某上市公司合同管理規(guī)定(080717)

1、文件編制 / 修改記錄生編簽文件版次編制 / 修改說明 效日制人 發(fā)人期第 01版德(印章最新生效會簽爾集團職日姓名簽名位期總李強裁CEO賀穎編制 人生2008年 7效日期月合同管理規(guī)定一、目的規(guī)范合同管理，有效規(guī)避風險。二、適用范圍公司所有購銷、服務(wù)、財務(wù)及勞務(wù)合同、協(xié)議（勞動合同除外）。三、原則1、采購合同、協(xié)議以我方合同為執(zhí)行范本，銷售合同、協(xié)議視具體情況確定；2、所有合同在簽訂前必須經(jīng)過合同評審；3、所有合同原則上以 “廣東德爾電器有限公司 ”名義訂立 (涉及到成品采購直接出口的要求供應(yīng)商變更采購商品為零配件后開具發(fā)票；4、合同經(jīng)辦人認真審閱合同條款并明晰定稿，合同一式四份（我方要求原

2、件不少于三份：檔案室、財務(wù)部、經(jīng)辦部門各一份），并填制合同審批單（見附件）。四、合同評審流程1、海外營銷部銷售合同（ PI）：由經(jīng)辦人到公司服務(wù)器上的共享文件夾外銷銷售合同管理登記表 (由財務(wù)部會計江海燕維護上自動取號，外銷部負責人審核簽署（無需填制合同審批單），并由經(jīng)辦人將客戶確認后的PI 交一份給財務(wù)存檔。2、國內(nèi)營銷部銷售合同：由經(jīng)辦人到公司服務(wù)器上的共享文件夾內(nèi)銷銷售合同管理登記表 (由財務(wù)部會計田野維護上自動取號，經(jīng)辦人部門負責人簽署審查意見，財務(wù)部部門負責人簽署審核意見，印章保管者蓋章并追溯、分發(fā)合同到相關(guān)部門存檔。3、海外營銷部采購合同：外銷采購經(jīng)辦人(高尚到財務(wù)部會計田野處取號

3、，財務(wù)部會計田野登記放號信息，外銷部門負責人(王詠梅簽署審查意見，財務(wù)部部門負責人簽署審核意見，印章保管者蓋章并追溯、分發(fā)合同到相關(guān)部門存檔。4、內(nèi)銷 OEM 產(chǎn)品、樣品等采購合同：外銷采購經(jīng)辦人(高尚到財務(wù)部會計田野處取號，財務(wù)部會計田野登記放號信息，內(nèi)銷部門負責人簽署審查意見，財務(wù)部部門負責人簽署審核意見，總裁或總裁授權(quán)人簽署審批意見，印章保管者蓋章并追溯、分發(fā)合同到相關(guān)部門存檔。5、陽江工廠所有采購合同：工廠采購部經(jīng)辦人到財務(wù)部應(yīng)付款管理會計處索取合同、協(xié)議編號，財務(wù)部應(yīng)付款管理會計登記放號信息，工廠采購部門負責人簽署審查意見，工廠財務(wù)負責人簽署審核意見，工廠負責人簽署審批意見，印章保管者蓋章并追溯、分發(fā)合同到相關(guān)部門存檔。6、行政服務(wù)、易耗品等采購合同：行政采購經(jīng)辦人(付強到財務(wù)部會計田野處取號，財務(wù)部會計田野登記放號信息，行政人力資源部負責人簽署審查意見，財務(wù)部部門負責人簽署審核意見，總裁或總裁授權(quán)人簽署審批意見，印章保管者蓋章并追溯、分發(fā)合同到相關(guān)存檔部門。五、合同編號原則1、前兩位數(shù)字表示訂立合同、協(xié)議的部門（按照行政人力資源部確定的一級部門編碼取號）。2、第三位數(shù)字表示訂立合同、協(xié)議的年度（如2008 年為 8）。3、后 5 位數(shù)字表示