總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為完善公司法人治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé)，保證公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)則。 第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是組織實(shí)施董事會(huì)決議、研究需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議事項(xiàng)、決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作等事項(xiàng)的機(jī)構(gòu)，在公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第三條 本規(guī)則適用于公司總經(jīng)理辦公會(huì)議的管理。第二章 議事范圍第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事范圍包括： （一） 研究制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提請(qǐng)董事會(huì)審議。 （二）研究制訂公司年度

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投融資計(jì)劃、年度預(yù)算方案等，提請(qǐng)董事會(huì)審議。 （三）研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請(qǐng)董事會(huì)審議。 （四）研究編制公司季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)審議。 （五）討論制訂公司的基本管理制度，需提請(qǐng)董事會(huì)審議的提請(qǐng)董事會(huì)審議。（六）研究執(zhí)行董事會(huì)決議的工作措施。（七）研究實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投融資、年度預(yù)算方案的具體工作措施。（八）研究決定公司經(jīng)營(yíng)班子成員的工作分工。（九） 研究制訂公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗、定編、定員，審定人事任命和工作調(diào)整方案。（十

3、）研究制定或修訂公司員工工資、福利方案，決定公司員工獎(jiǎng)懲、加薪或減薪事項(xiàng)等。（十一） 其他需總經(jīng)理辦公會(huì)議研究辦理的事項(xiàng)。主要包括： 1.研究決定需向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，向職工代表大會(huì)、工會(huì)報(bào)告的重大問題以及其他事項(xiàng)。 2.研究落實(shí)公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)。 3.研究決定各控股、參股公司章程中規(guī)定需提交股東研究決定的事項(xiàng)。 4.研究公司基本管理制度和具體規(guī)章制度中明確規(guī)定需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的事項(xiàng)。 5.研究公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中須及時(shí)解決的其他重要問題。 第五條 根據(jù)公司章程和管理制度規(guī)定通過日常業(yè)務(wù)流程可以解決處理的問題，以及公司經(jīng)營(yíng)班子成員分工范圍內(nèi)決定或解決的事項(xiàng)，不再

4、提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究。 第三章 主持人和參會(huì)人第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理提議、召集和主持?？偨?jīng)理不能參會(huì)時(shí)由總經(jīng)理授權(quán)人員主持。第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的出席人員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人以及與會(huì)議議題相關(guān)的人員，具體參會(huì)人員名單由總經(jīng)辦根據(jù)每次會(huì)議議題確定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實(shí)。因有特殊原因不能出席會(huì)議者，須向主持人請(qǐng)假，總經(jīng)辦予以備案。 第八條 會(huì)議議題涉及暫不宜公開的事項(xiàng)時(shí)，出席人員要嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，不得對(duì)外泄露會(huì)議研究?jī)?nèi)容。 第四章 辦會(huì)流程第九條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的具體

5、落實(shí)和執(zhí)行，具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)收集會(huì)議議題，組織對(duì)會(huì)議議題材料進(jìn)行初審和匯總，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審定；（二）負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理確定的會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題和議程，發(fā)出會(huì)議通知并做好相關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知工作；（三）負(fù)責(zé)在會(huì)前準(zhǔn)備好與會(huì)議召開相關(guān)的材料、工器具、電子設(shè)備等，負(fù)責(zé)落實(shí)會(huì)議召開時(shí)的簽到工作，維持會(huì)場(chǎng)紀(jì)律；（四）負(fù)責(zé)整理會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)會(huì)議資料；（五）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議安排和落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行督察督辦，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)；（六）負(fù)責(zé)做好會(huì)議相關(guān)電子、紙質(zhì)材料及相關(guān)影像資料的存檔和保管工作；（七）其他事宜。第十條 行政部協(xié)助總經(jīng)辦落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議的相關(guān)事宜。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上

6、每周召開 1次，具體召開時(shí)間由總經(jīng)辦報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實(shí)，總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)遵循以下辦會(huì)流程：（一）組織和籌備會(huì)議1.收集會(huì)議議題；2.初審會(huì)議議題內(nèi)容；3.確定會(huì)議議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員，發(fā)出會(huì)議通知。（二）召開會(huì)議依照會(huì)議議程，討論審議會(huì)議議題。（三）跟蹤檢查會(huì)議議題落實(shí)情況1.確認(rèn)會(huì)議議題討論審議情況；2.整理發(fā)布會(huì)議紀(jì)要；3.跟蹤檢查會(huì)議議題及相關(guān)事項(xiàng)落實(shí)執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。（四）實(shí)施結(jié)果評(píng)估和考核對(duì)會(huì)議安排事項(xiàng)的落實(shí)情況和相關(guān)人員的具體執(zhí)行情況依據(jù)會(huì)議要求進(jìn)行評(píng)估，并抄送企業(yè)管理部和人力資源部進(jìn)行考評(píng)。第五章 會(huì)議的組織和籌備第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織和籌備工作由總經(jīng)辦具

7、體負(fù)責(zé)落實(shí)，主要事項(xiàng)包括：收集會(huì)議議題，初審會(huì)議議題內(nèi)容，發(fā)出會(huì)議通知等。行政部及相關(guān)涉及部門必須積極配合。第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理提出。公司經(jīng)營(yíng)班子其他成員、各部門也可提出議題建議，但須經(jīng)總經(jīng)理審查同意后方可上會(huì)。第十四條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議議題的具體收集和匯總，填寫總經(jīng)理辦公會(huì)議擬上會(huì)研究議題審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第十五條 公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展情況、部門職責(zé)和總經(jīng)理辦公會(huì)議召開時(shí)間，認(rèn)真做好提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究議題材料的準(zhǔn)備工作。 （一）議題為規(guī)章制度類的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見，并根據(jù)征集意見進(jìn)行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論

8、研究。 （二）議題內(nèi)容涉及多個(gè)部門工作的，主辦部門必須主動(dòng)征求其他部門和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見，各相關(guān)部門要積極配合，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究。 （三）議題內(nèi)容涉及公司投資關(guān)系企業(yè)的，主辦部門應(yīng)當(dāng)聽取相關(guān)企業(yè)的意見，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究。 （四）議題內(nèi)容按照國(guó)家規(guī)定要求由中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦部門負(fù)責(zé)聯(lián)系具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具專門的報(bào)告，隨同部門意見一并提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究。 （五）議題涉及合同審定的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見，提出可行性的處理建議或方案后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究。

9、 （六）主辦部門對(duì)提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題應(yīng)提交書面報(bào)告，報(bào)告中須明確部門的建議、意見或觀點(diǎn)。主辦部門在報(bào)告中應(yīng)提供充足的依據(jù)和理由，并對(duì)決策可能出現(xiàn)的后果或成為先例的影響作出評(píng)估說明。 （七）公司各部門在做好總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的準(zhǔn)備工作中，應(yīng)將相關(guān)議題資料呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)送總經(jīng)辦組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行初審，初審合格后，一并匯總報(bào)送公司總經(jīng)理審查確定。（八）準(zhǔn)備工作不充分或?qū)徸h條件不成熟的議題，不得提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議研究。第十六條 總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)相關(guān)人員提交的會(huì)議資料的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并提出考核建議抄送企業(yè)管理部和人力資源部實(shí)施考核。第十七條 會(huì)議議題經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦擬

10、定會(huì)議通知，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)出會(huì)議通知。第六章 會(huì)議的召開第十八條 所有參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，若確因特殊情況不能按時(shí)或不能參加會(huì)議的，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，總經(jīng)辦予以備案。 第十九條 會(huì)議召開前，所有參會(huì)人員實(shí)施簽到，會(huì)議過程中嚴(yán)格遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上按照每次審定的議程和議題執(zhí)行，若臨時(shí)需要也可進(jìn)行調(diào)整。每個(gè)議程和議題按照以下流程執(zhí)行：（一）主辦部門對(duì)議題內(nèi)容和材料作演示和說明；（二） 參會(huì)人員對(duì)議題發(fā)表意見和建議，并進(jìn)行修改和調(diào)整；（三）對(duì)議題是否審議通過作出判定，并就具體落實(shí)措施作要求。第二十一條 原則上會(huì)議中對(duì)會(huì)議材料進(jìn)行修訂后，應(yīng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)將修訂后

11、的材料通過OA等方式及時(shí)發(fā)送給各參會(huì)人員；若涉及重大事項(xiàng)或重要材料，會(huì)議過程中應(yīng)同時(shí)安排至少2人進(jìn)行記錄和修改，現(xiàn)場(chǎng)校對(duì)確認(rèn)，并同時(shí)將修訂后的材料通過OA等方式及時(shí)發(fā)送給各參會(huì)人員。若會(huì)議中作特別說明無需發(fā)送給各參會(huì)人員，以會(huì)議要求為準(zhǔn)。第二十二條 會(huì)議結(jié)束時(shí)，所有參會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，即在會(huì)議記錄上簽字確認(rèn)。第七章 會(huì)議事項(xiàng)跟蹤落實(shí)第二十三條 會(huì)議結(jié)束后，總經(jīng)辦應(yīng)立即對(duì)會(huì)議審議議題情況進(jìn)行整理，填制總經(jīng)理辦公會(huì)議議題及事項(xiàng)審議情況表，并將會(huì)議中修改確定的議題資料附后，參會(huì)人員簽字確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批，作為會(huì)議紀(jì)要編寫及會(huì)議事項(xiàng)落實(shí)及督察督辦的依據(jù)之一。第二十四條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按公文處理程

12、序擬定會(huì)議紀(jì)要，參會(huì)人員簽字確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批，并印發(fā)。第二十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)班子成員負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和相關(guān)企業(yè)貫徹落實(shí)?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議通過的規(guī)章制度，按照公文印發(fā)程序印發(fā)和執(zhí)行。第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，因特殊原因或不可抗力因素導(dǎo)致情況發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時(shí)，主辦部門可提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議復(fù)議。第二十七條 總經(jīng)辦、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議確定的事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)察審計(jì)，由總經(jīng)辦定期向總經(jīng)理匯報(bào)相關(guān)情況，并在下一次辦公會(huì)上通報(bào)本次辦公會(huì)事項(xiàng)落實(shí)情況；同時(shí)將跟蹤督辦情況報(bào)送人力資源部、企業(yè)管理部，將其納入績(jī)效及目標(biāo)考核。第八章 考

13、核及應(yīng)用第二十八條 總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)各部門提交的會(huì)議議題資料質(zhì)量進(jìn)行考核，若提交的材料存在明顯常識(shí)性錯(cuò)誤或不足要求修改的，每次扣責(zé)任人績(jī)效考核分2-5分；若提交的議題材料被總經(jīng)辦認(rèn)定為不合格，需重新擬定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次扣績(jī)效考核分5-10分；若影響到會(huì)議正常召開的，還將視情況進(jìn)行處理；若會(huì)議議題材料在會(huì)議過程中被判定為不合格，要求重新擬定和準(zhǔn)備的，每次扣相關(guān)責(zé)任人績(jī)效考核分5-10分。第二十九條 參會(huì)人員必須認(rèn)真對(duì)待辦公會(huì)議，嚴(yán)格遵守辦公會(huì)議紀(jì)律，積極建言獻(xiàn)策。若因參會(huì)人員違反紀(jì)律而影響會(huì)議正常進(jìn)行的，將視情況進(jìn)行處理；若參會(huì)人員在會(huì)議過程中未認(rèn)真思考問題，開小差、胡亂作答等，每次扣績(jī)效考核分2-5分。第三十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議確定和落實(shí)的事項(xiàng)，各部門及責(zé)任人必須認(rèn)真組織落實(shí)，若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成的，將根據(jù)公司相關(guān)制度視情況對(duì)責(zé)任人予以處罰；若給公司造成損失的，除賠償相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失外，還將給予相應(yīng)的處罰。第九章 附 則第三十一條 本規(guī)則由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。附件：1.總經(jīng)理辦公會(huì)議擬上會(huì)研究議題審批表2.總經(jīng)理辦公會(huì)議議題及事項(xiàng)審議情況表