1集團(tuán)管控制度之一集團(tuán)管控大綱20111221

1、山東玉皇化工集團(tuán)管理控制大綱總 則 第一章第一條 為了確保集團(tuán)公司安全、穩(wěn)定、持續(xù)、健康 發(fā)展，發(fā)揮集團(tuán)公司的整體規(guī)模優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生協(xié)同效益，實(shí)現(xiàn)效益最大 化，特制定本管理控制大綱(以下簡(jiǎn)稱“本大綱”)，以此指導(dǎo)山東玉 皇化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱玉皇化工集團(tuán))順利步入集團(tuán)化管理 新階段，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管理的戰(zhàn)略目標(biāo)。第二條本大綱充分體現(xiàn)玉皇化工集團(tuán)集團(tuán)化管控的思想和管控策略，是實(shí)施集團(tuán)化管控的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件。管控目標(biāo)和原則 第二章第三條 玉皇化工集團(tuán)管控目標(biāo)和原則，概 括為“一、二、三、四”。1、一個(gè)目標(biāo)，緊緊圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)實(shí)施管控(1)堅(jiān)持公司利益至上原則，以實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為管控目標(biāo)。

2、(2)在集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)矛盾和問題時(shí)，以公司利益和公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為考慮點(diǎn)解決管控問題。2、二項(xiàng)原則：高度協(xié)同、整體作戰(zhàn)原則(1)高度協(xié)同：追求資源的高度共享和企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈之間的 協(xié)同效應(yīng)。(2)整體作戰(zhàn)：追求分工不分家，縱向各級(jí)公司、橫向各部門 -i - 山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一要協(xié)調(diào)資源、圍繞一個(gè)目標(biāo)，整體作戰(zhàn)，堅(jiān)決杜絕各自為政和本位主 義。3 、三大關(guān)系：經(jīng)營(yíng)管理中要處理好“管控與效率、管理與服務(wù)、 制衡與協(xié)調(diào)”的關(guān)系。(1)管控與效率的關(guān)系：集團(tuán)既要管控關(guān)鍵點(diǎn)，同時(shí)又要兼顧運(yùn) 營(yíng)效率，不能單純?yōu)榱斯芸囟鵂奚?，要管而不亂、控而不死。(2)管理與服務(wù)的關(guān)系：集團(tuán)和各子公司職能部門既

3、是管理部門、 也是服務(wù)部門，在管控過程中必須定位準(zhǔn)確、站對(duì)位置，準(zhǔn)確把握管 理職責(zé)、管理權(quán)限和服務(wù)職責(zé)，堅(jiān)決杜絕官僚作風(fēng)。(3)制衡與協(xié)調(diào)的關(guān)系：過度管控和制衡，必然影響效率，因此, 要把握好相互監(jiān)督制衡的同時(shí)，積極主動(dòng)協(xié)調(diào)處理矛盾。4、四大保障：集權(quán)有道、分權(quán)有序、授權(quán)有章、用權(quán)有度(1)集權(quán)有道：集團(tuán)要集中管控關(guān)鍵的、核心的職能，管該管之 事、放該放之權(quán)，不能為了權(quán)力而管、更不能為了管而管。(2)分權(quán)有序：在集中權(quán)力的同時(shí)要有秩序、有控制的適時(shí)放權(quán)， 把和經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的權(quán)力在可控范圍內(nèi)下放(3)授權(quán)有章：對(duì)于授權(quán)給什么人、這個(gè)人具體擁有什么權(quán)力、 操作范圍有多大、流程是什么樣的，都應(yīng)該有章

4、可循(4)用權(quán)有度：權(quán)力服務(wù)于職責(zé)，要用權(quán)有度，權(quán)力必須予以制 衡，杜絕濫用職權(quán)。第四條在集團(tuán)化管控理論指導(dǎo)下，結(jié)合玉皇化工集團(tuán)發(fā)展現(xiàn)狀和戰(zhàn)略目標(biāo)，確立玉皇化工集團(tuán)采取戰(zhàn)略操作型管控模式。即，集團(tuán)山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一直接關(guān)系公司未來發(fā)展的重要職能進(jìn)行統(tǒng)一管對(duì)資源可以高度共享、 九“理，將與經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的職能下放子公司，集團(tuán)實(shí)施監(jiān)管，形成 了 ”的玉皇化工管理模式。統(tǒng)一、多監(jiān)管、一保障是指集團(tuán)公司對(duì)各子公司主要”本大綱所指的“九統(tǒng)一第五條_ 戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一從以下九個(gè)方面進(jìn)行集權(quán) 統(tǒng)一管理，實(shí)行垂直管理，即 技，財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，投資與融資統(tǒng)一管 理、人力資源統(tǒng)一管理管理，品牌統(tǒng)一術(shù)研發(fā)統(tǒng)一管理

5、，審計(jì)監(jiān)察統(tǒng)一管理，安全環(huán)保統(tǒng)一管理，企業(yè)文化統(tǒng)一管理。管理，是指各子公司在集團(tuán)公司的統(tǒng)”本大綱所指的第六條“多監(jiān)管按照集團(tuán)公司相關(guān)職能部門制定的規(guī)章制度要求進(jìn)行開展一領(lǐng)導(dǎo)下，的工作，并接受集團(tuán)公司的監(jiān)督管理。 權(quán)限范圍內(nèi)或者集團(tuán)公司委托 如生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備和資 產(chǎn)管理、技術(shù)和工藝管理、物資采采購管理等等屬于子公司在權(quán)責(zé)范圍內(nèi)正常開展購管理、銷售管理、 的各項(xiàng)工作。”是指集團(tuán)公司在實(shí) 施統(tǒng)一管 本大綱所指的“一保障第四條 一 理、監(jiān)督管理的同 時(shí)，為子公司更好的創(chuàng)建服務(wù)平臺(tái)，提供各種服務(wù)保障。諸如，安全保障服務(wù)、政府等社會(huì)資源、法律服務(wù)、技術(shù)支持等等。每一項(xiàng)統(tǒng) 一管理、監(jiān)督管理及服務(wù)保

6、障等工作，具體第五條業(yè)務(wù)流程及相關(guān)制度實(shí)施操由集團(tuán)公司相關(guān)職能部門根據(jù)部門職能、作。第六條 本山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一大綱是集團(tuán)公司各職能部門及各子公司開展工作的-3 基本依據(jù)。本大綱每年修訂一次，具體由集團(tuán)公司企業(yè)管理中心組織， 集團(tuán)公司副總裁、各中心總經(jīng)理、各子公司經(jīng)理層人員參于討論修訂， 報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一管理 第三章第一節(jié) 戰(zhàn)略管理第七條集團(tuán)公司在戰(zhàn)略管理方面采取集權(quán)式統(tǒng)一管理。 1、集團(tuán)公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略方向的確定、戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂、戰(zhàn)略方案設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)督、戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果評(píng)估。2、子公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略實(shí)施，并在戰(zhàn)略實(shí)施過程中接受集團(tuán)公司的監(jiān) 督和評(píng)估。子公司沒有戰(zhàn)略

7、制訂權(quán)，只是戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)構(gòu)。子公司在實(shí) 施戰(zhàn)略的過程中有權(quán)提出建議。第八條 集團(tuán)戰(zhàn)略管理工作內(nèi)容1 、負(fù)責(zé)搜集與集團(tuán)重點(diǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、 國(guó)家政策等信息，分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)，為集團(tuán)決策和戰(zhàn)略制定提供 科學(xué)依據(jù)。2 、動(dòng)態(tài)跟蹤研究主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)策略，包括產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)、市場(chǎng)、采購、信息技術(shù)、管理等方面的策略。3 、牽頭組織制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等。4 、在集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指導(dǎo)下， 集團(tuán)企管中心 牽頭制定各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。-4 -第二節(jié)目標(biāo)管理第九條 集團(tuán)公司及各子公司的年度目標(biāo)由集團(tuán)公司采取 “自下而上、 自上而下”的方式統(tǒng)一制定，并由集團(tuán)公司總裁與集團(tuán)各

8、分管副總裁、 各子公司總經(jīng)理簽訂年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。第十條 集團(tuán)公司各副總裁及子公司總經(jīng)理根據(jù)與集團(tuán)公司總裁簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，按照逐級(jí)分解、層層落實(shí)的原則，與所分管下屬簽訂目標(biāo)責(zé)任書，保證集團(tuán)公司及各子公司的目標(biāo)落實(shí)到每一個(gè)具體的責(zé)任人。上述目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)報(bào)集團(tuán)企管中心備案。第十一條集團(tuán)公司總裁與集團(tuán)各分管副總裁及子公司總經(jīng)理簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，由集團(tuán)企管中心負(fù)責(zé)定期考核，并將考核結(jié)果提交集 團(tuán)總裁辦公會(huì)審議通過后，報(bào)集團(tuán)人力資源中心，用于考核成績(jī)的匯 總和計(jì)算。其他人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書實(shí)行“誰簽訂、誰考核”的原則，考核結(jié) 果報(bào)直接上級(jí)審查批準(zhǔn)，報(bào)人力資源部門，中層干部的考核報(bào)集團(tuán)人 力資源中心。

9、投資發(fā)與融資統(tǒng)一管理 第四章第十二條 集團(tuán)公司所有對(duì)外投資、 新上項(xiàng)目等一律由集團(tuán)公司集權(quán)管理。第十三條 集團(tuán)公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展中心負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目、對(duì)外投資項(xiàng)目的篩選、論證和可行性分析，為集團(tuán)投資決策提供科學(xué)依據(jù)。-5 -山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一第十四條 各子公司無權(quán)篩選、決策和投資新項(xiàng)目。第十五條 集團(tuán)及各子公司的對(duì)外融資統(tǒng)一由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，由集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。第十六條 集團(tuán)及各子公司的所有對(duì)外融資行為必須在集團(tuán)的統(tǒng)一籌劃、領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各子公司無權(quán)開展對(duì)外融資行為。人力資源統(tǒng)一管理第五章第十二條集團(tuán)公司在人力資源管理方面 采取集權(quán)式統(tǒng)一管理。集團(tuán)公司人力資源中心負(fù)責(zé)制定集團(tuán)人力

10、資源管理策略、 人力資源規(guī) 劃和人力成本控制等宏觀層面的管控工作，各子公司人力資源部在集 團(tuán)政策統(tǒng)一指導(dǎo)下實(shí)施本公司的人力資源管理工作。第十二條 集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)起草集團(tuán)人力資源管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，包括招聘錄用管理規(guī)定、薪酬管理制度、績(jī)效管理制度、員 工培訓(xùn)與職業(yè)發(fā)展制度、定崗定編規(guī)范等基礎(chǔ)管理制度，報(bào)集團(tuán)分管 副總裁、總裁批準(zhǔn)后，指導(dǎo)各子公司執(zhí)行。第十三條各子公司在實(shí)施集團(tuán)公司的人力資源管理制度時(shí)，可根據(jù) 本公司的實(shí)際情況及權(quán)責(zé)范圍，制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)公司人力資源 中心審查、備案后實(shí)施，不得與集團(tuán)公司人力資源管理制度相沖突。第十四條集團(tuán)公司及各子公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置由集團(tuán)公司人山東玉皇化

11、工集團(tuán)管控制度之一力資源中心按照既定的組織設(shè)計(jì)原則統(tǒng)一負(fù)責(zé)， 各子公司無權(quán)擅自設(shè) 置和改變組織機(jī)構(gòu)。對(duì)于組織機(jī)構(gòu)在運(yùn)行過程中存在的問題， 子公司 應(yīng)及時(shí)提出修改意見，以便及時(shí)調(diào)整，保證組織機(jī)構(gòu)始終處于精簡(jiǎn)高 效的運(yùn)行狀態(tài)。第十五條 集團(tuán)公司及子公司的定崗定編定薪工作，由人力資源中心 統(tǒng)一宏觀控制和牽頭制定，各子公司人力資源部協(xié)助。集團(tuán)公司和各 子公司部門車間主任以上人員崗位和編制由集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé) 編制和審批，報(bào)集團(tuán)總裁辦公會(huì)通過后實(shí)施；各子公司班組長(zhǎng)、員工 定崗和定編工作由各子公司人力資源部負(fù)責(zé)編制， 但需報(bào)集團(tuán)人力資 源中心備案。第十六條 集團(tuán)公司及各子公司部門副經(jīng)理以上人員的選聘、

12、任免由 集團(tuán)公司人力資源中心負(fù)責(zé)，集團(tuán)公司各職能部門、各子公司有建議 權(quán)。第十七條 集團(tuán)人力資源中心根據(jù)人力資源規(guī)劃制定全集團(tuán)人員招 聘計(jì)劃、設(shè)計(jì)招聘渠道，報(bào)集團(tuán)分管副總裁批準(zhǔn)后實(shí)施招聘錄用。第十八條 集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)招聘工作的統(tǒng)一組織、 策劃、管理和牽頭實(shí)施；各子公司負(fù)責(zé)本公司編制內(nèi)員工空缺崗位的 補(bǔ)充招聘工作。第十九條集團(tuán)公司各職能部門及各子公司的員工培訓(xùn)工作，按照集團(tuán)公司人力資源中心的統(tǒng)一要求進(jìn)行；集團(tuán)公司和各子公司部門副 經(jīng)理以上人員的培訓(xùn)由集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織； 各子公司員工專業(yè)技能、職業(yè)素養(yǎng)等方面的培訓(xùn)，由各子公司人力資源部組 -7 -山東玉皇化工集團(tuán)管控制度

13、之一織實(shí)施。第二十條 集團(tuán)及各子公司的薪酬與福利體系由集團(tuán)人力資源中心 負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、制定與管理，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。各 子公司可根據(jù)本公司實(shí)際情況，制訂實(shí)施細(xì)則，經(jīng)本公司董事會(huì)審議 通過，報(bào)集團(tuán)人力資源中心審核備案后，組織實(shí)施。集團(tuán)人力資源中心有權(quán)對(duì)各子公司薪酬福利體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。第二十一條集團(tuán)公司及各子公司簽訂勞動(dòng)合同的標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)合同內(nèi)容由集團(tuán)公司人力資源中心統(tǒng)一制定和審核。財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一第六章第二十二條集團(tuán)公司對(duì)各子公司財(cái)務(wù)實(shí)行集 中式統(tǒng)一管理，著重從規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系、融資、投資、資金使 用、資產(chǎn)、費(fèi)用開支、稅金繳納和收益分配等方面進(jìn)行統(tǒng)一集中管理。 第二十三

14、條集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司的財(cái)務(wù) 管理體系的健康、高效、科學(xué)運(yùn)行，負(fù)責(zé)全集團(tuán)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管 理及財(cái)務(wù)人員的管理。（一）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理辦法，實(shí)行統(tǒng)一的 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策和制度。（二）集團(tuán)公司對(duì)各子公司財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)行垂直統(tǒng)一管理，各子公司財(cái)務(wù)人員實(shí)行委派制。子公司財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)遣、考核 獎(jiǎng)懲由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二十四條集團(tuán)公司及各子公司發(fā)展所需資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一籌措，對(duì)外融資時(shí)，由集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)-8 -山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一一辦理融資手續(xù)，包括擔(dān)保、抵押等手續(xù)。各子公司無權(quán)對(duì)外直接融 資，也無權(quán)對(duì)外進(jìn)行擔(dān)保

15、、抵押等活動(dòng)。第二十五條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)編制集團(tuán)及各子公司投資所需資金預(yù)算，并參于項(xiàng)目投資方案的制定。第二十六條 資產(chǎn)統(tǒng)一管理，集團(tuán)公司及各子公司的資產(chǎn)處置由集團(tuán) 公司統(tǒng)一批準(zhǔn)，子公司無權(quán)擅自處置資產(chǎn)。子公司對(duì)其所擁有的資產(chǎn) 有維護(hù)、使用、日常管理權(quán)。第二十七條資金統(tǒng)一管理，子公司在銀行開立資金收入賬戶和資金 支出賬戶，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理，實(shí)行收支兩條線管理。 （一）子公司實(shí)現(xiàn)的資金收入當(dāng)日劃入集團(tuán)公司賬戶，統(tǒng)一調(diào)劑使用， 收入賬戶實(shí)行零余額管理。（二）子公司的資金需求實(shí)行提前申請(qǐng)審批制。（三）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)子公司資金應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)問題，妥善處理，

16、并向集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)匯報(bào)。第二十八條資本運(yùn)營(yíng)統(tǒng)一管理，集團(tuán)公司及各子的資本變動(dòng)及資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一管控。（一）制定集團(tuán)公司及各子公司注冊(cè)資本增加或減少方案。（二）制定集團(tuán)公司及各子公司稅后利潤(rùn)分配方案。第二十九條稅費(fèi)統(tǒng)一管理，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)集團(tuán)公司及各子公司各種稅金、計(jì)提的費(fèi)用，按照屬地原則統(tǒng)一匯算清繳。（一）根據(jù)國(guó)家稅法、費(fèi)用征管規(guī)定，制定集團(tuán)稅費(fèi)管理政策及稅費(fèi)籌劃方案。（二）協(xié)調(diào)并處理好集團(tuán)公司與稅務(wù)、社會(huì)保障等機(jī)構(gòu)的征繳關(guān)系。-9 -山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一（三）指導(dǎo)和督促子公司各種稅金、費(fèi)用、基金的計(jì)繳。（四）制定全集團(tuán)的年度納稅計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)提計(jì)劃及繳納計(jì)劃。品

17、牌統(tǒng)一管理 第七章第三十五條 集團(tuán)公司及各子公司的品牌管理工作由集團(tuán)企管中心部統(tǒng)一歸口管理，制定品牌管理制度，品牌的行政認(rèn)證申報(bào)批復(fù)工作、品牌標(biāo)識(shí)標(biāo)志的注冊(cè)工作及品牌的維權(quán)工作 由集團(tuán)企管中心統(tǒng)一對(duì)外辦理，相關(guān)部門協(xié)助。第三十六條集團(tuán)公司和各子公司的VI系統(tǒng)統(tǒng)一由集團(tuán)企管部牽頭 組織設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)的各種企業(yè)標(biāo)識(shí)、標(biāo)志經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)審批后方可 使用。子公司無權(quán)自行設(shè)計(jì)相關(guān)標(biāo)識(shí)、標(biāo)志，也無權(quán)進(jìn)行注冊(cè)。ffm-mrmnniTwaHirmTTnmrinrfifnmmmrrvinrTirfh第三十七條 集團(tuán)公司品牌的宣傳推廣工作由企管部牽關(guān)，各相關(guān)部 門協(xié)助，子公司參于共同進(jìn)行。集團(tuán)公司的品牌“玉皇化工”

18、作為“主 品牌”授權(quán)各子公司統(tǒng)一使用，統(tǒng)一宣傳。各子公司因產(chǎn)品特點(diǎn)、市 場(chǎng)需求等可設(shè)計(jì)各自的品牌，作為“次品牌”使用，但不對(duì)外做正面 宣傳推廣，次品牌必須經(jīng)企管中心統(tǒng)一批準(zhǔn)后方可使用。企業(yè)文化統(tǒng)一管理第八章第三十八條集團(tuán)公司及各子公司企業(yè)文 化建設(shè)的組織與管理統(tǒng)一由集團(tuán)企管中心負(fù)責(zé)，集團(tuán)企管中心是企業(yè) 文化建設(shè)的歸口管理部門，各子公司應(yīng)積極配合相關(guān)工作。第三十九條集團(tuán)企管中心負(fù)責(zé)編制企業(yè)文化手冊(cè)、制定員工行為規(guī) 范，提煉、總結(jié)和優(yōu)化企業(yè)文化理念系統(tǒng)等。各子公司必須嚴(yán)-10 -山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一格按照集團(tuán)文化理念要求宣傳和引導(dǎo)員工高度認(rèn)同， 統(tǒng)一思想和行動(dòng)。 第四十條 集團(tuán)企管中心統(tǒng)一

19、制定企業(yè)文化建設(shè)內(nèi)容和文化活動(dòng)， 各 子公司根據(jù)本公司實(shí)際情況，在集團(tuán)文化理念導(dǎo)引下，積極開展形式 多樣的文化活動(dòng)。審計(jì)監(jiān)察統(tǒng)一管理 第九章 第四十一條 審計(jì)監(jiān)察中心是集團(tuán)經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制的核心部門，在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控 制和監(jiān)督監(jiān)察工作。第四十二條審計(jì)監(jiān)察工作是獨(dú)立于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子的獨(dú)立審計(jì) 監(jiān)察部門，為董事會(huì)（投資者即股東）負(fù)責(zé)。第四十三條集團(tuán)的審計(jì)監(jiān)察工作實(shí)行高度集中管理，子公司 審計(jì)監(jiān)察部人員屬集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察中心派駐人員， 在集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察中心 領(lǐng)導(dǎo)指揮下獨(dú)立開展審計(jì)和經(jīng)營(yíng)監(jiān)察工作。第四十四條 審計(jì)監(jiān)察部門履行的是監(jiān)督檢查權(quán)，是監(jiān)督監(jiān)察 部門，不是管理和決策部門，因此，審計(jì)監(jiān)

20、察部門對(duì)集團(tuán)和各子公司 在財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目建設(shè)、招投標(biāo)等與經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的所有工作進(jìn) 行監(jiān)督和監(jiān)察。第四十五條 審計(jì)監(jiān)察工作包括常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。1、常規(guī)審計(jì)是指按照集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管控流程設(shè)置的需經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部門參與的日常經(jīng)營(yíng)管控活動(dòng)，諸如招投標(biāo)監(jiān)管等，每年末對(duì)各經(jīng)營(yíng)單 位財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況審計(jì)、中高層干部崗位離任審計(jì)等。-11 -山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一2 、專項(xiàng)審計(jì)是指集團(tuán)董事會(huì)授意對(duì)指定的項(xiàng)目或經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行 審計(jì)的工作，諸如新建項(xiàng)目審計(jì)、新上設(shè)備審計(jì)以及特定時(shí)期對(duì)某公 司的財(cái)務(wù)審計(jì)等。3 、專項(xiàng)審計(jì)和指定項(xiàng)目的常規(guī)審計(jì)都需撰寫審計(jì)專題報(bào)告，交 董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)。技術(shù)研發(fā)統(tǒng)一管理 第十章 第四十六

21、條 集團(tuán)技術(shù)研發(fā)中心是集 團(tuán)新產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)的歸口管理部門，集團(tuán)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)實(shí)行高度 集中管理。第四十七條 集團(tuán)技術(shù)研發(fā)中心是集團(tuán)技術(shù)和產(chǎn)品研究的專業(yè) 機(jī)構(gòu)，代表著集團(tuán)研發(fā)和技術(shù)的最高水平。負(fù)責(zé)集團(tuán)技術(shù)水平和研發(fā) 水平的持續(xù)提高，長(zhǎng)期、持續(xù)研究新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝。第四十八條各子公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)工藝的轉(zhuǎn)化和生產(chǎn) 工藝設(shè)計(jì)。第十一章安全環(huán)保統(tǒng)一管理第四十九條 集團(tuán)安全環(huán)保中心是集團(tuán)安全和環(huán)保、節(jié)能工作 的歸口管理部門，安全和環(huán)保管理實(shí)行集中管理。第五十條 集團(tuán)安全環(huán)保中心是集團(tuán)安全生產(chǎn)的最高責(zé)任部門， 集團(tuán)范圍內(nèi)出現(xiàn)的所有安全生產(chǎn)事故集團(tuán)安全環(huán)保中心都負(fù)有不可 推卸的管理和監(jiān)管責(zé)任。第

22、五十一條 集團(tuán)安全環(huán)保中心負(fù)責(zé)重大安全事故的調(diào)查、處 置、集團(tuán)安全生產(chǎn)的預(yù)防、防范工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)安全和環(huán)保工-12 -山東玉皇化工集團(tuán)管控制度之一作的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題督促整改并有權(quán)予以處罰。第五十二條 下屬各子公司或生產(chǎn)單位要嚴(yán)格按照國(guó)家、 行業(yè)和集團(tuán) 安全管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)施本公司的安全管理工作。 對(duì)于安全管理過程 中存在的問題應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)安全環(huán)保中心提出。第五十三條 下屬各子公司或生產(chǎn)單位要嚴(yán)格按照國(guó)家、 行業(yè)和集團(tuán) 環(huán)保節(jié)能等相關(guān)規(guī)定實(shí)施本公司的環(huán)保和節(jié)能管理工作。 集團(tuán)安全環(huán) 保中心有權(quán)對(duì)子公司的環(huán)保管理工作進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)督檢查。多監(jiān)管 第十一章第五十四條 子公司的生產(chǎn)管理工作，按照

23、集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理中心下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃自行組織開展，水、電、汽等公用工 程資源由集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)， 大、中修檢修計(jì)劃由集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理中心審批后實(shí)施，小修由子公司自行組織。子公司的設(shè)備管理、工藝管理、節(jié)能工作，按照集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理中心制定頒發(fā)的相關(guān)規(guī)定及各自實(shí)施細(xì)則自行組織開展， 并自覺接受集 團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心的監(jiān)督檢查。第五十五條 子公司的質(zhì)量管理工作，由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心監(jiān)管，各 子公司按照國(guó)家行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。原料入廠質(zhì)量及產(chǎn)品出廠質(zhì)量由各子公司品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一 把關(guān)，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心監(jiān)督抽查。第五十六條 子公司原料入廠、產(chǎn)品出廠的計(jì)量管理工作由各-13 山東玉皇化工集團(tuán)管控