情況報告反饋至董事長辦公室。如有需要咨詢或協(xié)調(diào)的事項， 請及時與董事長辦公室聯(lián)系， 聯(lián)系人：XXX,聯(lián)系電話：XXX,電子郵箱：XXX,，傳真：XXX。附：公

21、司XX年度重點工作任務(wù)表董事長辦公室XXXX年X月X日附件三專項督查督辦任務(wù)通知書*督辦XX年XX號XXXX：根據(jù)XXX的決定和批準(zhǔn)，現(xiàn)委托你部門對本通知附件具體事項進行辦理。請你部門在接到該通知后，于X月X日前辦結(jié)此事，并將開展落實情況報告反饋至董事長辦公室。如對本通知有異議的，請于收到本通知書后 3 3 個工作日內(nèi)提由書面意見，退回我部重新審核，過期未提由意見的視為正式受理。此通知。董事長辦公室XXXX年X月X日附：XX部門重點工作任務(wù)表附件四督查督辦工作延期申請書董事長辦公室：我部門（單位）于X月X日收到的督查督辦通知書（*督辦 XX年XX號） 中， 第XX項工作任務(wù)XXXXXXXXXX

22、,現(xiàn)由于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等原因，無法按照限定時間完成。現(xiàn)向董事長辦公室申請項目延期，建議將該項目辦結(jié)時間延遲到X年X月X日。特此申請。申請部門落款XXXX年X月X日（申請部門（單位）聯(lián)系人：XXX,聯(lián)系電話：XXXo）附件五催辦通知書*催辦XX年XX號XXXX：根據(jù)*督辦XX年XX號文件的要求，你部門應(yīng)于X年X月X日前將XXXX事項辦理結(jié)果反饋至我部?，F(xiàn)已超過辦結(jié)時限，特此催辦。請接此催辦通知后迅速督促落實并及時反饋。董事長辦公室XXXX年X月X日（聯(lián)系人：XXX,聯(lián)系電話：XXX。）抄送：公司領(lǐng)導(dǎo)附件六督查督辦事項辦理情況反饋報告董事長辦公室：根據(jù)*督